MY.UAНовости
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Могут ли компании, в отношении которых есть хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с россией, работать в Украине? Вопрос риторический. Впрочем, бизнес с российскими корнями упорно ищет пути остаться на украинском рынке. Более того, под украинской вывеской могут пытаться действовать непосредственно спецслужбы государства-агрессора. Один из примеров - криптобиржа WhiteBIT, которая вроде бы принадлежит украинскому бизнесмену и даже сотрудничает с украинскими властями. Но если начать распутывать этот клубок непрозрачной собственности, окажется, что ниточки биржи ведут не только к пророссийским политикам, но и к ГРУ рф и спонсорам войны против Украины.

Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов.

Это, наверное, самая известная среди украинских криптовалютных бирж, которая активно вкладывается в собственный пиар. Причем на самом высоком уровне. Например, WhiteBIT имела совместные проекты с украинским МИДом, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры, как отмечает британское издание, с помощью этой биржи внедрило бесплатный "ликбез" для населения по криптограмотности.

Но сотрудничество с органами власти - не единственный канал пиара WhiteBIT. Эта криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала войны она стала спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатила 4,5 млн евро. Такие же договоры были заключены с испанской "Барселоной", а недавно –и с украинской футбольной сборной.

Щедрые вливания денег на рекламу призваны, очевидно, позиционировать эту криптобиржу в качестве прогрессивного украинского стартапа. Но украинского ли? И не является ли эта деятельность дымовой завесой для совсем других дел?

Внимательный взгляд на структуру собственности дает основания полагать, что за кулисами криптовалютной биржи могут скрываться пророссийские политики и даже российские спецслужбы.

Истинные владельцы

По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название "R&D Sprint Effective"), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета, "регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева.

Эстонский коммерческий реестр подтверждает этот факт – с мая 2019 года по 2 марта 2023-го Никита Шенцев действительно был среди учредителей биржи WhiteBIT с года ее создания. Доподлинно известно, что его доля в эстонской компании постоянно росла, и еще на 1 марта этого года он контролировал 51% компании. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, нужно зарегистрироваться на сайте эстонского реестра и нажать кнопку "История". Но для удобства мы оставим скрин:

Так же можно убедиться, что ранее R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ имела название Whitebit Financial Company OÜ.

В начале марта этого года и Никита Шенцев, и связанная с ним через совместную компанию Мария Репешко, внезапно передали свои доли Владимиру Носову, а компания сменила название на "R&D Sprint Effective" (впрочем, e-mail остался старый, с логином whitebit).

Можно предположить, что переоформить долю депутат решил после того, как информация о том, что "крупнейшая в Европе криптобиржа" принадлежит именно ему, начала просачиваться в публичную плоскость.

Никита Шенцев с 2010 года был депутатом то Харьковского горсовета, то Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, затем от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го.

Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году "антифашистский форум" с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от Путина за "популяризацию русского языка и культуры" в Украине. 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, транслировал нарратив о "одесскую трагедию 2-го мая 2014-го", а в 2018 году голосовал против закона об украинском суверенитете на территориях ОРДЛО.

Российское ГРУ и переворот в Черногории

Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT имеет отношение компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz.

Согласно расследованию журналистов, ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии - черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился к вступлению страны в НАТО.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев.

Они работали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан.

Но даже когда было доказано, что Coddan причастна к государственному мятежу в Черногории, компания не была ликвидирована, а через несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Почему это важно? Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно затруднены международными санкциями.

Эстонское финансовое издание Деловые новости недавно обратило внимание на один сверхинтересный нюанс деятельности.

Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств с российской криптобиржи BTC-e. Основатель последней, гражданин России Александр Винник, летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 года начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, на якобы украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США.

Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса, и непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ - кажется, это более чем достаточные аргументы для по меньшей мере тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины.

Более того, неосведомленные пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные непосредственно российской военной разведке.

