MY.UAНовости
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Могут ли компании, в отношении которых есть хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с россией, работать в Украине? Вопрос риторический. Впрочем, бизнес с российскими корнями упорно ищет пути остаться на украинском рынке. Более того, под украинской вывеской могут пытаться действовать непосредственно спецслужбы государства-агрессора. Один из примеров - криптобиржа WhiteBIT, которая вроде бы принадлежит украинскому бизнесмену и даже сотрудничает с украинскими властями. Но если начать распутывать этот клубок непрозрачной собственности, окажется, что ниточки биржи ведут не только к пророссийским политикам, но и к ГРУ рф и спонсорам войны против Украины.

Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов.

Это, наверное, самая известная среди украинских криптовалютных бирж, которая активно вкладывается в собственный пиар. Причем на самом высоком уровне. Например, WhiteBIT имела совместные проекты с украинским МИДом, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры, как отмечает британское издание, с помощью этой биржи внедрило бесплатный "ликбез" для населения по криптограмотности.

Но сотрудничество с органами власти - не единственный канал пиара WhiteBIT. Эта криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала войны она стала спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатила 4,5 млн евро. Такие же договоры были заключены с испанской "Барселоной", а недавно –и с украинской футбольной сборной.

Щедрые вливания денег на рекламу призваны, очевидно, позиционировать эту криптобиржу в качестве прогрессивного украинского стартапа. Но украинского ли? И не является ли эта деятельность дымовой завесой для совсем других дел?

Внимательный взгляд на структуру собственности дает основания полагать, что за кулисами криптовалютной биржи могут скрываться пророссийские политики и даже российские спецслужбы.

Истинные владельцы

По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название "R&D Sprint Effective"), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета, "регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева.

Эстонский коммерческий реестр подтверждает этот факт – с мая 2019 года по 2 марта 2023-го Никита Шенцев действительно был среди учредителей биржи WhiteBIT с года ее создания. Доподлинно известно, что его доля в эстонской компании постоянно росла, и еще на 1 марта этого года он контролировал 51% компании. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, нужно зарегистрироваться на сайте эстонского реестра и нажать кнопку "История". Но для удобства мы оставим скрин:

Так же можно убедиться, что ранее R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ имела название Whitebit Financial Company OÜ.

В начале марта этого года и Никита Шенцев, и связанная с ним через совместную компанию Мария Репешко, внезапно передали свои доли Владимиру Носову, а компания сменила название на "R&D Sprint Effective" (впрочем, e-mail остался старый, с логином whitebit).

Можно предположить, что переоформить долю депутат решил после того, как информация о том, что "крупнейшая в Европе криптобиржа" принадлежит именно ему, начала просачиваться в публичную плоскость.

Никита Шенцев с 2010 года был депутатом то Харьковского горсовета, то Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, затем от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го.

Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году "антифашистский форум" с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от Путина за "популяризацию русского языка и культуры" в Украине. 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, транслировал нарратив о "одесскую трагедию 2-го мая 2014-го", а в 2018 году голосовал против закона об украинском суверенитете на территориях ОРДЛО.

Российское ГРУ и переворот в Черногории

Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT имеет отношение компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz.

Согласно расследованию журналистов, ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии - черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился к вступлению страны в НАТО.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев.

Они работали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан.

Но даже когда было доказано, что Coddan причастна к государственному мятежу в Черногории, компания не была ликвидирована, а через несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Почему это важно? Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно затруднены международными санкциями.

Эстонское финансовое издание Деловые новости недавно обратило внимание на один сверхинтересный нюанс деятельности.

Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств с российской криптобиржи BTC-e. Основатель последней, гражданин России Александр Винник, летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 года начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, на якобы украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США.

Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса, и непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ - кажется, это более чем достаточные аргументы для по меньшей мере тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины.

Более того, неосведомленные пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные непосредственно российской военной разведке.

