MY.UAНовини
Арешт Коломойського: які запобіжні заходи обирали в інших гучних справах останніх років
Арешт Коломойського: які запобіжні заходи обирали в інших гучних справах останніх років

Арешт Коломойського: які запобіжні заходи обирали в інших гучних справах останніх років

Як писав УНІАН, 2 вересня бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Цього ж дня для нього обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом вийти під заставу у 509 млн гривень.

Щоб зрозуміти, наскільки такий арешт є звичною чи навпаки новою практикою для української Феміди, пропонуємо пригадати інші гучні справи останніх років, в яких фігурували відомі бізнесмени та можновладці.

Справа Романа Насірова та Олега Бахматюка

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про незаконне відшкодування ПДВ.

Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд грн ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 рр. "Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу Бахматюку.

У якості запобіжного заходу суд призначив колишньому голові ДФС Роману Насірову тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 523,2 млн грн. Але у травні 2023 року стало відомо, що суд різко зменшив розмір застави - до 107 млн грн.

Справа ексголови правління "Нафтогазу" Коболєва

Колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні понад 229 мільйонами гривень ще у 2018 році.

Йдеться про премію після виграшу України в Стокгольмському суді над російським "Газпромом", коли "Нафтогаз" домігся компенсації від газового монополіста РФ на суму 4,6 мільярда доларів. Тоді наглядова рада "Нафтогазу" офіційно схвалила виплату премій у загальному розмірі одного відсотка від суми виграшу для тих співробітників, які прямо або опосередковано значно долучилися до досягнення цього результату. Гроші отримав 41 працівник "Нафтогазу" - серед них Коболєв та колишній комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

У НАБУ вважають, що сума премії суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат. Коболєв на своїй сторінці у Facebook заявив, що планує "доводити свою правоту", прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень. Суд Києва відмовив прокуратурі у взятті Коболєва під варту.

Справа Геннадія Корбана

Геннадія Корбана було затримано 31 жовтня 2015 року. Його підозрювали у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення та участь у злочинній організації), ч.3 ст.157 (перешкоджання діяльності виборчих комісій), ч.5 ст.191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах) , ч.2 ст.289 і ст. 349 (мова йде про захоплення у Дніпропетровську в якості заручників голови Держземагентства України та директора департаменту Дніпропетровської міської ради) Кримінального кодексу України.

Йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак 28 грудня того ж року Дніпровський районний суд Києва ухвалив рішення змінити його на тримання під вартою строком на 60 днів.

У квітні 2016 року Корбана було засуджено до півтора року умовно у справі про викрадення Рудика. У серпні 2016 року Печерський райсуд Києва дав дозвіл Корбану виїхати на лікування до Ізраїлю.

22 липня 2022 року в Корбана під час в'їзду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було ухвалено в межах чинного законодавства.

Справа Медведчука

8 жовтня 2021 року Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти було зірвано, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що прокуратура просила суд взяти Медведчука під варту з альтернативою внесення застави у 1 млрд грн. Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному у державній зраді нардепу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Справа ексглави МОЗ Степанова

За версією слідства, ексдиректор "Поліграфкомбінату", яким тоді був Степанов, для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема паспортів для виїзду за кордон та ін.) використав підконтрольну йому компанію зареєстровану в Естонії. Матеріали для українського держпідприємства закуповувались не напряму у виробників, а через цю компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму, еквівалентну близько 450 млн грн.

Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих в різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження. Для допомоги у реалізації такої схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів "Поліграфкомбінату".

В Естонії українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років.

Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну.

28 серпня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у справі Максима Степанова.

Справа бізнесмена Коломойського

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України, Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Суддя обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці (до 31 жовтня) з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн.

