MY.UAНовини
Батальйон Носенка: як у США відмивають брудні гроші Коломойського та російських олігархів
Батальйон Носенка: як у США відмивають брудні гроші Коломойського та російських олігархів

Батальйон Носенка: як у США відмивають брудні гроші Коломойського та російських олігархів

Поки уряд США інвестує мільярди доларів в антикорупційні реформи в Україні, українці, які займаються відмиванням грошей, знаходять притулок у Сполучених Штатах.

Команда видання отримала дані, які викривають нові схеми українських олігархів, пов’язаних з російською організованою злочинністю та військовими злочинцями, які налагоджують канали відмивання грошей з України до США за допомогою офшорних компаній.

Про це пише видання Usdaily.info.

Одним із них є громадянин України Сергій Носенко. Він позиціонує себе як інвестиційний банкір і керівник «International Investment Partners». Але це лише прикриття протиправної діяльності Сергія Носенка. Основний прибуток знаходиться в тіні, оскільки походить від відмивання коштів українських і російських олігархів. А центральна фігура, яку обслуговують компанії Носенка – це Ігор Коломойський.

Основними ланками у відмиванні грошей Носенком є IIP New York (зареєстрований на нього) і Gatewood Capital (зареєстрований на його дочку Дарію Носенко).

За даними редакції, ці компанії давно пов'язують з олігархом Коломойським. Саме вони використовуються для проведення «брудних» фінансових операцій і реалізації незаконних інвестиційних схем через AlphaGen Group, яка є холдинговою компанією офшорного фонду Cayman Capella Securities, яким керують Хемал Гала, Аві Квітель і Джеймс Вердоне. Свідченням впливу олігарха Коломойського, який перебуває під санкціями США, є наявність у цьому ланцюжку компанії Optima management project.

Схема у справі Носенка, скріншот: usdaily

Через кіпрську компанію Sparotin Ltd вона пов’язана з Optima International у Маямі. Цей бізнес має пряме відношення через його бенефіціарного власника Сергія Носенка.

Крім того, він є бенефіціаром Smile Assistance Ltd GB, IIP Holdings US, Novitra Ltd, Darista Ltd. Через своїх директорів: Еріку Акменкалне, Яну Ременюк, Еліезера Данцигера та інших Носенко брав участь в операціях з відмивання коштів, які проводилися від імені компаній, афілійованих з Коломойським у Європі, США та Латинській Америці.

Більшість із цих компаній реєстрували свої операції через Київську нотаріальну контору Анни Карташової, яка знову ж таки має тісні зв'язки з Коломойським.

Схема у справі Носенка, скріншот: usdaily

У схемах також фігурують люди, які прямо чи опосередковано пов’язані з олігархом: Денис Балашов (Sparotin Ltd, VS Entertainment (Vega-Star) та Олексій Олейников (Inventures Investment Group). Цікаво, що більшість операцій проводилися через ПравексБанк, власником якого є колишній мер Києва Леонід Черновецький, з погодженням тодішнього керівника установи Тараса Кириченка. Останній має пряме відношення до компанії InVentures, яка була учасником інвестиційної схеми PulseCapital і має тісні стосунки з Vega Star.

Усі вищезгадані компанії були частиною схеми Коломойського з придбання XXI Century Investments Public Limited через Ovaro Holding Ltd після незаконного переведення коштів із ПриватБанку до США.

Усі ці схеми та компанії пов’язані через Сергія Носенка. Його компанії відповідальні за сотні операцій з відмивання грошей, включно з незаконним продажем «Укранафтобуріння». Видання зазначає, що Носенко не цурається працювати на російських олігархів. Прикладом є Заур Геккієв, уродженець Кабардино-Балкарії, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинився під санкційним тиском.

ФБР вже кілька років розслідує Ігоря Коломойського та його спільників, причетних до відмивання брудних грошей у США. Сумнівні компанії та схеми Сергія Носенка не є винятком.

