MY.UAНовини
Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»
Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»

Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»

За даними НАБУ, план заволодіння коштами «ПриватБанку» Коломойський розробив ще в 2015 році, коли був головою Дніпропетровської ОДА.

Детективи НАБУ 7 вересня повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що в січні–березні 2015 року Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми в розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку», яким був Коломойський. Ці кошти він вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник голови правління — директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк», затримали у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

НАБУ повідомляє, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами для доведення вини підозрюваних детективи та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави понад 509 мільйонів гривень. 

За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще в лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук вдома у Коломойського у Дніпрі через підозру в махінаціях навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

Того ж дня СБУ викрила колишній менеджмент цих акціонерних товариств у привласненні 40 мільярдів гривень в інтересах фактичних власників і бенефіціарів обох компаній. Як відомо, міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» були кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

 

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Як доглядати за кавуном: секрет швидкого дозрівання навіть у північних регіонах
GlavRed
2025-07-30T19:27:47Z
Чи можна розбавляти кип’ячену воду звичайною
24tv
2025-07-30T19:18:40Z
Заправка на мільйон: як приготувати пряний оцет за копійки – він робить страви незабутніми
24tv
2025-07-30T19:12:35Z
Ви маєте це знати: який одяг не підлягає поверненню
24tv
2025-07-30T18:57:36Z
Смачні квашені помідори: всі будуть випрошувати у вас цей рецепт
Telegraf
2025-07-30T18:18:43Z
Кабачки ніколи не пропадатимуть: овочеві котлетки, які закохають з першого ж шматочка
24tv
2025-07-30T17:48:52Z
Розтягнутий комір футболки стане як новий: простий лайфхак
24tv
2025-07-30T17:45:16Z
Білизна з пральної машини засліпить чистотою: один натуральний засіб створить диво
GlavRed
2025-07-30T17:27:55Z
Зберете десятки відер фруктів за сезон: серпневе добриво для яблук та груш
24tv
2025-07-30T16:48:46Z
Мовчунка Анастасія Стоцька терміново покинула РФ - що сталося
GlavRed
2025-07-30T19:27:02Z
Українців Варшави запрошують долучитися до створення виставки «Спільні домівки»
УкраинФорм
2025-07-30T18:42:56Z
"Воно не працює": Олена Шоптенко розлучилася з чоловіком і назвала причину
GlavRed
2025-07-30T18:27:22Z
58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою
GlavRed
2025-07-30T18:27:19Z
Українська художниця перетворила другий поверх столичного вокзалу на арт-студію
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:00:12Z
Dodge опублікував щось, що шокувало навіть найвідданіших шанувальників бренду
Топ Жир
2025-07-30T17:51:43Z
Золото прямо на вулиці: дизайнери у захваті від розкішної лаунж-зони Дженніфер Еністон
24tv
2025-07-30T17:30:06Z
Відома співачка шокувала звісткою про вагітність у свій день народження: "Найкращий подарунок"
24tv
2025-07-30T17:27:17Z
Віталій Козловський вперше розповів про розлад, який дістав на війні: "Прощався з життям"
TSN
2025-07-30T17:18:31Z
Одна банка дієтичного солодкого напою на день підвищує ризик діабету на 38%
1News
2025-07-30T18:30:27Z
Назальні фільтри – порятунок від алергії чи ще один безкорисний винахід
24tv
2025-07-30T17:09:47Z
Понад 20 фахівців із супроводу ветеранів отримали сертифікати державного зразка
УкраинФорм
2025-07-30T15:45:54Z
Ідеально збережеться до весни: де правильно зберігати картоплю у квартирі
GlavRed
2025-07-30T15:27:23Z