Теги за темою
Игорь Коломойский
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Полет фантазии начался: ПК-версия Hogwarts Legacy получила поддержку модов
GameMag
2025-01-30T23:06:52Z
Искусственный интеллект назвал 10 паролей, которые хакеры взламывают в минуту
Comments UA
2025-01-30T23:06:11Z
В Украине заблокировано более 80 сайтов с фильмами: список
Comments UA
2025-01-30T22:33:48Z
Kingdom Come: Deliverance II отлично оптимизирована под Steam Deck — видео
GameMag
2025-01-30T22:33:28Z
Стали известны возможные продажи Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft
GameMag
2025-01-30T22:27:28Z
Отметьте дату в календаре: «‎Замена E3» Summer Game Fest вернётся 7 июня
GameMag
2025-01-30T22:27:23Z
Avowed все же получит режим «Производительности», но только на Xbox Series X
GameMag
2025-01-30T22:16:56Z
Дьявол любит Limp Bizkit: Netflix показал опенинг из аниме Devil May Cry
GameMag
2025-01-30T21:51:18Z
Новый патч для Baldur's Gate 3 вернет версии Xbox Series утерянный сплит-скрин
GameMag
2025-01-30T21:25:44Z
Как жесткая вода портит сантехнику и стекло и что с этим делать
Знай
2025-01-31T04:51:19Z
Не котлетами едиными: какое еще вкусное блюдо приготовить из фарша
Telegraf
2025-01-31T04:15:48Z
Наиболее неверные: владельцы этих 6 имен часто изменяют партнерам
Telegraf
2025-01-31T00:36:06Z
Что нельзя хранить под кроватью: эти ошибки делает каждый
Gazeta UA
2025-01-30T22:36:20Z
Лунный календарь стрижек на февраль 2025: лучшие дни, которые не дадут ожогам и залысинам шанса
Знай
2025-01-30T21:30:40Z
Чтобы приготовить идеальное пюре, картофель не нужно отваривать — шеф-повар поделился интересным рецептом любимого блюда
Marie Claire
2025-01-30T19:00:29Z
Не бегите за тортом в магазин – приготовьте его дома: рецепт аппетитного Наполеона
Telegraf
2025-01-30T18:21:35Z
Бюджетные, но невероятно романтичные подарки на 14 февраля: как выразить чувства без лишних трат
Знай
2025-01-30T17:51:10Z
Как быть счастливым каждый день: советы психолога
Gazeta UA
2025-01-30T17:12:49Z
Атака БпЛА на Киев: обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони — Кличко
TSN
2025-01-31T05:27:52Z
РФ под массированной атакой: прилет на НПЗ под Волгоградом и еще в шесть областей – видео
Лига
2025-01-31T05:00:22Z
Россияне атаковали Киев беспилотниками, поврежден дом
Telegraf
2025-01-31T04:21:39Z
Диверсия? В Испании произошел взрыв на заводе концерна Rheinmetall, есть пострадавшие
Telegraf
2025-01-31T03:21:59Z
Авиакатастрофа над Вашингтоном. Причины и жертвы
Корреспондент
2025-01-30T23:48:21Z
РФ атаковала "шахедом" частный дом в Сумской области
Корреспондент
2025-01-30T22:24:07Z
Неожиданный способ переправки мужчин за границу придумал эксправохранитель
Comments UA
2025-01-30T20:30:25Z
В Сумах снова возросло число жертв и пострадавших
Корреспондент
2025-01-30T18:48:03Z
Жуткий удар по многоэтажке в Сумах: какое окончательное количество погибших и раненых
TSN
2025-01-30T18:36:38Z
Динамо" завершило выступления в сезоне Лиги Европы победой
Комсомольская правда
2025-01-31T05:16:32Z
"Динамо" назвало стартовый состав на матч против РФШ в Лиге Европы
ZN UA
2025-01-30T23:39:08Z
"Динамо" попрощалось с еврокубками победой над скромным РФШ
Telegraf
2025-01-30T21:54:11Z
Чемпионы мира по фигурному катанию Шишкова и Наумов погибли в авиакатастрофе в США
Telegraf
2025-01-30T16:46:37Z
В России тренер ударила фигуристку: момент попал на видео
Telegraf
2025-01-30T15:00:54Z
Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа
Известия Киев
2025-01-30T14:45:01Z