Что касается россиян, то вполне в духе их так называемых "спецопераций" прикрыться брендом вроде бы украинского стартапа, инвестировать в его раскрутку, и за этой ширмой прятать деньги и финансировать свои черные дела против всего цивилизованного мира и самой Украины в частности.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Как оказать первую помощь при кровотечениях: советы, спасающие жизнь
Gazeta UA
2025-07-02T03:57:34Z
Кому легче пережить жару: мужчинам или женщинам
Gazeta UA
2025-07-01T21:39:38Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
Завтрак, который контролирует уровень холестерина: о каких продуктах идет речь
Gazeta UA
2025-06-27T08:27:43Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Варшава готовится к худшему: Польша развивает космическую оборону против РФ
Фокус
2025-07-02T07:06:14Z
Суд присяжных вынес обвинение P.Diddy по четырем пунктам
Комсомольская правда
2025-07-02T06:54:04Z
В России задержали главу азербайджанской диаспоры
Корреспондент
2025-07-01T17:48:50Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Итоги 26.06: Большой обмен и трибунал для РФ
Корреспондент
2025-06-27T04:22:24Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре: украинцам рассказали, что будет в июле
Политека
2025-07-02T07:00:33Z
Курс валют в Украине 2 июля 2025: сколько стоит доллар и евро
VGorode
2025-07-02T06:54:01Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Снимут средства за другого человека: Ощадбанк насчитывает украинцам странные комиссии - как защититься
Знай
2025-06-28T18:21:17Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Готовятся десять минут и получаются вкуснее мяса: рецепт кабачков в кляре с начинкой
Telegraf
2025-07-02T07:00:40Z
10 интересных идей, которые превратят завтрак в праздник
Gazeta UA
2025-07-02T06:42:57Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Куриные яйца могут вас убить: 8 бытовых ошибок с ними, которые вредят здоровью
Знай
2025-06-26T02:51:38Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Разделят пополам: когда жена имеет право на половину пенсионных выплат мужа
Знай
2025-07-02T07:06:51Z
Латвия передаст Украине 42 полностью новых БТР Patria 6×6: первые машины уже готовы
Фокус
2025-07-02T07:06:06Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Почему нельзя отказываться купаться 23 июня и что нужно выпрашивать сегодня: приметы и запреты на Агрипины
Знай
2025-06-23T04:03:11Z
Синоптики обновили прогноз на среду
Gazeta UA
2025-07-02T05:51:53Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Россия атаковала Украину беспилотниками: где раздались взрывы
TSN
2025-07-02T03:51:06Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Украинские разведчики снова заблокировали логистику оккупанта по железной дороге в Запорожье. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-02T07:03:01Z
Генштаб назвал самые горячие направления фронта
Корреспондент
2025-07-02T06:42:09Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
Ведущая Анна Свиридова жестко высказалась об изменнице Оксане Байрак: "Мне совершенно не больно"
Знай
2025-07-01T18:51:11Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Руслана шокировала подробностями "прилета" возле своего дома: "Пошли трещины"
TSN
2025-07-01T16:21:12Z
Будущее США и кровавые игры: появился первый трейлер "Бегущего человека"
Фокус
2025-07-02T07:06:59Z
Гарри Стайлс завязал новый роман
Корреспондент
2025-07-02T06:33:43Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
Ночная атака на Харьков: фото последствий
Корреспондент
2025-07-02T06:45:45Z
Комариный укус со страшными последствиями: на Львовщине из-под кожи женщины извлекли огромного паразита
Comments UA
2025-07-02T06:15:07Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Девятая жертва российской атаки на Киев - 11-летняя девочка
Корреспондент
2025-06-23T16:55:02Z
Toyota RAV4 стала самым популярным автомобилем в мире
Корреспондент
2025-07-01T17:09:59Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Какие вещи обязательно должны быть в автомобиле: список
Gazeta UA
2025-07-02T05:54:31Z
Штраф свыше 40 000 грн и запрет рулить: украинцев наказывают за то, что раньше стоило копейки
Знай
2025-07-02T02:51:34Z
BMW отзывает электромобили из-за риска внезапной потери мощности
Корреспондент
2025-07-01T17:54:00Z
"Что это на капоте?": во Львовской области Tesla Cybertruck озадачила украинцев
Telegraf
2025-07-01T17:24:43Z
Почему в авто могут отказать тормоза – советы, как не попасть в передрягу
UAToday
2025-07-01T16:30:06Z
"Без лишних наворотов": опытный механик назвал самый надежный автомобиль в мире
Фокус
2025-07-01T14:51:48Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Деревянченко вернулся на ринг после годичного перерыва и нокаутировал Рамоса
Gazeta UA
2025-07-02T06:57:53Z
Технический нокаут, шестой раунд: Деревянченко вернулся, чтобы победить
Корреспондент
2025-07-02T06:33:29Z
В реванше Усик-Дюбуа Фроч прогнозирует шанс панчера наравне с лаврами у №1
Корреспондент
2025-07-02T05:57:38Z
Победа Боруссии над Монтереем выводит немецкую команду в четвертьфинал КЧМ
Корреспондент
2025-07-02T05:12:31Z
Ястремская выбила одну из фавориток уже в первом раунде Уимблдона
Корреспондент
2025-07-01T21:45:49Z
Случаи, в которых никогда не следует использовать удлинители: советы электриков
Знай
2025-07-02T03:51:41Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Circana: Молодые американцы тратят все меньше денег на игры — не хватает средств
GameMag
2025-07-02T07:03:22Z
Впервые одновременно взорвались две неизвестные звезды: видны невооруженным глазом
Фокус
2025-07-02T06:51:52Z
iPhone 16 Pro Max не потрапив до списку найпотужніших гаджетів Apple
Portaltele
2025-07-02T06:19:55Z
Vodafone перезапускает тарифы: что изменится для абонентов уже со 2 июля
Знай
2025-07-02T06:06:04Z
Подтверждено: Donkey Kong Bananza создана разработчиками Super Mario Odyssey — критики хвалят эксклюзив Switch 2
GameMag
2025-07-02T06:04:40Z
На Луне появятся огромные буквы X и V: что это и когда можно увидеть
Фокус
2025-07-02T05:57:06Z