Что касается россиян, то вполне в духе их так называемых "спецопераций" прикрыться брендом вроде бы украинского стартапа, инвестировать в его раскрутку, и за этой ширмой прятать деньги и финансировать свои черные дела против всего цивилизованного мира и самой Украины в частности.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Провідний тиждень: що не можна робити у поминальні дні
Gazeta UA
2025-04-28T02:58:44Z
Субсидія на оренду житла: на який термін вона надається
ZN UA
2025-04-28T02:22:52Z
Пенсія у Дніпрі: чоловіку недоплатили 71 тисячу, несподіване рішення суду
Политека
2025-04-28T02:01:26Z
Стало відомо, куди пожертвував свої гроші Папа Франциск перед смертю
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T02:00:50Z
Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня
GlavRed
2025-04-28T01:46:49Z
Раніше там були китайці: військові Філіппін розгорнули свій прапор на спірному рифі
Фокус
2025-04-28T01:37:04Z
Радониця: традиції дня
ZN UA
2025-04-28T01:32:03Z
Вітання з 1 місяцем дитини: найкращі побажання для хлопчика, дівчинки та батьків
Telegraf
2025-04-28T01:06:49Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Трамп розповів про зустріч із Зеленським та закликав Путіна до миру: головне за ніч
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T02:54:25Z
Стануть поштовхом до миру: для Трампа і Путіна буде кілька важливих дат у 2025 році
24tv
2025-04-28T02:36:10Z
В Чехії розповіли, яка ситуація з боєприпасами для України
Gazeta UA
2025-04-28T02:19:06Z
У Вашингтоні відкривають елітний клуб прихильників Трампа: запрошення коштує $500 тисяч
Факти ICTV
2025-04-28T02:16:52Z
Лавров заявив, що Росія не передасть ЗАЕС під контроль США та України
Факти ICTV
2025-04-28T02:15:44Z
Навіть Трамп такого не робив: тарифи "Київстару" стали мемом
Telegraf
2025-04-28T01:37:30Z
Це хвилює Москву: деякі рухи в Росії штовхають Путіна до переговорів "без умов"
24tv
2025-04-28T01:24:22Z
"Ми продовжимо": Лавров підтвердив, що Росія не припинить вбивати цивільних в Україні
Telegraf
2025-04-28T01:09:09Z
Власникам великих квартир та будинків доведеться розщедритися: який податок потрібно заплатити у 2025 році
Хвиля
2025-04-28T02:16:00Z
ПФУ може припинити виплати: що потрібно підтвердити пенсіонерам, щоб не втратити гроші
Знай
2025-04-28T02:13:12Z
Економічні репарації: Україна пропонує запровадити спецмито на імпорт товарів РФ
Факти ICTV
2025-04-28T01:52:04Z
Доллар подорожчав: який курс після вихідних
Gazeta UA
2025-04-27T22:00:26Z
У скільки оцінили в 2025 році золотий запас України
24tv
2025-04-27T19:48:41Z
Що буде, якщо не приватизувати землю під будинком
24tv
2025-04-27T19:03:56Z
The Times: для відновлення України знадобиться фантастична сума – на що підуть гроші
Хвиля
2025-04-27T19:00:00Z
Подорожчання овочів в Запоріжжі: зростання цін неминуче, оновлено цінники на томати та огірки
Политека
2025-04-27T17:31:12Z
У травні частина українців платитиме менше за електроенергію
24tv
2025-04-27T17:27:34Z
Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон
GlavRed
2025-04-27T23:27:54Z
Ти ставиш диски, заграє ренебе, – пісня Вови зі Львова та Дорна, якій 13 років, розриває тікток
24tv
2025-04-27T20:48:37Z
Новий світовий рекорд: жінка зібрала величезну колекцію з персонажами відомої франшизи
Фокус
2025-04-27T19:51:12Z
"У мене немає бажання": Злата Огнєвіч зізналася, чому відмовилася від материнства
GlavRed
2025-04-27T17:27:58Z
Дехто досі разом: українські зірки, які мали та мають стосунки з росіянами