Теги за темою
Ігор Коломойський
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Графіки погодинних відключень не діють: де в Україні ввели екстрені обмеження
GlavRed
2024-11-26T08:52:25Z
Ситуація критична: військовий експерт розповів, що відбувається на Курахівському та Времівському напрямках
Политека
2024-11-26T08:43:22Z
Синоптик назвала дату найхолоднішої ночі: кому і коли варто терміново утеплятися
GlavRed
2024-11-26T08:34:19Z
За добу ворог 137 разів обстріляв прикордоння трьох областей України
УкраинФорм
2024-11-26T08:24:57Z
У Тернополі найкритичніша ситуація зі світлом за весь час війни, – мер
24tv
2024-11-26T08:24:45Z
Партизани пошкодили частину залізниці на адмінкордоні між Херсонщиною та Кримом
УкраинФорм
2024-11-26T08:24:18Z
В Тернополі розгортають пункти незламності, а в області ввели обмеження енергопостачання
ZN UA
2024-11-26T08:22:54Z
Руйнування садиби Зеленських у Києві: Верховний Суд дав оцінку діям забудовника
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T08:21:59Z
Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 26.11.2024
Украина Криминальная
2024-11-26T08:18:04Z
Має низку варіантів: Гарріс провдожуватиме політичну кар'єру після поразки Трампу, — Politico
Фокус
2024-11-26T08:52:24Z
Посли G7 зустрілися з мерами українських міст - говорили про виклики війни
УкраинФорм
2024-11-26T08:52:13Z
Білий дім серйозно сприймає погрози РФ щодо нової бази ППО в Польщі
InternetUA
2024-11-26T08:51:45Z
Сибіга в Італії провів переговори з Боррелем
Европейская правда
2024-11-26T08:50:23Z
Парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу
УкраинФорм
2024-11-26T08:48:35Z
Наступ росіян на Козачу Лопань: у РНБО відповіли, чи правдива інформація
TSN
2024-11-26T08:43:59Z
У Конгресі США пропонують переглянути зв’язки з Гонконгом через допомогу Росії
УкраинФорм
2024-11-26T08:43:05Z
"Ще й громадянка України": зрадниця Лоліта приголомшила заявою
GlavRed
2024-11-26T08:39:19Z
Байден і Макрон мають намір оголосити про перемир'я між Ізраїлем і Хезболлою – Reuters
iPress
2024-11-26T08:37:44Z
Колишній чоловік Ані Лорак засвітився у компанії молодої дівчини - що відомо про нову обраницю бізнесмена
Фокус
2024-11-26T08:51:42Z
Амадор Лопес потрапив до лікарні та показався в палаті під крапельницею
TSN
2024-11-26T08:51:36Z
У Колумбії з’явилася перша Українська книжкова поличка
УкраинФорм
2024-11-26T08:43:39Z
«Капітан Америка» в біді: тестовий показ фільму з Ентоні Макі провалився, а Marvel планує «ще щось» перезняти
ITC
2024-11-26T08:28:46Z
Син Потапа потрапив до лікарні - що сталося
GlavRed
2024-11-26T08:27:38Z
Надали паліативний статус: співак Буйнов помирає від раку
GlavRed
2024-11-26T08:27:18Z
Ексчоловік Ані Лорак показався в компанії нової дівчини і спровокував чутки про їхній роман
TSN
2024-11-26T08:21:46Z
Пономарьов показав, як виглядав у молодості: Дві різні людини
Комсомольская правда
2024-11-26T07:43:57Z
Олександр Пономарьов поділився архівним фото: як співак виглядав у молодості
24tv
2024-11-26T07:33:02Z
У вітамінах для вагітних знайшли небезпечні речовини та майже повну невідповідність до складу
24tv
2024-11-26T08:39:32Z
Інноваційний метод відновлення кісток: гель створюють із крові пацієнта
24tv
2024-11-26T07:27:52Z
Нове відкриття виявило, що серйозна інфекція COVID може зменшити пухлини
Portaltele
2024-11-26T06:55:38Z
Чи варто приймати гарячий душ, який, кажуть, шкідливий для шкіри та волосся
24tv
2024-11-26T04:33:01Z
Запаси на зиму: які продути треба мати вдома