Бущан признался, где мог продолжить карьеру
Корреспондент
2025-01-30T14:00:22Z
"Россию все боятся": футболист рассказал, когда с РФ снимут санкции
Telegraf
2025-01-30T13:36:20Z
Степаненко подвел итоги своей карьеры в Шахтере
Корреспондент
2025-01-30T13:24:05Z
На одном из направлений ВСУ удается восстановить позиции
Comments UA
2025-01-31T05:30:33Z
ВСУ восстановили позиции возле Удачного, однако россияне оккупировали Новоандреевку, — DeepState
Фокус
2025-01-31T05:09:46Z
Гороскоп на февраль 2025 года: к чему готовиться каждому знаку Зодиака
Политека
2025-01-31T05:03:42Z
Мокрый снег и мороз. Каким областям на выходных не повезет с погодой
Telegraf
2025-01-31T05:00:52Z
Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль: где будет весна, а какие области завалит снегом
TSN
2025-01-31T04:48:17Z
В Одессе ввели новый график движения поездов: появилось расписание
Политека
2025-01-31T03:03:14Z
ВСУ возобновили позиции возле Удачного, россияне оккупировали Новоандреевку - DeepState
Gazeta UA
2025-01-31T03:00:31Z
Гороскоп на пятницу, 31 января: сегодня не пугайтесь – все к лучшему
Знай
2025-01-31T02:30:23Z
Враг захватил Новоандреевку - DeepState
Корреспондент
2025-01-31T02:18:23Z
Мир, в котором я живу: юбилейная выставка Василия Корчинского открылась в Киеве
ZN UA
2025-01-31T05:33:20Z
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Игра в кальмара"
GameMag
2025-01-30T22:28:23Z
Что больше не в моде: Андре Тан рассказывает о главных антитрендах года
Comments UA
2025-01-30T21:00:38Z
Сыгравший Тревора в Grand Theft Auto V актер готов вернуться в Grand Theft Auto VI при одном условии
GameMag
2025-01-30T20:48:15Z
Дженна Ортега в первом тизере второго сезона сериала "Уэнсдей"
GameMag
2025-01-30T20:42:13Z
Умерла Марианна Фейтфулл: поп-дива с вирусного фото и бывшая девушка Мика Джаггера
Фокус
2025-01-30T20:30:14Z
Премьера нового фильма про Бриджит Джонс: Рене Зеллвегер появилась с молодым бойфрендом и удивила всех ярким платьем
Marie Claire
2025-01-30T20:01:22Z
Алан Бадоев показал своего отца и растрогал публичным обращением к нему
TSN
2025-01-30T19:06:03Z
Монатик показал своих подросших сыновей-красавцев и их забавные образы в школу
TSN
2025-01-30T18:21:21Z
На одну семью – до 43 000 грн: кто из украинцев получит приличную материальную помощь
Знай
2025-01-31T05:21:13Z
Новые правила для военнообязанных: как работает новая система проверки отсрочок
Знай
2025-01-31T05:06:06Z
ВСУ устроили фаер-шоу в РФ: крупнейший НПЗ в огне
Comments UA
2025-01-31T04:57:46Z
Это нормально бояться высоты: пилот МиГ-29 сделал неожиданное признание
TSN
2025-01-31T04:48:19Z
Мобилизация в Украине: когда и где нужно встать на воинский учет призывникам
Хвиля
2025-01-31T04:39:40Z
Украинцам приходят письма от "Газсетей" с дополнительными требованиями: как распознать мошенническую схему
Знай
2025-01-31T04:21:44Z
Спланируйте переезд в новый дом на другой день: приметы и запреты дня
Gazeta UA
2025-01-31T03:57:45Z
Бронирования не будет: кто потеряет отсрочку от мобилизации после 28 февраля
Знай
2025-01-31T03:30:34Z
Украинцам поднимут плату за вывоз мусора: какими будут тарифы
Знай
2025-01-31T03:12:31Z
Если хотите прожить до 100 лет: топ продуктов, из которых должен состоять ваш рацион
Marie Claire
2025-01-31T03:00:44Z
Профессиональное выгорание: как предотвратить
ZN UA
2025-01-31T02:04:38Z
Переливал кровь сына для омоложения: биохакер взялся за другие составляющие организма ребенка
Фокус
2025-01-31T01:27:54Z
Что будет с телом, если отказаться от молочных продуктов
