MY.UAНовости
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?
Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Виталий Кулик. Криптовалютная биржа WhiteBIT: кто стоит за формальным владельцем?

Могут ли компании, в отношении которых есть хотя бы малейшее подозрение в сотрудничестве с россией, работать в Украине? Вопрос риторический. Впрочем, бизнес с российскими корнями упорно ищет пути остаться на украинском рынке. Более того, под украинской вывеской могут пытаться действовать непосредственно спецслужбы государства-агрессора. Один из примеров - криптобиржа WhiteBIT, которая вроде бы принадлежит украинскому бизнесмену и даже сотрудничает с украинскими властями. Но если начать распутывать этот клубок непрозрачной собственности, окажется, что ниточки биржи ведут не только к пророссийским политикам, но и к ГРУ рф и спонсорам войны против Украины.

Недавно на сайте британского издания Cryptointelligence вышла статья, в которой содержатся интересные данные о криптобирже WhiteBIT, лицом и владельцем которой считается харьковчанин Владимир Носов.

Это, наверное, самая известная среди украинских криптовалютных бирж, которая активно вкладывается в собственный пиар. Причем на самом высоком уровне. Например, WhiteBIT имела совместные проекты с украинским МИДом, в частности, направленные на поддержку украинских беженцев. А Минцифры, как отмечает британское издание, с помощью этой биржи внедрило бесплатный "ликбез" для населения по криптограмотности.

Но сотрудничество с органами власти - не единственный канал пиара WhiteBIT. Эта криптобиржа спонсирует спортивные клубы и мероприятия. После начала войны она стала спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". За логотип на футболках игроков WhiteBIT заплатила 4,5 млн евро. Такие же договоры были заключены с испанской "Барселоной", а недавно –и с украинской футбольной сборной.

Щедрые вливания денег на рекламу призваны, очевидно, позиционировать эту криптобиржу в качестве прогрессивного украинского стартапа. Но украинского ли? И не является ли эта деятельность дымовой завесой для совсем других дел?

Внимательный взгляд на структуру собственности дает основания полагать, что за кулисами криптовалютной биржи могут скрываться пророссийские политики и даже российские спецслужбы.

Истинные владельцы

По информации британского издания, настоящим владельцем ключевой и старейшей из компаний группы WhiteBIT, эстонской Whitebit Financial Company (сейчас носит название "R&D Sprint Effective"), является не Владимир Носов, а Никита Шенцев, экс-депутат Харьковского горсовета и Харьковского облсовета, "регионал" и сын еще более известного "регионала", нардепа Дмитрия Шенцева.

Эстонский коммерческий реестр подтверждает этот факт – с мая 2019 года по 2 марта 2023-го Никита Шенцев действительно был среди учредителей биржи WhiteBIT с года ее создания. Доподлинно известно, что его доля в эстонской компании постоянно росла, и еще на 1 марта этого года он контролировал 51% компании. Для того, чтобы посмотреть эту информацию, нужно зарегистрироваться на сайте эстонского реестра и нажать кнопку "История". Но для удобства мы оставим скрин:

Так же можно убедиться, что ранее R&D SPRINT EFFECTIVE OÜ имела название Whitebit Financial Company OÜ.

В начале марта этого года и Никита Шенцев, и связанная с ним через совместную компанию Мария Репешко, внезапно передали свои доли Владимиру Носову, а компания сменила название на "R&D Sprint Effective" (впрочем, e-mail остался старый, с логином whitebit).

Можно предположить, что переоформить долю депутат решил после того, как информация о том, что "крупнейшая в Европе криптобиржа" принадлежит именно ему, начала просачиваться в публичную плоскость.

Никита Шенцев с 2010 года был депутатом то Харьковского горсовета, то Харьковского облсовета – сначала от Партии Регионов, затем от ОПЗЖ. В 2019 году он подавал заявку на проведение акции "Бессмертный полк". Никита является сыном Дмитрия Шенцева, экс-нардепа от ОПЗЖ. Оба они сложили депутатские мандаты во время полномасштабного вторжения – отец в сентябре 2022-го, сын в феврале 2023-го.

