Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд

Правоохранители сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу ЧАО КБ Приват.

Банк и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщило НАБУ в четверг, 7 сентября.

Антикоррупционеры не называют имени конечного бенефициарного владельца, но речь идет об Игоре Коломойском.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами Приват.

Банка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Далее часть суммы в более чем 446 млн гривен с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а впоследствии - на счета еще двух.

"В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ЧАО КБ Приват.

Ими он распорядился по своему усмотрению - внес в уставный капитал Приват.

Банка во исполнение требований Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Кроме бывшего владельца банка, по делу подозреваются: бывший председатель правления Приват.

Банка; заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком); заместитель председателя правления Приват.

Банка - директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства Приват.

Банка; заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса Приват.

Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с Приват.

Банком компании-нерезидента задержан.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу о завладении средствами Приват.

По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.

Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019 года дело перешло к детективам НАБУ.

В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Напомним, 2 сентября СБУ сообщила о подозрении Коломойскому в отмывании большой суммы средств посредством вывода за границу.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса - мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем.