MY.UAНовости
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов

Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов

Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США и удалил из интернета всю негативную информацию о себе.

Об этом пишет Народная правда.

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов на должности ВЭБ.

Максим Киселев указал в декларации такое имущество семьи:

  • 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве
  • 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района
  • 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

  • Ауди РС7
  • БМВ 740ЛД
  • БМВ Х7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую оформлены нежилые помещения в Киеве) и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жене такое состояние представить достаточно сложно.

Трудно принимать на должность директора Департамента.

Поскольку после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, оказываемых представителями исполнительной службы, достаточно широк, но главную позицию там занимает не наложение ареста. Услуга, ставшая золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Из-за близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Мало известно, что именно повлияло поведение Максима Евгеньевича, но, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания "общего непубличного бизнеса" и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пора выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал похищение криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявление о преступлении.

Это дело настолько интересно, что стоит нашего отдельного внимания.

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период с июня по декабрь 2023 года, с целью сохранения своих средств по совету своего товарища Громова Олега и его жены Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптогаманца исчезли. По словам Киселева, доступ к криптогаманцу имели только он и его супруга. Но данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “При настройке Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже хранил на листе бумаги под чехлом мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно, что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился , и его гражданской женой Юхимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они торговали криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации, семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Дальше следует история которую без слез и не прочтешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским картам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрировано 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем перечислять на счет семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в роскошном имении Киселевым "были переведены в виртуальные активы все сэкономленные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США".

28 апреля 2023 года жена г-на Киселева Александра Горяева решила воспользоваться криптогаманцем, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптогаманец на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на бумажник неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 выходных транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек – 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакций

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр. Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежит Громову Олегу Ивановичу, а еще 407 088 разными суммами. Из которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства на общую сумму 46 650 USDT.

Пока что известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Юхимчука и Джоива.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень круто, но возникают такие вопросы к следствию.

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физический цифровой ключ без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно, куда поступило 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Относительно переводов на счет Громова можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что Киселев сознательно не рассчитывался с ним за выведение цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не задает вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, делавший перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева, чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну, не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Два способа, которые помогут преодолеть бессонницу за 30 дней
Gazeta UA
2025-06-29T21:39:58Z
Фастфуд может "искалечить" подростков еще в раннем возрасте: родителям нужно быть очень осторожными
Знай
2025-06-29T18:51:50Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины
Comments UA
2025-06-17T20:00:36Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
В Германии инициируют запрет партии AfD. Мерц против
Корреспондент
2025-06-30T02:39:07Z
Иран требует репараций от Израиля и США - СМИ
Корреспондент
2025-06-30T02:00:29Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Удар по Су-34 на аэродроме "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий
Фокус
2025-06-29T20:34:22Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Опасная окрошка: 3 признака, при которых ее нельзя есть, даже если вы ее утром приготовили
Знай
2025-06-17T16:51:59Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Гороскоп на неделю 30 июня-5 июля для всех знаков Зодиака: нападение на Раков, тайны Овнов и равнодушие Рыб
Знай
2025-06-30T01:30:18Z
Это растет у вас на участке: как из сухой травы заработать 26 тыс. грн
Telegraf
2025-06-29T20:03:55Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
Жилищные субсидии: кому могут выплатить задним числом
ZN UA
2025-06-30T02:21:04Z
Водителей одной из областей предупредили: стоимость горючего на заправках колеблется на 12 гривен
Хвиля
2025-06-30T02:06:13Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
В Украине отменили секретность геологической информации о стратегических минералах
Хвиля
2025-06-29T01:18:06Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
30 июня - какой сегодня праздник, что нельзя делать, все об этом дне
Комсомольская правда
2025-06-30T02:33:39Z
Во всех областях Украины: ТЦК ввели важные нововведения для военнообязанных
Знай
2025-06-30T02:30:35Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
Правительство обновило список: кому с 1 июля не грозит мобилизация
Знай
2025-06-28T17:07:14Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
Часть Украины накроет мощная гроза: синоптики назвали дату
Telegraf
2025-06-30T02:36:18Z
Оккупанты в Крыму хотят строить торговый центр на месте памятки - соцсети
Корреспондент
2025-06-30T01:48:41Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
В Харьковской области из-за атаки БПЛА произошли пожары
Корреспондент
2025-06-30T00:21:55Z
Шли в Венгрию: пограничники задержали группу нарушителей
Корреспондент
2025-06-29T22:51:01Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Слухи подтвердились: Потап рассказал, когда на самом деле начались его отношения с Каменских
Фокус
2025-06-29T20:06:31Z
Верка Сердючка отреагировала на решение омбудсмена после скандального выступления в Киеве
Новости Украины
2025-06-29T20:06:16Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей: как выглядит младшая дочь и мама звезды
TSN
2025-06-29T17:48:15Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Не обязательно ехать на мойку: как и чем отмыть салон авто
Gazeta UA
2025-06-29T16:33:16Z
Маск похвастался прорывом: Tesla впервые доставила авто без водителя
Gazeta UA
2025-06-29T01:54:37Z
Названы мифы о снижении расхода топлива, которые не приносят пользу
UAToday
2025-06-28T14:03:36Z
BMW не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания
Корреспондент
2025-06-27T17:45:07Z
Nissan представила обновленную гибридную технологию e-POWER
Корреспондент
2025-06-27T17:39:49Z
Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota
Фокус
2025-06-27T12:51:04Z
Тест-драйв Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции
Фокус
2025-06-27T11:45:02Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Геймплей за Джона Коннора и Т-800 в ролике Terminator 2D: No Fate
GameMag
2025-06-29T22:13:40Z
Samsung Galaxy S25 Edge не поступається ремонтопридатності Galaxy S25
Portaltele
2025-06-29T20:58:51Z
Магия, феи и дикая природа: Maxis анонсировала новое дополнение The Sims 4: Волшебство природы
Знай
2025-06-29T16:51:17Z
«Ты не помочишься!»: в LEGO «Властелин колец» Балрог делает с Гэндальфом что-то смешное и неканоническое
ITC
2025-06-29T16:34:46Z
Невероятная находка: археологи обнаружили потерянный храм в Андах
TSN
2025-06-29T15:36:31Z
Ученые нашли в гробницах фараонов лекарство против рака - исследование
TSN
2025-06-29T15:21:24Z
Утечка: 18 минут геймплея режима «Штурм» следующей Battlefield
GameMag
2025-06-29T14:45:23Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Джеймс Харден определился со своим будущим: еще два сезона игры за Клипперс
Корреспондент
2025-06-29T22:15:17Z
ПСЖ в четвертьфинале КЧМ благодаря легкой победе над Интер Майами
Корреспондент
2025-06-29T21:57:24Z
Экс-игрок Манчестер Юнайтед сел пьяным за руль: его задержали
Корреспондент
2025-06-29T21:30:32Z
Магучих выиграла командный чемпионат Европы
Telegraf
2025-06-29T20:55:59Z
На командном Евро украинский метатель копья Фельфнер завоевал серебро
Корреспондент
2025-06-29T20:39:54Z