MY.UAНовости
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов

Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 тысяч долларов

Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США и удалил из интернета всю негативную информацию о себе.

Об этом пишет Народная правда.

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов на должности ВЭБ.

Максим Киселев указал в декларации такое имущество семьи:

  • 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве
  • 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района
  • 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

  • Ауди РС7
  • БМВ 740ЛД
  • БМВ Х7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую оформлены нежилые помещения в Киеве) и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жене такое состояние представить достаточно сложно.

Трудно принимать на должность директора Департамента.

Поскольку после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, оказываемых представителями исполнительной службы, достаточно широк, но главную позицию там занимает не наложение ареста. Услуга, ставшая золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Из-за близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Мало известно, что именно повлияло поведение Максима Евгеньевича, но, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания "общего непубличного бизнеса" и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пора выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал похищение криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявление о преступлении.

Это дело настолько интересно, что стоит нашего отдельного внимания.

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период с июня по декабрь 2023 года, с целью сохранения своих средств по совету своего товарища Громова Олега и его жены Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптогаманца исчезли. По словам Киселева, доступ к криптогаманцу имели только он и его супруга. Но данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “При настройке Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже хранил на листе бумаги под чехлом мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно, что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился , и его гражданской женой Юхимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они торговали криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации, семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Дальше следует история которую без слез и не прочтешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским картам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрировано 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем перечислять на счет семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в роскошном имении Киселевым "были переведены в виртуальные активы все сэкономленные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США".

28 апреля 2023 года жена г-на Киселева Александра Горяева решила воспользоваться криптогаманцем, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптогаманец на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на бумажник неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 выходных транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек – 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакций

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр. Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежит Громову Олегу Ивановичу, а еще 407 088 разными суммами. Из которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства на общую сумму 46 650 USDT.

Пока что известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Юхимчука и Джоива.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень круто, но возникают такие вопросы к следствию.