Знай
2025-01-30T19:51:35Z
Штраф через аптечку: украинцев призывают тщательно проверять лекарства при пересечении границы
Знай
2025-01-30T17:21:05Z
Три новых способа лечения: ученые разработали несколько схем борьбы с туберкулезом
Фокус
2025-01-30T14:36:31Z
Почему нужно удалять зубы мудрости и сколько времени они растут?
Comments UA
2025-01-30T13:15:41Z
Риск смерти снижается на 31%: ученые выяснили, как добиться здорового и плавного старения
Фокус
2025-01-30T13:15:41Z
Что есть вечером, чтобы не набирать вес: бюджетные продукты для легкого перекуса
Gazeta UA
2025-01-30T12:51:31Z
Отключение света в феврале: украинцев пугают блекаутами, что говорит Укрэнерго
Знай
2025-01-31T04:36:32Z
"Старую" можно найти по 28 грн за кило: супермаркеты изменили цены на картошку, капусту и морковь
Знай
2025-01-31T04:06:21Z
Bloomberg: Поставки российской нефти через порт Усть-Луга остановились после удара дронов
Хвиля
2025-01-31T01:06:47Z
В Украине продают "каменный хлеб": цена достигает почти миллиона
Знай
2025-01-31T00:30:50Z
"Может привести к взрыву...": в "Нафтогазе" сделали предупреждение всем, кто пользуется плитой
Знай
2025-01-30T23:30:16Z
Мобилизированных предпринимателей освободят от налоговых обязательств
Gazeta UA
2025-01-30T21:39:57Z
Поток нефти остановил налет украинских дронов: парализована работа главной "перевалки" РФ
Новости Украины
2025-01-30T21:36:46Z
В Чехии назвали источники получения газа
Хвиля
2025-01-30T21:06:20Z
Стефанишина заявила о готовности возобновить транзит газа
Gazeta UA
2025-01-30T20:33:50Z
Машина из Китая за 30 тысяч: выгода или головная боль через несколько лет
Знай
2025-01-30T21:51:38Z
Некоторым водителям запретили управлять авто: с какого возраста нельзя за руль
Хвиля
2025-01-30T20:45:37Z
Tesla без водителя: когда компания запустит автономные такси
Comments UA
2025-01-30T19:06:54Z
Для суровых зим: представлены мощные внедорожные электрокары от Volvo
Фокус
2025-01-30T17:27:01Z
С двумя двигателями: первый кроссовер Citroen продают по цене Porsche Cayenne
Фокус
2025-01-30T15:51:57Z
Гибриды и электрокары — в тренде: в Китае назвали лучшие авто года
Фокус
2025-01-30T14:57:04Z
Рассекречен премиальный китайский конкурент Tesla с запасом хода 750 км
Фокус
2025-01-30T14:06:22Z
Электрический Бэтмобиль: Renault показала необычный болид с ручным управлением
Фокус
2025-01-30T13:00:12Z
Звезда 80-х: обнаружен редкий заряженный Mercedes W126 за $600 000 в новом состоянии
Фокус
2025-01-30T11:36:46Z
Глава МИД Финляндии о повреждении кабелей: не можем уверенно сказать, было ли это умышленно
Европейская правда
2025-01-31T05:31:18Z
Фицо не смог попасть на встречу с Еврокомиссией: его самолету не дали приземлиться в Брюсселе
TSN
2025-01-31T05:30:47Z
Итоги 30.01: Удар по Сумам и авиакатастрофа в США
Корреспондент
2025-01-31T05:18:50Z
Главное для будущих переговоров по Украине не территории: какой сигнал Кремль посылает Трампу
Comments UA
2025-01-31T05:18:17Z
Китай остался единственным государством, которое поставляет РФ металлы для производства оружия, — "Схемы"
Фокус
2025-01-31T05:00:00Z
Трамп показал самые низкие за 70 лет стартовые рейтинги поддержки
Gazeta UA
2025-01-31T04:51:31Z
В Белом доме хватаются за головы: что такого наговорил Трамп
Comments UA
2025-01-31T04:39:55Z
Не обговаривается! — президент Панамы не будет вести переговоры о возвращении Панамского канала США
ZN UA
2025-01-31T04:36:53Z
Президент Мексики требует от Google не переименовывать Мексиканский залив на картах — Reuters
TSN
2025-01-31T04:33:58Z