ZN UA
2024-11-26T03:31:19Z
Як можна використовувати аспірин під час прання: три способи
TSN
2024-11-26T02:39:10Z
Найкращі сніданки на думку дієтологів: десять варіантів
TSN
2024-11-26T01:39:44Z
«Будуємо першу в Україні підземну лікарню для 2000 пацієнтів», — Синєгубов
Мій Харків
2024-11-25T21:30:55Z
8 звичок, які роблять успішні люди щоранку
Знай
2024-11-25T20:51:57Z
Бєлік – перед матчем з ПСВ U-19: Шахтар може грати на рівних і перемагати будь-якого суперника
Football.ua
2024-11-26T08:48:03Z
"Я досі згадую промахи Довбика": в Італії рознесли українця за гру проти Наполі
24tv
2024-11-26T08:34:47Z
Модрич надіслав свій "Золотий м'яч" юному футболісту, який отримав жахливу травму голови
24tv
2024-11-26T08:33:08Z
Сьогодні футболістки збірної України WU19 стартують у відборі Євро
УкраинФорм
2024-11-26T08:24:21Z
Паламарчук йде до рекордів, Лівий Берег — до антирекорду, гранди спокійно перемагають. Підсумки 14-го туру УПЛ
Football.ua
2024-11-26T08:15:04Z
"Тоді бій складеться по-іншому": ексчемпіон світу дав пораду Ф'юрі на реванш з Усиком
24tv
2024-11-26T07:39:55Z
Усик – Ф'юрі 2: букмекери назвали найвірогідніший результат бою
ZN UA
2024-11-26T07:16:31Z
Сигари за мій рахунок, – Кулеба звернувся до скандального коментатора Рогана
24tv
2024-11-26T07:12:58Z
Магучіх станцювала запальний танець на підтримку Усика: драйвове відео
24tv
2024-11-26T06:57:48Z
Alfa Smart Agro оновлює бренд
Agravery
2024-11-26T08:52:34Z
Працівники Ubisoft у Барселоні подали до суду на компанію — вимагають скасувати повернення в офіс
ITC
2024-11-26T08:33:15Z
Зеленський провів засідання щодо відновлення енергетики та зміцнення оборони
360ua.news
2024-11-26T08:18:24Z
В Україні злетіли ціни на вершкове масло та соняшникову олію
AgroNews
2024-11-26T08:10:18Z
Курс валют 26 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Комсомольская правда
2024-11-26T08:09:34Z
Естонія виділила мільйон євро на кліматичні та екологічні проєкти України
УкраинФорм
2024-11-26T08:07:28Z
Платежі в Україні будуть миттєвими: НБУ підготував зміни для банків
Украина Криминальная
2024-11-26T08:04:17Z
Валюти подорожчали: де курс долара та євро виріс
24tv
2024-11-26T08:03:27Z
Окупанти налагоджують логістику вивезення українського зерна з Херсонщини
AgroPortal
2024-11-26T08:00:09Z
Причини нештатного спрацювання 120-міліметрових мін розслідує міжвідомча комісія - Міноборони
УкраинФорм
2024-11-26T08:51:53Z
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T08:51:00Z
Кліматична конференція СОР29: світ побачив, як війна знищує природу України
УкраинФорм
2024-11-26T08:43:44Z
Над Чернівецькою областю вдруге з початку вторгнення збили російський дрон
Комсомольская правда
2024-11-26T08:37:33Z
Німеччина обіцяє передати Україні дві IRIS-T протягом кількох тижнів
iPress
2024-11-26T08:37:23Z
Католицькі жінки звинувачують Папу Римського у «зраді»: подробиці
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T08:34:28Z
Головні фрази, які необхідно вивчити перед поїздкою до Польщі
24tv
2024-11-26T08:34:10Z
Хто з українців має право на отримання виплати майже 11 тисяч гривень взимку
24tv
2024-11-26T08:30:34Z
Не долітали і не вибухали: розслідувачі розповіли про 100 тисяч бракованих мін ЗСУ
Фокус
2024-11-26T08:30:17Z
Нарколабораторія на кухні: на Вінниччині викрили злочинне угрупування
ГЛАВКОМ NET
2024-11-26T08:52:19Z
Зловмисник встановив «розтяжку» з гранатою Ф-1 в орендованій квартирі, щоб підірвати поліцейських
