MY.UAНовини
Легалізація близько 100 млн грн: в Україні склали повідомлення про підозру російському олігарху
Легалізація близько 100 млн грн: в Україні склали повідомлення про підозру російському олігарху

Легалізація близько 100 млн грн: в Україні склали повідомлення про підозру російському олігарху

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху та колишньому власнику українського банку за легалізацію 100 млн грн

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. Він підозрюється у відмиванні близько 100 млн грн та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою", – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що на початку червня були арештовані 738 об’єктів нерухомості, які перебувають у власності банку. Також додається, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію.

Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

"Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії РФ проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні", – пояснюють у БЕБ.

Наголошується, що олігарх хотів уникнути можливих санкцій чи застосування заходів примусового вилучення прав власності.

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.

Досудове розслідування триває, складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

Правоохоронці не повідомляють імені російського бізнесмена, але, судячи з фото, яке розмістило БЕБ, можна припустити, що йдеться про Михайла Фрідмана – ексвласника "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк"), який був націоналізований у липні цього року.

Фото: Бюро економічної безпеки України

Що передувало

Нагадаємо, "Сенс банк" (Sense Bank) – державний банк, один із системно важливих банків України зі 132 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 58 тис. юридичних осіб та 86 тис. ФОПів. У банку працює близько 4 тис. співробітників.

20 липня президент Зеленський доручив Кабміну негайно розібратися із "Сенс банком", власниками якого є підсанкційні громадяни Росії Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов.

21 липня Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк, власниками якого є підсанкційні громадяни РФ Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов, стає державним.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій Sense Bank, згідно з яким банк перейшов у власність держави.

Пізніше, 24 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці запобігли виведенню за кордон мільярдних активів українського банку, власником якого донедавна був російський олігарх. 

