MY.UAНовини
Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»
Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»

Коломойському оголосили ще одну підозру: вивів 9,2 млрд гривень з «ПриватБанку»

За даними НАБУ, план заволодіння коштами «ПриватБанку» Коломойський розробив ще в 2015 році, коли був головою Дніпропетровської ОДА.

Детективи НАБУ 7 вересня повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що в січні–березні 2015 року Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки в статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми в розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох.

Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку», яким був Коломойський. Ці кошти він вніс до статутного капіталу «ПриватБанку» на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ «ПриватБанк», організатор групи;
  • колишній голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника напрямку — директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник голови правління — директор казначейства; 
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ «ПриватБанк»; 
  • заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку — директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк», затримали у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває.

НАБУ повідомляє, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами для доведення вини підозрюваних детективи та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави понад 509 мільйонів гривень. 

За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще в лютому 2023 року Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшук вдома у Коломойського у Дніпрі через підозру в махінаціях навколо «Укртатнафти» та «Укрнафти».

Того ж дня СБУ викрила колишній менеджмент цих акціонерних товариств у привласненні 40 мільярдів гривень в інтересах фактичних власників і бенефіціарів обох компаній. Як відомо, міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» були кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, кінцевими бенефіціарами яких є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

 

