MY.UAНовости
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Могут ли компании, в отношении которых есть хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с россией, работать в Украине? Вопрос риторический. Впрочем, бизнес с российскими корнями упорно ищет пути остаться на украинском рынке. Более того, под украинской вывеской могут пытаться действовать непосредственно спецслужбы государства-агрессора. Один из примеров - криптобиржа WhiteBIT, которая вроде бы принадлежит украинскому бизнесмену и даже сотрудничает с украинскими властями. Но если начать распутывать этот клубок непрозрачной собственности, окажется, что ниточки биржи ведут не только к пророссийским политикам, но и к ГРУ рф и спонсорам войны против Украины.

Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов.

Это, наверное, самая известная среди украинских криптовалютных бирж, которая активно вкладывается в собственный пиар. Причем на самом высоком уровне. Например, WhiteBIT имела совместные проекты с украинским МИДом, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры, как отмечает британское издание, с помощью этой биржи внедрило бесплатный "ликбез" для населения по криптограмотности.

Но сотрудничество с органами власти - не единственный канал пиара WhiteBIT. Эта криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала войны она стала спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатила 4,5 млн евро. Такие же договоры были заключены с испанской "Барселоной", а недавно –и с украинской футбольной сборной.

Щедрые вливания денег на рекламу призваны, очевидно, позиционировать эту криптобиржу в качестве прогрессивного украинского стартапа. Но украинского ли? И не является ли эта деятельность дымовой завесой для совсем других дел?

Внимательный взгляд на структуру собственности дает основания полагать, что за кулисами криптовалютной биржи могут скрываться пророссийские политики и даже российские спецслужбы.

Истинные владельцы

По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название "R&D Sprint Effective"), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета, "регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева.

Эстонский коммерческий реестр подтверждает этот факт – с мая 2019 года по 2 марта 2023-го Никита Шенцев действительно был среди учредителей биржи WhiteBIT с года ее создания. Доподлинно известно, что его доля в эстонской компании постоянно росла, и еще на 1 марта этого года он контролировал 51% компании. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, нужно зарегистрироваться на сайте эстонского реестра и нажать кнопку "История". Но для удобства мы оставим скрин:

Так же можно убедиться, что ранее R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ имела название Whitebit Financial Company OÜ.

В начале марта этого года и Никита Шенцев, и связанная с ним через совместную компанию Мария Репешко, внезапно передали свои доли Владимиру Носову, а компания сменила название на "R&D Sprint Effective" (впрочем, e-mail остался старый, с логином whitebit).

Можно предположить, что переоформить долю депутат решил после того, как информация о том, что "крупнейшая в Европе криптобиржа" принадлежит именно ему, начала просачиваться в публичную плоскость.

Никита Шенцев с 2010 года был депутатом то Харьковского горсовета, то Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, затем от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го.

Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году "антифашистский форум" с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от Путина за "популяризацию русского языка и культуры" в Украине. 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, транслировал нарратив о "одесскую трагедию 2-го мая 2014-го", а в 2018 году голосовал против закона об украинском суверенитете на территориях ОРДЛО.

Российское ГРУ и переворот в Черногории

Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT имеет отношение компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz.

Согласно расследованию журналистов, ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии - черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился к вступлению страны в НАТО.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев.

Они работали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан.

Но даже когда было доказано, что Coddan причастна к государственному мятежу в Черногории, компания не была ликвидирована, а через несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Почему это важно? Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно затруднены международными санкциями.

Эстонское финансовое издание Деловые новости недавно обратило внимание на один сверхинтересный нюанс деятельности.

Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств с российской криптобиржи BTC-e. Основатель последней, гражданин России Александр Винник, летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 года начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, на якобы украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США.

Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса, и непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ - кажется, это более чем достаточные аргументы для по меньшей мере тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины.

Более того, неосведомленные пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные непосредственно российской военной разведке.