Знайшли спосіб запобігти трьом з пʼяти випадкам раку печінки
24tv
2025-07-30T14:48:13Z
Виробник ЗЗР представляє новинку для захисту ріпаку, соняшнику, сої та цукрових буряків
AgroPortal
2025-07-30T14:30:52Z
Олія та спирт – табу: що насправді потрібно робити, якщо укусив кліщ
GlavRed
2025-07-30T14:27:40Z
Як кавун впливає на здоровʼя нирок
24tv
2025-07-30T14:21:07Z
Вчені з’ясували, навіщо ми спимо і як вмикається сон
ITC
2025-07-30T14:12:56Z
У Черкасах під час проходження ВЛК чоловік вистрибнув з вікна поліклініки
24tv
2025-07-30T19:09:12Z
Неповнолітня водійка загинула за кермом чужого авто: подробиці ДТП на Сумщині
24tv
2025-07-30T19:03:48Z
Рекордне пограбування у поїзді Франції: у пасажирки вкрали коштовності на сотні тисяч євро
iPress
2025-07-30T18:51:42Z
Після землетрусу на російській Камчатці активізувався найвищий вулкан Євразії
iPress
2025-07-30T18:51:09Z
Чоловік вбив пенсіонерів і застрелився під час розмови з поліцією
24tv
2025-07-30T18:48:39Z
З колонії на Запоріжжі, яку РФ атакувала КАБами, евакуювали всіх засуджених
УкраинФорм
2025-07-30T18:45:41Z
У Чернівцях 14-річний хлопець застрелився з пістолета брата
Gazeta UA
2025-07-30T18:27:29Z
Стихія не відступає: на Камчатці зафіксували 5 нових землетрусів за 10 хвилин
24tv
2025-07-30T18:06:16Z
Через тропічний шторм у Шанхаї евакуювали 280 тисяч осіб
360ua.news
2025-07-30T17:49:40Z
До побачення, НАБУ? Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-21T19:09:39Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Камала Гарріс відмовилась від планів іти в губернатори Каліфорнії
Европейская правда
2025-07-30T19:34:32Z
WSJ: Сенатори-республіканці розробили механізм європейського фінансування зброї для України
Хвиля
2025-07-30T19:30:54Z
У Молдові заявили про блокування додатка, де транслюють заборонені російські канали
Европейская правда
2025-07-30T19:30:10Z
Скандальний міністр оборони США хоче на вихід
Gazeta UA
2025-07-30T19:27:53Z
Зеленський заявив, що погодив основні засади угод із США щодо зброї
Комсомольская правда
2025-07-30T19:27:01Z
Українці знову вийшли на протести щодо закону НАБУ і САП – фото
Лига
2025-07-30T19:24:15Z
Орбан каже, що "поважає" Зеленського, але той "припустився помилок"
Европейская правда
2025-07-30T19:24:06Z
25-річним військовозобов’язаним нададуть звання для виклику до ТЦК – Міноборони
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T19:33:25Z
Яка вартість здобуття освіти економіста у вишах у 2025 році
24tv
2025-07-30T19:33:03Z
ТЦК мобілізують цих чоловіків у серпні: кому позачергово вручатимуть повістки
Знай
2025-07-30T19:30:18Z
Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ: Сирський зробив заяву
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T19:27:24Z
Цей жест шокує: українка розкрила пікантний секрет флірту британців у пабах
24tv
2025-07-30T19:21:36Z
Кому можна безплатно ловити рибу в орендованому ставку
24tv
2025-07-30T19:00:45Z
Не лише син Костянтина Грубича: діти українських зірок, які долучилися до війська
24tv
2025-07-30T19:00:41Z
Картонні чи Картонкові? Мовознавиця пояснила, як грамотно називати протести
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T19:00:12Z
Турецькі розробники представили бойовий дрон GLD-466 з лазерною системою наведення
InternetUA
2025-07-30T18:51:51Z
Британець, який вижив у російському полоні, став громадянином України і повернувся на фронт
24tv
2025-07-30T19:33:44Z
Погода в Україні 31 липня: без опадів, а стовпчики термометрів знизяться до +26 градусів
Комсомольская правда
2025-07-30T19:31:24Z
Україну масовано атакують "Шахеди": дрони летять із восьми напрямків, деталі
Фокус
2025-07-30T19:21:23Z
Чому росіяни стягують елітні війська на Тендрівську косу: у ЗСУ розгадали задум ворога
GlavRed
2025-07-30T19:21:14Z
В кількох містах Донеччини тимчасово не буде водопостачання
1News
2025-07-30T19:18:29Z
У морі так просто не викупатися: нова напасть спіткала пляжі Одеси
Telegraf
2025-07-30T19:06:15Z
