Российские миллиарды. Почему пробуксовывает конфискация активов РФ в Украине

Аналитики Всемирного банка подсчитали, что на послевоенное восстановление Украины понадобится не менее 411 миллиардов долларов. Киев не может рассчитывать на добровольную выплату репараций страной-агрессором. Поэтому актуальной задачей является налаживание механизмов конфискации российских активов на территории Украины и направление изъятых средств в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Пока в этот Фонд поступило только 61,7 млрд грн. Из них от принудительного изъятия средств государства-агрессора — только 25,8 млрд грн, и еще 35,9 млрд грн — это 50% прибыли Нацбанка за 2022 год.

В рамках санкционного механизма по состоянию на 5 июля было конфисковано 993 объекта права собственности, однако пока ни один так и не продали, поэтому ни копейки из них так и не перечислили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, отметила Наталья Сичевлюк, юридический советник Transparency International Ukraine.

Фокус решил разобраться, что препятствует тому, чтобы активы страны-агрессора эффективнее работали на пользу украинцев.

АРМА, БЭБ, ФГИ: кто чем занимается в вопросе российских активов

Ирина Кобец, советник LCF Law Group, руководитель судебной практики, обращает внимание на то, что на сегодня взыскано имущество 20 подсанкционных лиц. При этом установлено 342 подсанкционных лица с активами в Украине. Взыскание подсанкционных активов в доход государства может применяться к лицам, которые создают существенную угрозу нацбезопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовали совершению таких действий другими лицами. Судьбу этих активов определяет Кабмин. Он может поручить временное управление ими Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Фонду государственного имущества Украины, военным администрациям, другим органам государственной власти и субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

"По закону, от определенной суммы арестованные активы передаются АРМА (от 517,8 тыс грн — Фокус), когда это уже конфискованные активы, то этим занимается ФГИУ", — пояснил народный депутат Ярослав Железняк.

АРМА ищет управляющего для активов, которые принадлежат гражданам РФ. Если по решению ВАКС актив национализируют, его Кабмин передает ФГИ и выставляет на продажу, как государственную собственность.

"Реализация активов осуществляется определенными на конкурсной основе юридическими лицами. Порядок отбора таких юридических лиц, порядок реализации активов на публичных торгах (аукционах) и/или электронных торгах определяются Кабинетом Министров Украины", — сообщили Фокусу в АРМА.

Вместе с тем, в АРМА на запрос Фокуса не предоставили информацию о количестве и судьбе активов РФ, которые были переданы Агентству.

Выявлением и конфискацией активов и имущества субъектов предпринимательской деятельности, учредителями (участниками, акционерами) или бенефициарами которых прямо или косвенно являются РФ, Республика Беларусь или их резиденты, занимается и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"В арестованное БЭБ имущество, принадлежащее Российской Федерации и Республике Беларусь, входят движимое и недвижимое имущество, средства, акции, корпоративные права и прочее. Общая ориентировочная стоимость всех активов России и Беларуси (физических и юридических лиц), арестованных сотрудниками БЭБ, составляет более 41 млрд грн", — сообщили Фокусу в БЭБ.

Арестованные активы россиян после проведения следственных, судебных процедур передаются в АРМА.

Как уже отмечалось, с активами подсанкционных россиян работает и Фонд госимущества. В начале июня он получил от правительства и перерегистрировал на государство корпоративные права доли ТЦ "Ocean Plaza", две трети которого до недавнего времени принадлежали российским олигархам Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю. Актив должны продать через "Прозорро.Продажи". На этой площадке 10 августа анонсированы и открытые торги по продаже компании "Инвестагро", которая ранее принадлежала российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Его титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" поставляла продукцию предприятиям ВПК Российской Федерации.

Конфискация и взыскание активов РФ в Украине: юридический аспект

Средства, которые уже поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, были привлечены за счет принудительно изъятых активов "МР банка" и "Проминвестбанка", говорит Ирина Кобец. Механизм принудительного изъятия активов может применяться к активам самой РФ и ее резидентов, причем исключительно к юрлицам, участником или бенефициаром которых является государство РФ. На сегодня такой путь изъятия активов был применен только к активам "МР банка" и "Проминвестбанка" и активов их акционеров.

Другие механизмы конфискации активов подсанкционных лиц Фокусу прокомментировал Денис Шкаровский, эксперт по санкционному законодательству, адвокат, партнер VB PARTNERS. По словам Шкаровского, одна из применяемых ныне процедур — взыскание активов россиян в доход государства.

"Безусловно, этот механизм является важным и необходимым. Основания четко определены и сводятся, в целом, к активной поддержке страны-оккупанта и агрессии против Украины (уплата налогов в РФ, призывы к агрессии или активное участие в ней, в том числе путем участия в принятии решений против Украины и т.д.)", — объясняет специалист.