Что касается россиян, то вполне в духе их так называемых "спецопераций" прикрыться брендом вроде бы украинского стартапа, инвестировать в его раскрутку, и за этой ширмой прятать деньги и финансировать свои черные дела против всего цивилизованного мира и самой Украины в частности.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Что в сексе больше нравится мужчинам: честно, без мифов и стереотипов
Comments UA
2025-07-17T20:39:30Z
Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника: ключевые причины, о которых нужно знать
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Въезд в США обрастает налогом в $250: как новый сбор усложнит въезд иностранцам
UAToday
2025-07-22T16:06:01Z
Гороскоп на 27 июля 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-07-26T16:51:34Z
Красивая природа, большой пирс и беседка посреди воды: где находится озеро "Грушевское", как туда попасть
Telegraf
2025-07-30T17:42:38Z
Закройте в банки зеленые помидоры: рецепт салата, который съедается до последней ложки
Telegraf
2025-07-30T15:18:56Z
В Мексике нашли потерянный город майя - легендарную "Страну белых ягуаров"
Апостроф
2025-07-28T12:33:19Z
10 вещей, которые никогда не понадобятся в поездках: советы, которые помогут собрать чемодан
Знай
2025-07-26T15:21:26Z
С хрустящей корочкой и мягкая внутри: хитрость кулинаров, которая поможет идеально пожарить картошку
Gazeta UA
2025-07-20T09:30:22Z
Родился в Донецке, но стал путинистом: умер известный режиссер, снявший фильм "Мастер и Маргарита"
Telegraf
2025-07-17T10:18:58Z
Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов
GlavRed
2025-07-17T10:21:54Z
Даша Ульянова в крошечном бикини устроила соблазнительную фотосессию в бассейне
Gazeta UA
2025-07-28T11:48:39Z
У 56-летней Дженнифер Лопес на сцене упала юбка: зрители начали свистеть
Фокус
2025-07-28T09:45:58Z
Сеансы у психотерапевта и новый герой: чем удивит "Зверополис 2"
Фокус
2025-07-30T16:06:52Z
Фирменный жест, любимые хиты и море слез: как фанаты прощались с Оззи Осборном
Апостроф
2025-07-30T15:45:39Z
Нельзя: Тодоренко снова не смотрела за детьми и нарвалась на жесткий отказ в РФ
GlavRed
2025-07-17T14:27:51Z
Брэдли Купер готовится к предложению младшей на 20 лет всемирно известной модели: что известно - СМИ
TSN
2025-07-28T16:06:38Z
Анджелина Джоли после громкого развода закрутила роман с бывшим любовником: кто он — СМИ
TSN
2025-07-26T15:18:52Z
Камни в желчном могут привести к смерти: ТОП опасных состояний
Comments UA
2025-07-30T15:24:40Z
Как вода с медом с утра повлияет на здоровье: вы удивитесь
TSN
2025-07-20T09:09:20Z
Лишь два стакана в день этого сока нормализует высокое артериальное давление
Comments UA
2025-07-23T17:06:12Z
Названы неожиданные свойства винограда, о которых никто не знал
TSN
2025-07-28T12:21:56Z
Почему стоит выпить стакан воды перед сном: две веские причины, которые спасут вам жизнь
Знай
2025-07-30T17:51:01Z
Чтобы похудеть и чувствовать себя лучше: чем можно заменить хлеб в рационе — четыре альтернативы
TSN
2025-07-30T16:12:08Z
Как распознать «тихий» инфаркт
UAToday
2025-07-26T16:51:32Z
Как заставить помидоры покраснеть: действенные способы
Gazeta UA
2025-07-21T15:33:32Z
Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье
Comments UA
2025-07-28T10:45:33Z
Даже не убегал: новые подробности двойного расстрела на черниговском полигоне
TSN
2025-07-17T15:36:58Z
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине
Comments UA
2025-07-16T19:21:42Z
Полиция нашла женщину, которая в метро Киева кричала пророссийские лозунги
Корреспондент
2025-07-19T11:54:06Z