24tv
2025-04-27T17:03:04Z
До уваги випускниць: яку сукню варто обрати на випускний 2025
24tv
2025-04-27T16:24:23Z
Вперше в історії. Столичний театр здійснив постановку за романом Майка Йогансена, розстріляного НКВС: фото з прем’єри
ГЛАВКОМ NET
2025-04-27T16:24:12Z
Наймодніший тренд 2025: що одягнути з джинсами жінці
GlavRed
2025-04-27T15:25:14Z
Держкіно уклало угоду на виробництво шпигунської комедії з компанією дружини депутата Київради
Детектор М
2025-04-27T15:13:08Z
Водієві, який в’їхав у натовп людей у Ванкувері, висунули звинувачення у вбивстві
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T02:42:13Z
Допомагали водіям здати на права за гроші: у Києві затримали банду "бігунків"
Хвиля
2025-04-28T02:40:32Z
Брянськ атакували БпЛА: могло прилетіти по заводу "Кремній-Ел"
24tv
2025-04-28T02:18:42Z
Внаслідок вибуху в порту Ірану вже понад 40 загиблих і 1200 поранених
Gazeta UA
2025-04-28T02:07:33Z
На фестивалі в Ванкувері зросла кількість жертв внаслідок наїзду автомобіля
Gazeta UA
2025-04-28T01:37:43Z
Поліція перехопила Kia, яка рухалася із швидкістю 109 миль на годину і вона все одно не зупинялася
Топ Жир
2025-04-28T01:15:29Z
У Львові потяг переїхав чоловіка, який лежав на колії
Украина Криминальная
2025-04-27T22:45:56Z
Зеленський відреагував на трагедію у Ванкувері
24tv
2025-04-27T22:00:07Z
В Україні активізувалися шахраї під виглядом податківців
InternetUA
2025-04-27T21:28:07Z
Мало хто знає: чим небезпечна куркума для організму
GlavRed
2025-04-28T02:04:14Z
Кардіолог розвіяв поширений міф про користь ранкового напою. Про який йдеться
Gazeta UA
2025-04-27T21:39:29Z
Як правильно обирати антивікові засоби для догляду за шкірою
Знай
2025-04-27T20:51:37Z
Жахливого похмілля не уникнути, якщо змішувати ці алкогольні напої
24tv
2025-04-27T20:33:05Z
Порятунок від деменції в тарілці: вчені заявили, що вибір їжі впливає на наш мозок
Фокус
2025-04-27T20:00:51Z
Науковець назвав українські суперфуди, які продовжують життя
ГЛАВКОМ NET
2025-04-27T19:21:00Z
Чому болить коліно і як не допустити ускладнень
360ua.news
2025-04-27T19:12:15Z
Горіх, який допоможе знизити холестерин та покращить роботу серця
24tv
2025-04-27T18:21:03Z
Як боротися з дивними посмикуваннями під час сну
360ua.news
2025-04-27T18:02:50Z
Один із найкрасивіших особняків у Харкові називають "пряничним будиночком": як він виглядає і хто в ньому жив
Telegraf
2025-04-28T02:04:44Z
Арктичний холод та літні грози: українців попередили про погодні гойдалки у травні
Хвиля
2025-04-28T00:15:31Z
Окупанти вдарили дроном по Дніпропетровщині – є загиблий
Лига
2025-04-27T23:42:17Z
Заступник Кличка у День жалоби влаштував корпоратив для чиновників КМДА, — розслідування
Фокус
2025-04-27T21:57:12Z
Мешканка Бердянська показала, як зараз виглядає курорт в окупації - видовище не з легких
Telegraf
2025-04-27T20:54:19Z
"Азов" показав допит трьох російський окупантів, що штурмували їх позиції на самокатах
24tv
2025-04-27T20:33:36Z
Крим перетворюється на відеоконцтабір: камери будуть на кожному кроці
ZN UA
2025-04-27T20:24:09Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 27.04.2025
Украина Криминальная
2025-04-27T20:09:38Z
Як ВПО отримати картку киянина: основні переваги та скільки потрібно заплатити
Политека
2025-04-27T20:01:24Z
Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E
GlavRed
2025-04-28T02:34:21Z
Овни отримають несподівану новину: гороскоп на 28 квітня
24tv
