MY.UAНовини
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед вступом на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США і видалив з інтернету всю негативну інформацію про себе.

Про це пише Народна правда.

Повернувся він на сторінки ЗМІ, вже як голова департаменту державної виконавчої служби МінЮсту, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця, якою увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.

Максим Кисельов вказав у декларації таке майно сім’ї:

  • 6 квартир та 4 місця у паркінгу в Києві
  • 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району
  • 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень.

Кисельов користується автомобілями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко.

Важко до прийняття на посаду директора Департаменту.

Бо після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данню підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.

Перелік послуг, які надавали представники виконавчої служби, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості об’єктів нерухомого та рухомого майна. Навіть попри суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Мало відомо, що саме вплинуло поведінка Максима Євгеновича, але, як кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «загального непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв’язки зі співробітниками МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варта нашої окремої уваги.

Крипто трагедія Максима Кисельова

05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Поліції із заявою про скоєння злочину.

За заявою Кисельова в період з червня по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. А 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали тільки він і його дружина. Але дані теоретично могли бути відомі і Олегу Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам’ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець при втраті Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомився Олег Громовим, та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою. За словами останніх, стало відомо, що вони торгували криптоактивами. Вони потоваришували і стали дружити сім’ями.

Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім’я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де і зараз проживає родина простого українського держслужбовця.

Далі слідує історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.

Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на біржі Бінанс, щоб надалі переказувати на рахунок сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб сім’я не померла від голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі зекономлені кошти нашою сім’єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на ньому віртуальних активів.

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про зазначену проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування було встановлено, що:

14.02.20231 із гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець – 10 USDT (TRC-20), ймовірно, було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що:

60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).

3. Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 із приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр. Олександрович (громадянин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 та 7.37426919 відповідно).

До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами. З якого, 7 частинами, за 2 місяці на гаманець Громова надійшли кошти на загальну суму 46650 USDT.

Поки що відомо, що Громов залишив територію України в пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчука та Джоїва.

Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все, звичайно, дуже круто, але виникають такі питання до слідства.

Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорували у поліції?

Цифрові активи Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.

Щодо низки заплутаних переказів грошей.

Слідство досліджувало шляхи виведення меншої половини.

Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, а про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?

Чому слідство не ставити питання у причетності самого Кисельова до імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що, швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.

Що ж до самої персони Максима Кисельова – цей епізод не єдиний у його кар’єрі.

Усе його життя – суцільна фікція. Навіть сім’я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж дружина. Він відверто використовує його для легалізації своїх злочинних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому цікавіші суми хабарів за те, що він допоможе врятувати її майно та гроші від конфіскації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
«Срочно покидать города»: что известно о предполагаемой мести России за «Паутину»
Comments UA
2025-06-04T12:09:24Z
Часики тикают: почему у Украины осталось времени всего до конца июня
Comments UA
2025-06-04T12:42:14Z
Илон Маск отреагировал на удары по аэродромам в РФ
Корреспондент
2025-06-01T20:27:08Z
Полный разворот от Украины, какое решение приняли у Трампа, помимо пропуска Рамштайна
Comments UA
2025-06-04T12:30:15Z
Карма, или невнимательность? Трамп чуть не упал во время подъема на борт самолета
Telegraf
2025-06-08T22:06:24Z
Басков и Соседов устроили сцепились и устроили битву, "натурального блондина" порвало: "Не пора ли закрыть рот"
Знай
2025-06-08T20:51:00Z
Появилась реакция НАТО на удары Украины по аэродромам РФ и Крымскому мосту
Comments UA
2025-06-04T12:33:35Z
Кремль впервые отреагировал на операцию Паутина
Корреспондент
2025-06-03T11:18:55Z
Зеленский: Путин лжет об "ответных ударах", наибольшая атака по Украине была до "Паутины"
Лига
2025-06-08T15:06:49Z
Что нельзя делать на Троицу 2025: полный список запретов
Факти ICTV
2025-06-08T04:42:04Z
4 категории мужчин исключат из воинского учета: их не мобилизуют
UAToday
2025-06-04T13:03:41Z
RMF 24: в Польше на границе с Украиной нашли брошенные системы ЗРК, предназначенные Киеву
Лига
2025-06-04T12:21:34Z
8 июня - сегодня День святой Троицы, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-06-08T02:34:32Z
Россия подняла стратегическую авиацию: возможен удар по Украине ‒ когда ждать ракеты
ZN UA
2025-06-08T21:39:15Z
День Святого Духа: история и запреты
ZN UA
2025-06-08T21:33:24Z
Бесплатные продукты для ВПЛ: украинцам раздают пищу, что важно знать о такой помощи
Политека
2025-06-05T13:31:59Z
Двум категориям украинцев не перечислят пенсию: кто и почему останется без надбавки
Знай
2025-06-08T12:30:26Z
Владельцы земельных участков хватаются за голову: придется выложить до 30 тысяч
Знай
2025-06-04T12:30:36Z
Пять самых грязных вещей в спальне
Gazeta UA
2025-06-08T17:54:02Z
Россия уничтожает уникальное "розовое" озеро в Украине: его называют аналогом Мертвого моря
Telegraf
2025-06-07T15:33:19Z
Как прогнать всех насекомых из дома без "химии": один запах заставит их сбежать навсегда
UAToday
2025-06-03T14:15:46Z
Салат "Летний Оливье": хрустящий, свежий и очень вкусный
TSN
2025-06-04T12:36:31Z
"Купаться скоро тоже будет платно": цены на пляжах Одессы удивили украинцев
Telegraf
2025-06-08T19:42:17Z
Несколько причин: раскрыто, почему кошки сбрасывают вещи со стола
Фокус
2025-06-08T18:27:35Z
Оккупанты превратили его в грязную лужу: в Украине исчезает уникальное Чистое озеро
Telegraf
2025-06-04T13:03:16Z
Пять фруктов, которые созревают после того, как их сорвали
Gazeta UA
2025-06-08T13:36:56Z
"Клубніка, суниця чи полуниця": как правильно называть первую ягоду летнего сезона
Gazeta UA
2025-06-08T12:24:34Z
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст
TSN
2025-05-26T16:48:44Z
Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми
TSN
2025-05-26T18:18:35Z
54-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для глянца в откровенных образах
Gazeta UA
2025-06-04T12:03:15Z
Лилия Ребрик восхитила романтикой с мужем на вокзале и показалась сразу с тремя дочерьми
TSN
2025-06-04T12:36:19Z
Мрачное фото из "Сияния": раскрыта тайна известного снимка
Фокус
2025-06-08T15:27:32Z
Игра в обруч: Урывский vs Лятошинский
ZN UA
2025-06-08T14:00:51Z
Рада стать бабушкой: Волочкова заговорила о пополнении
GlavRed
2025-06-04T11:51:55Z
Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его
GlavRed
2025-06-04T19:42:05Z
Олена Тополя рассказала о пластической операции
Корреспондент
2025-06-03T08:57:59Z
Эвакуация из города Сумы: что известно
Comments UA
2025-06-08T20:39:14Z
Срыв обмена пленными и телами погибших: что заявили в РФ
Comments UA
2025-06-07T18:15:21Z
Буданов: Обмен телами погибших запланирован на следующую неделю
Лига
2025-06-08T12:30:52Z
В Украине станет прохладнее: синоптик порадовала прогнозом на понедельник
Gazeta UA
2025-06-08T13:21:49Z
Не игнорируйте тревоги: россияне запустили стратегическую авиацию для обстрелов Украины
Gazeta UA
2025-06-08T22:30:28Z
"Шахеды" атакуют Ровно: в городе громкие взрывы
ZN UA
2025-06-08T22:21:58Z
С продвижением россиян появилась новая опасность для Сум
Telegraf
2025-06-07T11:15:23Z
В Сумской области не эвакуируются из-за ТЦК: что известно
Comments UA
2025-06-08T13:18:36Z
Удар по Харькову: повреждены более 30 домов и транспортное депо
Корреспондент
2025-05-30T07:30:06Z
Škoda Favorit 1987 года переосмыслили как электрокар для нового поколения
Корреспондент
2025-05-29T18:15:23Z
Как охладить сиденье и руль в салоне авто летом: простой лайфхак
Gazeta UA
2025-06-08T11:27:54Z
В Киеве заметили редкий заряженный кроссовер Volkswagen на 300 сил
Фокус
2025-06-08T08:36:41Z
Как самостоятельно поменять дворники на авто: алгоритм действий
Gazeta UA
2025-06-08T06:39:35Z