Алгоритм национализации по этому механизму таков:

1. Принятие решения СНБО о применении к лицу санкции в виде блокировки активов.
2. Введение решения СНБО в действие Указом президента.
3. Розыск активов подсанкционного лица. За данное направление отвечает Министерство юстиции Украины во взаимодействии с другими органами.
4. Подача Минюстом иска о применении санкции — взыскании активов в доход государства. Такие дела рассматриваются Высшим антикоррупционным судом в особом, ускоренном порядке.

Такая процедура активно применяется и уже имеет реальные результаты, отмечает Шкаровский. Всего рассмотрено и удовлетворено более 30 исков Минюста. Перечень активов разный — от транспорта и квартир до крупных предприятий. Собственно по этому механизму национализированы Демуринский ГОК, PinBank, доля в ТРЦ Ocean Plazа.

Преимущество этой процедуры — скорость — является одновременно ее недостатком, говорит юрист. Ведь применение санкций происходит без обоснования или проверки доказательств, на основании обобщающих справок различных органов.

"В этой скорости иногда допускаются ошибки, а применение санкций может быть необоснованным. При этом не существует эффективной процедуры пересмотра или отмены санкций. Фактически, процедура происходит в ручном режиме и иногда с очевидным злоупотреблением. Судебные процессы по обжалованию решений о применении санкций длятся годами", — пояснил специалист.

Второй недостаток — нереалистичные сроки для рассмотрения этих дел. Хотя стандарт доказывания упрощен, некоторые дела имеют десятки томов, которые суду нужно исследовать и потратить на это сотни часов, добавил Шкаровский.

"Кроме того, очевидно, что вопрос легальности такой упрощенной процедуры будет пересматриваться международными судебными инстанциями: Европейским судом по правам человека и инвестиционными арбитражами. Есть риск, что эти учреждения не согласятся с преимуществом политической целесообразности перед надлежащей процедурой, а решение о национализации будут пересмотрены через годы не в пользу Украины", — подчеркнул юрист.

Другой механизм для блокировки активов подсанкционных лиц — конфискация в уголовном производстве — более сложный и требует немало времени .

Приговор о конфискации имущества лиц, совершивших преступление, например, против основ национальной безопасности, при условии эффективной работы правоохранительной и судебной систем, можно получить за несколько лет.

"Хотя привлечение к уголовной ответственности является более длительной процедурой, она не имеет экстраординарного характера и обеспечивает более высокие стандарты доказывания. Соответственно, даже в случае вынесения вопроса на рассмотрение международных институтов, вероятность принятия решения в пользу Украины выше", — отметил Шкаровский.

Больше компенсаций: как заставить россиян заплатить

Для лучшего использования механизма конфискации в уголовном производстве нужно усилить эффективность работы правоохранительных и судебных органов, говорят специалисты. В частности, на острие критики сегодня — работа АРМА.

"В АРМА все воруют. АРМА — тот орган, который не поддается реформированию. Начиная с отсутствия реестра всех арестованных активов, на который налогоплательщики потратили 60 миллионов, и заканчивая продажами через "Прозорро", — отметил Ярослав Железняк.

"АРМА работала неэффективно последние годы, его вообще хотели разогнать", — добавил экономист Даниил Монин.

Ирина Кобец обращает внимание на необходимость повышения эффективности управления, особенно корпоративными правами.

"Поскольку государство точно не всегда лучший управитель бизнеса. А применение санкций не должно иметь следствием обесценивание бизнеса и потерю рабочих мест", — говорит юрист.

Более быстрый способ конфискации активов подсанкционных лиц — внесудебный. Денис Шкаровский обратил внимание на то, что парламент в апреле 2022-го принял закон о национализации имущества россиян и российских юридических лиц (законопроект №7169), который предусматривает быстрый внесудебный путь национализации активов по решению КМУ-РНБО-президента . Однако документ уже больше года на подписи у президента.

Вместе с тем, чтобы решения о национализации активов россиян не были в будущем отменены международными инстанциями, целесообразно предусмотреть и относительно быструю процедуру пересмотра санкций в досудебном порядке.

"Лицо, к которому применены санкции, может предоставить доказательства безосновательности их применения, а государство — самостоятельно исправить ошибку и восстановить нарушенные права", — пояснил юрист.

Еще один вопрос заключается в том, будет ли расширен перечень резидентов РФ, активы которых будут принудительно изыматься, говорит Кобец. По ее словам, уже упомянутый неподписанный Владимиром Зеленским законопроект (№7169) значительно расширил круг резидентов РФ, у которых могут быть принудительно изъяты активы. Если процесс не финализируют, механизм принудительного изъятия так и останется примененным только к двум российским банкам.

Хорошая новость последнего времени в том, что государство хотя бы национализировало "Сенс Банк" (экс-Альфа Банк) российского олигарха Михаила Фридмана, однако это совсем другая история, отличная от ситуации с компаниями, которые передают АРМА. Для национализации крупного системного банка парламент в конце мая принял спецзакон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения".