Конкуренция за Коломойского. Чем отличается подозрение НАБУ и САП от предыдущего

В минувшую субботу олигарх Игорь Коломойский внезапно был задержан и в тот же день доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения. Дело касалось обвинения в мошенничестве и отмывании денег, его ведут СБУ и БЭБ.

Но менее чем через неделю о своих намерениях подвергнуть Коломойскому правосудию заявили две другие структуры — НАБУ и САП. Разбираемся, чем отличаются эти два дела и чем может объясняться одновременная популярность Коломойского среди разных правоохранительных структур:

Новое подозрение (НАБУ и САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) сообщила о подозрении в завладении средствами более 9,2 млрд грн. Коломойскому как бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" вместе с пятью другими членами организованной им группы.

Мол, в январе-марте 2015 Коломойский, находясь также главой Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиардов гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Подозреваемые по делу:

• бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
• бывший Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
• заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Статьи:

• Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
• Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка задержан в порядке ст. 208 УПК.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Это четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка", которыми занимают НАБУ и САП. К примеру, 6 сентября НАБУ и САП направили в суд дело о хищении средств "ПриватБанка" на сумму более 8,4 млрд грн по трем предыдущим эпизодам.

Дело СБУ и БЕБ

А вот Служба Безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) принялись за дело о "Привате" относительно недавно. Кстати, именно они приходили к олигарху с обысками в феврале по делу возможных махинаций в "Укрнафте", но до подозрения и суда дело так и не дошло. В прошлую субботу СБУ и БЭБ вручили Коломойскому подозрение по делу "ПриватБанка" по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ст. 190 (мошенничество);
• ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

СБУ и БЭБ установили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский якобы легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Различия

В то же время Центр противодействия коррупции обращает внимание на то, что расследование НАБУ и САП охватило более широкий круг лиц и большие суммы (9,2 млрд против полмиллиарда), причастных к "ПриватБанку", в то время, когда СБУ и БЭБ ограничились самим Коломойским и не очень подробно объясняли суть своего обвинения, написав лишь небольшой абзац на сайте.

"Просто сравните. НАБУ и САП: вручили Коломойскому подозрение по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка". Антикоррупционные органы подробно расписали суть подозрения. К тому же, кроме Коломойского, подозрение получили еще пять человек, в том числе экс-председатель Правления" ПриватБанка" и его заместитель – директор казначейства банка. А директора департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с "ПриватБанком", удалось задержать. Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". Дело по трем других эпизодов на общую сумму более 8,4 млрд грн уже направили в суд", — пишет ЦБК.

ГПК делает вывод, что внезапные движения по отношению к Коломойскому от СБУ и БЭБ больше похожи на "специально разыгранный спектакль", чтобы опередить антикоррупционные органы:

"Очевидно, что подозрения по таким делам не готовятся за день или даже неделю. И, скорее всего, о подготовке подозрения по делу НАБУ/САП узнали и сыграли на опережение", — говорится в сообщении.