MY.UAНовини
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед вступом на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США і видалив з інтернету всю негативну інформацію про себе, пише "Народна правда".

Повернувся він на сторінки ЗМІ, вже як голова департаменту державної виконавчої служби МінЮсту, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця, якою увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.

Максим Кисельов вказав у декларації таке майно сім’ї:

  • 6 квартир та 4 місця у паркінгу в Києві
  • 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району
  • 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень.

Киселев пользуется автомобилями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко.

Важко до прийняття на посаду директора Департаменту.

Бо після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данню підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.

Перелік послуг, які надавали представники виконавчої служби, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості об’єктів нерухомого та рухомого майна. Навіть попри суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Мало відомо, що саме вплинуло поведінка Максима Євгеновича, але, як кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «загального непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв’язки зі співробітниками МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варта нашої окремої уваги.

Максим Кисельов

Крипто трагедія Максима Кисельова

05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Поліції із заявою про скоєння злочину.

За заявою Кисельова в період з червня по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. А 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали тільки він і його дружина. Але дані теоретично могли бути відомі і Олегу Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам’ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець при втраті Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомився Олег Громовим, та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою. За словами останніх, стало відомо, що вони торгували криптоактивами. Вони потоваришували і стали дружити сім’ями.

Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім’я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де і зараз проживає родина простого українського держслужбовця.

Далі слідує історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.

Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на біржі Бінанс, щоб надалі переказувати на рахунок сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб сім’я не померла від голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі зекономлені кошти нашою сім’єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на ньому віртуальних активів.

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про зазначену проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування було встановлено, що:

14.02.20231 із гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець – 10 USDT (TRC-20), ймовірно, було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що:

60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).

3. Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 із приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр. Олександрович (громадянин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 та 7.37426919 відповідно).

До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами. З якого, 7 частинами, за 2 місяці на гаманець Громова надійшли кошти на загальну суму 46650 USDT.

Поки що відомо, що Громов залишив територію України в пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчука та Джоїва.

Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все, звичайно, дуже круто, але виникають такі питання до слідства.

Максим Кисельов

Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорували у поліції?

Цифрові активи Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.

Щодо низки заплутаних переказів грошей.

Слідство досліджувало шляхи виведення меншої половини.

Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, а про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?

Чому слідство не ставити питання у причетності самого Кисельова до імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що, швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.

Що ж до самої персони Максима Кисельова – цей епізод не єдиний у його кар’єрі.

