Як “Альфа-Груп” намагається обійти санкції: листи російських опозиціонерів, підставні особи, виведення активів в офшори, рейдерство та суди

Антиросійські санкції проти ключових бенефіціарів російської системи не тільки не спадають, а навпаки, набирають обертів. На початку серпня під черговий санкційний удар потрапили власники “Альфа-Груп”: Михайло Фрідман, Петер Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов.

Про це пише сайт телеканала Прямий.

Санкції щодо них запровадив Мінфін США у зв’язку з тим, що вони є членами наглядової ради “Альфа-Груп”. Щодо Авена також говориться, що він очолює правління російської страхової компанії, Фрідман бере участь у діяльності Союзу промисловців і підприємців, Хан керує будівельними компаніями в Росії, а Кузьмичов — інвестиційною компанією. Слід зазначити, що перелічені особи вже під санкціями інших країн і всіляко намагаються з-під цих санкцій вийти.

Так, відомо, що Авен та Фрідман залишили раду директорів Альфа-банку, Хан та Кузьмичов вийшли зі складу його акціонерів. Позбутися своїх часток у банку планують і Фрідман з Авеном. Крім того, вони почали фінансувати російську опозицію, зокрема Олексія Навального та його Фонд боротьби з корупцією, внаслідок чого соратник Олексія Навального Леонід Волков направив на ім’я голови європейської дипломатії Жозепа Борреля листа з проханням зняти санкції щодо Авена, Фрідмана, Кузьмичова та Хана. У березні Волков назвав це “великою політичною помилкою”. Однак цей лист лише викликав скандал самих “навальністів”, а власникам “Альфа-Груп” не допоміг.

Тим часом Авен і Фрідман заперечували рішення щодо запровадження санкцій у європейських судах, а Михайло Фрідман навіть згадав про своє українське походження – бізнесмен народився у Львові – втім, чомусь забувши при цьому свою підтримку дій російської влади щодо України та участь у фінансуванні цього процесу. Петер Авен також наполягав, що він не росіянин, а громадянин Латвії, з якою “пов’язаний історично”. Це сталося після того, як Бюро захисту Конституції Латвії заявило про намір позбавити громадянства співвласника “Альфа-Груп” Петера Авена.

В Україні проти одного з бенефіціарів групи, Михайла Фрідмана, генеральна прокуратура порушила кримінальну справу. Говориться про виведення 700 мільйонів гривень з Sense bank, співвласником якого був Фрідман разом зі своїми партнерами по “Альфа-Груп” Косоговим та Авеном.

До 1 грудня 2022 року банк працював під назвою “Альфа-банк Україна”, що свідчило про його приналежність до “Альфа-Груп”, який має величезні активи в Україні. Йому, зокрема, належать страхові компанії (“Альфа лізинг”, “Альфа страхування”), вода (“Моршинська”) та зв’язок (“Київстар”).

Перейменування Альфа-банку не допомогло – його націоналізували, хоча власники намагалися вивести його з-під санкцій, передавши право голосу за своїми акціями громадянинові Болгарії Симеону Дянкову. Однак рух коштів у Sense bank все одно продовжували контролювати Фрідман із партнерами.

Як заявила українська Генпрокуратура, до націоналізації банку Фрідман “із залученням підконтрольних йому засновників та керівників цих компаній вивів активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в Росії. У 2021 році право власності на ці торгові знаки переоформлено на кіпрського нерезидента для забезпечення можливості застосування умов пільгового оподаткування та положень Конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, російський олігарх разом з іншими співучасниками забезпечив умисне ухилення від сплати податків в Україні посадовими особами українського банку, що належить йому, при виплаті роялті на адресу офшорної кіпрської компанії”.

У межах розслідування кримінальної справи також складено повідомлення про підозру трьом керівникам кіпрських компаній “за фактами сприяння у підробленні документів та легалізації коштів на загальну суму 169 млн грн, а також колишнім керівникам українського банку в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 18 млн грн, здійсненому на користь російського олігарха”.

Про кого саме та які саме кіпрські компанії йдеться, в ОГПУ не повідомляють. Проте відомо, що напередодні націоналізації, за даними НБУ, власниками прямої суттєвої участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings SA (Люксембург).

Якщо щодо долі колишнього “Альфа-банку Україна” все більш-менш зрозуміло, то чи буде націоналізована компанія “Київстар”, яка є одним із найпотужніших телекомунікаційних операторів України й також належить “Альфа-Груп”, невідомо. Щодо її подальшої долі влада країни зберігає мовчання.