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Безос продав ще майже три мільйони акцій Amazon
УкраинФорм
2025-07-09T09:46:24Z
В Угорщині пропонують замінити російську нафту постачанням через Одесу
ZN UA
2025-07-09T09:36:34Z
Будівництво приватного будинку в Україні: що треба знати про дозволи та документи
Хвиля
2025-07-09T09:36:31Z
Аграрні асоціації звернулися до голів фракцій парламенту щодо недоцільності запровадження експортних мит на сою та ріпак
Agravery
2025-07-09T09:27:57Z
В Україні злетіли ціни на газ: що буде з тарифами для побутових споживачів
GlavRed
2025-07-09T09:27:38Z
Український ВПК вражає, але працює лише на 60% потужності - фон дер Ляєн
УкраинФорм
2025-07-09T09:21:00Z
Вишня та смородина б'ють цінові рекорди в Україні: скільки коштують ягоди
24tv
2025-07-09T09:06:59Z
Неплатоспроможні банки стануть привабливішими для інвесторів
24tv
2025-07-09T09:06:43Z
ІМК вносить до статуту вимоги щодо делістингу акцій
AgroPortal
2025-07-09T09:00:09Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
Герпес зможе вилікувати людей від важкого раку шкіри: випробування на фінальній стадії
Фокус
2025-07-09T09:51:07Z
Лікарі повідомили про поширення дифтерії в Європі: хто перебуває в небезпеці
Фокус
2025-07-09T09:30:22Z
Учені відкрили простий спосіб раннього виявлення хвороби Альцгеймера: як він працює
Фокус
2025-07-09T08:42:08Z
Україна: Подолання ПТСР за допомогою науково обґрунтованих методів лікування
Лига
2025-07-09T08:27:51Z
Без "Доступних ліків" – без ліцензії: в Україні змінюються правила для аптек
24tv
2025-07-09T08:06:14Z
ШІ змінює медичну діагностику. Підвищення точності без втрати часу
360ua.news
2025-07-09T08:00:23Z
"Їжте руками" - чотири харчові звички, які допомагають залишатись енергійними протягом дня
Gazeta UA
2025-07-09T07:30:15Z
У Білорусі засудили молодшого брата журналіста «Радіо Свобода» Ігоря Лосіка
Детектор М
2025-07-09T09:57:55Z
Маємо бути готовими, – мер Луцька сказав, чи існує загроза наступу з Білорусі на Волинь
24tv
2025-07-09T09:57:41Z
Громадяни Китаю намагалися передати секретну документацію про український «Нептун» спецслужбам КНР
УкраинФорм
2025-07-09T09:57:24Z
ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
Европейская правда
2025-07-09T09:57:14Z
В Естонії натякнули на блокування санкцій проти РФ без зниження цінової стелі на нафту
Европейская правда
2025-07-09T09:55:28Z
Кінець ілюзій: Німеччина визнала провал дипломатії щодо війни в Україні
Gazeta UA
2025-07-09T09:48:44Z
У Римі Зеленський може зустрітися з Папою Левом, – Sky Italia
24tv
2025-07-09T09:42:32Z
"Пообіцяв зміцнити Київ": Трамп розглядає можливість надання Україні ще одного Patriot, — WSJ
Фокус
2025-07-09T09:42:31Z
Зеленський прибув до Італії
УкраинФорм
2025-07-09T09:39:43Z
У Києві вже фактично заблоковані «туалетні схеми» - Ткаченко
УкраинФорм
2025-07-09T09:54:09Z
Військові РФ минулої доби вбили трьох жителів Донеччини
1News
2025-07-09T09:51:34Z
У Криму пролунав потужний вибух - соцмережі
УкраинФорм
2025-07-09T09:51:07Z
Відмовилися від мотоциклів: ЗС РФ на Покровському напрямку почали застосовувати нову тактику
Фокус
2025-07-09T09:42:07Z
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T09:36:53Z
ЗСУ просунулися на півночі Сумщині на тлі серії тривалих контратак, – ISW
24tv
2025-07-09T09:36:28Z
Подорожчання проїзду на Закарпатті: мешканці яких міст відчули зміни
Политека
2025-07-09T09:30:35Z
У Києві запустили прокат електромопедів - скільки коштує та як скористатися
Комсомольская правда
2025-07-09T09:28:36Z
Одразу сім міст в небезпеці: Світан попередив про нову мету ворога на фронті
GlavRed
2025-07-09T09:27:47Z
Пенсія по втраті годувальника для дітей: хто має право і як отримати
24tv
2025-07-09T09:57:58Z
Не має незалежності і самостійності в управлінні – ДЕСС заявила про залежність УПЦ МП від РПЦ
ZN UA
2025-07-09T09:55:32Z
Міжусобні війни: в Мексиці наркокартелі почали застосовувати скиди з дронів проти конкурентів
Фокус
2025-07-09T09:51:33Z
До 7 років ув’язнення засуджено військового за дезертирство та викрадення бронетранспортера
Украина Криминальная
2025-07-09T09:48:35Z
У вашому будинку можуть оселитись душі померлих. Що краще викинути прямо зараз
Telegraf
2025-07-09T09:39:52Z
Виявив судна РФ: що відомо про випробування військового морського дрона Saildrone
Фокус
2025-07-09T09:33:08Z
Рівень бідності в Україні суттєво перевищує показники інших країн – Мінсоцполітики
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T09:30:54Z
Із тимчасово окупованої території повернули жінку з трьома дітьми
УкраинФорм
2025-07-09T09:30:18Z
Знаємо їхній задум, – офіцер ЗСУ сказав, куди рвуться росіяни на Покровському напрямку
24tv
2025-07-09T09:30:11Z
Ведуча каналу "Дім" Ірина Хоменко обрізала волосся у прямому ефірі
Комсомольская правда
2025-07-09T09:46:53Z
Акторка «Бріджертонів» Симон Ешлі зіграє у сиквелі «Диявол носить Прада» - ЗМІ
УкраинФорм
2025-07-09T09:45:35Z
«Друга Ріка» зіграє два мультиформатні концерти в Києві
Вива
2025-07-09T09:39:09Z
Здуріли на Z-пропаганді: Бейонсе затюкали любителі "русского мира"
GlavRed
2025-07-09T09:27:49Z
Фінал цілої епохи: Netflix показав залаштунки зйомок останніх епізодів серіалу "Гра в кальмара"