Дмитрия Шенцева можно назвать эталонным пророссийским политиком. Он возглавлял в 2010 году "антифашистский форум" с пропагандистской риторикой, которая практически ничем не отличается от риторики современной россии. В 2013 году он получил медаль от Путина за "популяризацию русского языка и культуры" в Украине. 16 января 2014 года он голосовал за диктаторские законы, которые должны были уничтожить Майдан, транслировал нарратив о "одесскую трагедию 2-го мая 2014-го", а в 2018 году голосовал против закона об украинском суверенитете на территориях ОРДЛО.

Российское ГРУ и переворот в Черногории

Как отмечается в публикации в Cryptointelligence, к структуре собственности криптобиржи WhiteBIT имеет отношение компания Coddan Nominee. Она является частью разветвленной оффшорной сети и была среди основателей другой компании – Sofbiz.

Согласно расследованию журналистов, ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Правоохранители этой страны выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должны были пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии - черногорского президента Мило Джукановича. Этот политик стремился к вступлению страны в НАТО.

Расследование группы Bellingcat и ее российского партнера The Insider доказало, что к перевороту в Черногории причастны офицеры ГРУ российского Генштаба – Эдуард Шишмаков и Владимир Моисеев.

Они работали с пророссийскими политиками в Черногории и привлекали к сотрудничеству сербских граждан.

Но даже когда было доказано, что Coddan причастна к государственному мятежу в Черногории, компания не была ликвидирована, а через несколько лет появилась среди основателей криптобиржи WhiteBIT. Которая тесно связана с пророссийскими политиками в Украине.

Почему это важно? Механизмы криптовалют сейчас активно используются россиянами из-за того, что обычные методы проведения финансовых транзакций для них чрезвычайно затруднены международными санкциями.

Эстонское финансовое издание Деловые новости недавно обратило внимание на один сверхинтересный нюанс деятельности.

Как говорится в публикации эстонского СМИ, этой криптобирже приписывают помощь в выводе средств с российской криптобиржи BTC-e. Основатель последней, гражданин России Александр Винник, летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму в 4 миллиарда долларов.

Финансы биржи долгое время оставались без движения, но в марте 2023 года начались необычные манипуляции. IT-журналисты заметили, что деньги с российской биржи разбиваются на небольшие суммы и выводятся через различные сервисы. В частности, на якобы украинский стартап ушло около 12 миллионов долларов США.

Связанность WhiteBIT именно с такими политиками, странные транзакции, на которые уже обращает свое внимание международная пресса, и непрозрачная структура собственности с возможным прямым отношением к российскому ГРУ - кажется, это более чем достаточные аргументы для по меньшей мере тщательной проверки со стороны правоохранителей воюющей Украины.

Более того, неосведомленные пользователи услуг криптобиржи, надеясь на анонимность своих транзакций, сами того не подозревая, возможно, сдают свои данные непосредственно российской военной разведке.