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физический цифровой ключ без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно, куда поступило 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Относительно переводов на счет Громова можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что Киселев сознательно не рассчитывался с ним за выведение цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не задает вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, делавший перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева, чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну, не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Зеленський попередив українців про небезпеку
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T19:12:42Z
Україна ще не отримала від Росії повні списки обміну «1000 на 1000» - Президент
УкраинФорм
2025-06-08T19:00:41Z
Путін може перемогти лише за дуже тривалої війни — Зеленський
ZN UA
2025-06-08T19:00:28Z
Фінляндія збільшить оборонні витрати на мільярди євро через загрозу рф
iPress
2025-06-08T18:57:40Z
Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі Трампа з Маском – WP
iPress
2025-06-08T18:57:36Z
Від 7 до 10 балів: Зеленський "виставив оцінки" найгучнішим операціям проти Росії
24tv
2025-06-08T18:57:20Z
Великий вибір: загальна битва чи життя за вказівкою божевільних Кремля
GlavRed
2025-06-08T18:54:24Z
На війні загинула операторка дронів Катерина Троян
УкраинФорм
2025-06-08T18:45:20Z
Фіцо погрожує блокувати в ЄС санкції проти Росії
Европейская правда
2025-06-08T18:39:42Z
Яким чином в Україні оформити спадщину на пай
24tv
2025-06-08T19:03:57Z
Renault обговорює із Міноборони Франції виробництво дронів в Україні - ЗМІ
УкраинФорм
2025-06-08T19:03:32Z
США теж уразливі до операції на кшталт "Павутини": у CNN назвали головний недолік американців
InternetUA
2025-06-08T19:01:50Z
Китайські розробники представили новітній розвідувальний дрон ASN-209
InternetUA
2025-06-08T18:57:16Z
На Київщині та у низці інших областей - повітряна тривога через загрозу ударних дронів
УкраинФорм
2025-06-08T18:42:53Z
В Україні виготовлятиме дрони французький автогігант Renault – France Info
Лига
2025-06-08T18:36:58Z
Папа Лев XIV підтримав встановлення спільної дати Великодня для всіх християн
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T18:27:46Z
Берлінська розповіла, хто в Україні повинен готуватися до мобілізації
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T18:06:18Z
Україна здобула історичну перемогу в повітряному бою: як F-16AM, який багато хто вже вважав застарілим, збив російський “аналоговнєт” Су-35
Украина Криминальная
2025-06-08T17:48:44Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Сексуальне насильство у театрах. У столиці відбулася скандальна прем'єра
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T19:00:01Z
"Його голос знав увесь світ": загинув заслужений артист України Владислав Горай
24tv
2025-06-08T18:54:56Z
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T18:48:11Z
Літній манікюр у рожевих тонах: перед цією красою неможливо встояти
24tv
2025-06-08T16:45:52Z
"Тільки зовні": Олена Мозгова показала рідкісний момент з Олександром Пономарьовим
GlavRed
2025-06-08T16:27:41Z
«Операція Курськ»: в ефірі марафону покажуть другу частину документального фільму
УкраинФорм
2025-06-08T16:21:12Z
Їх хочеться переглядати знову і знову: 4 найкращі фільми 1980-х і 1990-х років
24tv
2025-06-08T15:48:34Z
Відомий гуморист неочікувано заявив, що хоче представляти Україну на Євробаченні-2026
24tv
2025-06-08T14:57:24Z
Обереги для багатства: перевірені століттями ритуали достатку, які варто носити в гаманці
Знай
2025-06-08T18:51:59Z
Ковток справжньої свіжості: найкращий цитрусовий лимонад з мʼятою
24tv
2025-06-08T18:42:41Z
Чим кропити огірки, щоб не жовтіли: прості поради
24tv
2025-06-08T18:18:42Z
Чому кішки труться об ноги: знак кохання чи таємний ритуал, тепер ви знатимете точно
Знай
2025-06-08T17:51:44Z
Чому молодь захоплюється Совком
Детектор М
2025-06-08T17:09:19Z
Що означає, коли сниться померла людина живою: запам'ятайте це
24tv
2025-06-08T16:51:47Z
Без джинсів та бавовни: як правильно одягатись у спеку
Gazeta UA
2025-06-08T16:30:53Z
Жменя сиру і не треба яєць: рецепт сирників, які вам точно запам'ятаються
24tv
2025-06-08T16:30:14Z
Чим поливати баклажани, щоб плоди не гірчили
Gazeta UA
2025-06-08T15:30:47Z
Відключення світла на тиждень 9-15 червня в Дніпропетровській області: кому готуватися
Политека
2025-06-08T19:00:34Z
"Такого не було навіть після війни": ціле місто вийшло на протест через дії РФ
GlavRed
2025-06-08T18:54:18Z
У ЗСУ перевіряють заяву медика про утримання у “підвалі” ТЦК
Комсомольская правда
2025-06-08T18:45:39Z
У Херсоні відремонтували та облаштували ще одне укриття
УкраинФорм
2025-06-08T18:39:08Z
Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 червня: синоптики попередили, коли буде сильна спека
Политека
2025-06-08T18:30:34Z
Одеситка зливала дані про блокпости в місті — як її покарали
InternetUA
2025-06-08T18:25:21Z
Ураганний вітер і злива накрили Київ
ZN UA
2025-06-08T18:24:23Z
Попадали дерева та затопило вулиці: сильна негода накрила Київ
24tv
2025-06-08T18:21:48Z