Пограничники задержали 10 мужчин, которые платили криптовалютой за побег в Молдову
Новости Украины
2025-07-17T13:09:34Z
Землетрясение на Камчатке продолжалось всю ночь: зафиксировано почти 200 толчков
Telegraf
2025-07-30T18:03:38Z
Восемь толчков за час: землетрясение на Камчатке продолжается, атомные подлодки РФ в зоне риска
Фокус
2025-07-30T18:00:11Z
Россияне сообщают о взрывах в Подмосковье
Корреспондент
2025-07-18T03:45:47Z
Российский FPV-дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона
ZN UA
2025-07-17T22:39:39Z
Под Москвой прогремели взрывы - аэропорты РФ остановили рейсы
Gazeta UA
2025-07-17T04:39:15Z
Хоронили в закрытом гробу и под песни. Стефанчук, Притула и другие посетили прощание с нардепом Рущишиным
Telegraf
2025-07-28T12:15:55Z
Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит
Comments UA
2025-07-28T22:21:33Z
Публичная пощечина Макрону и другие выходки: СМИ выяснили, что взбесило первую леди Франции
Telegraf
2025-07-17T14:51:07Z
Президент Турции намекнул на близкое завершение войны в Украине
TSN
2025-07-28T19:40:26Z
Новый Кабмин уже "пробивает дно": какое решение правительства раскритиковали в Раде
Comments UA
2025-07-30T18:03:24Z
В Кремле отреагировали на новый дедлайн Трампа для Путина
Comments UA
2025-07-30T17:54:36Z
Путин может приказать взорвать ЗАЭС: на Западе предупредили об опасном сценарии
Comments UA
2025-07-28T12:12:35Z
Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей
Telegraf
2025-07-28T11:30:52Z
Кремль выдвинул условие для встречи Путин-Трамп
Корреспондент
2025-07-28T13:18:07Z
Это единственный мост в Украине, который поворачивается: где он находится и как называется
Telegraf
2025-07-16T19:07:22Z
Индексация будет одинаковой для всех, независимо от профессии, - Екатерина Котенкова
Знай
2025-07-17T02:18:54Z
Польша требует от МОН переписать учебники истории Украины: что произошло
Фокус
2025-07-17T14:30:53Z
Украинских школьников за границей ждет дискриминация: учителя протестуют против новых правил МОН
Знай
2025-07-20T09:21:24Z
Россияне начали массированную атаку на Украину: к чему готовиться
Comments UA
2025-07-30T18:18:12Z
Военнообязанным будут присваивать звание солдата запаса одновременно с принятием на военный учет — Минобороны
Апостроф
2025-07-30T18:15:47Z
За чем нельзя наблюдать 17 июля и что нужно отдать сегодня: приметы и запреты на Марины
Знай
2025-07-17T02:03:23Z
Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь
Comments UA
2025-07-17T22:42:52Z
В ТЦК Полтавщины заявили о побеге мобилизованных
Корреспондент
2025-07-26T13:45:23Z
Двух подростков-партизан посмертно наградили
Корреспондент
2025-07-19T14:21:35Z
Покровское направление снова под массированными штурмами россиян
Новости Украины
2025-07-17T14:39:03Z
За 1,4 тыс. долларов помогал уклонистам: ГБР задержало в Харькове чиновника ГСЧС
Апостроф
2025-07-28T17:04:00Z
ЦПД опроверг фейк РФ о "военнослужащем ВСУ, расстелявшем командира"
Корреспондент
2025-07-28T15:15:11Z
Удар по пригороду Харькова: количество пострадавших увеличилось
Корреспондент
2025-07-30T18:21:56Z
ЄС дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти
AgroNews
2025-07-30T18:18:29Z
Николаев на двое суток может остаться без воды
Новости Украины
2025-07-28T13:48:33Z
Партизаны взорвали важный железнодорожный маршрут оккупантов под Тулой
Корреспондент
2025-07-20T09:39:39Z
Россияне убили пятерых жителей Константиновки
Корреспондент
2025-07-19T06:33:37Z
Почему вода в океане солёная, а в озёрах и реках - нет: ответ вас может удивить
UAToday
2025-07-26T16:51:54Z
Таинственный межзвездный объект несется сквозь Солнечную систему — он больше Эвереста
TSN
