MY.UAНовости
Конкуренция за Коломойского. Чем отличается подозрение НАБУ и САП от предыдущего
Конкуренция за Коломойского. Чем отличается подозрение НАБУ и САП от предыдущего

Конкуренция за Коломойского. Чем отличается подозрение НАБУ и САП от предыдущего

На прошлой неделе за олигарха взялись две другие структуры: СБУ и БЭБ

В минувшую субботу олигарх Игорь Коломойский внезапно был задержан и в тот же день доставлен в суд, где ему избрали меру пресечения. Дело касалось обвинения в мошенничестве и отмывании денег, его ведут СБУ и БЭБ.

Но менее чем через неделю о своих намерениях подвергнуть Коломойскому правосудию заявили две другие структуры — НАБУ и САП. Разбираемся, чем отличаются эти два дела и чем может объясняться одновременная популярность Коломойского среди разных правоохранительных структур:

Новое подозрение (НАБУ и САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что вместе с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) сообщила о подозрении в завладении средствами более 9,2 млрд грн. Коломойскому как бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" вместе с пятью другими членами организованной им группы.

Мол, в январе-марте 2015 Коломойский, находясь также главой Днепропетровской ОГА, разработал план завладения средствами "ПриватБанка". Для этого банк искусственно обязали выплатить подконтрольной компании более 9,2 миллиардов гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

Подозреваемые по делу:

  • бывший конечный бенефициарный владелец ПАО КБ "ПриватБанк", организатор группы;
  • бывший Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель Председателя Правления ПАО КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
  • начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПАО КБ "ПриватБанк";
  • заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Статьи:

  • Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
  • Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка задержан в порядке ст. 208 УПК.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Инфографика НАБУ

Это четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка", которыми занимают НАБУ и САП. К примеру, 6 сентября НАБУ и САП направили в суд дело о хищении средств "ПриватБанка" на сумму более 8,4 млрд грн по трем предыдущим эпизодам.

Дело СБУ и БЕБ

А вот Служба Безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) принялись за дело о "Привате" относительно недавно. Кстати, именно они приходили к олигарху с обысками в феврале по делу возможных махинаций в "Укрнафте", но до подозрения и суда дело так и не дошло. В прошлую субботу СБУ и БЭБ вручили Коломойскому подозрение по делу "ПриватБанка" по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 190 (мошенничество);
  • ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

СБУ и БЭБ установили, что в течение 2013-2020 годов Коломойский якобы легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Различия

В то же время Центр противодействия коррупции обращает внимание на то, что расследование НАБУ и САП охватило более широкий круг лиц и большие суммы (9,2 млрд против полмиллиарда), причастных к "ПриватБанку", в то время, когда СБУ и БЭБ ограничились самим Коломойским и не очень подробно объясняли суть своего обвинения, написав лишь небольшой абзац на сайте.

"Просто сравните. НАБУ и САП: вручили Коломойскому подозрение по делу о завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка". Антикоррупционные органы подробно расписали суть подозрения. К тому же, кроме Коломойского, подозрение получили еще пять человек, в том числе экс-председатель Правления" ПриватБанка" и его заместитель – директор казначейства банка. А директора департамента межбанковского дилинга, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с "ПриватБанком", удалось задержать. Это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". Дело по трем других эпизодов на общую сумму более 8,4 млрд грн уже направили в суд", — пишет ЦБК.

ГПК делает вывод, что внезапные движения по отношению к Коломойскому от СБУ и БЭБ больше похожи на "специально разыгранный спектакль", чтобы опередить антикоррупционные органы:

"Очевидно, что подозрения по таким делам не готовятся за день или даже неделю. И, скорее всего, о подготовке подозрения по делу НАБУ/САП узнали и сыграли на опережение", — говорится в сообщении.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Україна та США спільно вироблятимуть порох
УкраинФорм
2025-07-11T16:48:13Z
Євроколія до Ужгорода готова на 95% — до кінця липня «Укрзалізниця» планує відкриття
AIN
2025-07-11T16:42:51Z
"Рахунок не відкривав: клієнтам Ощадбанку приходять повідомлення про борги
GlavRed
2025-07-11T16:42:38Z
Україна готує власне ядерне виробництво: в Міненерго зробили заяву
GlavRed
2025-07-11T16:36:15Z
У Росії вибухнув трубопровід, що забезпечує російський ВПК - джерело
УкраинФорм
2025-07-11T16:34:38Z
Новий графік поїздів у Львові: Укрзалізниця повідомила про зміни
Политека
2025-07-11T16:30:19Z
Чи піднімуть пенсії ще раз у 2025 році: у Мінсоцполітики відповіли неочікувано
GlavRed
2025-07-11T16:27:21Z
На українсько-румунському кордоні для пасажирських перевізників з’явилися нові можливості
AutoCentre
2025-07-11T16:21:11Z
До €600 мільйонів для бізнесу: ПриватБанк підписав найбільшу на українському ринку угоду з ЄБРР
УкраинФорм
2025-07-11T16:18:10Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Корейські вчені створили сенсор, що виявляє рак за 20 хвилин
360ua.news
2025-07-11T15:01:56Z
Найтривожніший день тижня: вчені виявили, коли зростає ризик тривалого стресу
TSN
2025-07-11T14:48:49Z
Хто з українських пенсіонерів може отримати безоплатні путівки в санаторій 2025 року
TSN
2025-07-11T14:48:23Z
Як захистити дім від комарів без хімії: простий засіб із кухонних інгредієнтів
TSN
2025-07-11T14:34:37Z
Як перевірити родимки: основні способи діагностики
24tv
2025-07-11T14:28:36Z
Як адаптувати європейські підходи до відповідальної гри: результати круглого столу
Политека
2025-07-11T14:22:39Z
Дозволила мочити манту і ходити в поліклініку без бахіл: куди зникла ексглава МОЗ Уляна Супрун
Telegraf
2025-07-11T14:01:13Z
Чому США гальмують постачання зброї Україні: експерт пояснив
TSN
2025-07-11T16:51:37Z
Росія остаточно перейшла до «воєнної цензури» - у ЦПД пояснили причину
УкраинФорм
2025-07-11T16:51:34Z
Вбитий у Києві полковник СБУ Воронич брав участь у Курській операції – NYT
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T16:51:26Z
Республіканці в Конгресі хочуть глибше розглянути «самодіяльність» Гегсета щодо України - The Hill
УкраинФорм
2025-07-11T16:51:23Z
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України
Европейская правда
2025-07-11T16:51:16Z
Військова допомога Україні та санкції проти РФ: чого очікувати від Трампа
TSN
2025-07-11T16:51:01Z
Ультраправі в Бундестазі оскандалились заявами про геноцид у Сребрениці
Европейская правда
2025-07-11T16:51:00Z
Сибіга обговорив з президентом ПАРЄ питання повернення українських дітей, вивезених до Росії
УкраинФорм
2025-07-11T16:45:09Z
Застрелений розвідник та реакція Кремля на критику Трампа: прo щo пишуть світoві ЗМІ
Gazeta UA
2025-07-11T16:42:47Z
Дощі та град: синоптик розповів, коли їх чекати
ZN UA
2025-07-11T16:48:24Z
Дощ з грозами накриє Україну: у яких регіонах вдарить похолодання
GlavRed
2025-07-11T16:39:54Z
Мобільні ТЦК будуть подорожувати містом: як виловлюватимуть ухилянтів
Знай
2025-07-11T16:36:37Z
Після повені під Львовом знайшли російський дрон: в СБУ розповіли деталі
24tv
2025-07-11T16:24:27Z
Війська Росії хочуть увійти вглиб Дніпропетровської області на 10 кілометрів, – Буданов
