Керував 25 млрд доларів: у США заарештовано українця, що створив криптогіганта

Українця Алекса Машинського, який заснував фінтех-компанію Celsius заарештували у США. Колишнього гендиректора збанкрутілої криптолендингової платформи звинувачують у шахрайстві.

Машинському пред'явлено звинувачення за семи кримінальними статтями, включаючи шахрайство з цінними паперами, товарами та віртуальними активами. Також його звинувачують в обмані клієнтів Celsius щодо бізнесу компанії, зокрема розпорядженні довіреними їй коштами – він представляв свою компанію як банк, але насправді вона більше була схожа на високоризиковий інвестиційний фонд, повідомляє Coindesk, посилаючись на інформацію Міністерства юстиції США.

Серед послуг Celsius було оформлення кредиту під заставу криптоактивів клієнтів, зберігання віртуальних активів та криптодепозити.

Прокуратура стверджує, що навіть співробітники компанії попереджали гендиректора про те, що він вводить в оману клієнтів, але проігнорував ці попередження. Сам Машинський агресивно просував Celsius у ЗМІ.

Завдяки цьому до осені 2021 року в управлінні Celsius виявилися криптоактиви в еквіваленті $25 млрд. Попри це, 2022 року на тлі загального обвалу криптогалузі компанія оголосила про банкрутство.

Крім того, Машинського звинувачують у маніпулюванні ціною криптотокену Celsius (CEL). Завдяки штучному завищенню цін під час таємних продажів активу Машинський заробив близько $42 млн, а колишній директор компанії з доходів Роні Коен-Павон – не менше $3,6 млн.

"Машинський і Коен-Павон свідомо брали участь у складних фінансових схемах, навмисно спотворюючи бізнес-модель компанії і злочинно маніпулюючи вартістю пропрієтарного (приватного. – Ред.) криптотокена Celsius (CEL), обіймаючи керівні посади в Celsius", – йдеться в заяві прокурора.

На суді Машинський відмовився визнавати свою провину. Суддя ухвалила рішення звільнити його під заставу у розмірі $40 млн (заставним майном виступила квартира чоловіка у Нью-Йорку).Також OBOZREVATEL повідомляв про арешт іншого відомого представника криптовалютної галузі – творця криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. За звинуваченнями йому загрожує до 115 років позбавлення волі.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!