Материалы дела «ВиЭйБи Банка» правоохранители направили в суд

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд материалы дела ПАО «ВиЭйБи Банк». Банк завладел 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины, сообщает НАБУ.

В обвинении фигурирует 15 человек:

• девять должностных лиц Нацбанка, в том числе бывший первый заместитель председателя НБУ;
• экс-председатель правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
• экс-заместитель председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
• заместитель директора ООО (компания, которая готовила оценку имущества банка);
• три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО «ВиЭйБи Банк».

Следствие установило, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк» попал в категорию проблемных банков. Он обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не предоставил всех необходимых для этого документов (например, программу санации, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.п.), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, дало согласие на кредит.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, завышена в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,6 миллиона гривень, несмотря на 1,8 миллиарда гривень, заявленных «ВиЭйБи Банком». Несмотря на это, НБУ предоставил 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банк». Это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвращенным 3 миллиардам гривен кредитам. В ноябре 2014 года НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным. Как следствие, стабилизационный кредит в 1,2 миллиарда гривень, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование НАБУ осуществляется с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве главному следственному управлению Национальной полиции, следователи которой 9 августа 2019 года закрыли производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления. В сентябре 2019 года постановление о закрытии отменил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, признавший подследственность по делу детективам НАБУ.

Напомним, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заочно арестовала бывшего председателя наблюдательного совета «ВиЭйБи Банка» Наталью Василюк, которая является сестрой владельца банка Олега Бахматюка. Подробнее о том, кто и почему сливает дело о выводе средств из «ВиЭйБи Банка» читайте в статье Василия Белецкого «Между ГПУ и Бахматюком».