MY.UAНовини
Кримінальний шлейф Коломойського: хто, коли і за що подавав позови проти олігарха
Кримінальний шлейф Коломойського: хто, коли і за що подавав позови проти олігарха

Кримінальний шлейф Коломойського: хто, коли і за що подавав позови проти олігарха

Новина російською
image

В Україні сталося неймовірне. Заарештували Ігоря Коломойського. Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень. Його адвокати вже заявили, що він не платитиме такої застави.

А рік тому Коломойського нібито позбавили громадянства України. І все це сталося за правління Володимира Зеленського, якого вважають креатурою всесильного олігарха. KP.UA підрахувала, скільки «куполів може собі набити» Ігор Коломойський за свої кримінальні справи, порушені проти нього в різних країнах світу.

У США – дорога заказана

19 травня 2020 року Ігор Коломойський став фігурантом кримінальних справ, перебуває під слідством федерального суду США у справі про відмивання грошей на території Америки. Там бізнесмена підозрюють у відмиванні грошей, викрадених із українського ПриватБанку.

Американські правоохоронці вважають, що Коломойський та його партнери купили багато нерухомості та кілька феросплавних заводів у США за мільярди доларів, які незаконно вивели з рахунків Приватбанку. Міністерство юстиції США продовжує відкривати все нові та нові справи. Ігоря Коломойського оголосили персоною нон грата у США, а з ним і всю його родину.

Американські слідчі встановили, що Ігор Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов брали кредити у підконтрольному їм до 2016 року банку та не повертали гроші або повертали лише частково за рахунок нових кредитів, отриманих у Приватбанку. В результаті банк був націоналізований, і його довелося докапіталізувати на 5,5 мільярда доларів. У злочинній схемі, вважає слідство, було задіяно велику кількість компаній у різних юрисдикціях, а над "прикриттям" злочинних операцій у банку працювала ціла армія співробітників, які оформляли операції так, щоб вони мали легальний вигляд.

Міністерство юстиції США подало два позови до окружного суду Південної Флориди у зв'язку з придбанням Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим нерухомості у Луїсвіллі (штат Кентуккі) та Далласі (Техас). Обох бізнесменів підозрюють у тому, що вони придбали нерухомість у США за кошти, виведені з українського Приватбанку в той час, коли ним володів Коломойський.

Мін'юст США домагається конфіскації комерційної нерухомості, яка належить Ігорю Коломойському та його бізнес-партнерам у Далласі (штат Техас) та місті Луїсвілл (штат Кентуккі), ринкову вартість якої американські правоохоронні органи оцінюють у 70 мільйонів доларів США. У Луїсвіллі Коломойському належить 31-поверховий офісний центр, відомий як PNC Plaza. За даними американських слідчих, нинішні власники купили цей будинок у 2010-2011 роках за 77 мільйонів доларів. Тоді ж компанія, підконтрольна Коломойському, купила і другий об'єкт, конфіскації якого добивається Мін'юст США, - земельну ділянку в Далласі майже у вісім гектарів із трьома офісними будівлями та паркуванням. Цей актив було придбано за 47 мільйонів доларів.

На початку березня 2021 року адміністрація президента США ввела санкції щодо Коломойського. Окрім самого олігарха, до списку санкцій потрапили члени найближчої родини - його дружина Ірина Коломойська, дочка та син.

За даними Держдепу США, санкції стосувалися періоду перебування Коломойського на посаді голови Дніпропетровської ОДА. Тоді він нібито "брав участь у корупційних діях, що підривають верховенство права та довіру української громадськості до демократичних інститутів та процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".

Британський суд заарештував усі активи Коломойського

У 2017 році Високий суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать. "Наказ про арешт активів було видано на підставі детальних доказів, наданих суду, з яких випливає, що пани Коломойський і Боголюбов шляхом проведення низки незаконних операцій вивели з банку майже 2 млрд доларів США, внаслідок чого кошти переказувалися компаніям, які їм таємно належали або перебували під їхнім контролем", - повідомляє пресслужба британського суду.

А у 2018 році Високий суд Лондона продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до чергового відповідного указу суду.

Україні теж заборгував

Українська держава, націоналізувавши Приватбанк у 2016 році, намагається через американський суд стягнути з Коломойського та Боголюбова близько 750 млн доларів. В Україні проти Коломойського порушено справу за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. СБУ зазначає, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

У лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшук в будинку олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. Тоді було відомо, що розслідування стосується махінацій навколо Укртатнафти та Укрнафти.

