MY.UAНовини
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед вступом на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США і видалив з інтернету всю негативну інформацію про себе.

Про це пише Народна правда.

Повернувся він на сторінки ЗМІ, вже як голова департаменту державної виконавчої служби МінЮсту, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця, якою увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.

Максим Кисельов вказав у декларації таке майно сім’ї:

  • 6 квартир та 4 місця у паркінгу в Києві
  • 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району
  • 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень.

Кисельов користується автомобілями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко.

Важко до прийняття на посаду директора Департаменту.

Бо після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данню підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.

Перелік послуг, які надавали представники виконавчої служби, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості об’єктів нерухомого та рухомого майна. Навіть попри суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Мало відомо, що саме вплинуло поведінка Максима Євгеновича, але, як кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «загального непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв’язки зі співробітниками МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варта нашої окремої уваги.

Крипто трагедія Максима Кисельова

05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Поліції із заявою про скоєння злочину.

За заявою Кисельова в період з червня по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. А 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали тільки він і його дружина. Але дані теоретично могли бути відомі і Олегу Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам’ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець при втраті Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомився Олег Громовим, та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою. За словами останніх, стало відомо, що вони торгували криптоактивами. Вони потоваришували і стали дружити сім’ями.

Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім’я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де і зараз проживає родина простого українського держслужбовця.

Далі слідує історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.

Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на біржі Бінанс, щоб надалі переказувати на рахунок сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб сім’я не померла від голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі зекономлені кошти нашою сім’єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на ньому віртуальних активів.

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про зазначену проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування було встановлено, що:

14.02.20231 із гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець – 10 USDT (TRC-20), ймовірно, було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що:

60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).

3. Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 із приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр. Олександрович (громадянин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 та 7.37426919 відповідно).

До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами. З якого, 7 частинами, за 2 місяці на гаманець Громова надійшли кошти на загальну суму 46650 USDT.

Поки що відомо, що Громов залишив територію України в пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчука та Джоїва.

Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все, звичайно, дуже круто, але виникають такі питання до слідства.

Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорували у поліції?

Цифрові активи Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.

Щодо низки заплутаних переказів грошей.

Слідство досліджувало шляхи виведення меншої половини.

Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, а про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?

Чому слідство не ставити питання у причетності самого Кисельова до імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що, швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.

Що ж до самої персони Максима Кисельова – цей епізод не єдиний у його кар’єрі.

