Финмониторинг обнаружил подозрительных операций на более 70 млрд грн за полгода

В течение первого полугодия 2023-го Госслужба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 586 материалов, которые касаются отмывания средств или связаны с другими преступлениями на общую сумму свыше 70 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд грн", – уточняет Госфинмониторинг.

Нарушения в сфере финмониторинга: ТАСкомбанку и трем компаниям выписали предупреждения

Всего за полгода было взято на учет почти 660 тыс. уведомлений об операциях, подлежащих финмониторингу. Также за этот период служба заблокировала транзакций на общую сумму 3,3 млрд грн.

Кроме того, Госфинмониторинг выявил 15 объектов недвижимости, 163 компаний и 48 счетов, принадлежащих лицам, которые могут быть связаны с финансированием войны и терроризма. Общая стоимость указанных активов составляет около $25 млн.

ПУМБ ввел новые правила финмониторинга: клиенты возмущены из-за требований подтверждать доходы

Ранее сообщалось, что Украина должна вернуть пожизненный усиленный финансовый мониторинг операций публичных лиц. Это предусмотрено меморандумом с МВФ,