MY.UAНовости
В Айбокс Банке отреагировали на информацию о подозрении руководству в отмывании 5 млрд грн
В Айбокс Банке отреагировали на информацию о подозрении руководству в отмывании 5 млрд грн

В Айбокс Банке отреагировали на информацию о подозрении руководству в отмывании 5 млрд грн

В банке заявляют, что никакие подозрения не вручались. Информация якобы публикуется с целью давления для завладения средствами уставного фонда

В Айбокс Банке заявили, что распространяемая в СМИ информация о вручения подозрений топ-менеджерам банка в деле о легализации средств игорного бизнеса, не соответствует действительности. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы финучреждения.

В настоящее время юристы банка изучают возможность обращения в суд с целью защиты деловой репутации топ-менеджеров и от "посягательств на средства уставного фонда".

НБУ не берет на работу экс-сотрудников Айбокс Банка, а Ощадбанк обязывает их проходить детектор лжи, – источники

"Ряд СМИ распространил информацию о том, что трем высокопоставленным должностным лицам банка было сообщено о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, и незаконной организации азартных игр. В связи с этим АО "Айбокс Банк" сообщает, что никакие подозрения... не вручались. Информация об этом, распространенная в СМИ со ссылкой на анонимные источники, не соответствует действительности", – отметили в банке.

В финучреждении добавили, что после заявления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, были выполнены все финансовые обязательства перед физическими и юридическими лицами – клиентами банка.

Там также заявили, что распространенная в СМИ информация преследует цель оказания давления для завладения средствами уставного фонда.

"На счетах АО "Айбокс Банк" остались средства уставного фонда. АО "Айбокс Банк" рассматривает не соответствующие действительности информационные сообщения как попытку манипуляций и оказание давления со стороны правоохранителей на выполнение заказа с целью завладения этими средствами", – добавили в банке.

"Огромные запасы кэша". Аккордбанку доплатили 600 тыс. грн, чтобы он забрал 70 млн грн налички Айбокса, – источник в НБУ

Напомним, 18 июля СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора распространили информацию о вручении подозрения трем должностным лицам киевского банка, в том числе совладельцу. Дело касается незаконной легализации 5 млрд грн, полученных теневым игорным бизнесом. Правоохранители не указали название банка, но некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что речь идет об Айбокс Банке.

Как сообщает "Forbes Украина", в марте 2020 года долю в банке выкупила владелица платежной системы LEO Алена Шевцова. К началу марта 2022 года она увеличила участие до 24,98%. Три собеседника в госструктурах и среди финансистов отметили, что Шевцова управляла банком и была там ключевым человеком. Она планировала довести капитал до $50 млн, но бизнес-успехи сопровождались постоянными претензиями от регулятора.

Кристалбанк присоединился к дележке "наследства" Айбокса, – источник

Банк фигурировал в расследовании БЭБ и СБУ в отношении мискодинга (система манипуляции платежами, позволяющая скрывать продавцу отрасль, в которой он работает).

За последние два года банк получил ряд штрафов от НБУ. Уже во время войны представители МВФ указывали на огромный объем непрозрачных транзакций, проходивших через "Айбокс".

