MY.UAНовости
Топ-менеджеры Нацбанка могли "прикрывать" миллиардные схемы игорного бизнеса — СМИ
Топ-менеджеры Нацбанка могли "прикрывать" миллиардные схемы игорного бизнеса — СМИ

Топ-менеджеры Нацбанка могли "прикрывать" миллиардные схемы игорного бизнеса — СМИ

 Бывший директор Департамента банковского надзора Национального банка Украины Наталья Дегтярева и заместитель директора Департамента финансового мониторинга Татьяна Бутковская, вероятно, являются фигурантами скандального дела об уклонении операторов игорного бизнеса от уплаты налогов.

Топ-менеджеры Нацбанка могли ”прикрывать” миллиардные схемы игорного бизнеса (Фото: fakty.ua)

Об этом в своей публикации "Крыша" мискодинга: кто в Нацбанке помогал "игорщикам" уклоняться от налогов?” пишет издание Факты. 



Как известно, весной этого года СБУ и БЭБ открыли сразу 45 уголовных производств по факту сговора букмекеров и онлайн-казино с девятью украинскими банками по уклонению первых от уплаты налогов путем реализации схем мискодинга — манипуляций с кодами транзакций, когда вместо кода 7995, относящегося к азартным играм, банки указывали другие коды, что позволяло ”игорщикам” скрывать свои реальные обороты и избегать уплаты налогов на десятки миллиардов гривен.

В схеме участвовали государственный "Укргазбанк" и частные IBOX BANK, банк "Форвард", "Sense bank" (российский "Альфа-банк"), Окси банк, Сom In Bank, банк Конкорд, а также банк ”ПУМБ” и "Универсал Банк". Однако, издание подчеркивает, что такие массовые схемы сразу в десятке банков не могли происходить без участия Национального банка Украины. О том, что в сговоре с банками и ”игорщиками” состояли и сотрудники НБУ, еще в марте 2023 года заявлял народный депутат Алексей Жмеренецкий.

"До сентября 2022 года никто из органов власти типа ”не знал” о существовании этих схем. Нацбанк "не замечал", что по счетам гоняют схемные транзакции, пока полностью не изменили кадровый состав соответствующего департамента", – заявлял депутат.

Наталью Дегтяреву за время ее пребывания с 2016 года на должности главной по надзору за банками вменяют систематическое игнорирование финансовых нарушений ряда банков и лояльное отношение к российскому "Альфа-банку" (банк Sense) и к Укргазбанку. Пока главой НБУ был Кирилл Шевченко, Наталья Дегтярева не видела никаких нарушений в работе его родного Укргазбанка, где он был главой правления. После же увольнения Шевченко из НБУ, в Укргазбанке была проведена проверка, выявившая более 2 тысяч нарушений, отметил журналист Сергей Лямец.

Кроме того, Дегтяреву обвиняют и в молчаливом наблюдении за тем, как 10 месяцев периода полномасштабного вторжения РФ в Украину происходила "прокачка" денег российского букмекера 1xBet компанией RoyalPay, на которую только в конце года обратил внимание СНБО и наложил на нее санкции".

"Не видела и многозначительно молчала многие месяцы Наталья Дегтярева и по поводу массового "игрового" мискодинга. Ни в ее "подопечных" "Альфа-банке" и Укргазбанке, ни во всех остальных. Пока его не увидели в БЭБ и СБУ", — говорится в публикации.

По данным издания, "Айбокс банк" за период января — июля 2022 года провел 1,4 млрд грн по коду "киберспорт". Банк "Конкорд" в период октября 2021 года — января 2023 года провел платежей на 132 млрд грн, сразу 66% из которых прошли по коду 7994, относящимся к видеоиграм. У ”Коминбанка” вовсе 90% транзакций за почти 1,5 года — это покупка видеоигр, по коду которой прошли 125 млрд грн.

"Можно ли было не заметить за 1,5 года тот факт, что вдруг во время войны украинцы стали массово покупать компьютерные игры на десятки и сотни миллиардов гривен? Вряд ли. Но Наталья Дегтярева не заметила", — подчеркивают журналисты.

В апреле 2023 года новый глава НБУ Андрей Пышный уволил Наталью Дегтяреву. Перед увольнением, как сообщал изданию UBR их собеседник в НБУ, Дегтяреву вызывали на допросы — вполне вероятно, что именно по делам о мискодинге. Татьяна Бутковская остается на своей должности по сей день.




Теги по теме
Нацбанк
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Удари по Росії покращили для ЗСУ ситуацію – ЗМІ
1News
2024-11-22T20:03:56Z
10 років тюрми отримав поплічник Росії, який наводив ракети на ЗСУ під Слов’янськом
InternetUA
2024-11-22T20:01:32Z
У частині Києва аварія вивела з ладу систему сповіщення про повітряну тривогу
24tv
2024-11-22T20:00:54Z
КМДА звинуватила поліцію у зриві термінів ремонту на одній зі столичних ТЕЦ
УкраинФорм
2024-11-22T20:00:16Z
У трьох районах Києва виникли технічні проблеми із системою оповіщення повітряної тривоги - КМДА
УкраинФорм
2024-11-22T19:45:44Z
На львівському вокзалі гратиме орган, створений з фрагментів ракетних снарядів
Комсомольская правда
2024-11-22T19:43:24Z
Прорив окупантів на Харківщині: військовий розповів, що відбувається на Купʼянському напрямку
Политека
2024-11-22T19:40:11Z
ЗМІ розкрили деталі про плани росіян захопити Харків і Суми в червні 2024 року
24tv
2024-11-22T19:36:24Z
Хотіли врятуватися від обстрілів: що відомо про загиблу маму з 2 синами у Глухові
24tv
2024-11-22T19:36:21Z
Чехія передасть Україні 500 000 снарядів до кінця року - Ліпавський
УкраинФорм
2024-11-22T20:07:33Z
Як убивали неугодних Путіну: розвідка США розсекретила дані — Bloomberg
TSN
2024-11-22T20:06:46Z
Прем’єрка Данії порвала зі 100-річною традицією й отримала дещо від королеви
Европейская правда
2024-11-22T20:03:13Z
За гроші Росії: британець зізнався у підпалі бізнесу, пов'язаного з Україною
24tv
2024-11-22T19:57:53Z
Явно боїться: в останній заяві Путіна про "Орешник" було кілька показових моментів
24tv
2024-11-22T19:51:57Z
Удар Росії по Україні новою ракетою: що кажуть у США, Європі та Китаї
TSN
2024-11-22T19:51:53Z
Скільки міжконтинентальних балістичних ракет може зробити Росія: військове зведення від Світана
24tv
2024-11-22T19:51:14Z
Сійярто лютує через санкції США проти Газпромбанку: Атака на наш суверенітет
Европейская правда
2024-11-22T19:48:48Z
Новое ПВО против баллистики, поляки готовят блокаду, обида Меркель из-за Украины: новости дня
Европейская правда
2024-11-22T19:43:19Z
Скарлетт Йоганссон – 40 років: 4 найкращі фільми з королевою драми й номінанткою Оскара
24tv
2024-11-22T19:57:26Z
Відомий співак шокував розповіддю, як ледь не загинув під обстрілом: "Мама закрила собою мене"
24tv
2024-11-22T19:36:39Z
"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання
GlavRed
2024-11-22T19:27:39Z
Для справжніх поціновувачів розкоші: як правильно обрати вигнутий диван для вітальні
24tv
2024-11-22T19:06:02Z
У Києві презентували реєстр Музейного фонду України
УкраинФорм
2024-11-22T18:58:22Z
Володимир Остапчук подарував 24-річній дружині розкішне елітне авто
TSN
2024-11-22T17:36:06Z
Роббі Вільямс представив саундтрек до фільму про себе «Роббі Вільямс: Better Man»
Вива
2024-11-22T17:27:20Z
Без них не обійтися: 5 трендових пар взуття на зимовий сезон
24tv
2024-11-22T17:27:00Z
«Обличчя сміливості»: фотовиставка, яка відкрила історії жінок-захисниць і волонтерок
Вива
2024-11-22T17:21:39Z
Наскільки небезпечні Е-добавки в їжі та напоях
24tv
2024-11-22T20:06:03Z
Вчені зʼясували, наскільки тривале сидіння шкодить здоров'ю серця
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T20:00:19Z
Нічого не скасовуємо: Мінсоцполітики про виплату допомоги і МСЕК
Фокус
2024-11-22T19:57:09Z
Здоровий початок дня: 5 простих ранкових процедур, які допоможуть схуднути
Фокус
2024-11-22T19:51:57Z
Як приготувати смачний, насичений вітамінами гарбузовий сік
TSN
2024-11-22T19:06:41Z