24tv
2025-07-11T16:07:53Z
Негода у кількох областях: де і коли будуть грози, шквали та град
24tv
2025-07-11T16:03:42Z
Дніпропетровщину накрила негода: у Павлограді вирувала гроза з градом
24tv
2025-07-11T15:54:03Z
Рух транспорту та пішоходів на вулиці Університетській тимчасово обмежений
Мій Харків
2025-07-11T15:42:28Z
На вулиці Благовіщенській буде тимчасово заборонений рух транспорту
Мій Харків
2025-07-11T15:40:37Z
"Резерв+" запустив оплату штрафів — як це працює
TSN
2025-07-11T16:51:36Z
У Литві планують створити мобільні вогневі групи для захисту інфраструктури
УкраинФорм
2025-07-11T16:42:28Z
Цікаві традиції хрещення в Україні: скільки пар осіб заведено брати в куми
24tv
2025-07-11T16:39:01Z
Лубінець пояснив механізм дистанційного обстеження житла на ТОТ України
УкраинФорм
2025-07-11T16:36:55Z
Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T16:34:12Z
Росія обрала нову тактику для ударів по Україні дронами
GlavRed
2025-07-11T16:27:46Z
Коли святкуємо Медовий, Яблучний та Горіховий Спас у 2025 році: нові дати і традиції
GlavRed
2025-07-11T16:27:15Z
Мама попросила про допомогу сина: нині "цьому" більше не вчать у школі
Фокус
2025-07-11T16:21:46Z
"Гепарди", літаки, перехоплювачі: як захистити українське небо від зграй "шахедів"
Фокус
2025-07-11T16:21:36Z
Що дивитися влітку 2025: 7 гарячих серіалів, про які будуть говорити всі - Момоа, Ортега і навіть Дженсен Еклз
Знай
2025-07-11T16:51:06Z
Народився у Лубнах, працював в Україні, а тепер допомагає окупантам: як змінився зовні брат путініста Джигурди
Telegraf
2025-07-11T16:30:25Z
Літературний фестиваль «Фронтера» презентував програму заходів
УкраинФорм
2025-07-11T16:03:51Z
Це вже не модно: 4 застарілих тренди у підлогових покриттях
24tv
2025-07-11T16:03:05Z
"Фундація" повернулась із новим сезоном і новими героями
Gazeta UA
2025-07-11T15:30:30Z
Що читає, слухає та дивиться солістка відомого рок-гурту Vivienne Mort
24tv
2025-07-11T15:24:41Z
Леся Нікітюк показала свою фігуру через місяць пологів і як минуло її перше тренування у залі
TSN
2025-07-11T15:15:49Z
Сумку Birkin придбали на аукціоні за рекордні 10,1 мільйона доларів
Комсомольская правда
2025-07-11T15:13:28Z
Об'єднає митців із усієї Східної Європи: Ужгород прийме четвертий фестиваль "Кіно сусідів"
24tv
2025-07-11T14:58:05Z
Євпаторія в окупації стала схожою на Прип’ять: пляжі порожні, зате працює барахолка
Telegraf
2025-07-11T16:48:17Z
Розумний полив рослин: як не нашкодити саду та зекономити воду
24tv
2025-07-11T16:45:47Z
Найкрасивіша дорога у світі: коли відкрита траса Трансфагараш у 2025 році
24tv
2025-07-11T16:39:02Z
Щоб не чекати осені: чи можна висаджувати троянди влітку
24tv
2025-07-11T16:18:07Z
Найвищий в Україні, а у світі таких лише кілька: що це за міст і де він знаходиться
Telegraf
2025-07-11T16:15:41Z
Секрет щедрого врожаю: коли та як обривати листя у томатів
24tv
2025-07-11T15:48:22Z
Не повторюють за пасажирами: пілоти розповіли про правила поведінки на борту
Фокус
2025-07-11T15:36:20Z
Чи варто брати купувати липневі кавуни: не всі знають про важливий момент
24tv
2025-07-11T15:27:49Z
Чим замінити джинси в спеку: модні та зручні варіанти
24tv
2025-07-11T15:27:13Z
"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
24tv
2025-07-11T16:48:32Z
На Київщині та в низці регіонів - повітряна тривога через загрозу БПЛА
УкраинФорм
2025-07-11T16:36:06Z
Засуджено адміністратора Telegram-каналів, в яких розповсюджувалась інформація принизливого характеру