В марте 2023 года ФГВФЛ запустил ликвидацию Айбокс Банка, после того, как днем ранее Нацбанк принял решение отозвать у него лицензию из-за систематических нарушений законодательства. Ликвидация продлится три года, до 7 марта 2026 года.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Світові хіти у виконанні симфонічного оркестру GosOrchestra
Вива
2025-10-06T10:03:41Z
Роман Сасанчин вперше заговорив про причини розлучення з дружиною і чи можливе примирення
TSN
2025-10-06T10:03:34Z
28-річна відома українська акторка виходить заміж вдруге
TSN
2025-10-06T10:03:31Z
Гірко молодятам: Даша Квіткова натякнула на весілля з Володимиром Бражком
GlavRed
2025-10-06T09:58:10Z
Фінальний кадр знято: завершилися зйомки пригодницького серіалу 2+2 «Виговський»
GlavRed
2025-10-06T09:40:07Z
Фестиваль анімації та медіамистецтва Linoleum оголосив переможців
Детектор М
2025-10-06T09:36:32Z
Володимир Остапчук зробив дружині подарунок за понад 3 мільйони гривень
Вива
2025-10-06T09:36:26Z
Актори Ангеліна Самчик та Євген Лісничий оголосили про заручини
Комсомольская правда
2025-10-06T09:36:25Z
Дружина Сергія Бабкіна оголилась в соцмережах. Співак емоційно відреагував російською
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:33:59Z
Мільйонні борги українців на OnlyFans: ДПС оприлюднила цифри
24tv
2025-10-06T10:03:24Z
Економіка використання мікродобрив рахується обсягом збільшення врожаю
AgroPortal
2025-10-06T10:00:53Z
Дефіцит продуктів у Львівській області: яка проблема виникла
Политека
2025-10-06T10:00:18Z
Українські моделі OnlyFans заборгували державі майже 385 мільйонів гривень
Комсомольская правда
2025-10-06T09:57:15Z
Аеропорт Берліна через два тижні подолав наслідки масштабної кібератаки
InternetUA
2025-10-06T09:48:14Z
Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
УкраинФорм
2025-10-06T09:45:38Z
Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:42:33Z
В Україні секретно розмістили американські батареї, щоб запобігти блекауту, - WSJ
Комсомольская правда
2025-10-06T09:42:27Z
Київстар реалізує масштабний проєкт з модернізації телеком-мережі
TSN
2025-10-06T09:33:05Z
"Наближаємося до переламного моменту": експерти припустили, скільки ще може воювати Росія
24tv
2025-10-06T10:03:49Z
Меркель вважає коронавірус винним у нападі Путіна на Україну
Европейская правда
2025-10-06T10:03:20Z
Іноді вони повертаються. Чим загрожує Україні новий уряд Чехії
ZN UA
2025-10-06T10:03:16Z
"Я віддаю чотири області й Крим": Арестович запропонував скандальний сценарій завершення війни
Фокус
2025-10-06T10:00:35Z
Зеленський ветував закон про штрафи за неявку до парламенту – голова Центру формування політики
Лига
2025-10-06T10:00:29Z
Французький уряд на чолі з Лекорню проіснував 14 годин
Европейская правда
2025-10-06T09:59:03Z
Заморожені активи Росії: Україна прагне використати гроші не тільки на оборону
24tv
2025-10-06T09:54:41Z
Підіграли владі, – політолог назвав жахливу помилку протестувальників у Грузії
24tv
2025-10-06T09:54:15Z
"Віддаю чотири області та Крим": Арестович розповів Собчак про свій "мирний план"
GlavRed
2025-10-06T09:51:31Z
У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T10:03:30Z
Львівськи митники затримали ікону XVII ст - її вартість сягає мільйона гривень
Комсомольская правда
2025-10-06T10:03:26Z
Дані про невідомі дрони порушили роботу аеропорту Осло
Европейская правда
2025-10-06T10:03:15Z
Безвісти зниклих жінку та дитину поліція Полтавщини виявила у водоймі: пошуки чоловіка тривають
Украина Криминальная
2025-10-06T09:51:11Z
Батько загиблої дівчинки приїхав на місце удару на Львівщині