Темно-сірі хмари над Львовом: жителі поділилися кадрами недільної негоди
24tv
2025-06-08T18:06:22Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Ця компактна позашляхівка мала таємне минуле під іншим ім’ям
Топ Жир
2025-06-08T18:45:45Z
У США знайшли рідкісний Dodge Challenger 1972 року, що простояв у гаражі 45 років
360ua.news
2025-06-08T18:24:37Z
Чим не варто протирати кермо автомобіля: відмовтеся від цієї звички
Gazeta UA
2025-06-08T17:39:15Z
Ця концепція від Ram — не просто для виставки
Топ Жир
2025-06-08T17:15:59Z
Новий тренд серед водіїв: що масово скуповують на українському авторинку
Хвиля
2025-06-08T16:00:44Z
Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2025 року вразив мене як приємними, так і несподіваними моментами
Топ Жир
2025-06-08T15:45:18Z
Дворічний GR Corolla був проданий дорожче за новий через дорогі модифікації
Топ Жир
2025-06-08T14:30:52Z
Комфорт і безпека влітку, що варто перевірити в машині
360ua.news
2025-06-08T14:06:43Z
Судно з Гретою Тунберг йде до сектору Газа: в Ізраїлі заявили, що вживуть заходів
Фокус
2025-06-08T19:12:09Z
На Сумщині під час волонтерської місії загинув соліст Одеської опери Владислав Горай
УкраинФорм
2025-06-08T18:54:20Z
У Запоріжжі внаслідок дронової атаки постраждала людина
УкраинФорм
2025-06-08T17:33:54Z
У Запоріжжі лунають вибухи
УкраинФорм
2025-06-08T17:24:07Z
У Запоріжжі пролунали вибухи
24tv
2025-06-08T17:21:25Z
У Вінниці телефон, залишений в салоні, ледь не спалив автівку
InternetUA
2025-06-08T16:31:27Z
Лубінець відреагував на дії ТЦК щодо ексбойового медика Романа Замрія
24tv
2025-06-08T16:06:30Z
У київському парку дитина впала з мотузкового атракціону: розпочато розслідування
ZN UA
2025-06-08T15:43:31Z
В Україні постраждав у ДТП перший пікап Tesla Cybertruck
Фокус
2025-06-08T15:42:11Z
Підвищення гемоглобіну за допомогою фруктів
360ua.news
2025-06-08T19:12:05Z
Як втримати психіку під час війни. Названо сім правил
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T19:03:52Z
Вчені відкрили новий клас антибіотиків
Portaltele
2025-06-08T18:27:31Z
7 продуктів, які містять більше клітковини, ніж насіння чіа
24tv
2025-06-08T18:06:29Z
Чому варто обмежити хліб і вуглеводи
360ua.news
2025-06-08T18:03:18Z
Старіння під мікроскопом, стабільний процес у світі змін
360ua.news
2025-06-08T17:03:58Z
Які горіхи корисніші: смажені чи сирі
Gazeta UA
2025-06-08T16:45:49Z
Гормон ситості GLP-1 і продукти, які його стимулюють: натуральний шлях до зниження ваги
360ua.news
2025-06-08T16:33:06Z
Як організм реагує на надмірну їжу
360ua.news
2025-06-08T16:03:39Z
Бюджетні видатки планують скоротити на сотні мільярдів: що чекає на освіту
24tv
2025-06-08T19:12:44Z
Росіяни почали будівництво помпової станції для перезапуску Запорізької АЕС
24tv
2025-06-08T18:36:37Z
Гендиректор Google відповів, чи замінить половину штату штучним інтелектом
24tv
2025-06-08T18:27:53Z
За який кольоровий метал заплатять десятки гривень
24tv
2025-06-08T17:48:14Z
Зміни на ринку праці: як роботодавці справляються з дефіцитом кадрів та які зарплати пропонують
Хвиля
2025-06-08T17:45:25Z
Подорожчання продуктів у Харківській області: на що різко зросте ціна
Политека
2025-06-08T17:15:48Z
Українцям пояснили, чи чекати блекаутів влітку: названо три можливі сценарії
Хвиля
2025-06-08T17:00:17Z
Кадрові призначення в Силах безпілотних систем: хто такий Роберт Бровді
360ua.news
2025-06-08T16:03:44Z
Отримував допомогу – повертай: кому доведеться відшкодувати субсидії
24tv
2025-06-08T15:45:46Z
Блискавка не влучала, а техніка згоріла: експерт пояснив, як захистити обладнання
GlavRed
2025-06-08T19:09:19Z
Фахівці назвали 3 Android-смартфони, які варто обрати замість Samsung Galaxy, щоб заощадити
InternetUA
2025-06-08T18:06:03Z
Український письменник передбачив польоти в космос за кілька десятиліть: як він їх уявляв
24tv
2025-06-08T18:00:28Z
Як прискорити роботу iPhone
360ua.news
2025-06-08T17:24:53Z
У Німеччині хочуть встановити віковий ценз для користувачів соцмереж
Европейская правда
2025-06-08T17:01:51Z
Як правильно заряджати автомобільний акумулятор, щоб його не "вбити": поради
Gazeta UA
2025-06-08T17:00:58Z
Кондиціонери вже у минулому: фахівці рекомендують нову систему для охолодження приміщень
24tv
2025-06-08T15:48:47Z
Як змусити iPhone працювати в рази швидше: є простий спосіб
InternetUA
2025-06-08T15:46:02Z
WhatsApp отримає одну з популярних функцій Telegram
InternetUA
2025-06-08T14:33:57Z
Мартін потрапив у сферу інтересів Вулвергемптона
Football.ua
2025-06-08T19:01:11Z
Іспанець Алькарас захистив чемпіонський титул на Ролан Гаррос-2025
УкраинФорм
2025-06-08T19:00:30Z
Челсі та Мілан досі не домовилися щодо трансферу Меньяна
Football.ua
2025-06-08T18:45:36Z
Та після поразки від Франції: Німеччина заслуговувала на більше
Football.ua
2025-06-08T18:37:39Z
Тимчасовий чемпіон світу оцінив перемогу над Хуні, пригадавши Усика
24tv
2025-06-08T18:27:19Z
Роналду – в основі збірної Португалії на фінал Ліги Націй проти Іспанії
Football.ua
2025-06-08T18:21:53Z
Арнаутович покине Інтер цього літа
Football.ua
2025-06-08T18:15:44Z
Англійські клуби зацікавились Циганковим: в одному з них виступає українець
24tv
2025-06-08T18:00:00Z
Мастантуоно підпише шестирічний контракт із Реалом – Романо
Football.ua
2025-06-08T17:55:50Z