Что касается россиян, то вполне в духе их так называемых "спецопераций" прикрыться брендом вроде бы украинского стартапа, инвестировать в его раскрутку, и за этой ширмой прятать деньги и финансировать свои черные дела против всего цивилизованного мира и самой Украины в частности.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Вадим Крищенко – 90. Неосяжний берег любові до української пісні
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:18:55Z
У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник під час навчань
Европейская правда
2025-04-01T18:12:52Z
Скоро розбагатіють: три знаки Зодіаку, яким пощастить із грошима у квітні 2025 року
Фокус
2025-04-01T18:12:38Z
Скільки військових може розгорнути Європа в Україні і в якому форматі: аналіз IISS
Факти ICTV
2025-04-01T18:10:55Z
Україна отримає від Латвії ще 1500 дронів
Европейская правда
2025-04-01T18:07:26Z
"Військові адвокати": хто стоїть за скандальним бізнесом на мобілізації
Telegraf
2025-04-01T17:54:22Z
Жінка змінила колір шкіри, щоб стати “екзотичною Барбі”: який вигляд вона має
TSN
2025-04-01T17:54:21Z
Завершується основний період реєстрації на НМТ-2025
24tv
2025-04-01T17:54:16Z
2 ризики: військовий назвав головні загрози від весняного призову в російську армію
24tv
2025-04-01T17:48:39Z
Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:24:02Z
Пєсков прокоментував складність переговорів з США щодо України
360ua.news
2025-04-01T18:21:58Z
Україна передає США всі дані про порушення Росією часткового припинення вогню, – Зеленський
24tv
2025-04-01T18:18:06Z
У США відреагували на навчання Китая біля Тайваню: Важливо підтримувати світ
Лига
2025-04-01T18:15:01Z
Зняття обмежень на грошові перекази, екстрадиція пропагандиста Молчанова. Головне за 1 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:12:54Z
У НАТО знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам
Факти ICTV
2025-04-01T18:10:44Z
У Польщі затримали українця за шпигунство на користь РФ
Antikor
2025-04-01T18:09:22Z
Стратегія змінилася: чи може Китай стати посередником у переговорах України та Росії
24tv
2025-04-01T18:06:10Z
У ЄС розповіли деталі про неформальний саміт міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня
Европейская правда
2025-04-01T18:03:44Z
Швейцарія заморозила 8,38 мільярди доларів російських активів
Antikor
2025-04-01T18:15:19Z
Скільки поколінь гривні існує в Україні: історія національної валюти
Факти ICTV
2025-04-01T18:07:31Z
SpaceX хоче уникнути мит на китайське обладнання для Starlink
360ua.news
2025-04-01T17:54:36Z
В рейтингу найбагатших мільярдерів світу змінився лідер
24tv
2025-04-01T17:51:33Z
Нацбанк скасовує обмеження на грошові перекази
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:51:27Z
В Києві продають черешню по "космічній" ціні: кілограм за 2400 гривень
Antikor
2025-04-01T17:39:20Z
У березні Україна значно збільшила імпорт електроенергії
24tv
2025-04-01T17:18:42Z
Україна залучає €200 мільйонів від ЄІБ на проєкти відновлення у громадах
УкраинФорм
2025-04-01T17:09:20Z
Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
УкраинФорм
2025-04-01T16:45:46Z
У Криму розвідка уразила російські катери
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T18:21:34Z
Загарбники анонсували будівництво житла в окупованому Сєвєродонецьку
Antikor
2025-04-01T18:21:13Z
Прогноз погоди у Запоріжжі на 2 квітня: синоптики попередили про негоду
Политека
2025-04-01T18:01:58Z
Російський полонений визнав свої злочини: після обміну хоче знову воювати проти України
Antikor
2025-04-01T18:00:29Z