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:42:03Z
Судитимуть «чорного археолога», який намагався продати артефакти ІІ–ІІІ століть
Украина Криминальная
2025-10-06T09:39:22Z
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:39:05Z
38 годин на порятунок: чоловік провів майже дві доби в океані після аварії гідроцикла
Фокус
2025-10-06T09:27:20Z
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Сумах: що відомо про наслідки
TSN
2025-10-06T09:21:35Z
Українські ВМС уперше в історії НАТО очолили управління силами на масштабних навчаннях
УкраинФорм
2025-10-06T10:03:31Z
Львівські військові і ветерани вирушили у паломництво на Афон
УкраинФорм
2025-10-06T09:54:33Z
Нацрада допустила 55 організацій у сфері освіти і науки до участі в обранні членів наглядової ради Суспільного
Детектор М
2025-10-06T09:51:59Z
Повернення з РФ українських дітей: премʼєрка Литви у Києві оголосила про нову ініціативу
УкраинФорм
2025-10-06T09:51:09Z
Українські школи за кордоном допомагають дітям зберігати національну ідентичність – посол
УкраинФорм
2025-10-06T09:48:54Z
ДПСУ заявила, що розформовує підрозділ Касьянова через неефективність
ZN UA
2025-10-06T09:45:40Z
Судитимуть військовослужбовця ТЦК з Дніпра, який безпідставно «списав» з обліку 17 призовників
Украина Криминальная
2025-10-06T09:39:53Z
Андрій Ісаєнко розповів про найкоротший роман у своєму житті
Вива
2025-10-06T09:27:07Z
Літаки Grippen будуть в Україні, але є нюанс, – колишній офіцер ПС
24tv
2025-10-06T09:24:27Z
Нобелівську премію з медицини розділили на трьох вчених
TSN
2025-10-06T10:03:33Z
Як роботи вчаться народжувати дітей замість людей
24tv
2025-10-06T10:03:09Z
Як зварити буряк та моркву за 7 хвилин
TSN
2025-10-06T08:51:40Z
Україна завершила скринінг законодавства на шляху до вступу в ЄС
Agravery
2025-10-06T07:52:10Z
Інфаркт та інсульт: які хвороби помолодшали в Україні через війну
TSN
2025-10-06T07:33:15Z
Корчиться і покривається висипом: як помирає бактерія від антибіотика в режимі реального часу
Фокус
2025-10-06T07:12:21Z
Мізерно мало: скільки людей насправді харчується правильно для здоров'я людей і планети
Фокус
2025-10-06T06:45:36Z
Чому авокадо темніють так швидко: учені розповіли, чи можна їсти потемнілі плоди
Фокус
2025-10-06T06:27:44Z
Душевної гармонії і вдячних пацієнтів: привітання з Міжнародним днем лікаря у картинках і словах
24tv
2025-10-06T03:06:42Z
Tesla анонсувала презентацію “таємничого” електромобіля
AutoGeek
2025-10-06T09:58:17Z
"Секретна" технологія для електрокарів заощадить тисячі доларів на енергії: що таке V2G
Фокус
2025-10-06T09:06:51Z
На аукціон виставили 22 бездоганні автомобілі BMW M Performance
AutoCentre
2025-10-06T09:03:51Z
Седан Volkswagen Passat повертається на світовий ринок: чи варто очікувати в Україні
ЗаРулем
2025-10-06T08:39:52Z
На тести виїхав новий електричний Renault Kwid
AutoCentre
2025-10-06T08:15:50Z
Китайські розробники безпілотних авто націлилися на Європу після обмежень у США
ZN UA
2025-10-06T08:09:03Z
Продаж електрокарів в Україні продовжує зростати
УкраинФорм
2025-10-06T07:51:24Z
Tesla втратила перше місце: BYD очолила глобальний ринок електромобілів
24tv
2025-10-06T07:24:37Z
Ford F-150 отримає нового спортивного конкурента від Ram
AutoCentre
2025-10-06T07:15:34Z
Росіяни прориваються до Покровська: військові відверто розповіли про ситуацію у місті
TSN
2025-10-06T10:03:26Z
У Києві з’являться мобільні укриття на час обстрілів чи повітряних тривог
TSN
2025-10-06T10:03:07Z
Розтрата майже ₴4,9 млн, виділених на ліквідацію амброзії – серед підозрюваних ексгендиректор КО «Київзеленбуд», головний агроном та підрядник