Пневмонія стане невиліковною за 10 років? Ляшко пояснив, як запобігти цьому
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T15:51:10Z
Що з чинними документами по МСЕК: у МОЗ пояснили, кому і коли треба йти на повторний огляд
Украина Криминальная
2024-11-22T15:48:23Z
Дослідження показало, що аспірин та інші ліки можуть підвищувати ризик розвитку деменції
Portaltele
2024-11-22T14:34:02Z
Навіть ТЦК не зацікавлять: з якими проблемами не мобілізують
Знай
2024-11-22T14:30:24Z
Чемпіон ОІ та прихильник Путіна зажадав від МОК вибачитись перед росіянами
24tv
2024-11-22T19:42:54Z
Українська «молодіжка» - у другому кошику на жеребкуванні футбольного Євро-2025
УкраинФорм
2024-11-22T19:34:32Z
Лупашко: Колос нам створював багато труднощів, але ми впоралися з цим
Football.ua
2024-11-22T19:16:58Z
Карпати — Колос 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Football.ua
2024-11-22T18:59:24Z
Зірку UFC визнали винним у згвалтуванні: деталі вироку
24tv
2024-11-22T18:51:31Z
«Карпати» обіграли «Колос» на старті 14-го туру футбольної Прем'єр-ліги України
УкраинФорм
2024-11-22T18:03:31Z
Гол-красень Бруніньйо допоміг Карпатам здобути важливу перемогу над Колосом
24tv
2024-11-22T17:57:17Z
Карпати мінімально обіграли Колос
Football.ua
2024-11-22T17:55:25Z
АПЛ: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця
TSN
2024-11-22T17:36:19Z
Ryanair та інші лоукостери отримали штраф за стягнення плати за ручну поклажу
360ua.news
2024-11-22T19:21:15Z
Ціни на житло: які квартири в Україні дорожчають швидше
Хвиля
2024-11-22T19:09:06Z
Галущенко зустрівся у Відні з представником Китаю при МАГАТЕ
УкраинФорм
2024-11-22T18:55:54Z
Польські фермери оголосили про новий страйк перед пунктом пропуску на кордоні
ZN UA
2024-11-22T18:52:16Z
Бюджет-2025: скільки грошей витратять на оборону, пенсії та зарплати
TSN
2024-11-22T18:48:10Z
Українці в жовтні отримали понад ₴119 мільйонів кешбеку
УкраинФорм
2024-11-22T18:37:06Z
Зміни в правилах обміну валюти: заначка може перетворитися на розчарування
Знай
2024-11-22T18:36:29Z
Що буде з відключенням світла в Україні: яка ситуація на Південноукраїнській АЕС
TSN
2024-11-22T18:36:03Z
Санкції працюють: У Росії зупинився єдиний завод з виробництва обладнання для LNG-фабрик
InternetUA
2024-11-22T18:31:47Z
Вступ в аспірантуру 2025: як відбуватиметься тестування ЄВІ та ЄФВВ
24tv
2024-11-22T20:06:26Z
Які документи необхідно мати власнику земельної ділянки
24tv
2024-11-22T20:03:29Z
У ЗСУ спростували інформацію про нібито присутність північнокорейських військових на Харківщині
УкраинФорм
2024-11-22T20:03:22Z
Система ППО NASAMS від Канади вже в Україні - міністр оборони
УкраинФорм
2024-11-22T20:03:16Z
Біля кордону Норвегії винищувачі перехопили російський літак-розвідник
24tv
2024-11-22T19:51:58Z
У дівчат здали нерви: на "Холостяку" відбувся перший гучний скандал між учасницями
24tv
2024-11-22T19:51:20Z
Скільки в Україні студентів-іноземців і на кого вони навчаються: дані від МОН
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T19:48:08Z
Школа покарала учня, який використовував ШІ для домашнього завдання: батьки звернулися до суду
Фокус
2024-11-22T19:46:56Z
Американець дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру
FaceNews
2024-11-22T19:45:48Z
Домашні проєкти, над якими ідеально працювати під час зимових канікул
24tv
2024-11-22T20:03:13Z
Новорічні традиції: що не варто подавати на святковий стіл
24tv
2024-11-22T19:51:38Z
Не пощастить: для яких знаків зодіаку осінь закінчиться неприємними новинами
