Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Могут ли компании, в отношении которых есть хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с россией, работать в Украине? Вопрос риторический. Впрочем, бизнес с российскими корнями упорно ищет пути остаться на украинском рынке. Более того, под украинской вывеской могут пытаться действовать непосредственно спецслужбы государства-агрессора. Один из примеров - криптобиржа WhiteBIT, которая вроде бы принадлежит украинскому бизнесмену и даже сотрудничает с украинскими властями. Но если начать распутывать этот клубок непрозрачной собственности, окажется, что ниточки биржи ведут не только к пророссийским политикам, но и к ГРУ рф и спонсорам войны против Украины.

Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов.

Это, наверное, самая известная среди украинских криптовалютных бирж, которая активно вкладывается в собственный пиар. Причем на самом высоком уровне. Например, WhiteBIT имела совместные проекты с украинским МИДом, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры, как отмечает британское издание, с помощью этой биржи внедрило бесплатный "ликбез" для населения по криптограмотности.

Но сотрудничество с органами власти - не единственный канал пиара WhiteBIT. Эта криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала войны она стала спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатила 4,5 млн евро. Такие же договоры были заключены с испанской "Барселоной", а недавно –и с украинской футбольной сборной.

Щедрые вливания денег на рекламу призваны, очевидно, позиционировать эту криптобиржу в качестве прогрессивного украинского стартапа. Но украинского ли? И не является ли эта деятельность дымовой завесой для совсем других дел?

Внимательный взгляд на структуру собственности дает основания полагать, что за кулисами криптовалютной биржи могут скрываться пророссийские политики и даже российские спецслужбы.

Истинные владельцы

По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название "R&D Sprint Effective"), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета, "регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева.

Эстонский коммерческий реестр подтверждает этот факт – с мая 2019 года по 2 марта 2023-го Никита Шенцев действительно был среди учредителей биржи WhiteBIT с года ее создания. Доподлинно известно, что его доля в эстонской компании постоянно росла, и еще на 1 марта этого года он контролировал 51% компании. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, нужно зарегистрироваться на сайте эстонского реестра и нажать кнопку "История". Но для удобства мы оставим скрин:

Так же можно убедиться, что ранее R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ имела название Whitebit Financial Company OÜ.

В начале марта этого года и Никита Шенцев, и связанная с ним через совместную компанию Мария Репешко, внезапно передали свои доли Владимиру Носову, а компания сменила название на "R&D Sprint Effective" (впрочем, e-mail остался старый, с логином whitebit).

Можно предположить, что переоформить долю депутат решил после того, как информация о том, что "крупнейшая в Европе криптобиржа" принадлежит именно ему, начала просачиваться в публичную плоскость.

Никита Шенцев с 2010 года был депутатом то Харьковского горсовета, то Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, затем от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го.

Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году "антифашистский форум" с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от Путина за "популяризацию русского языка и культуры" в Украине. 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, транслировал нарратив о "одесскую трагедию 2-го мая 2014-го", а в 2018 году голосовал против закона об украинском суверенитете на территориях ОРДЛО.

Российское ГРУ и переворот в Черногории

Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT имеет отношение компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz.

Согласно расследованию журналистов, ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии - черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился к вступлению страны в НАТО.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев.

Они работали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан.

Но даже когда было доказано, что Coddan причастна к государственному мятежу в Черногории, компания не была ликвидирована, а через несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Почему это важно? Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно затруднены международными санкциями.

Эстонское финансовое издание Деловые новости недавно обратило внимание на один сверхинтересный нюанс деятельности.

Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств с российской криптобиржи BTC-e. Основатель последней, гражданин России Александр Винник, летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 года начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, на якобы украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США.

Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса, и непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ - кажется, это более чем достаточные аргументы для по меньшей мере тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины.

Более того, неосведомленные пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные непосредственно российской военной разведке.

Что касается россиян, то вполне в духе их так называемых "спецопераций" прикрыться брендом вроде бы украинского стартапа, инвестировать в его раскрутку, и за этой ширмой прятать деньги и финансировать свои черные дела против всего цивилизованного мира и самой Украины в частности.