Однак це спричиняє безліч питань у світлі того, що з початком СВО бенефіціари “Альфа-Груп” почали активно змінювати структуру власності підконтрольних компаній, щоб уникнути санкцій. Ще минулого року “Радіо Свобода” провело розслідування, що свідчило, що Михайло Фрідман виходить із володіння своїми активами. Для цього, окрім публічних листів із закликами до розуміння та фінансування російської квазі-опозиції, олігарх використав ще кілька прийомів, зокрема, зміну назв, як це сталося з “Альфа-банком Україна”, та переписування активів на підставних осіб. Так, одразу після введення санкцій проти Авена та Фрідмана свої частки у банку на іншого партнера – Андрія Косогова – переписали інші співвласники “Альфа-Груп” Герман Хан (20,9659%) та Олексій Кузьмичов (16,3%). Але вони так поспішали, що не погодили таку процедуру з Національним банком України, тож Нацбанк наклав штраф та заборонив таке відчуження. Результатом стали кримінальна справа та націоналізація.

Водночас є й успішніші кейси такого листування. Для цього серед іншого в структурі “Альфа-Груп” існує компанія А1, яка займається інвестиціями. Хоча за формулюванням “інвестиції” у разі А1 справді криється звичайне рейдерство, а одним із напрямів її діяльності є захоплення активів померлих бізнесменів, чиї родичі та законні спадкоємці часто просто не орієнтуються в ситуації та не в змозі захистити свої законні інтереси. Звичайно, йдеться про активи, які коштують десятки та сотні мільйонів – А1 відстежує такі випадки та включається до боротьби за спадок.

Один із прикладів – справа з рейдерським захопленням конструкторського бюро “Корунд-М” в Росії. Після смерті одного з його співвласників Олександра Ставицького інший власник Володимир Бетелін, якому належало 50% компанії, виявив, що вдова покійного компаньйона продала успадковану нею частку компанії А1, яка на правах акціонера інвестувала в “Корунд-М” кошти, витіснивши таким чином Бетеліна з-поміж співвласників.

“Корунд-М” – набагато менший актив, ніж той же “Київстар” або колишній Альфа-банк. Однак приклад з ним показує, що “Альфа-Груп” – це багаторівнева структура, що має свої підрозділи для вирішення відповідних завдань. Ще одним прикладом діяльності в цьому напрямку може бути історія з яхтою “Чорна перлина”, яка входить у спадок покійного мільярдера Олега Бурлакова.

Попри наявність офіційного заповіту, несподівані претензії до спадщини заявила сестра мільярдера Віра Казакова та її чоловік Микола Казаков. Спадщина покійного Бурлакова – а на момент смерті у червні 2021 року його активи в різних країнах світу оцінювалися у три мільярди фунтів стерлінгів – у разі, якщо вдасться оформити його на Казакових, буде фактичною власністю “Альфа-Груп”, проте не підпадатиме під санкції, оскільки номінальними власниками виступатимуть громадяни Естонії Казакови, які формально ніяк не належать до “Альфа-Груп”.

Для цього компанія А1, що займається інвестиціями та входить до групи, веде кейс Казакових. У їхніх інтересах виступає соліситор (тобто адвокат, який має право працювати у судах Англії) Дмитро Олексійович Черненко, член адвокатської колегії під назвою А1. Те, що назва адвокатської колегії та назва інвестиційної компанії, що входить до “Альфа-Груп”, ідентичні, зовсім не випадковий збіг.

Дмитро Черненко кілька разів давав свідчення у судових справах у Лондоні як свідок Російського агентства зі страхування вкладів (АСВ). У тому числі брав участь у процесах пошуку активів Зовнішпромбанку. Черненко також брав участь у справі проти Олександра Катуніна. Його свідчення під присягою призвели до того, що банк ВТБ заморозив активи бізнесмена. Наразі Черненко бере участь у процесах в Англії на боці Казакових.

Одним із керівних партнерів колегії А1 є Дмитро Павлов, про що заявляв у 2020 році в інтерв’ю РБК ще один керуівний партнер А1 Андрій Елінсон. Що цікаво, прізвище Павлова у так званій “партнерській програмі” А1 стоїть в одному ряду з прізвищами бенефіціарів “Альфа-Груп”.

Вважається, що саме Павлов, Черненко та колегія А1 відіграють важливу роль у справі Казакових. Їм допомагає Марина Руднєва – дружина Дмитра Павлова. У 2011 році вона стала генеральним директором компанії O1 Group Бориса Мінца. 2019 року очолила девелоперську компанію Vos’hod. Обидва живуть між Лондоном та Москвою. Марина Руднєва – особа досить цікава. Це саме до неї пішов кинутий Ксенією Собчак Максим Віторган.