Окрім цього, 11 серпня стало відомо, що Сполучені Штати ввели санкції проти чотирьох російських олігархів, у тому числі проти співвласників "Альфа-банку" Михайла Фрідмана й Петра Авена.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Эта прическа возвращается с новой силой: назван тренд этой осени
TSN
2025-09-27T18:21:36Z
Жена Остапчука в честь дня рождения любимого засветилась в стильном семейном фотосете
TSN
2025-09-27T15:18:21Z
"7 чудес Украины" без бюджетных денег: Николай Томенко рассказал об успешном проекте и "краже" идей
Знай
2025-09-27T13:27:11Z
Леся Никитюк рассекретила расходы на сына и покупает ли ему дорогие вещи
TSN
2025-09-27T11:18:21Z
Жена Усика показала, как роскошно отпраздновала годовщину брака вместе с возлюбленным
TSN
2025-09-27T10:06:32Z
В РФ скончалась популярная актриса, звезда "Мимино" и "Глухаря"
GlavRed
2025-09-27T09:30:14Z
Шоураннер сериала "Ведьмак" впервые высказалась об уходе Генри Кавилла
GameMag
2025-09-26T23:21:35Z
Известная путинистка в РФ готовится к смерти и озвучила свое последнее желание
Comments UA
2025-09-26T21:45:05Z
Потерял миллионы: известного кремлевского певца развели на комсмическую сумму денег
Comments UA
2025-09-26T21:15:44Z
В Украине запустили венчурный фонд для технологических стартапов
Корреспондент
2025-09-27T20:54:25Z
Прогноз курса доллара на октябрь: эксперт предупредил, к какой отметке готовиться
Хвиля
2025-09-27T19:15:01Z
Когда назначается пособие по безработице и сколько платят
Знай
2025-09-27T19:06:51Z
Егор Перелыгин: Прозрачность и доверие: как стандарты РКООН изменят украинский рынок ископаемых
Знай
2025-09-27T17:57:18Z
Несправедливым пенсиям хотят положить конец: украинцам готовят новую формулу выплат
Знай
2025-09-27T17:06:27Z
Главное за 27 сентября: отмена монет, новые отключения света, другой формат НМТ и изгнание украинцев из Польши
Знай
2025-09-27T16:45:40Z
Срочно обменивайте, пока не поздно: в Украине выводят из обращения еще одну монету
Знай
2025-09-27T16:21:26Z
Цены стремительно растут перед зимой: в Украине дорожает востребованный продукт
GlavRed
2025-09-27T15:27:51Z
Отключение коммунальных услуг: когда это законно и что делать
VGorode
2025-09-27T15:12:50Z
Орбан пожаловался на "преследование" со стороны Зеленского
Корреспондент
2025-09-27T21:27:01Z
В России может вспыхнуть масштабная революция: что станет причиной
TSN
2025-09-27T21:21:00Z
Украина виновна, что на нее напала Россия - Лавров
Корреспондент
2025-09-27T20:09:41Z
Россия проиграла борьбу за членство в совете IСАО
Корреспондент
2025-09-27T20:06:19Z
В Германии хотят создать Центр защиты от дронов
Лига
2025-09-27T19:51:30Z
Путин готовит новую войну еще до завершения боев в Украине: заявление Зеленского
Comments UA
2025-09-27T19:45:06Z
Россия запускает "Шахеды" в Европу: Жданов назвал неожиданную цель Путина
TSN
2025-09-27T19:06:47Z
Израильский Patriot уже месяц в Украине, еще две системы поступят осенью - Зеленский
UAToday
2025-09-27T19:03:28Z
Украина загнала Россию в "тупик Первой мировой" - FT
TSN
2025-09-27T18:54:20Z
Оккупанты скрывают аварию на подводной лодке «Новороссийск» в Средиземном море
Новости Украины
2025-09-27T19:27:18Z
СМИ сообщили подробности резонансного убийства в Кривом Роге
Корреспондент
2025-09-27T19:15:55Z
Роскошное авто и расчлененное тело: пропавшую школьницу нашли в машине известного рэпера
TSN
2025-09-27T18:33:13Z
В Украину экстрадировали фигурантку дела о занижении стоимости земли в Закарпатье
Знай
2025-09-27T18:21:21Z
Над электростанцией в Финляндии заметили беспилотник
UAToday
2025-09-27T17:54:55Z
Промвиробництво в Україні в січні-липні впало на 3% р./р
AgroNews
2025-09-27T17:09:07Z
Из Польши депортировали украинского машиниста, который пьяным управлял поездом с 200 людьми
Европейская правда
2025-09-27T16:15:54Z
В Тернополе женщина на улице ударила чужого маленького ребенка
Новости Украины
2025-09-27T15:57:18Z
Полтавщина в трійці лідерів за посівами озимини в Україні
AgroNews
2025-09-27T14:21:31Z
Дроны в стиле “свои для своих”: фирма Андрея Гончарова, советника Кима кормится на оборонных миллионах
Знай
2025-09-27T20:51:19Z
Почему птицы Украины больше не летят в теплые края: орнитолог дал ответ
TSN
2025-09-27T20:06:38Z
ДПА для 4-классников возвращают: зачем оно нужно и будет ли в формате ВНО
Знай
2025-09-27T19:51:17Z
Единый реестр военнообязанных: как изменится мобилизация и обязанности работодателей
Знай
2025-09-27T19:36:55Z
Как подать скан-копии трудовых книжек для подтверждения стажа: важная информация
Новости Украины
2025-09-27T19:00:10Z
Ребенок упал и сломал руку: кто должен отвечать за детскую травму в школе
Знай
2025-09-27T18:36:28Z
Британский блогер переплыл море… в ванной
Новости Украины
2025-09-27T18:15:05Z
Работа для пенсионеров в Кировоградской области: от 21 тысяч в месяц предлагают на некоторых должностях
Политека
2025-09-27T18:00:19Z
Часы назад на час: когда и почему будем переводить часы и что нужно учесть украинцам
Знай
2025-09-27T17:36:44Z
“Звуковые ванны”: как саунтерапия влияет на мозг и в чем секрет ее удивительного эффекта
TSN
2025-09-27T19:51:58Z
В Индии врачи извлекли из желудка пациента 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки
Новости Украины
2025-09-27T18:24:27Z
Улучшит кожу и повысит иммунитет: названы 7 преимуществ тыквы для организма
UAToday
2025-09-27T17:54:22Z
Не только шампуни и маски: продукты, которые влияют на состояние волос
Знай
2025-09-27T15:21:25Z
На 30 лет больше среднего показателя: секрет долголетия найден в ДНК 117-летней женщины
Фокус
2025-09-27T15:00:54Z
Часы переводят на зимнее время: как это пережить
TSN
2025-09-27T13:06:03Z
Мужчина 60 дней ел только мясо: что с ним произошло
TSN
2025-09-27T12:36:07Z
Медицину в Украине нужно детенизировать – врач
ZN UA
2025-09-27T10:21:13Z
Простейшая поза, которая поможет быстро избавиться от боли в спине
Comments UA
2025-09-27T07:15:21Z
Спрятал аптечку в багажник – готовьтесь к штрафу: украинцев с авто предупреждают
Знай
2025-09-27T19:21:11Z
В Украине ограничили возраст водителей: кому нельзя садиться за руль
Хвиля
2025-09-27T18:30:13Z
Большинству водителей придется переучиться: эксперты назвали привычки, которые убивают трансмиссию
UAToday
2025-09-27T17:54:52Z
Спорткар ЗАЗ и роскошные Mercedes: какие ретро-авто показали на фестивале Old Car Land
Фокус
2025-09-27T14:57:29Z
Audi тестирует новый RS6 с ДВС
Корреспондент
2025-09-26T19:30:03Z
Volkswagen начнет экспортировать свои китайские модели за границу
Корреспондент
2025-09-26T17:57:03Z
Toyota будет продавать обновления для старых GR Corolla
Корреспондент
2025-09-26T17:33:17Z
В Киеве засветился недорогой конкурент BMW 3 Series и Mercedes C-Class от Hyundai
Фокус
2025-09-26T16:27:47Z
В Италии представили недорогой кроссовер за 20 000 евро с заводским ГБО
Фокус
2025-09-26T15:36:51Z
Гороскоп на 28 сентября: хороший день для принятия важных решений по бизнесу
Новости Украины
2025-09-27T20:57:10Z
Россияне начали новое наступление на Украину: под угрозой два города
Знай
2025-09-27T20:30:55Z
Новый график движения транспорта в Виннице: какие изменения следует учесть во время поездок
Политека
2025-09-27T20:00:45Z
Оккупанты готовят наступление "по-новому": Волошин предупредил об опасности
TSN
2025-09-27T19:51:35Z
Топливный кризис в Крыму бьет рекорды: образовались огромные очереди на заправках
TSN
2025-09-27T19:33:27Z
ВСУ ведут бои на 13 направлениях - Генштаб
Корреспондент
2025-09-27T17:54:11Z
Гороскоп на воскресенье 28 сентября 2025 года
UAToday
2025-09-27T17:54:04Z
Евгений Бамбизов и "крыша" в Полтаве: миллиардные схемы и люксовые авто
Знай
2025-09-27T15:51:00Z
Запасайте олію та картоплю: українців попередили про різкий стрибок цін
AgroNews
2025-09-27T15:12:35Z
День ангела 28 сентября: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2025-09-27T21:21:44Z
Бархатный сезон в Карпатах: цены на отдых падают, а спрос растет
Знай
2025-09-27T20:12:59Z
Сделайте это с пионами осенью — и следующим летом они зацветут еще пышнее
TSN
2025-09-27T17:21:52Z
Навсегда избавиться от портулака на огороде после уборки урожая: проверенные реально работающие методы
TSN
2025-09-27T16:06:26Z
Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей
GlavRed
2025-09-27T14:27:17Z
Гороскоп древних друидов: какое дерево отражает вашу сущность по дате рождения
TSN
2025-09-27T12:36:59Z
Мужчина с самыми длинными ногтями на планете: ошеломляющие фото и длина
TSN
2025-09-27T11:18:28Z
Легкий путь к богатой почве: как быстро превратить опавшие листья в "черное золото" этой осенью
TSN
2025-09-27T09:33:13Z
Советы руководителям: Почему прозрачность — ключевой принцип управления командой
Фокус
2025-09-27T09:06:45Z
"Канарейки моря": киты научились имитировать человеческий язык
TSN
2025-09-27T21:21:38Z
Helldivers 2 хотят сделать "вечной" игрой — Helldivers 3 не планируется
GameMag
2025-09-27T21:21:27Z
Куда деваются отходы с самолета: эксперт развенчал популярный миф
TSN
2025-09-27T20:33:04Z
NASA подтвердило существование 6000 экзопланет
Корреспондент
2025-09-27T20:18:27Z
Российская компания «Микрон» представила отечественную игровую консоль MikBoy
GameMag
2025-09-27T20:07:39Z
Инсайдер: Sony уже в ближайшие дни начнёт продавать новую ревизию PlayStation 5 Pro
GameMag
2025-09-27T20:00:48Z
Разработчики Resident Evil Requiem высказались о своем отношении к деятельности инсайдеров
GameMag
2025-09-27T20:00:22Z
Atlus хотела бы воскресить Persona и Persona 2, но не всё так просто
GameMag
2025-09-27T20:00:01Z
В Китае испытали крупнейший в мире летающий ветрогенератор. ВИДЕО
Новости Украины
2025-09-27T19:48:54Z
Чемпионы Украины прекратили участие в Кубке Европы ФИБА
Корреспондент
2025-09-27T21:12:58Z
Інтер розібрався з Кальярі
Football.ua
2025-09-27T20:42:18Z
Ливерпуль проиграл лондонскому Кристал Пэлас, позволив забить себе два гола
Корреспондент
2025-09-27T19:03:05Z
Олимпиакос разрешил Яремчуку набирать форму до конца октября
Корреспондент
2025-09-27T18:15:19Z
Заря и Оболонь сыграли без голов в седьмом туре УПЛ
Корреспондент
2025-09-27T17:30:19Z
Игрок трех великих клубов Турции и Интера залепил пощечину и был удален
Корреспондент
2025-09-27T16:45:10Z
Барселона сообщает об операции у Гарсии: футболист пропустит месяц-полтора
Корреспондент
2025-09-27T15:39:37Z
Президент "Динамо" опроверг информацию о продаже румынского форварда Бленуце, который репостил пропаганду РФ
Комсомольская правда
2025-09-27T15:09:16Z
Ярмолюк ассистирует: Брентфорд выигрывает у Манчестер Юнайтед
Корреспондент
2025-09-27T14:51:05Z