Таємнича операція в РФ та плани ворога: полковник ЗСУ розповів про успіхи на війні
TSN
2025-04-01T17:54:33Z
Забудовнику ЖК Еврика в Києві загрожує банкрутство
Antikor
2025-04-01T17:51:34Z
Після перерви в один день: попередньо, окупанти запустили "Шахеди"
24tv
2025-04-01T17:48:14Z
Ситуація на фронті: Ворог не припиняє спроб просуватися углиб території України
Antikor
2025-04-01T17:36:16Z
0 градусів, зливи та штормовий вітер: коли в Україні посилиться похолодання
GlavRed
2025-04-01T17:27:19Z
Як легко відрізнити вино від порошкової підробки: простий спосіб, який радять сомельє
24tv
2025-04-01T18:18:43Z
Для кого зі знаків зодіаку квітень стане успішним місяцем
24tv
2025-04-01T18:18:08Z
Чому не можна залишати ніж вночі на столі: це треба знати
24tv
2025-04-01T18:06:42Z
Вікна більше не плакатимуть: як проста звичка врятує від конденсату
Знай
2025-04-01T17:51:38Z
5 речей, які ніколи не можна робити на порозі: дізнайтеся їх, щоб не потрапити в пастку
24tv
2025-04-01T17:24:41Z
Потрібен всього один предмет і це не вантуз: чим очистити злив всього за хвилину
GlavRed
2025-04-01T16:27:26Z
Коли садити картоплю у квітні за місячним календарем: точні дати на 2025 рік
24tv
2025-04-01T16:03:01Z
Ідеальні омолоджувальні стрижки на коротке волосся, які не потребують укладання
TSN
2025-04-01T15:55:05Z
Скільки коштують квартири в Румунії: де ціни нижчі від львівських
24tv
2025-04-01T15:42:52Z
Як виглядати молодше в 50+ років: стиліст розповів, як не перетворитись на "бабусю"
GlavRed
2025-04-01T18:18:33Z
Роман Сасанчин зворушив кадрами, як зустрів 23-річчя з донькою після довгої розлуки
TSN
2025-04-01T17:54:06Z
Як зірка серіалу "Секс і місто" використала трендовий колір 2025 року на своїй кухні
24tv
2025-04-01T17:39:39Z
Треба вчити мову, – Сопонару здивувала, я її чоловік-іноземець вивчив українську за два місяці
24tv
2025-04-01T16:33:17Z
Сергій Притула вперше за довгий час показав підрослих доньок
Gazeta UA
2025-04-01T16:27:43Z
Warner Bros. зніме серіал про справу Лайвлі проти Бальдоні
1News
2025-04-01T16:18:09Z
Тягала за волосся та штовхала: на концерті Волканова побилися фанатки
Факти ICTV
2025-04-01T16:15:10Z
У найбільшому музеї Молдови запрацював українськомовний аудіогід - Зеленська
УкраинФорм
2025-04-01T15:55:34Z
Фільм «Редакція» покажуть на Міжнародному кінофестивалі у Бразилії
УкраинФорм
2025-04-01T15:55:31Z
"Золотий хлопець": захисник Роми поділився думкою про Довбика
24tv
2025-04-01T18:24:08Z
Експерт відмовляє Усика від бою в октагоні, назвавши орієнтовний гонорар українця
24tv
2025-04-01T18:15:48Z
Лунін зіграє з перших хвилин кубкового матчу-відповіді проти Реала Сосьєдад
Football.ua
2025-04-01T18:13:11Z
Гласнер – серед головних кандидатів очолити РБ Лейпциг
Football.ua
2025-04-01T17:55:27Z
Боксер, який під час війни виступав у Росії, несподівано помер після поєдинку
ZN UA
2025-04-01T17:52:56Z
Тренер Буковини — про вихід до півфіналу Кубка України: Це була історична гра
Football.ua
2025-04-01T17:34:25Z
Голкіперу видалили перфорацію в тонкій кишці після зіткнення у грі чемпіонату Іспанії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T17:12:12Z
"Не мала особливого вибору": експерша ракетка Росії пояснила зміну громадянства
24tv
2025-04-01T16:51:44Z
Безсмертний: Дві команди заслуговували на перемогу, але Буковині пощастило більше
Football.ua
2025-04-01T16:49:43Z
В Ужгороді п'ятикласник приніс до школи підозрілий предмет: усіх евакуювали
24tv
2025-04-01T18:12:35Z
В Україні судитимуть шахрая, який ошукав 24 людей, продаючи неіснуючий товар
InternetUA
2025-04-01T17:37:11Z