2025-04-28T02:03:44Z
Тест на IQ: тільки геніальний мозок знайде дві помилки на картинці за 9 секунд
GlavRed
2025-04-28T01:06:25Z
"Золота жила": фахівці закликають розкидати бананову шкірку в саду
GlavRed
2025-04-28T00:33:16Z
Зараз його готують усі: як приготувати салат з печінки тріски – рецепт з оригінальною подачею
24tv
2025-04-27T20:54:21Z
Де береться біле золото і чи є воно дорогоцінним металом
24tv
2025-04-27T20:24:26Z
Настав час садити город: ось коли це робити у травні за місячним календарем
24tv
2025-04-27T19:27:09Z
Як наносити парфуми, щоб вони трималися якнайдовше: експерти дали точні відповіді
24tv
2025-04-27T18:57:49Z
Як відкрити бізнес у гаражі: з чого почати і що варто врахувати
24tv
2025-04-27T18:42:27Z
Усик та Дюбуа прокоментували свій майбутній поєдинок
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T01:00:55Z
Анчелотті повідомив команді про звільнення з "Реала" і очолить топ-збірну – The Athletic
ZN UA
2025-04-27T23:46:40Z
Аталанта та Лечче зіграли внічию
Football.ua
2025-04-27T21:37:07Z
Усик та Дюбуа відразу після офіційного оголошення бою дали перші коментарі
ZN UA
2025-04-27T21:33:34Z
"Буде складніше": спортсмен-депутат Жан Беленюк розкрив деталі особистого життя
GlavRed
2025-04-27T21:27:31Z
Ван Дейк оцінив роботу Слота в Ліверпулі
Football.ua
2025-04-27T21:24:38Z
Світоліна запалила у Мадриді: українка ефектно здолала тенісистку родом з Росії
24tv
2025-04-27T21:12:06Z
Наполі обіграв Торіно і очолив турнірну таблицю Серії А
Football.ua
2025-04-27T21:10:59Z
Ліверпуль повторив рекорд МЮ за кількістю чемпіонських титулів в Англії
Football.ua
2025-04-27T21:01:10Z
Якщо ви так схвильовані від голих одномісних вантажівок, просто отримайте це
Топ Жир
2025-04-27T23:45:29Z
Субару видає $5 тис. власникам, адвокати отримують $7,2 млн
Топ Жир
2025-04-27T22:15:38Z
Цей забутий Alfa Romeo — найчарівніший спосіб розбити своє серце
Топ Жир
2025-04-27T20:45:34Z
Водіїв закликали періодично міняти місцями шини на авто: яка причина
GlavRed
2025-04-27T19:27:26Z
Яке електромобіль стане дуже популярним антикваріатом через 20 років?
Топ Жир
2025-04-27T19:15:09Z
Кібервантажівка випереджає Fisker Ocean як найбільший збиток Едмундсу, проданий лише за $8K
Топ Жир
2025-04-27T16:30:19Z
Новий Ranger Wildtrak 2025: не лише звичайний пікап
Топ Жир
2025-04-27T14:45:42Z
Знову на вершині: найпопулярніші авто в Європі за березень
24tv
2025-04-27T12:06:10Z
На вулицях Києва помітили справжню автолегенду BMW M6 з тюнінгом Hamann
360ua.news
2025-04-27T12:00:54Z
ШІ-помічник Google Gemini з’явиться в автомобілях, розумних годинниках і навушниках
InternetUA
2025-04-28T02:01:00Z
У iOS 19 з'явиться повноцінна підтримка зовнішніх дисплеїв
InternetUA
2025-04-28T01:01:40Z
Правильних відповідей немає: розробники Bloodlines 2 розповіли про діалоги в грі
InternetUA
2025-04-28T00:01:01Z
На Kickstarter зібрали гроші на гру з автоматизацією заводів і подорожами в часі
InternetUA
2025-04-27T23:01:22Z
iPhone 17 Air забезпечить енергоефективність для тривалої роботи на одному заряді
InternetUA
2025-04-27T21:10:36Z
Розкрито дизайн та характеристики смартфона Meizu Note 16
InternetUA
2025-04-27T19:58:10Z
Таємнича "шапка" Єллоустоуна: вчені дізналися, що не дає вулкану почати вивергатися
Фокус
2025-04-27T19:12:59Z
З'явилися подробиці про новий дрон DJI Mini 5
InternetUA
2025-04-27T19:04:37Z
"Новий тип технологій": створено рідку батарею, схожу на зубну пасту
InternetUA
2025-04-27T18:12:01Z