24tv
2024-11-22T19:06:08Z
Автентичний рецепт для домашнього затишку: готуємо тисменицьку начинку
24tv
2024-11-22T18:15:14Z
Як повторно використовувати картонні коробки, щоб захистити свої рослини взимку
24tv
2024-11-22T17:51:37Z
Ідеальне місце для грошового дерева: тільки тут принесе успіх та багатство
24tv
2024-11-22T17:42:23Z
10 цікавих ідей подарунків на Новий рік 2025: підійдуть для батьків та друзів
GlavRed
2024-11-22T17:27:39Z
Є речі, які взагалі не варто там класти: що можна поставити на журнальний столик у вітальні
24tv
2024-11-22T16:54:16Z
Чому не варто ділитися своїми проблемами із друзями: мудрець все пояснив
TSN
2024-11-22T16:06:06Z
Хмільна катастрофа: як Лондон затопило смертельною хвилею пива
Фокус
2024-11-22T20:03:05Z
На Хмельниччині чоловік застосував сльозогінний газ проти ТЦК, бо ті відмовилися від хабаря
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T19:51:04Z
Поліцію Італії зобов’язали повернути вилучену марихуану вартістю 1,5 млн євро
Европейская правда
2024-11-22T19:43:50Z
Засуджено киянку, яка вбила кота, викинувши його з 8-го поверху
Украина Криминальная
2024-11-22T19:39:07Z
Росіяни атакували Суми "Шахедами" з новим зарядом, щоб вбити якомога більше людей: нові подробиці
TSN
2024-11-22T19:36:55Z
У Сербії заарештували 11 осіб, причетних до обвалення даху на вокзалі
УкраинФорм
2024-11-22T18:15:52Z
У Дніпровському районі столиці прогримів вибух, загинув чоловік
ГЛАВКОМ NET
2024-11-22T18:15:49Z
Південь Туреччини накрили зливи - із затопленого готелю врятували понад 400 туристів
УкраинФорм
2024-11-22T17:57:22Z
У Франції пограбували музей на 7 млн євро
Европейская правда
2024-11-22T17:36:58Z
Перше детальне зображення загибелі зірки за межами Чумацького Шляху — у 2000 разів більшої за Сонце, за 160 000 світлових років
ITC
2024-11-22T19:58:34Z
OpenAI розглядає можливість створення власного браузера для конкуренції з Google
Детектор М
2024-11-22T19:48:39Z
У космосі астронавти стали розуміти гірше, ніж на Землі
Portaltele
2024-11-22T19:36:30Z
Поспішіть з апгрейдом: Nvidia попередила про дефіцит ігрових відеокарт
InternetUA
2024-11-22T18:43:26Z
Apple починає продавати оновлений iPad 10
Portaltele
2024-11-22T18:34:28Z
Чому не варто користуватися сушаркою для рук: відповідь здивує багатьох
GlavRed
2024-11-22T18:27:24Z
1 рік та 1000 кілометрів: канадець створив мультик з чоловічком за допомогою GPS-трекера
Фокус
2024-11-22T18:15:03Z
TSMC почне випускати 1,6-нм чіпи через два роки
Portaltele
2024-11-22T17:34:01Z
Квантова технологія перетворює тепло на електрику за допомогою світла: ефективність 60%
Фокус
2024-11-22T17:22:47Z
Стартувало виробництво Mercedes-Benz eActros 600
AutoCentre
2024-11-22T19:04:37Z
Вчені знайшли спосіб заряджати акумулятори електрокарів лише за 15 хвилин
24tv
2024-11-22T18:22:34Z
Ford подав до суду за модернізацію нових Bronco
AutoCentre
2024-11-22T18:03:04Z
"Тести будуть позитивні": пілоти "Формули 1" у Лас-Вегасі поскаржились на марихуану
Фокус
2024-11-22T17:12:25Z
Tata Daewoo презентувала електровантажівку із запасом ходу 480 км
AutoCentre
2024-11-22T17:07:34Z
Брутальний і потужний: презентовано новий позашляховий кросовер Honda
Фокус
2024-11-22T17:06:38Z
Hyundai та GM налагодять спільний випуск пікапів
AutoCentre
2024-11-22T16:37:56Z
В Україні виготовили партію сміттєвозів на шасі JAC N120
AutoCentre
2024-11-22T16:37:51Z
Що означають кольорові крапки та лінії на шинах: водіям назвали важливий нюанс
GlavRed
2024-11-22T16:27:22Z