Усе його життя – суцільна фікція. Навіть сім’я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж дружина. Він відверто використовує його для легалізації своїх злочинних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому цікавіші суми хабарів за те, що він допоможе врятувати її майно та гроші від конфіскації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Хто насправді були гайдамаки: історик навів нові факти про повстанців
GlavRed
2025-04-28T17:00:11Z
Міноборони у 2024 році допустило 330 зразків безпілотників українського виробництва
Лига
2025-04-28T16:55:21Z
В Україні запустили маркетплейс Вrave1 - військові зможуть самостійно обирати техніку
Комсомольская правда
2025-04-28T16:52:59Z
Федоров розповів про "є-бали" для військових: Можуть обміняти їх на дрони та іншу зброю
Лига
2025-04-28T16:51:33Z
У NYT розповіли про роль дронів на війні
iPress
2025-04-28T16:46:54Z
У Німеччині знайшли мертвою письменницю, яка починала кар'єру в Україні
Детектор М
2025-04-28T16:45:54Z
Чи можна в церкву без хустки — думка священика про сучасні правила
GlavRed
2025-04-28T16:27:57Z
Вчителі не хотіли з ним працювати: школяр з Франківська вражає мотивацією, перемогами і знаннями
24tv
2025-04-28T16:27:37Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Віденський батальйон “москва”
Известия Киев
2025-04-28T17:10:51Z
Ультиматум Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T17:09:23Z
Я керую країною і світом, мені дуже весело, – Трамп про свій другий термін
24tv
2025-04-28T17:09:02Z
Премʼєр Іспанії закликав менше дзвонити, поки усувають наслідки блекауту
Европейская правда
2025-04-28T17:07:54Z
Коли РФ може знову масовано атакувати Україну: експерт назвав точні дати
GlavRed
2025-04-28T17:06:56Z
"Знищить себе сам": у The Guardian спрогнозували кінець президентства Трампа
FaceNews
2025-04-28T17:06:18Z
Як Росія намагається глушити Starlink і чи дійсно це працює
24tv
2025-04-28T17:03:19Z
Путіну потрібне "перемир'я" на 9 травня з єдиною метою
24tv
2025-04-28T17:00:48Z
ПФУ звернувся до отримувачів субсидій, пільг та інших виплат: що з фінансуванням
Хвиля
2025-04-28T17:03:31Z
Як реєстр рахунків та сейфів змінить порядок призначення субсидій та соцвиплат в Україні
360ua.news
2025-04-28T17:03:23Z
Будівництво атомної електростанції у Польщі: підписано рамкову угоду
InternetUA
2025-04-28T16:49:39Z
Польща та США планують постачати зріджений газ в Україну
iPress
2025-04-28T16:46:50Z
FT: угода України і США торкнеться всіх ресурсів, включно з нафтою і газом
iPress
2025-04-28T16:46:46Z
Україна запропонувала Європі допомогу з блекаутами
Лига
2025-04-28T16:28:10Z
Попит на валюту впав: скільки доларів та євро ввезли в Україну
Хвиля
2025-04-28T16:12:42Z
Тарифи для населення: скільки українці платитимуть за світло у травні
24tv
2025-04-28T16:06:24Z
В Україні з'явиться ще один великий виробник еклерів
AgroPortal
2025-04-28T16:00:56Z
Фестиваль «Київський тиждень критики» стартує 8 травня у Нідерландах
Детектор М
2025-04-28T16:10:06Z
Український режисер розірвав контракт щодо постановки опери в Ізраїлі через участь росіян
Детектор М
2025-04-28T16:07:25Z
Не виїхав, на відміну від Ями: що відомо про екссуддю "Танцюють всі" Раду Поклітару і де він зараз
Telegraf
2025-04-28T15:58:10Z
У Британії продали з молотка скрипку з "Титаніка" за 72 тисячі доларів
Комсомольская правда
2025-04-28T15:55:30Z
Науковець, лірик та бунтар: що ми знаємо про брата Лесі Українки
24tv
2025-04-28T15:52:00Z
Перший кадр залаштунків «Месники: Судний день» — Доктор Дум на місці, знімання офіційно почались
ITC
2025-04-28T15:43:47Z
Був відправлений перед катастрофою: на аукціоні рекордно дорого продали лист з "Титаніка"
24tv
2025-04-28T15:42:48Z
Я собі пробачив: Melovin згадав, як зрадив кохану людину
Факти ICTV
2025-04-28T15:36:50Z
"Спустошення": чим новий фільм із Томом Гарді вразив критиків
Фокус
2025-04-28T15:21:40Z
На Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліцейських: один загинув, ще 3 поранені
GlavRed
2025-04-28T16:51:52Z
Чому в Україні стало набагато більше нелегальної зброї: у поліції пояснили та назвали цифри
Telegraf
2025-04-28T16:39:35Z
Наркобізнес з мільйонними прибутками: на Чернігівщині затримано п’ятьох учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання
Украина Криминальная
2025-04-28T16:00:46Z
На Харківщині судитимуть чотирьох підлітків, які вчиняли диверсії на замовлення кураторів з рф
Мій Харків
2025-04-28T15:43:19Z
У столиці жінка пограбувала свою знайому
Украина Криминальная
2025-04-28T15:30:30Z
Вбивство в мечеті у Франції: підозрюваний заперечує, що діяв на ґрунті ненависті
Европейская правда
2025-04-28T15:25:28Z
Окупація ЧАЕС: рятувальники розповіли нові шокувальні подробиці про росіян
TSN
2025-04-28T14:51:16Z
$30 тис. за незаконний перетин кордону з Молдовою – затримано одного з організаторів схеми
Украина Криминальная
2025-04-28T14:45:24Z
У Вільнюсі на другу добу ліквідували велику пожежу на сміттєпереробному заводі
Европейская правда
2025-04-28T14:37:56Z
Вірус папіломи людини: близько 29% молодих українців не знаю, що це
ZN UA
2025-04-28T16:34:53Z
Персик мрії — це реально: ключові поради від садівника
GlavRed
2025-04-28T16:27:26Z
Їжа без пестицидів — мозок без туману
