НБУ позбавив ліцензії найбільшу мережу обмінників в Україні

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника "Фінод". Компанія має понад 400 пунктів обміну валют у 16 областях країни.

Про це йдеться у повідомленні НБУ 21 серпня. Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з невиконанням зобов'язання "вжити заходів щодо усунення порушень та причин, які сприяли вчиненню порушення".

Таке зобов'язання НБУ поклав на "Фінод" ще у липні. Виконати вимоги НБУ обмінник мав до 2 серпня, проте цього не зробив.

Порушенням було ненадання інформації та документів на виконання постанови "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану".

У компанії "Фінод" станом на осінь 2022 року було 432 обмінники. Як повідомляли ЗМІ, під час війни їх кількість збільшилася вдвічі (дані реєстру обмінників закриті на час воєнного стану).

Ключовим власником мережі є одесит Олексій Штевнін із часткою 85%. Він веде бізнес у сфері оптової торгівлі кавою, чаєм та прянощами. Керівником "Фіноду" вказано Максима Ткаленка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 19 серпня НБУ переписав правила для валютних обмінників. Зокрема, зміни стосуються вимог щодо надання інформації клієнтам пунктів обміну валют.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!