MY.UAНовини
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед вступом на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США і видалив з інтернету всю негативну інформацію про себе.

Про це пише Народна правда.

Повернувся він на сторінки ЗМІ, вже як голова департаменту державної виконавчої служби МінЮсту, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця, якою увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.

Максим Кисельов вказав у декларації таке майно сім’ї:

  • 6 квартир та 4 місця у паркінгу в Києві
  • 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району
  • 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень.

Кисельов користується автомобілями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко.

Важко до прийняття на посаду директора Департаменту.

Бо після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данню підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.

Перелік послуг, які надавали представники виконавчої служби, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості об’єктів нерухомого та рухомого майна. Навіть попри суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Мало відомо, що саме вплинуло поведінка Максима Євгеновича, але, як кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «загального непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв’язки зі співробітниками МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варта нашої окремої уваги.

Крипто трагедія Максима Кисельова

05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Поліції із заявою про скоєння злочину.

За заявою Кисельова в період з червня по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. А 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали тільки він і його дружина. Але дані теоретично могли бути відомі і Олегу Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам’ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець при втраті Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомився Олег Громовим, та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою. За словами останніх, стало відомо, що вони торгували криптоактивами. Вони потоваришували і стали дружити сім’ями.

Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім’я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де і зараз проживає родина простого українського держслужбовця.

Далі слідує історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.

Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на біржі Бінанс, щоб надалі переказувати на рахунок сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб сім’я не померла від голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі зекономлені кошти нашою сім’єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на ньому віртуальних активів.

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про зазначену проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування було встановлено, що:

14.02.20231 із гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець – 10 USDT (TRC-20), ймовірно, було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що:

60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).

3. Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 із приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр. Олександрович (громадянин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 та 7.37426919 відповідно).

До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами. З якого, 7 частинами, за 2 місяці на гаманець Громова надійшли кошти на загальну суму 46650 USDT.

Поки що відомо, що Громов залишив територію України в пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчука та Джоїва.

Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все, звичайно, дуже круто, але виникають такі питання до слідства.

Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорували у поліції?

Цифрові активи Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.

Щодо низки заплутаних переказів грошей.

Слідство досліджувало шляхи виведення меншої половини.

Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, а про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?

Чому слідство не ставити питання у причетності самого Кисельова до імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що, швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.

Що ж до самої персони Максима Кисельова – цей епізод не єдиний у його кар’єрі.