360ua.news
2025-04-28T15:03:44Z
Виявили "перемикач" хвороби Паркінсона: це може стати революцією в лікуванні захворювання
24tv
2025-04-28T14:24:57Z
Кульбаби на ділянці: як впоратися з жовтим загарбником швидко і надовго
Знай
2025-04-28T13:51:55Z
Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі
ITC
2025-04-28T13:28:27Z
Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця
TSN
2025-04-28T13:10:19Z
Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Факти ICTV
2025-04-28T12:36:22Z
Ашвагандха — природна альтернатива лікам чи черговий ризик здоров’ю?
360ua.news
2025-04-28T12:00:09Z
Росіяни дуже бояться втратити Крим, – у ГУР пояснили основну ціль окупантів
24tv
2025-04-28T17:12:08Z
Україну накриють дощі: коли та в яких областях очікувати опадів
24tv
2025-04-28T17:03:10Z
Росіяни намагаються просунутися вглиб Сумської області малими групами, - ДПСУ
Комсомольская правда
2025-04-28T17:01:29Z
Був вибір: тюрма або "СВО", – полонений з Криму розповів, як опинився на війні через коноплю
24tv
2025-04-28T17:00:39Z
Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими з 28 квітня по 4 травня 2025 року
Фокус
2025-04-28T16:57:21Z
Заморозки починають відступати: які регіони заливатиме дощем
GlavRed
2025-04-28T16:54:41Z
"Тривають постійні бої". У ГУР розповіли, що відбувається на островах на Дніпрі
Лига
2025-04-28T16:52:53Z
Радує відвідувачів уже 60 років: історія та сучасність "нового" ботанічного саду в Києві
Telegraf
2025-04-28T16:48:14Z
Графіки відключення світла у Дніпрі та області 29 квітня: які адреси залишаться без електроенергії
Политека
2025-04-28T16:45:38Z
Фрази-табу: що в жодному разі не можна писати дівчині після знайомства
24tv
2025-04-28T17:00:47Z
Місячний календар стрижок на травень 2025: коли краще оновлювати зачіску?
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T17:00:28Z
Експерти закликали ніколи не можна залишати їжу у фользі - в чому причина
GlavRed
2025-04-28T17:00:04Z
Що одягнути жінці на хрестини в церкву: поради для хрещених та батьків малюка
GlavRed
2025-04-28T16:54:11Z
Лякають навіть найсміливіших: 5 забобонів, від яких мороз йде поза шкірою
24tv
2025-04-28T16:39:29Z
Жодного авто й тільки коні: унікальний острів пропонує втечу в давнє минуле
24tv
2025-04-28T16:33:51Z
10 міст з неймовірно красивою архітектурою у світі: куди варто поїхати
Gazeta UA
2025-04-28T15:52:07Z
Як позбутися плям від води на стелі: прості кроки та поради
24tv
2025-04-28T15:48:30Z
Зачіски, які старять: як не можна виглядати жінкам після 50 років
24tv
2025-04-28T15:33:58Z
Навіть паспорт забирали: близнючки Алексіїви поділилися, чи видавали колись себе одна за одну
Факти ICTV
2025-04-28T17:12:39Z
"Я вирву тобі очі": Усик жорстко посперечався з членом команди Дюбуа – відео сварки
24tv
2025-04-28T17:09:22Z
Усик проти Дюбуа: британець не витримав і штовхнув українського чемпіона на битві поглядів
Фокус
2025-04-28T17:06:05Z
Чепурний здобув дві нагороди етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T16:39:18Z
Пекельний реванш за "абсолют": які шанси Усика вдруге перемогти Дюбуа – прогноз
24tv
2025-04-28T16:39:14Z
Відомо, що сказав Дюбуа після того, як штовхнув Усика на дуелі поглядів
24tv
2025-04-28T16:34:51Z
Дюбуа відверто розповів, чи хоче побачити повернення Ф'юрі у ринг
24tv
2025-04-28T16:24:20Z
Саліба: Я ріс на грі Анрі
Football.ua
2025-04-28T16:21:22Z
Андріх роздумує над літнім відходом із Баєра
Football.ua
2025-04-28T16:01:49Z
У Києві продають унікальний автобус із алюмінієвим кузовом
AutoCentre
2025-04-28T17:03:33Z
Загроза повного припинення Tesla у Нью-Йорку через політичний скандал
Топ Жир
2025-04-28T16:45:32Z
Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck плаватиме, як човен ─ автовласник перевірив
ITC
2025-04-28T16:31:20Z
Не класичний Mustang 1968, але схожий на нього
Топ Жир
2025-04-28T16:15:12Z
На продаж виставили ексклюзивні суперкари чемпіонів "Формули-1"
Фокус
2025-04-28T15:52:13Z
Новий Alfa Romeo Stelvio розкритий на офіційних патентах
Топ Жир
2025-04-28T15:15:42Z
Новий кросовер Mazda продається “як гарячі пиріжки”
AutoCentre
2025-04-28T15:03:55Z
Необхідно втілити у життя цей рестомод BMW M6 з двигуном V12
Топ Жир
2025-04-28T14:45:53Z
Майстри створили незвичний гібрид Ford Mustang і дешевого Hyundai
Фокус
2025-04-28T14:45:32Z
Названо спосіб захистити смартфон від шахраїв
InternetUA
2025-04-28T17:10:37Z
Творці Baldur's Gate 3 – Larian Studios працюють над двома надзвичайно амбітними RPG
24tv
2025-04-28T16:33:55Z
Великі літаки можуть допомогти охолодити Землю - дослідження UCL
ZN UA
2025-04-28T16:31:17Z
США можуть зменшити залежність від Китаю завдяки магнітам без рідкісноземельних елементів
360ua.news
2025-04-28T16:21:14Z
Розкриті технічні характеристики британського розвідувального дрона Watchkeeper WK450
InternetUA
2025-04-28T16:13:26Z
Вчені створюють матеріал з доісторичного ДНК
360ua.news
2025-04-28T16:04:06Z
Xiaomi припиняє підтримку семи популярних смартфонів: які смартфони застаріли
24tv
2025-04-28T16:03:31Z
Відомий виробник автобусів зобов’язується посадити мільйони дерев
AutoCentre
2025-04-28T16:01:52Z
Windows 11 без цензури: Microsoft навчила ОС розуміти лайку користувача
ITC
2025-04-28T15:43:37Z