2025-07-28T13:48:51Z
Землю снова атаковала магнитная буря красного уровня: сколько будет длиться шторм
Апостроф
2025-07-17T15:51:55Z
Новый рекорд производительности солнечных панелей Японии вызывал странный эффект: что случилось
Фокус
2025-07-17T15:51:42Z
Инсайдер поделился фото всей линейки iPhone 17 с новыми цветами
Корреспондент
2025-07-30T17:57:46Z
Apple случайно прорекламировала Samsung на официальной странице в Китае
Корреспондент
2025-07-30T17:33:33Z
Австралийская орбитальная ракета взорвалась через 14 секунд после старта
Корреспондент
2025-07-30T17:33:14Z
Ціни на арматуру в липні коливаються під тиском попиту й локальних чинників
AgroNews
2025-07-30T17:15:12Z
В сети показали все цвета iPhone 17
Gazeta UA
2025-07-30T16:46:25Z
В первом полугодии ІТ-ФЛП массово закрывались, но не все так плохо
Корреспондент
2025-07-29T20:24:50Z
Линии электропередач и объекты газотранспортной инфраструктуры будут восстанавливать быстрее
Хвиля
2025-07-29T20:12:43Z
Китайскому Temu грозит штраф от ЕС за продажу "незаконных товаров"
Европейская правда
2025-07-28T13:58:07Z
"Успешно релоцировано в Германию": появились кадры взлета самолета, который заметили над Киевом
Фокус
2025-07-16T23:21:01Z
Копейка гривну не бережёт: Украина прощается с 10 копейками, как будут округлять сумму в чеке
Новости Украины
2025-07-30T18:21:10Z
Правительство Германии одобрило бюджет на 2026 год с 8,5 млрд евро для Украины
Европейская правда
2025-07-30T18:13:50Z
Лукашенко распорядился штрафовать магазины за отсутствие картофеля
Корреспондент
2025-07-19T00:24:57Z
Украина с начала года получила 527 млн грн от аренды земель
Корреспондент
2025-07-17T14:18:49Z
Таможенные реестры: в Украине утвердили новые правила
Хвиля
2025-07-17T10:36:51Z
Надя Дорофеева показала фото с Усиком после блестящего боя и поделилась впечатлениями от встречи
TSN
2025-07-20T09:09:19Z
Два рекорда за год: юная львовянка установила новое достижение на Говерле
Фокус
2025-07-27T11:39:51Z
Полюбил вас всех как родных: Лукас Васкес растрогал на церемонии прощания
Корреспондент
2025-07-17T14:30:50Z
Погиб легендарный экстремал. ВИДЕО
Новости Украины
2025-07-17T22:51:29Z
Дальмайер останется навеки погребенной под горными завалами
Корреспондент
2025-07-30T17:57:46Z
У Карпат новая форма на сезон-2025/26
Корреспондент
2025-07-30T17:33:43Z
На этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне украинка Левченко не выступит
Корреспондент
2025-07-18T19:54:57Z
Усик сделал символический жест перед реваншем с Дюбуа
Telegraf
2025-07-17T13:27:42Z
Третий в драку не лезь: Перес пожалел собаку, а в итоге лишился наследства
Корреспондент
2025-07-30T17:00:39Z
На разгадку есть15 с. Попробуйте найти в головоломке странное авто
Gazeta UA
2025-07-26T07:36:54Z
За рулём нельзя: популярный напиток может стоить водителям штрафа или лишения прав
Хвиля
2025-07-30T16:42:10Z
Названы крупнейшие региональные рынки автомобилей в Украине
Корреспондент
2025-07-30T08:33:23Z
Ошибка под капотом: эксперты назвали машины, которые водителям лучше обходить стороной
Хвиля
2025-07-30T04:15:55Z
Volkswagen откладывает выход Cupra на рынок США как минимум до 2030 года
Корреспондент
2025-07-29T20:03:09Z
General Motors судят из-за двигателей V8, которые внезапно выходят из строя
Корреспондент
2025-07-29T18:51:59Z
Jeep Avenger достиг 200 тысяч заказов и получил полноприводную версию 4xe
Корреспондент
2025-07-29T17:48:39Z
Керамические тормозные диски: преимущества и недостатки запчастей
Мій Харків
2025-07-28T19:51:44Z
Mitsubishi окончательно уходит из Китая после почти 30 лет работы
Корреспондент
2025-07-28T19:30:53Z