Усе його життя – суцільна фікція. Навіть сім’я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж дружина. Він відверто використовує його для легалізації своїх злочинних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому цікавіші суми хабарів за те, що він допоможе врятувати її майно та гроші від конфіскації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
У дніпровській лікарні помер Герой Ярослав Остапир
Antikor
2025-04-04T06:57:39Z
ППО збила 42 дрона з 78-ми, постраждали чотири регіони включно зі столичним
ZN UA
2025-04-04T06:54:37Z
Американець завітав на острів агресивних аборигенів із подарунками: чим закінчилася історія
ГЛАВКОМ NET
2025-04-04T06:51:33Z
Стосунки з падчеркою та любов до Путіна: чим ще відомий батько Ілона Маска Еррол
Telegraf
2025-04-04T06:51:27Z
Допомога ВПО в Харкові: названо адреси, куди звертатися за підтримкою
Политека
2025-04-04T06:31:00Z
Як засуджена за шахрайство керівниця «Хімпостач» Ольга Миколюк дискредитує інститут президентства
Antikor
2025-04-04T06:30:48Z
Скільки часу займає бронювання працівників від мобілізації у 2025 році
Telegraf
2025-04-04T06:30:08Z
Штучний інтелект проти керованих бомб: результати хакатону НАТО за участю України
Хвиля
2025-04-04T06:27:22Z
Чоловік змінив замки на своїй ділянці після незвичайної знахідки на горищі
Фокус
2025-04-04T06:27:06Z
Під завалами може бути дитина: у Харкові продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки
24tv
2025-04-04T06:57:50Z
Через нестачу обладнання росіяни потрапляють у "криваві засідки"
Gazeta UA
2025-04-04T06:57:21Z
У Дніпрі встановили два світових рекорди з командного буксирування вантажівки
УкраинФорм
2025-04-04T06:54:28Z
Понад 25 букетів з передової. Військовий не перестає дивувати кохану навіть на війні
ГЛАВКОМ NET
2025-04-04T06:45:55Z
На Київщину насувається похолодання. Укргідрометцентр обіцяє до -6°
ГЛАВКОМ NET
2025-04-04T06:45:52Z
На Харківському напрямку відбулося чотири штурми росіян, на Куп’янському за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів — Генштаб ЗСУ
Мій Харків
2025-04-04T06:34:27Z
РФ найчастіше атакує під Покровськом – Генштаб
1News
2025-04-04T06:33:34Z
Війська РФ знову обстріляли Краснопілля, зруйнована школа
УкраинФорм
2025-04-04T06:31:31Z
"Гаряче стане там, де було трохи тихіше": військовослужбовець ЗСУ назвав, де Росія накопичує сили
Gazeta UA
2025-04-04T06:27:45Z
Посланець РФ каже, що Трамп поділяє позицію Путіна щодо вступу України в НАТО
Европейская правда
2025-04-04T07:00:17Z
Російський переговорник заявив у США, що РФ не просить знімати з неї санкції
Европейская правда
2025-04-04T06:57:27Z
У Литві кажуть, що переговори з Трампом щодо тарифів має вести ЄС, а не окремі країни
Европейская правда
2025-04-04T06:55:22Z
Bloomberg: Вашингтон очікує, коли представник РФ доповість Путіну після візиту до США
Antikor
2025-04-04T06:54:31Z
Трамп анонсував приїзд прем’єра Ізраїлю до Вашингтона
Европейская правда
2025-04-04T06:52:49Z
За час перемир'я у Чорному морі Росія не обстрілювала портову інфраструктуру - Плетенчук
УкраинФорм
2025-04-04T06:52:30Z
Росія випустила по Україні майже 80 Шахедів: відомі наслідки атаки
GlavRed
2025-04-04T06:51:59Z
Планів раптового виходу США з Європи немає - генсек НАТО
Хвиля
2025-04-04T06:51:26Z
У Словаччині пройшов масштабний протест через суперечливий проєкт уряду Фіцо
Европейская правда
2025-04-04T06:48:00Z
Трейлер «M3GAN 2.0» — перший погляд на Іванну Сахно в ролі ляльки-вбивці Амелії
ITC
2025-04-04T06:55:21Z
Дмитро Волканов відреагував на чутки про роман з Данилком: чи вільне серце співака