Украина Криминальная
2025-10-06T10:00:50Z
Петиція про створення Одеської МВА набрала необхідну кількість голосів
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:57:27Z
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:54:56Z
Від окупованого Криму до Москви: Росія повідомила про масовану атаку БПЛА на десятки регіонів
Хвиля
2025-10-06T09:51:43Z
Наслідки потопу в Одесі: містян попередили про загрозу отруєнь, як себе убезпечити
Фокус
2025-10-06T09:51:29Z
Сирський хоче прибрати Драпатого: ЗМІ повідомляють про розформування угруповання "Дніпро"
ZN UA
2025-10-06T09:51:11Z
У Костянтинівській громаді ще працюють три пункти незламності
УкраинФорм
2025-10-06T09:40:54Z
Популярна європейська країна планує запровадити податок для туристів: за що доведеться платити
24tv
2025-10-06T09:54:42Z
Кращого часу не вигадаєш: 9 локацій Франції, які варто відвідати цієї осені та зими
24tv
2025-10-06T09:39:05Z
Навіть без опалення: ось як швидко підняти температуру в квартирі
24tv
2025-10-06T09:36:08Z
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня 2025 року
Фокус
2025-10-06T09:18:15Z
Дешеві і дорогі макарони: фахівці пояснили, чи варто переплачувати
TSN
2025-10-06T08:36:51Z
"Шарлотка" на кефірі у мультиварці: пиріг, що зметуть зі столу за хвилини
TSN
2025-10-06T08:36:27Z
Китайський гороскоп на завтра 7 жовтня: Козлам - страх, Собакам - нещасний випадок
GlavRed
2025-10-06T08:27:59Z
Справжні перфекціоністи: 4 знаки зодіаку, у яких має бути все ідеально
GlavRed
2025-10-06T08:27:14Z
Кімната нагріється набагато швидше: зробіть одну дію з радіатором
24tv
2025-10-06T07:42:49Z
Час подивитися у космос: супутники змінюють війну
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T10:03:34Z
Android готується до нових правил встановлення додатків — деталі
InternetUA
2025-10-06T10:01:22Z
За крок до створення універсальної протиотрути: чи справді вона зможе врятувати життя
Фокус
2025-10-06T10:00:57Z
Китай таємно інтегрує у військові потреби досвід керування дронами на світлових шоу, - ЗМІ
InternetUA
2025-10-06T09:59:48Z
Нобеля з медицини присудили за відкриття щодо периферичної імунної толерантності
УкраинФорм
2025-10-06T09:42:37Z
Будьте обережні: маленька дірочка здатна серйозно нашкодити вашому смартфону
Фокус
2025-10-06T09:36:48Z
Частинки, яких не існує, допомагають фізикам розкрити природу Всесвіту
ZN UA
2025-10-06T09:33:07Z
У Всесвіті існує дивна смуга і фізики не можуть зрозуміти чому: що відомо
Фокус
2025-10-06T09:30:32Z
Космічне рандеву: Місяць зустрічається з двома планетами-гігантами на початку жовтня
24tv
2025-10-06T09:30:25Z
Ястремська не змогла дограти матч другого кола на турнірі WTA 1000 в Ухані
УкраинФорм
2025-10-06T09:54:44Z
Кабаєв: Коли 1:1, то казатимуть, що якість гри не та, Динамо Київ не те — ми до цього вже звикли
Football.ua
2025-10-06T09:51:29Z
Людмила Кіченок - у другому колі парного турніру WTA 1000 в Китаї
УкраинФорм
2025-10-06T09:48:19Z
Типовий Моурінью: тренер Бенфіки тонко потролив Трубіна після успішного матчу проти Порту
24tv
2025-10-06T09:45:06Z
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
ГЛАВКОМ NET
2025-10-06T09:39:21Z
Манчестер Юнайтед включив до трансферних пріоритетів 21-річного півзахисника Брентфорда і збірної України
Известия Киев
2025-10-06T09:37:10Z
Ми не скористались своїми шансами — Аллегрі підсумував нічию з Ювентусом
Football.ua
2025-10-06T09:33:47Z
Кого шукають на 200 000 гривень: опубліковано ТОП-10 вакансій у Нацгвардії
TSN
2025-10-06T09:30:06Z
Захарченко: Вважаю, що це просто такий невдалий відрізок для Динамо Київ
Football.ua
2025-10-06T09:30:05Z