Однак жити з актором, хай і відомим, бізнесвумен не побажала, тож обрала більш перспективну партію — Дмитра Павлова з колегії адвокатів А1.

Щодо колегії А1, то «полуничкою» щодо особистого життя її керівників цікаві подробиці навколо неї не закінчуються. Саме у цій компанії свого часу працював Олександр Винокуров – зять міністра закордонних справ РФ Лаврова. Під його керівництвом були захоплені підприємства “Євродон”, “Будфарфор” та інші. Методи у нього були досить суворі – наприклад, влітку 2014 року завод “Будфарфор” у Ростовській області атакували близько сотні людей зі зброєю.

Слід нагадати, що 20 травня готель у Тбілісі, де зупинився Винокуров та його дружина, Катерина Винокурова, дочка Лаврова, був оточений грузинськими активістами, які вимагали, щоб росіяни негайно виїхали з Грузії. “Ми не дамо перетворити Грузію на дачне селище для родини Лаврова”, – скандували активісти. В результаті весілля, на яке приїхав зять Лаврова з групою росіян, довелося скасувати, а росіяни повернулися на батьківщину.

Найвідомішим з активів, на які претендує “Альфа-Груп” у цій війні за спадок Олега Бурлакова, є побудована за інноваційними технологіями яхта “Чорна перлина”, вартість якої досягає рекордних 400 мільйонів євро. Вона таємниче зникла минулого року зі стоянки в Чорногорії і також таємниче з’явилася в Карибському морі, де на ній були помічені відомі росіяни.

Очевидно, що Віра та Микола Казакови, а також соліситор Дмитро Черненко, який представляє їхні інтереси у судах Великої Британії, сприяють “Альфа-Груп” в ухиленні від міжнародних санкцій. Фактично це дає підстави для запровадження санкцій не лише від Великобританії, а й від країн Євросоюзу, США та Канади щодо них самих. Підстава — Казаков, який виступає в ролі номіналу, і Черненко, який представляє його як юрист, надають послуги підсанкційним російським структурам, щоб уникнути санкцій. Тим більше, що подібні прецеденти вже є.

Як повідомляв РБК у квітні нинішнього року “Велика Британія заявила, що санкції були введені проти двох осіб, яких вона звинуватила у тому, що вони були “фінансовими посередниками” російських бізнесменів Романа Абрамовича та Алішера Усманова. Ними виявилися кіпріоти – керуючий бухгалтерською фірмою Димитріс Іоаннідіс і Христодулос Василіадіс, який займається юридичною практикою”.

Кейс Казакових, Дмитра Черненка та адвокатської колегії А1 – саме з тієї ж серії, тобто проти них необхідно запровадити санкції за сприяння підсанкційним російським бізнесменам в обході міжнародних санкцій. При цьому слід враховувати, що “Альфа-Груп” і, відповідно, її підрозділ А1 – бізнес-група, яка дуже близька до Кремля і прямо причетна до фінансового забезпечення військового конфлікту. Структури “Альфа-Груп” отримували гроші безпосередньо з військового бюджету РФ вже і після 24 лютого 2022 року. І продовжують отримувати.

Як з’ясували журналісти “Схем”, за останні п’ять років Росгвардія виплатила компанії “Альфа-страхування”, що входить до “Альфа-Груп”, не менше 280 мільйонів рублів. Зокрема, “Схеми” продемонстрували контракти 2022 року на страхування КамАЗів підрозділів Росгвардії в Калузькій, Воронезькій, Тульській та Брянській областях. Ці машини згодом були помічені у колонах військової техніки, яка поверталася з України.

Тобто, діючи на користь А1 як стрижневої, опорної структури “Альф-Груп”, Казакови, Черненко та інші прямо сприяють людям та структурам, які заробляють гроші на спеціальній військовій операції. І цим опосередковано є бенефіціарами цього конфлікту.

Отже, те, що проти власників “Альфа-Груп” почалася справжня санкційна війна, вони самі, швидше за все, чудово розуміють. Звідси і всі їхні спроби згадати про своє “українське, латвійське, ізраїльське” та інше коріння. Але поки що зусилля міжнародної спільноти зосереджені на верхівці активів “Альфа-Груп”, а приклад з діями А1 показує, що Фрідман, Хан, Авен і Кузьмичов створили досить гнучку структуру, що дозволяє їм перевести значну частину своїх активів на малопомітні номінали, які з формальної точки зору не мають до них жодного стосунку. Як влада Великої Британії, Євросоюзу та України має на це реагувати?