Подорожчання проїзду в Києві: пасажирів попередили про зміни
Политека
2025-07-30T19:00:51Z
У чотирьох великих містах Донецької області обмежують подачу води
Комсомольская правда
2025-07-30T19:00:36Z
Який сенс у виході росіян на кордони Дніпропетровщини: пояснення військового експерта
24tv
2025-07-30T19:00:02Z
Вчені відкрили “супермагістраль” у глибинах океану: як морське життя поєднане по всьому світу
TSN
2025-07-30T19:33:56Z
Хто створив Вікіпедію та чи може інформація звідти бути неправдивою
24tv
2025-07-30T19:09:26Z
росія встановила антирекорд: у липні зафіксували 1470 відключень інтернету
iPress
2025-07-30T18:51:52Z
Spotify видалятиме акаунти, які не пройшли перевірку віку
УкраинФорм
2025-07-30T18:36:30Z
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
ITC
2025-07-30T18:19:31Z
Ця маленька деталь змінить смартфони назавжди: що відомо про новий чип Snapdragon 8 Elite 2
Фокус
2025-07-30T18:06:10Z
Яка найдорожча річ у світі та скільки вона коштує
24tv
2025-07-30T18:00:20Z
Meta переманює провідних фахівців зі штучного інтелекту з Apple
InternetUA
2025-07-30T17:43:35Z
Італія провела обшук у філіалі Meta через функцію ШІ у WhatsApp
InternetUA
2025-07-30T17:39:05Z
Тарифи на комунальні послуги з 1 серпня у Миколаєві: ціни стрибнуть у півтора раза, за що платитимуть більше
Политека
2025-07-30T19:31:09Z
Сезон ягід: де українцям вигідно купити аґрус, малину та лохину
Хвиля
2025-07-30T19:12:06Z
Угорщина готується розмістити в себе американські модульні ядерні реактори
Европейская правда
2025-07-30T19:01:15Z
Російська «дочка» Raiffeisen отримала €437 мільйонів збитків через судову тяганину
УкраинФорм
2025-07-30T19:00:39Z
У США очікують сповільнення економіки через тарифну політику Трампа
УкраинФорм
2025-07-30T18:51:14Z
Світовий банк посилить підтримку України в галузі енергетики
УкраинФорм
2025-07-30T18:39:43Z
Нацбанк пояснив, що планує робити з монетами 50 копійок
Хвиля
2025-07-30T18:21:58Z
У Туреччині цьогоріч виявили запаси нафти на $4 мільярди
УкраинФорм
2025-07-30T18:00:49Z
Tata Motors придбає IVECO Group за 3,8 млрд євро
AutoCentre
2025-07-30T18:00:04Z
Сельта орендувала гравця Баварії
Football.ua
2025-07-30T19:31:15Z
Челсі повністю узгодив із Аяксом підписання Гато — Романо
Football.ua
2025-07-30T19:22:33Z
Крістал Пелас відхилив £30-мільйонну пропозицію Аталанти
Football.ua
2025-07-30T19:15:14Z
Кохана українського футболіста засвітила груди на відпочинку: спекотні фото
24tv
2025-07-30T19:12:56Z
Світовий рекорд на 200 м комплексним стилем встановив плавець з Франції
360ua.news
2025-07-30T19:12:36Z
Підняв одним пальцем 144 кг. Китайський фітнес-інфлюенсер встановив світовий рекорд
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T19:00:29Z
Шкрініар офіційно завершує повноцінний трансфер до Фенербахче
Football.ua
2025-07-30T18:49:17Z
Новини про Україну песимістичні: Світоліна розповіла, як чоловік ставиться до її поїздок додому
24tv
2025-07-30T18:48:31Z
Челсі продав Іше у Страсбург
Football.ua
2025-07-30T18:31:49Z
Слабкий попит змусив Mercedes призупинити поставки електромобілів до США
Топ Жир
2025-07-30T19:06:31Z
РФ закрила ринок для найпопулярніших вантажівок з дружньої країни
ГЛАВКОМ NET
2025-07-30T18:45:09Z
Правило 80 кілометрів: чому експерти радять не доводити бак до «сухого»
GlavRed
2025-07-30T18:27:30Z
Водії повідомляють про передчасні поломки турбованих двигунів Honda, які компанія могла передбачити
Топ Жир
2025-07-30T18:21:03Z
Гарячий електричний хетчбек Kia може мати набагато більше потужності, ніж здається
Топ Жир
2025-07-30T17:06:34Z
Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
ITC
2025-07-30T17:04:05Z
Очікується в Україні: Stellantis виводить на ринок електрокросовер за 30 000 євро
Фокус
2025-07-30T16:27:23Z
Ексклюзив: Nissan підтримує відродження Xterra, про яке мріяли шанувальники
Топ Жир
2025-07-30T15:51:19Z
Співзасновник Tesla назвав Cybertruck сміттєвим баком
24tv
2025-07-30T15:06:50Z