InternetUA
2025-07-11T16:31:31Z
"Шахед" розлетівся на шматки: кадри знищення безпілотника дроном-перехоплювачем
GlavRed
2025-07-11T16:27:08Z
На Київщині поліція жорстко затримала ветерана з протезом: що сталося
TSN
2025-07-11T16:18:47Z
Обстріл Києва: що сьогодні відбувається на місці російської атаки
TSN
2025-07-11T16:03:36Z
У Києві зіткнулися маршрутка і вантажівка, дев’ятеро постраждалих
УкраинФорм
2025-07-11T16:03:16Z
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією, поранені двоє людей
УкраинФорм
2025-07-11T15:57:14Z
Правоохоронці викрили схему фальшивих довідок для ухилянтів
1News
2025-07-11T15:18:01Z
Volvo продовжує збільшувати продажі автомобілів, одночасно скорочуючи робочі місця
Топ Жир
2025-07-11T16:48:52Z
Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
ITC
2025-07-11T16:28:01Z
Maserati може несподівано повернути восьмициліндрові двигуни
Топ Жир
2025-07-11T16:03:34Z
Покупці готові переплачувати за модель Volvo, яку бренд припинив поставляти в США
Топ Жир
2025-07-11T15:33:56Z
24 світові рекорди: електрогіперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонструє потенціал EV
ITC
2025-07-11T15:04:30Z
Оновлення Suzuki Jimny в дорозі, але зміни будуть малопомітними
Топ Жир
2025-07-11T14:48:48Z
Електромобіль Lucid Air Grand Touring встановив світовий рекорд: 1200 км без підзарядки
Топ Жир
2025-07-11T14:04:54Z
Гібрид замість “електрички”: новий кросовер Lamborghini Urus кардинально змінить концепцію
AutoGeek
2025-07-11T14:04:27Z
IVECO Bus презентує компактні автобуси на біометані та електротязі
AutoCentre
2025-07-11T13:25:06Z
Galaxy Z Fold 7 може стати прототипом для першого iPhone Fold
InternetUA
2025-07-11T16:46:07Z
Google додав нову функцію до ШІ-генератора Veo 3
УкраинФорм
2025-07-11T16:45:53Z
Samsung розробляє технології для інтеграції в сережки, намиста та окуляри
Portaltele
2025-07-11T16:42:27Z
Гібрид смартфона і ноутбука: Ayaneo випускає нову ігрову портативну консоль Flip 1S
Фокус
2025-07-11T16:36:36Z
Найкоротші дні в історії, планета пришвидшила обертання
360ua.news
2025-07-11T16:36:28Z
Apple використовує дисплеї BOE в iPhone 17 Pro для Китаю
InternetUA
2025-07-11T16:19:32Z
Розгадано загадку гри Battletoads, яка мучила геймерів майже 35 років
24tv
2025-07-11T16:18:08Z
Анекдоти та меми тижня: Grok проти росіян, сакральний портрет Стефанішиної та чергова атака дронів
Комсомольская правда
2025-07-11T16:07:27Z
Цвіркуни в тарілці, як комахи можуть нагодувати людство?
360ua.news
2025-07-11T16:03:49Z
Директор Брюгге: Ми виходимо з того, що Яшарі залишиться з нами
Football.ua
2025-07-11T16:36:53Z
Ноттінгем Форест збирається оскаржити та заблокувати трансфер Гіббса-Вайта до Тоттенгема
Football.ua
2025-07-11T16:28:49Z
Усик – Дюбуа: коли відбудеться найбільш очікувана боксерська подія року
24tv
2025-07-11T16:24:57Z
Вімблдон-2025. Визначився перший фіналіст Вімблдонського турніру-2025
УкраинФорм
2025-07-11T16:18:23Z
Барселона готова "піти ва-банк" заради підписання Рашфорда — Плеттенберг
Football.ua
2025-07-11T16:01:25Z
"Динамо" зіграло внічию з англійцями на зборі в Австрії
ZN UA
2025-07-11T15:49:52Z
ЮКСА уклала угоду з військовим, який захищав Маріуполь
24tv
2025-07-11T15:42:23Z
Українські баскетболістки поступилися Болгарії на Євро-2025
УкраинФорм
2025-07-11T15:30:33Z
Дьокереш відмовився повертатися до табору Спортінга та наполягає на переході в Арсенал
Football.ua
2025-07-11T15:19:45Z