24tv
2025-04-04T06:42:49Z
"Максимум півроку": Віктор Павлік розповів про стан здоров'я після операції
GlavRed
2025-04-04T06:33:08Z
Квітка Цісик: цікаві факти про співачку, що відкрила світу українську пісню
Факти ICTV
2025-04-04T06:28:15Z
Будинок Сари Джесіки Паркер: дизайнери вражені його унікальним декором
24tv
2025-04-04T06:27:42Z
Щаслива: дружина Павліка показала, який вигляд має її обличчя після пластики
Факти ICTV
2025-04-04T06:01:09Z
Рідкісна поява: Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку
Фокус
2025-04-04T05:30:29Z
Колишня наречена Володимира Кличка оголосила про поповнення
GlavRed
2025-04-04T05:27:11Z
Кобзарський цех: дивитися онлайн
CutInsight
2025-04-04T04:15:14Z
"Не хочу бачити": відомий тренер застеріг Чісору від бою проти Дюбуа
24tv
2025-04-04T06:48:53Z
Постекоглу: Дуже прикро, що не вдалося взяти бодай щось у матчі з Челсі
Football.ua
2025-04-04T06:46:19Z
Реал продовжив контракт з Агуадо – Романо
Football.ua
2025-04-04T06:28:40Z
Куртуа може повернутись до матчу з Арсеналом в Лізі чемпіонів
Football.ua
2025-04-04T06:24:07Z
Футболістки збірної України приймають Чехію у Лізі націй УЄФА
УкраинФорм
2025-04-04T06:06:58Z
Ашур: Полісся зробило висновки після поразки проти Вереса в матчі чемпіонату
Football.ua
2025-04-04T05:58:28Z
На фронті поліг 26-річний футболіст "Ниви"
Antikor
2025-04-04T05:54:15Z
Фофана отримав чергову травму
Football.ua
2025-04-04T05:40:33Z
Караваєв: Найголовніше – дві перемоги в чемпіонаті та Кубку
Football.ua
2025-04-04T05:18:31Z
На 30% менше електроенергії: що насправді шкодить вітряним турбінам
InternetUA
2025-04-04T06:55:22Z
ГУР оприлюднило нові дані про одинадцять капітанів російського тіньового флоту
ZN UA
2025-04-04T06:52:56Z
Куди російські мародери вивозять награбовані товари з окупованих територій: «Від Білорусі до Вʼєтнаму»
Украина Криминальная
2025-04-04T06:51:59Z
Ізраїльська авіакомпанія відновить польоти до Москви
Gazeta UA
2025-04-04T06:51:35Z
Нові тарифи Трампа руйнують глобальний ланцюг постачання Apple
InternetUA
2025-04-04T06:46:48Z
Венс обіцяє "процвітання" на ринках після тарифів Трампа
Европейская правда
2025-04-04T06:45:17Z
Ціни на нафту на шляху до найгіршого спаду за місяці
24tv
2025-04-04T06:39:40Z
В Україні почали сіяти соняшник
УкраинФорм
2025-04-04T06:39:03Z
Нафтогаз цьогоріч імпортував близько 800 мільйонів кубометрів газу
УкраинФорм
2025-04-04T06:36:01Z
Забудете про лушпиння цибулі назавжди: три способи оригінально пофарбувати яйця до Великодня
Telegraf
2025-04-04T06:54:21Z
9 небезпечних звичок, які непомітно руйнують дім
24tv
2025-04-04T06:42:25Z
Любовний прогноз на квітень: які 2 знаки зодіаку створені одне для одного
24tv
2025-04-04T06:27:30Z
Оладки зі смаком яблучного штруделя: як приготувати смачну страву за лічені хвилини
Telegraf
2025-04-04T06:12:39Z
І вигляд казковий, і смак божественний: як приготувати сьомгу в картопляній паніровці
24tv
2025-04-04T05:39:56Z
Головна прикраса великоднього столу: рецепт сирної паски
Фокус
2025-04-04T04:27:10Z
Де 3 відмінності між пандами: лише найуважніший їх помітить
GlavRed
2025-04-04T04:27:05Z
Дочекайтеся правильної погоди: коли можна садити моркву у квітні
Telegraf
2025-04-04T04:15:43Z
Які закуски приготувати на Великдень: три смачні оригінальні страви
Gazeta UA
2025-04-04T03:36:09Z
Ворог атакував прикордоння Чернігівщини, пошкоджена транспортна і цивільна інфраструктура
УкраинФорм
2025-04-04T06:57:38Z
На Дніпропетровщині вибухнуло авто посадовця: є постраждалі
Antikor
2025-04-04T06:45:10Z