Усе його життя – суцільна фікція. Навіть сім’я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж дружина. Він відверто використовує його для легалізації своїх злочинних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому цікавіші суми хабарів за те, що він допоможе врятувати її майно та гроші від конфіскації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Как устранить неприятный запах обуви: советы и рекомендации
UAToday
2025-06-30T13:03:09Z
Ученые нашли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни
TSN
2025-06-30T12:18:20Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины
Comments UA
2025-06-17T20:00:36Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Украинская модель OnlyFans обратилась к Зеленскому: что хочет от президента
Comments UA
2025-06-30T13:43:15Z
Варвары с трофеями иначе не поступают: раскрыты шокирующие планы РФ по оккупированным территориям
Comments UA
2025-06-30T13:42:37Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Итоги 26.06: Большой обмен и трибунал для РФ
Корреспондент
2025-06-27T04:22:24Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
"Это вызов национального масштаба": Евгений Медведовский раскрыл факты использования чернобыльских земель
Знай
2025-06-30T13:43:42Z
С 1 июля 220 вольт больше не будет: как это повлияет на технику и счета
VGorode
2025-06-30T12:57:12Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
В Украине отменили секретность геологической информации о стратегических минералах
Хвиля
2025-06-29T01:18:06Z
Опасная окрошка: 3 признака, при которых ее нельзя есть, даже если вы ее утром приготовили
Знай
2025-06-17T16:51:59Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Какие растения отпугивают комаров: проверенные советы
Gazeta UA
2025-06-30T13:00:42Z
Как можно ускорить созревание томатов на грядке или после сбора: сделайте такое — и будете наслаждаться овощами раньше
TSN
2025-06-30T12:36:38Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
Повышают шансы военных поразить движущуюся цель: в Украине создали антидронные патроны
Фокус
2025-06-30T13:34:51Z
Эффективные результаты: министр объяснил, планируют ли принудительную мобилизацию юношей с 18 лет
Знай
2025-06-30T13:30:50Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Правительство обновило список: кому с 1 июля не грозит мобилизация
Знай
2025-06-28T17:07:14Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
"Первый репарационный камешек": россияне восстанавливают дома в Изюме
Хвиля
2025-06-30T13:45:44Z
Бойцы Сил спецопераций уничтожили разведгруппу РФ, прорывавшуюся в Сумскую область – видео
Лига
2025-06-30T13:43:03Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
Корректировала удары по Запорожью: агентка РФ получила 15 лет тюрьмы
Корреспондент
2025-06-30T13:43:09Z
В Одессе мобилизованный залез на крышу ТЦК и бросал кирпичами в сотрудников. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-30T13:30:33Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Девятая жертва российской атаки на Киев - 11-летняя девочка
Корреспондент
2025-06-23T16:55:02Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Брайан О'Коннор вернется: Вин Дизель раскрыл дату выхода финального "Форсажа 11"
Фокус
2025-06-30T13:51:42Z
67-річна Шерон Стоун знялась для глянцю з оголеним чоловіком
Gazeta UA
2025-06-30T13:43:03Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Волканов прокомментировал слухи о своей женитьбе и рассказал о пополнении в семье
TSN
2025-06-30T12:22:05Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
В «Дие» появилась новая услуга для водителей
Comments UA
2025-06-30T13:45:30Z
Водитель, запомни: что делать, когда пролил кофе на кнопки авто
Хвиля
2025-06-30T10:36:53Z
Не обязательно ехать на мойку: как и чем отмыть салон авто
Gazeta UA
2025-06-29T16:33:16Z
Маск похвастался прорывом: Tesla впервые доставила авто без водителя
Gazeta UA
2025-06-29T01:54:37Z
Названы мифы о снижении расхода топлива, которые не приносят пользу
UAToday
2025-06-28T14:03:36Z
BMW не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания
Корреспондент
2025-06-27T17:45:07Z
Nissan представила обновленную гибридную технологию e-POWER
Корреспондент
2025-06-27T17:39:49Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
От грузчика до звезды сборной Украины: великан из-под Львова ведет Сине-желтых к успеху
Telegraf
2025-06-30T13:33:45Z
Сиренко: Канело может как победить, так и быть побитым, но он проворнее
Корреспондент
2025-06-30T13:27:18Z
Свитолина с легкостью прошла первый раунд Уимблдона
Корреспондент
2025-06-30T12:51:42Z
Луис Энрике отметил исторический сезон ПСЖ и раскрыл свой путь становления
Корреспондент
2025-06-30T12:42:22Z
Хобби принцессы Кейт, на которое у нее больше нет времени из-за детей: что это
TSN
2025-06-30T12:18:38Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Bandai Namco анонсировала собственную летнюю презентацию — пройдёт 2 июля
GameMag
2025-06-30T13:24:57Z
Официально: Delta Force выйдет на консолях 19 августа — новый трейлер шутера
GameMag
2025-06-30T13:24:31Z
Double Dragon Revive выйдет на Nintendo Switch — обзорный трейлер экшена
GameMag
2025-06-30T13:16:24Z
Июль начнется с магнитной бури – на Солнце произойдет мощный выброс
Апостроф
2025-06-30T13:09:34Z
Археологи нашли древний город, которого не было на картах
TSN
2025-06-30T12:51:59Z
Как уберечь смартфон от летней жары: следует придерживаться "правила +35"
Фокус
2025-06-30T12:36:02Z
Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы возглавила британский физический чарт — по продажам на дисках игра уступила Astro Bot
GameMag
2025-06-30T12:16:42Z