У екс-нардепа з “Партії регіонів” провели обшуки у справі про відмивання грошей

Правоохоронці провели обшуки у колишнього нардепа з забороненої “Партії регіонів”.

Він причетний до схеми відмивання незаконно одержаних грошей.

Про це повідомляє СБУ та пресслужба Державного бюро розслідувань.

Фігурантом справи є колишній народний депутат України I, III – VII скликань, екс-заступник голови фракції забороненої “Партії регіонів”.

Правоохоронці перевіряють його причетність до відмивання 500 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

- Реклама -.

Також перевіряється інформація про ухилення нардепом від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 млн гривень.

Обшуки пройшли у керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема офшорних.

За даними слідства, через ці фірми нардеп міг проводити оборудки з відмивання “доходів”.

СБУ та ДБР відкрили кримінальне провадження за:.

3 ст.

209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);.

3 ст.

212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Колишньому нардепу загрожує до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.