Мастер создал копию культового суперкара Ferrari с дверями как у Lamborghini
Фокус
2025-06-07T09:27:10Z
Спасет от жары и духоты. Сколько в Украине стоит вентилятор в авто
Telegraf
2025-06-07T07:24:01Z
Выгодные условия : как стать владельцем Mazda CX-5 уже сегодня
Корреспондент
2025-06-07T06:39:23Z
Suzuki остановила производство популярного авто из-за ограничения Китая на редкоземельные элементы
Хвиля
2025-06-07T01:12:51Z
Электромобиль Nissan стал хитом в Китае и выйдет на глобальный рынок
Корреспондент
2025-06-06T18:48:28Z
Последствия сильных взрывов в Киеве: куда попали россияне
Comments UA
2025-06-06T03:45:35Z
В Киеве 14-летний мальчик упал с канатного аттракциона, его госпитализировали
Комсомольская правда
2025-06-08T14:24:19Z
В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто
TSN
2025-05-28T15:21:21Z
Трагический инцидент на отдыхе: девушка погибла во время полета на парасейлинге
Comments UA
2025-06-04T12:27:23Z
В Одесской области в ДТП погибла мать с двумя детьми
Корреспондент
2025-06-08T22:48:40Z
В Энгельсе третий день горит нефтебаза после атаки ВСУ
UAToday
2025-06-08T20:39:54Z
В России группа врачей продавала детей за границу
Корреспондент
2025-05-31T18:33:20Z
В Киеве на американца упал балкон у подъезда многоэтажки
VGorode
2025-05-29T12:57:14Z
Россияне сбросили бомбы на Харьков: есть погибшие и раненые
Telegraf
2025-06-07T23:21:05Z
Шесть продуктов, которые уберегут от обезвоживания летом
Gazeta UA
2025-06-08T16:00:43Z
Делает пищу смертельно опасной: врачи назвали частую ошибку при употреблении популярного продукта
Знай
2025-06-07T10:51:21Z
Что происходит с давлением, когда вы пьете чай с шоколадом
UAToday
2025-06-07T09:03:19Z
Влияет на щитовидку и вызывает аллергию: врачи назвали самый вредный для здоровья чай
Знай
2025-06-07T16:51:36Z
Осторожно, ботулизм: как избежать опасного заболевания
ZN UA
2025-06-08T22:24:32Z
Две привычки, которые помогут избежать наследственных сердечных заболеваний
Gazeta UA
2025-06-08T18:39:08Z
То, что ты ешь, может сделать тебя несчастным: учёные бьют тревогу
Знай
2025-06-04T12:51:48Z
Как научиться спать на спине каждую ночь: несколько советов и почему это полезно
Gazeta UA
2025-06-08T17:24:50Z
Назвали наиболее необычную вещь, которая идеально отбеливает одежду
Gazeta UA
2025-06-08T16:18:20Z
Российские акции обвалились после ударов СБУ по аэродромам
Корреспондент
2025-06-01T17:42:33Z
Тарифы выросли на 50% за выходные: Попенко объяснил, кто завышает цены на свет для украинцев
Хвиля
2025-06-08T12:15:11Z
Из-за 10-секундного опоздания самолет не пустили на посадку в Мюнхене - пассажиры провели в пути еще 12 часов
Апостроф
2025-06-04T11:57:13Z
Курс валют на выходные, 31 мая и 1 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
TSN
2025-05-31T06:51:29Z
"Ощадбанк" разоблачили на махинациях с оформлением карт: страдают даже пенсионеры
Знай
2025-06-08T19:12:55Z
Обучение в вузах не засчитают в страховой стаж для пенсии: кому и что с этим делать
Знай
2025-06-08T18:06:32Z
В Украине появится линия по выпуску 155-мм снарядов при участии чешской CSG, — Милитарный
Фокус
2025-06-04T12:36:13Z
Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
TSN
2025-06-04T12:48:57Z
Швеция ослабляет 100-летнюю жесткую монополию на продажу алкоголя
Европейская правда
2025-05-31T21:00:54Z
Связь будет даже при блэкаутах: как продлить заряд батареи на смартфоне
Знай
2025-06-04T18:51:04Z
Pornhub остановил показ порно в одной из стран Европы: какая причина
Comments UA
2025-06-04T12:57:24Z
В Украине могут начаться отключение мобильной связи: причины и продолжительность
Знай
2025-06-06T04:36:53Z
ГУР "выключил" сервисы российской железной дороги
Корреспондент
2025-06-08T15:36:08Z
Спецназ против террористов и зомби: Корейцы показали зрелищный экшен MUDANG: Two Hearts — выйдет в 2026 году
GameMag
2025-06-08T23:01:39Z
Официально: Xbox-флагманы Forza, Gears of War и Fable вернутся в 2026 году — и Halo, похоже, тоже
GameMag
2025-06-08T23:00:52Z
Авторы Life is Strange представили научно-фантастическое приключение Aphelion — стартует сразу в Xbox Game Pass
GameMag
2025-06-08T23:00:21Z
От небес до центра Земли: Ubisoft выпустит Anno 117: Pax Romana в ноябре
GameMag
2025-06-08T21:33:09Z
Гнетущая атмосфера и ужасные мутанты в новом трейлере хоррора Cronos: The New Dawn от создателей ремейка Silent Hill 2
GameMag
2025-06-08T21:21:56Z
Впервые за 28 лет: украинка стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике
Апостроф
2025-06-08T13:43:28Z
Главный тренер львовского Руха уходит с должности досрочно
Корреспондент
2025-06-04T14:03:40Z
Гарсия перед провальным боем травмировался: Была операция
Корреспондент
2025-05-28T21:30:01Z
Составлена символическая сборная команда Лиги чемпионов
Корреспондент
2025-06-01T17:24:06Z
Тренер отказал Левандовскому в возможности отдохнуть и услышал отказ от игр
Корреспондент
2025-06-08T21:03:25Z
Переизобрести велосипед на Unreal Engine 5: Обзор Tour de France
GameMag
2025-06-08T20:58:39Z
Лига наций-2024/25: расписание и результаты матчей финальной стадии
UAToday
2025-06-08T20:39:08Z
Победителем Ролан Гаррос-2025 становится Карлос Алькарас
Корреспондент
2025-06-08T19:54:17Z
Аль-Хиляль после отказа Осимхена обратил взоры на Дьекереша
Корреспондент
2025-06-08T19:15:38Z