Через удари дронами по Харкову загинули чотири людини, ще 35 постраждали
Мій Харків
2025-04-04T06:42:18Z
У Миколаєві кросовер вʼїхав у зупинку громадського транспорту, є постраждала
УкраинФорм
2025-04-04T06:36:36Z
Синєгубов розповів про оперативну ситуацію на Харківщині станом на 4 квітня
Мій Харків
2025-04-04T06:31:57Z
Київ вночі атакували 11 ворожих дронів: як відпрацювала ППО
ГЛАВКОМ NET
2025-04-04T06:00:03Z
Атака дронів на Київщину: спалахнули пожежі в автосалоні і на парковці, є постраждалі
Факти ICTV
2025-04-04T05:51:40Z
“Американський військовий” обікрав жінку на пів мільйона гривень: як це сталося
InternetUA
2025-04-04T05:28:11Z
СБУ та ДБР затримали на хабарі очільника податкової служби Сумщини
Antikor
2025-04-04T05:21:42Z
Британку паралізувало нижче пояса після операції зі зниження ваги в Туреччині
Факти ICTV
2025-04-04T06:54:28Z
Опитування показало, що втрата ваги тільки з Ozempic менш похвальна, ніж дієта і спорт
Факти ICTV
2025-04-04T05:57:08Z
Насіння чіа – не просто тренд: все про суперфуд, який варто додати до свого раціону
Знай
2025-04-04T05:51:51Z
Як харчуватись при цукровому діабеті: перелік найшкідливіших та найкорисніших продуктів
24tv
2025-04-04T05:06:33Z
Знижує тиск і полегшує біль: чому сексом треба займатись частіше
Gazeta UA
2025-04-03T21:39:13Z
Як 2 хвилини стрибань допомагають позбутися токсинів та зміцнюють імунітет
Знай
2025-04-03T20:51:16Z
Колд брю та еспресо: у чому різниця між напоями та який краще обрати
24tv
2025-04-03T19:45:52Z
Чи можна їсти яйця щодня
24tv
2025-04-03T19:06:08Z
Чи допоможуть 10 тис кроків на день скинути вагу: експерти дали відповідь
GlavRed
2025-04-03T18:27:46Z
Соцмережі Маска загрожує мільярдний штраф за порушення європейських законів
ГЛАВКОМ NET
2025-04-04T06:57:43Z
Життя на Землі вміло "дихати" ще до того, як атмосфера наповнилася киснем: що знайшли вчені
Фокус
2025-04-04T06:51:57Z
Російські військові супутники вивели невідомий об’єкт на орбіту
24tv
2025-04-04T06:51:32Z
Донька Маска жорстко пройшлася по батькові: був бронзовим "страшенно лайновим" Торбьорном в Overwatch
Знай
2025-04-04T06:51:07Z
У телеграмі поширюється шахрайська схема з фейковими «кружечками»
Детектор М
2025-04-04T06:42:48Z
Названо найулюбленіші Android-смартфони користувачів у 2025 році
InternetUA
2025-04-04T06:40:30Z
YouTube оголошує про нові функції для Shorts
Portaltele
2025-04-04T06:10:02Z
Запуск моделі o3 OpenAI може бути дорожчим, ніж спочатку оцінювалося
InternetUA
2025-04-04T06:01:28Z
Найбільша планета Сонячної системи дивним чином змінює свій хімічних склад
Фокус
2025-04-04T05:57:21Z
В Україні різко знизився попит на вживані авто з-за кордону: які моделі купували
AutoCentre
2025-04-04T06:27:48Z
У Китаї представлено новий BYD Yangwang U7: потужний електроседан із запасом ходу 720 км
Antikor
2025-04-04T04:39:57Z
Як нові мита Трампа вплинуть на українські ціни авто зі США
ЗаРулем
2025-04-04T04:09:06Z
Легковантажівка Ford Ranger Super Duty 2026 — найкращий вибір для робочих потреб
Топ Жир
2025-04-04T02:45:28Z
Новий Toyota GR Corolla 2026: з’явився аеродинамічний спойлер і вентиляційні отвори, нагадує GRMN
Топ Жир
2025-04-04T01:30:08Z
Фінальне видання Toyota GR Supra 2026 року в Америці: більше драми
Топ Жир
2025-04-04T01:30:05Z
Спеціальне видання Toyota GR86 Yuzu: натхнення від Scion
Топ Жир
2025-04-04T01:30:00Z
Як запобігти несправностям через підвищену вологість: поради для водіїв
Gazeta UA
2025-04-04T00:33:09Z
BMW представить три світові прем’єри наступного місяця: чи одним з них буде M2 CS?
Топ Жир
2025-04-04T00:30:13Z