Украина Криминальная
2024-11-26T08:31:10Z
За контрабанду лісоматеріалів судитимуть громадянина Греції
Украина Криминальная
2024-11-26T08:28:01Z
Жінка через інтернет-шахраїв втратила з рахунку 382 404 гривень
InternetUA
2024-11-26T08:22:49Z
Росіяни з дрона скинули вибухівку на авто у Херсоні - поранена жінка
УкраинФорм
2024-11-26T08:21:26Z
Швеція попросила судно з Китаю, яке проходило біля пошкоджених кабелів, перейти у її води
Европейская правда
2024-11-26T08:12:07Z
На Київщині уламки дронів пошкодили будинки та лінію електромереж
УкраинФорм
2024-11-26T07:57:53Z
Правоохоронці затримали двох паліїв, які виконували завдання рф на Київщині та в Сумах
InternetUA
2024-11-26T07:28:46Z
РФ атакувала Київську область: пошкоджені будинки, поліція показала фото
TSN
2024-11-26T07:21:59Z
Смакота з сюрпризом: святкові гарячі страви, які запам’ятають усі
24tv
2024-11-26T08:45:24Z
Які новорічні прикраси найбільш небезпечні для котів і собак: повний список
TSN
2024-11-26T08:39:13Z
Які знаки зодіаку народжені для того, щоб керувати людьми: таких лише три
TSN
2024-11-26T07:51:23Z
Ектор поділився у TikTok рецептом пасти, яку можна приготувати за 10 хвилин
24tv
2024-11-26T07:24:57Z
Хто зі знаків зодіаку буде активно шукати кохання у 2025 році
24tv
2024-11-26T07:09:24Z
Як Чорна п'ятниця змінила наші звички покупок
Корреспондент
2024-11-26T07:03:44Z
Найсмачніший шоколадний пиріг у світі: рецепт із грушами, який зробить вас королевою десертів
Знай
2024-11-26T06:51:15Z
Для тих, кому не вдається спекти пишний торт: секрет досконалого бісквіта
24tv
2024-11-26T06:39:35Z
Морози не страшні: як правильно підготувати виноград до зими - ефективні поради
GlavRed
2024-11-26T04:27:44Z
Як зарядити смартфон без світла: найкращі способи
InternetUA
2024-11-26T08:46:07Z
Чи стала еволюція на місці через прогрес: яке майбутнє нас чекає
Фокус
2024-11-26T08:45:27Z
На британському узбережжі знайшли загадкову істоту з "собачою головою" та плавниками
TSN
2024-11-26T08:39:33Z
Планета висихає: учені фіксують критичне зменшення запасів прісної води
TSN
2024-11-26T08:39:00Z
Що робить цікавими Baldur’s Gate 3 та Avowed? Геймдизайнер Obsidian про найголовніше в RPG
ITC
2024-11-26T08:35:26Z
Розумні монітори, що здатні на більше: нова лінійка Odyssey від Samsung для ігор і не тільки
24tv
2024-11-26T08:34:43Z
СИЛА ТРЬОХ: обрано трійку найкращих ноутбуків зі штучним інтелектом
Фокус
2024-11-26T08:33:35Z
Назвали найкращі бюджетні смартфони на ринку
InternetUA
2024-11-26T08:28:55Z
Огляд AMD Ryzen 7 9800X3D: ігровий процесор №1 у світі
ITC
2024-11-26T08:28:13Z
На базі унікального концепту: Chrysler готує новий електричний мінівен Pacifica
AutoGeek
2024-11-26T08:36:55Z
Легендарний Chevrolet Corvette ZR1 розігнали до 1000 к.с. та виставили на аукціон
AutoCentre
2024-11-26T08:10:33Z
Електричний кросовер Kia EV9 отримав найшвидшу та найпотужнішу версію
AutoGeek
2024-11-26T08:06:15Z
Тепер офіційно: Toyota повертає на ринок легендарну модель
ЗаРулем
2024-11-26T08:04:00Z
Працівник автосалону розбив новітній BMW M5 за $165 000
Фокус
2024-11-26T08:00:09Z
BMW достроково припинить виробництво популярного електрокросовера iX3
AutoGeek
2024-11-26T07:36:00Z
Випускатимуть з наступного року: Volvo готує новий гібридний кросовер
AutoGeek
2024-11-26T07:15:27Z
Toyota повертає на конвеєр культовий спорткар: деталі
AutoCentre
2024-11-26T07:13:55Z
Українцям пропонують дизельні кросовери BMW за дуже вигідною ціною
ЗаРулем
2024-11-26T05:09:46Z