Джерело матеріала
Згадувані персони
Ошибка вызова на телефоне: что означает и как решить проблему
Политека
Вышел новый трейлер сборника Gex Trilogy — переиздание классического платформера стартует летом
GameMag
Пора готовить деньги: Microsoft может выпустить Indiana Jones and the Great Circle на PlayStation 5 уже в апреле — СМИ
GameMag
Sony перечислила ключевые особенности и показала новые скриншоты PS5-эксклюзива Death Stranding 2: On the Beach
GameMag
Безос отправит невесту в космос — экипаж будет полностью женским, впервые за 62 года
Marie Claire
Спасти девушку и выжить: Netflix анонсировал аниме Devil May Cry
Знай
Разработчики Halo Infinite анонсировали режим S&D Extraction в духе Counter-Strike
GameMag
"Стала красивее": Фанатам "Ведьмака" понравились новые кадры с Цири из дневника разработчиков The Witcher 4
GameMag
Ретроградная Венера с 3 марта по 15 апреля 2025: чего ожидать
Фокус
Мужчина год ел только блюда из картофеля: что с ним произошло, действительно ли это возможно и безопасно
UAToday
Гороскоп на воскресенье 2 марта 2025 года
UAToday
Шоколадные блины с вишневой начинкой: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом
Политека
Сыграла ключевую ролу в формировании Европы: что известно о Егнатиевой дороге
Фокус
Путешественник побывал в 83 странах мира и назвал лучшее место на планете
Фокус
Как сделать трендовую укладку на браш — с этой техникой справится каждая
Marie Claire
Положите это в карман, чтобы деньги "текли рекою": талисманы, которые помагают приумножить финансы
TSN
Простояв тысячи лет: строители восстановили древний маяк императора Нерона
Фокус
Раки, Рыбы и Скорпионы: Таро-прогноз самых счастливых знаков в марте 2025
Фокус
В Хмельницкой области прогремели взрывы, российские дроны достались западным регионам страны
ZN UA
РФ ударила баллистикой по Одесскому морскому порту: есть пострадавшие, повреждены суда
Фокус
Свадьба под арестом: невесту задержали прямо в платье, а жених быстро сбежал
Знай
Атака дронов на Запорожье: чрезвычайники показали последствия попадания
TSN
Россияне попали по жилому дому в Запорожье
Корреспондент
РФ атаковала многоквартирный дом в Запорожье: на месте вспыхнул пожар, — ОВА
Фокус
В Одессе раздаются взрывы: что известно
TSN
В Одессе прогремел взрыв после объявления угрозы баллистики
Комсомольская правда
"Ирония судьбы": неизвестные украли картины из церкви, где были написаны Десять Заповедей
Фокус
"Реал" без Лунина неожиданно уступил "Бетису" в матче чемпионата Испании
TSN
"Не хочу и не могу сказать": Усик раскрыл, какой именно пояс Зеленский привез Трампу
Фокус
Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине
Корреспондент
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Корреспондент
Цыганков вывел Жирону вперед в матче с Сельтой
Корреспондент
"Барселона" рассматривает возможность возвращения Месси – СМИ
ZN UA
Владимир Кличко отреагировал на встречу Зеленского с Трампом
Корреспондент
"Я знаю, я видел сториз": ответ Венса Зеленскому стал мемом
Апостроф
НБА: Лейкерс без Леня обыграли Клипперс, Юта без Михайлюка вырвала победу у Миннесоты
Корреспондент
Ситуация на Курщине ухудшилась: россияне идут освобождать Суджу
Comments UA
На Новопавловском направлении продолжаем проседать — военный обозреватель
TSN
Киев под угрозой удара баллистикой, ракеты угрожают и другим регионам
ZN UA
В Киеве раздались взрывы, столицу атаковали российские дроны
ZN UA
Ситуация на фронте на вечер 1 марта
UAToday
Гороскоп на 2 марта 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
Есть ли угроза прорыва фронта под Покровском: военный эксперт встревожил прогнозом
TSN
Запорожье в огне: Федоров показал удар российского беспилотника по дому
Comments UA
Финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на март 2025 года
Фокус
Оскар-2025: секреты, уникальные факты о церемонии и где смотреть премию
UAToday
Развод Комарова и Кучеренко: СМИ нашли записи в судебном реестре
Фокус
Сбор мертвечины в отрывке второго сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мёртвый город"
GameMag
Украинский певец оригинальным образом поддержал одежду Зеленского на встрече с Трампом
Апостроф
Умер культовый рок-музыкант Дэвид Йохансен
Комсомольская правда
