Криминальный шлейф Коломойского: кто, когда и за что подавал иски против олигарха

В Украине произошло невероятное. Арестован Игорь Коломойский. Шевченковский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Его адвокаты уже заявили, что он не будет платить такой залог.

А год назад Коломойского якобы лишили гражданства Украины. И все это произошло во время правления Владимира Зеленского, которого считают креатурой всесильного олигарха. KP.UA подсчитала, сколько «куполов может себе набить» Игорь Коломойский по криминальной иерархии из-за множества криминальных дел, возбужденных против него в разных странах мира.

В США – путь заказан

19 мая 2020 года Игорь Коломойский стал фигурантом уголовных дел, находится под следствием федерального суда США по делу об отмывании денег на территории Америки. Там бизнесмена подозревают в отмывании денег, украденных из украинского ПриватБанка.

Американские стражи порядка считают, что Коломойский и его партнеры купили много недвижимости и несколько ферросплавных заводов в США за миллиарды долларов, которые незаконно вывели со счетов Приватбанка. Министерство юстиции США продолжает открывать все новые и новые дела. Игоря Коломойского объявили персоной нон грата в США, а с ним и всю его семью.

Американские следователи установили, что Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов брали кредиты в подконтрольном им до 2016 года банке и не возвращали деньги, либо возвращали лишь частично за счет новых кредитов, полученных в Приватбанке. В результате банк был национализирован, и его пришлось докапитализировать на 5,5 миллиарда долларов. В преступной схеме, считает следствие, было задействовано большое количество компаний в различных юрисдикциях, а над "прикрытием" преступных операций в банке работала целая армия сотрудников, которые оформляли операции так, чтобы они имели легальный вид.

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды в связи с приобретением Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (Техас). Обоих бизнесменов подозревают в том, что они приобрели недвижимость в США на средства, выведенные из украинского Приватбанка в то время, когда им владел Коломойский.

Минюст США добивается конфискации коммерческой недвижимости, которая принадлежит Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам в Далласе (штат Техас) и городе Луисвилл (штат Кентукки), рыночную стоимость которой американские правоохранительные органы оценивают в 70 миллионов долларов США. В Луисвилле Коломойскому принадлежит 31-этажный офисный центр, известный как PNC Plaza. По данным американских следователей, нынешние собственники купили это здание в 2010-2011 годах за 77 миллионов долларов. Тогда же компания, подконтрольная Коломойскому, купила и второй объект, конфискации которого добивается Минюст США - участок в Далласе почти в восемь гектаров с тремя офисными зданиями и парковкой. Этот актив был приобретен за 47 миллионов долларов.

В начале марта 2021 года администрация президента США ввела санкции в отношении Коломойского. Кроме самого олигарха, в санкционный список попали члены ближайшей семьи - его жена Ирина Коломойская, дочь и сын.

По данным Госдепа США, санкции касались периода пребывания Коломойского в должности главы Днепропетровской ОГА. Тогда он якобы "участвовал в коррупционных действиях, подрывающих верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды".

Британский суд арестовал все активы Коломойского

В 2017 году Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. "Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд долларов США, в результате чего средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", - сообщает пресс-служба британского суда.

А в 2018 году Высокий суд Лондона продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда.

Украине тоже задолжал

Украинское государство, национализировав Приватбанк в 2016 году, пытается через американский суд взыскать с Коломойского и Боголюбова около 750 млн долларов. В самой Украине против Коломойского возбуждено дело по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. СБУ отмечает, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводили обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Тогда было известно, что расследование касается махинаций вокруг Укртатнафты и Укрнафты.