Дуейн "Скеля" Джонсон розповів, що ледь не загинув в авіакатастрофі
Фокус
2025-04-01T17:36:45Z
Розкрадання 60 мільйонів гривень, призначених на допомогу тяжкохворим: суд заарештував ще одного фігуранта справи КМДА
Antikor
2025-04-01T17:27:59Z
У чоловіка "з Донеччини", який скоїв напад в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив
Европейская правда
2025-04-01T17:09:46Z
У Рівному суд відпустив чоловіка, винного в чотирьох зґвалтуваннях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-01T16:54:03Z
Литовські митники виявили потужний дрон у поїзді, що прямував з Калінінградської області
InternetUA
2025-04-01T16:49:40Z
Через публікацію на сайті оголошень: шахраї видурили у чоловіка 162 тисячі гривень
InternetUA
2025-04-01T16:37:38Z
У Вінниці знайшли того, хто понівечив могилу наймолодшого бійця "Азову" "Грінки"
Фокус
2025-04-01T16:15:55Z
Asus та Xbox натякнули на спільний випуск портативної консолі
24tv
2025-04-01T18:18:09Z
Вітряк, що звучить як музика: вітрові турбіни відходять у минуле
24tv
2025-04-01T18:15:41Z
Три типи додатків, що найбільше шкодять смартфону
InternetUA
2025-04-01T17:58:19Z
Проблема досі є: власники OLED-телевізорів розповіли, як вони псуються
InternetUA
2025-04-01T17:27:17Z
Чого не зможе навчитись штучний інтелект: які людські якості йому недоступні
24tv
2025-04-01T17:24:20Z
Vodafone запустив технологію xPON для підготовки до 5G: які міста будуть першими
Хвиля
2025-04-01T17:24:19Z
iPhone 5c: як провальний смартфон став важливою віхою в історії Apple
Portaltele
2025-04-01T16:55:37Z
Новий генератор зображень ChatGPT створює неймовірно реалістичні підроблені чеки
ITC
2025-04-01T16:52:02Z
Що робити, якщо кондиціонер не охолоджує: причини та способи усунути проблему
24tv
2025-04-01T16:48:13Z
Жувальна гумка може містити тисячі мікропластикових частинок – дослідження
24tv
2025-04-01T17:15:51Z
МОЗ України здешевлює ліки
360ua.news
2025-04-01T17:12:20Z
Ці 5 горіхів найкорисніші для вашого здоров'я: варто додати їх на тарілку
24tv
2025-04-01T16:21:19Z
Харчові добавки, які не працюють: на що не варто витрачати гроші
24tv
2025-04-01T16:06:48Z
Суперкомп’ютери допомагають розкрити секрети відновлення ДНК
Portaltele
2025-04-01T15:55:54Z
Інвестиції в медицину: Україна та Франція підписали сім угод на €51 мільйон
УкраинФорм
2025-04-01T15:07:12Z
Жінка раптом заговорила після 18 років мовчання: яка технологія допомогла
Фокус
2025-04-01T14:30:15Z
Що таке меланома: види, симптоми, діагностика та лікування
24tv
2025-04-01T14:24:02Z
Вчені США створили протизаплідні таблетки для чоловіків з майже стовідсотковою ефективністю
Gazeta UA
2025-04-01T13:12:29Z
Peralta S: Італійські дизайнери представили суперкар майбутнього
Gazeta UA
2025-04-01T18:09:36Z
Першому суперкару Aston Martin з двигуном у середині на половину дешевше, ніж McLaren W1
Топ Жир
2025-04-01T18:00:50Z
Porsche Випустила Незручний Седан На Два Сидіння Просто Для Того, Щоб Обігнати Tesla Швидше, Ніж Ви Прочитаєте Це
Топ Жир
2025-04-01T17:30:16Z
Tesla та BYD, посуньтесь: ZEEKR анонсувала зарядну станцію для авто на 1,2 МВт
ITC
2025-04-01T17:28:01Z
З’явився цікавий аксесуар для економії пального на вантажівці
AutoCentre
2025-04-01T17:15:42Z
Продажі бензинових Mustang скоротилися на 32% у першому кварталі, але Mach-E та Bronco шалено розвиваються
Топ Жир
2025-04-01T16:45:43Z
Putzmeister покаже автобетонозмішувач iONTRON другого покоління
AutoCentre
2025-04-01T16:01:44Z
У Польщі стартувало виробництво Jeep Avenger 4xe
AutoCentre
2025-04-01T15:39:16Z
Культовий спорткар Honda перетворили на двомоторного монстра
Фокус
2025-04-01T15:21:56Z