24tv
2025-07-09T09:18:46Z
Юрій Рибчинський довів до сліз реакцією на смерть свого друга Ігоря Поклада
TSN
2025-07-09T09:03:50Z
Руслан Багінський у Парижі оформив вітрини популярного універмагу Galeries Lafayette
24tv
2025-07-09T08:30:54Z
Помер Ігор Поклад
Комсомольская правда
2025-07-09T08:21:11Z
Виступала в амплуа травесті і прославилася в "Іронії долі": як у молодості виглядала Лія Ахеджакова
Telegraf
2025-07-09T08:12:23Z
"Голубе озеро" подалі від бойових дій: чому туристи називають його "українськими Гаваями"
Telegraf
2025-07-09T09:57:07Z
Гороскоп Таро на завтра 10 липня: Овнам - посилено просити, Тельцям - визначатися
GlavRed
2025-07-09T09:51:02Z
Газети, фольга та не лише: як рятувалися від спеки в СРСР
Telegraf
2025-07-09T09:45:43Z
Сосиска в лаваші за 10 хвилин: рецепт, що виручить у потрібний момент
24tv
2025-07-09T09:36:41Z
Сезон вишень у розпалі: готуємо французьке клафуті вдома
Gazeta UA
2025-07-09T09:36:16Z
Ці 3 речі на кухні проганяють добробут і гроші: ви й не здогадувалися
24tv
2025-07-09T09:27:11Z
Готується 5 хвилин, а виходить нереально смачно: таку намазку можна подати до сніданку
Telegraf
2025-07-09T09:18:34Z
Помилки, які призводять до жовтизни блонду: перестаньте це робити
24tv
2025-07-09T09:18:15Z
Зберігали в печері 10 місяців: незвичний сир з Іспанії став найдорожчим в історії
Фокус
2025-07-09T09:15:44Z
СБУ затримала китайських шпигунів, які хотіли викрасти технологію українських ракет "Нептун"
24tv
2025-07-09T09:51:56Z
На Харківщині судитимуть шахрая, який за $20 тисяч «продавав» посаду в ДБР
Украина Криминальная
2025-07-09T09:42:00Z
У Марселі понад 110 осіб постраждали внаслідок масштабної лісової пожежі — Reuters
ZN UA
2025-07-09T09:37:36Z
На Київщині після нічної атаки рятувальники гасять пожежу на підприємстві
УкраинФорм
2025-07-09T09:33:09Z
19-річний львівський юнак вже втринадцяте намагався незаконно втекти за кордон
Известия Киев
2025-07-09T09:31:01Z
На Хмельниччині буревій пошкодив будинки
УкраинФорм
2025-07-09T09:30:54Z
Викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автошляхів на Закарпатті
Украина Криминальная
2025-07-09T09:30:18Z
Телефонні шахраї виманили у пенсіонерки понад мільйон гривень
InternetUA
2025-07-09T09:27:23Z
На Житомирщині та Київщині внаслідок атаки РФ горять соснові ліси
УкраинФорм
2025-07-09T09:24:37Z
У Європі дебютував електричний кросовер Kia EV5
AutoGeek
2025-07-09T09:27:55Z
Mitsuoka представила ретрохетч Viewt Royal Edition
AutoCentre
2025-07-09T09:04:57Z
Ретро-спорткар від AC розганяється як гіперкар, але коштує як Ferrari
Топ Жир
2025-07-09T09:03:36Z
Нові Rivian Gen 2 Quad R1T та R1S — знову чотири мотори і «танковий розворот»
ITC
2025-07-09T08:46:47Z
Castrol ON – перший, доступний у світі, післяпродажний продукт Castrol для електромобілів
AutoGeek
2025-07-09T08:27:09Z
Українцям запропонували найдешевший кросовер Mazda за ще вигіднішими цінами
ЗаРулем
2025-07-09T07:54:30Z
Tesla Robotaxi пронеслося на повній швидкості крізь зливу ствовривши небезпеку для інших
24tv
2025-07-09T07:33:14Z
В Україні у першому півріччі 2025 року на 30% зросли продажі нових та вживаних електромобілів
Известия Киев
2025-07-09T07:30:41Z
З трьома кріслами: концептуальний електромобіль Bentley EXP 15 показали офіційно
AutoGeek
2025-07-09T07:21:19Z
Bethesda працює над кількома іграми у всесвіті Fallout, включаючи ту, яку "хочуть усі"
24tv
2025-07-09T09:57:29Z
Планети Сонячної системи були створені не так, як ми думали: метеорит кидає виклик теорії
Фокус
2025-07-09T09:42:39Z
Ілон Маск так "покращив" свій ШІ Grok, що той тепер поширює антисемітські заяви
24tv
2025-07-09T09:36:42Z
Ремастер The Last of Us Part 2 отримав новий режим, що дозволяє пройти гру як ніколи раніше
24tv
2025-07-09T09:36:31Z
Кухня з Pinterest своїми руками: жінка вразила мережу неймовірним ремонтом
24tv
2025-07-09T09:36:26Z
Назвали дієві способи, як пришвидшити роботу iPhone
InternetUA
2025-07-09T09:31:04Z
Краще не фотографуйте на ці смартфони: фахівці розкрили головну проблему зображень
Фокус
2025-07-09T09:30:56Z
Що дізнався комічний апарат NASA за 58 хвилин і 200 км до своєї смерті на Юпітері
Фокус
2025-07-09T09:21:59Z
Вчені зможуть отримати енергію від Місяця, не покидаючи Землю: до чого тут припливи т відпливи
24tv
2025-07-09T09:12:31Z
Челсі заробив вже 110 млн за виступи на КЧС
Football.ua
2025-07-09T09:57:14Z
Янаков: Вирішальним був фактор головного тренера Епіцентра
Football.ua
2025-07-09T09:48:14Z
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T09:42:33Z
Напередодні півфіналу Клубного чемпіонату світу: історія матчів між ПСЖ та Реалом
24tv
2025-07-09T09:42:20Z
Майнц підсилився черговим японським опорником
Football.ua
2025-07-09T09:37:03Z
Чуамені: Матч з ПСЖ буде складний, але у Реала є якість, щоб його виграти
Football.ua
2025-07-09T09:25:40Z
Жіноча збірна України з баскетболу зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи U-18
ГЛАВКОМ NET
2025-07-09T09:09:50Z
Фрайбург оголосив про підписання нападника Айнтрахта Ф
Football.ua
2025-07-09T09:06:50Z
Володимир Бражко офіційно підтвердив роман із Дашею Квітковою та показав їхнє миле спільне фото
TSN
2025-07-09T09:04:48Z