alyona alyona заговорила о материнстве
GlavRed
Спел на русском языке: Потап нашел замену жене
Апостроф
6 лучших фильмов о женщинах, которые сняли женщины
Marie Claire
Изучение местности и поиск ресурсов в геймплейном трейлере Atomfall от авторов Sniper Elite — скоро в Xbox Game Pass
GameMag
День ангела 2 марта: кого и как поздравлять с именинами
TSN
2 марта 2025 года: Феодота Киринейского - что сегодня нельзя делать
Фокус
Билл Гейтс назвал 4 главные проблемы, с которыми придется столкнуться будущим поколениям
UAToday
"Придется подождать": известный таролог определил, когда в Украине закончатся боевые действия
Знай
Прощеное воскресенье 2 марта: как извиниться искренне и без ошибок, важные правила
Знай
Могут "погреть" на 155 тысяч: какие выплаты дают мобилизованным местные власти по областям
Знай
Прощенное воскресенье: поздравления и открытки
ZN UA
«Или предъявляй готовый продукт - или возвращай деньги в формате "ну, не получилось"»: у писателя возник вопрос на фоне сбора на «ядерку»
Апостроф
"Долой пессимизм!": руководитель ГУР Буданов встретился с Лесем Подервянским и поблагодарил за поддержку морских дронов
Знай
Осциллопсия: офтальмолог объяснил, почему возникает иллюзия движения и что с этим делать
UAToday
Снижение цен на лекарства: Ляшко объяснил, что будет с социальными программами
Фокус
Как сделать так, чтобы тараканы исчезли из вашего дома навсегда: действенные народные средства
TSN
Ожирение заложено в нас изначально: ученые заявили, что оно развивается не из-за питания
Фокус
Ваше лицо кричит о болезни: какие тревожные сигналы подает кожа
Знай
В этой рыбе очень много железа: нутрициологи советуют есть ее три раза в неделю для продления жизни
TSN
Брокколи укрепила организм: ученые выяснили, что овощ защищает от диабета
Фокус
Важный продукт для здоровья мозга: обязательно добавьте его в рацион, чтобы снизить риск деменции
TSN
Самая важная функция семьи: ученые узнали, что укрепляет мозг отцов и матерей
Фокус
Банки забирают до 4% при обмене валюты: как украинцам сохранить деньги
Хвиля
Главное за 1 марта: обжалование мобилизации, возвращение блекаутов, план индексации и дикая погода в Украине
Знай
В Украине снова вырастут цены на продукты: что подорожает больше всего
TSN
"Газсети" установили правила для потребителей: если игнорировать можно потерять деньги
Знай
Блэкауты, тарифы на свет и альтернатива электроэнергии: что принесет 2025 год
Знай
Проверка каждые 6 месяцев: ПФУ предупредил получателей субсидий
Знай
"Легенда" финансовых махинаций: как Дмитрий Леушкин вводил инвесторов в заблуждение
Знай
Золотая рыбка: в Украине активно дорожают шпроты, сардины и бычки
Знай
ДТЭК активно инвестирует в экономику Украины все время полномасштабной войны - Тимченко для Bloomberg
Апостроф
Штраф за превышение скорости: когда полиция не имеет права его выписывать
UAToday
В Украине появился стильный преемник Audi A4: подробности и цены
Фокус
Советы от профессионалов: какой автомобиль взять новичку – на что обратить внимание
TSN
Какие подержанные авто опасно покупать новичкам: опытный водитель дал список
Хвиля
Своих бросаем гнить: в россии на складах простаивают 100 тысяч Lada, никто не хочет покупать
Знай
В Европе появится недорогой 585-сильный конкурент BMW X3 от Geely и Volvo
Фокус
На складах — 100 000 непроданных авто: новые Lada не хотят покупать
Фокус
Женщина потеряла кольцо в авто: ее мужу пришлось разбирать все до "нуля"
Фокус
Формула-1: Антонелли - лучший во время утренней сессии тестов
Корреспондент
Великобритания усилит обороноспособность Украины 2,26 миллиарда фунтов стерлингов
TSN
"Зеленский — герой": протестующие штурмуют салон "Тесла" в Нью-Йорке
Фокус
Петр Павел призвал к созданию коалиции за мир в Украине
ZN UA
"Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией — Павел
TSN
Трамп требует от Зеленского извинений: подробности заявления
TSN
Бербок о скандале в Белом доме: «Это начало новой эры подлости»
ZN UA
Трамп готов сделать «другу Владимиру» щедрые территориальные подарки: о чем идет речь
Comments UA
У лидера Ирана Хаменеи появился пост на украинском языке
Корреспондент
Трамп достиг своей цели: зачем он на самом деле устроил скандал с Зеленским
Comments UA