К бывшему нардепу-регионалу пришли с обысками по делу о легализации преступных 500 млн грн

Сотрудники Госбюро расследований проводят обыски по месту жительства и работы бывшего народного депутата Украины I, III-VII созывов, бывшего заместителя председателя фракции запрещенной Партии регионов. Правоохранители проверяют причастность экс-нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 500 млн грн, сообщили в ГБР.

Главное

• Кроме того, следственные действия касаются возможного уклонения от уплаты налогов в 2011-2014 годах, что привело к непоступлению в бюджет свыше 63 млн грн.
• Также обыски проходят по месту жительства руководителей подконтрольных нардепу компаний, зарегистрированных в том числе в офшорных юрисдикциях.
• Легализацию доходов, полученных преступным путем, осуществляли через подконтрольные парламентарию компании.
• Досудебное расследование осуществляется в рамках ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 (легализации имущества и уклонения от уплаты налогов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
• Фамилию экс-нардепа не называют. По словам бывшего народного депутата и действующего члена набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, речь идет об экс-владельце "Прямого" Владимире Макеенко.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении участникам преступной группировки, которые легализовали более 1 млрд грн в течение 2016-2018 гг., перепродавая ценные бумаги на фондовой бирже. Среди дельцов – бывший нардеп Верховной Рады Руслан Демчак.

Читайте также:

• Нардепа поймали на $85 000 взятки от бизнесмена за передачу госземель: СМИ узнали фамилию, видео
• 22-летний сын действующего нардепа сбежал из Украины – СМИ
• Дело о госизмене: суд заочно арестовал экс-нардепа Рабиновича – видео