MY.UAНовини
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів
Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Директор Департаменту виконавчої служби Мін’юсту Максим Кисельов заявив про крадіжку у нього 647 тисяч доларів

Голова державної виконавчої служби Максим Кисельов фактично зник із інформаційного простору перед вступом на посаду. Причина цього незвичайного для нашого часу явища полягає в тому, що Максим Кисельов не пошкодував 150 000 доларів США і видалив з інтернету всю негативну інформацію про себе, пише "Народна правда".

Повернувся він на сторінки ЗМІ, вже як голова департаменту державної виконавчої служби МінЮсту, коли здобув славу найбагатшого за станом держслужбовця, якою увійшов до Комісії з обрання кандидатів на посади ВЕБ.

Максим Кисельов вказав у декларації таке майно сім’ї:

  • 6 квартир та 4 місця у паркінгу в Києві
  • 3 земельні ділянки та дача в Григорівці, Обухівського району
  • 4 земельні ділянки та цілий ряд нежитлових приміщень.

Киселев пользуется автомобилями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Дружина Кисельова – Олександра Горяєва володіє британською компанією Hengestone Development LTD з капіталізацією майже 500 000 доларів США (на яку оформлені нежитлові приміщення в Києві), і сейшельською Ammilo Commerce Ltd.

Кисельов зберігає 900 000 доларів США та 130 000 євро готівкою, а також 500 000 грн та 45 000 євро на рахунках.

Звідки у простого юриста на державній посаді та його дружині такий стан уявити досить важко.

Важко до прийняття на посаду директора Департаменту.

Бо після того, як Максим Євгенович очолив департамент, він фактично обклав данню підлеглих, які мали здавати щомісяця близько 1 мільйона доларів чорної каси.

Перелік послуг, які надавали представники виконавчої служби, досить широкий, але головну позицію там займає не накладення арешту. Послуга, яка стала золотою після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Завдяки спритності підлеглих Максима Євгеновича проросійськи налаштованим ділкам вдалося реалізувати, або змінити власників більшості об’єктів нерухомого та рухомого майна. Навіть попри суспільний резонанс та інтерес правоохоронців.

Але допоміг Максим Євгенович не лише врятувати майно російським колаборантам.

Через близьких знайомих було створено злочинну схему евакуації грошей російських колаборантів та низки українських чиновників за межі України за допомогою криптовалют. З цією метою Максим Кисельов відкрив рахунок у закордонному банку Revolut.

Мало відомо, що саме вплинуло поведінка Максима Євгеновича, але, як кажуть, «знесло дах». На хвилі успіху своїх злочинних схем він почав брати значні суми коштів у криптовалюті під обіцянки «загального непублічного бізнесу» та призначення на посади до системи виконавчої служби. А коли настав час виконувати обіцянки, маючи тісні зв’язки зі співробітниками МВС, імітував викрадення криптовалютних активів, для чого ввів в оману представників Кіберполіції заяву про злочин.

Ця справа настільки цікава, що варта нашої окремої уваги.

Максим Кисельов

Крипто трагедія Максима Кисельова

05.05.2023 року Максим Євгенович Кисельов звернувся до Поліції із заявою про скоєння злочину.

За заявою Кисельова в період з червня по грудень 2023 року, він з метою збереження своїх коштів за порадою свого товариша Громова Олега та його дружини Єфимчук Віти, купував віртуальні активи. А 29.04.2023 року Кисельов виявив, що віртуальні активи в сумі 647,063 USDT з його криптогаманця зникли. За словами Кисельова, доступ до криптогаманця мали тільки він і його дружина. Але дані теоретично могли бути відомі і Олегу Громову, який допомагав йому налаштовувати холодний гаманець Ledger для зберігання криптовалюти.

Слід зазначити, що на допиті Кисельов зазначив, що: “Під час налаштування Леджера необхідно було переписати та запам’ятати так звані сіт-фрази (близько 24 штук), які допомагають відновити свій електронний гаманець при втраті Леджера. Фрази, які, як зазначив сам Кисельов, пізніше зберігав на аркуші паперу під чохлом свого мобільного телефону.

На допиті у слідчого Кисельов дав такі свідчення: у квітні 2021 року при поверненні з відпустки на Сейшельських островах (цікаво, що у своїх свідченнях пан Кисельов збрехав, вказавши, що відпочивав у Катарі), у літаку він зі своєю дружиною Олександрою Горяєвою познайомився Олег Громовим, та його громадянською дружиною Юхимчук Вітою. За словами останніх, стало відомо, що вони торгували криптоактивами. Вони потоваришували і стали дружити сім’ями.

Після вторгнення Росії на територію України Кисельов залишився в Україні, а його дружина та родина 25.02.2022 залишила територію України з метою збереження власного життя.

Тут цікаво, що родина Кисельова не просто виїхала з країни, як біженці. За попередньою інформацією, сім’я придбала в Іспанії шикарний маєток вартістю 1,5 мільйона євро, де і зараз проживає родина простого українського держслужбовця.

Далі слідує історія яку без сліз і не прочитаєш.

Через те, що НБУ встановив обмеження щодо банківських карток та переказів, Кисельов був позбавлений фактичної можливості передати своїм рідним кошти для життя в Європі.

Це при тому, що на дружині зареєстровано 2 офшори, на рахунку одного з яких, за попередньою інформацією, перебуває півмільйона доларів.

У зв’язку з цим Кисельов звернувся до Громова, який допоміг створити аккаунт на біржі Бінанс, щоб надалі переказувати на рахунок сім’ї грошові активи без встановлених лімітів.

Щоб сім’я не померла від голоду, в Іспанії в розкішному маєтку Кисельовим «були переведені у віртуальні активи всі зекономлені кошти нашою сім’єю на загальну суму 700 тисяч доларів США».

28 квітня 2023 року дружина пана Кисельова — Олександра Горяєва вирішила скористатися криптогаманцем, і виявила відсутність на ньому віртуальних активів.

Горяєва зателефонувала Громову, розповів про зазначену проблематику, на що він їй повідомив, що це може бути просто збій системи. Після чого 30.04.2023 Громова надіслав скріншот, в якому була інформація про те, що о 10 годині 41 хвилині 14.02.2023 року відбулася транзакція на інший криптогаманець на загальну суму 647 063,31 USDT.

Після розслідування було встановлено, що:

14.02.20231 із гаманця заявника на гаманець невстановленої особи було переведено 647 063,31 USDT.

З гаманця невідомої особи було здійснено 3 вихідні транзакції:

1. 08:10 14.02.2023 на гаманець, що обслуговується біржею Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на приватний гаманець – 10 USDT (TRC-20), ймовірно, було здійснено тестову транзакцію для перевірки реквізитів.

3. 08:49 14.02.2023 на приватний гаманець – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

Після надсилання відповідних запитів було встановлено, що:

60 000 USDT(TRC20), отримав на рахунок громадянин України Джіоєв Дмитро, 1975 року народження.

З приватного гаманця на який надійшло 587 074.488377 USDT було здійснено 7 транзакцій

1. 10:42 14.02.2023 на приватний гаманець – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2.08:01 15.02.2023 на приватний гаманець -107850 USDT (TRC-20).

3. Вхідна транзакція 08:32 16.02.2023 із приватного гаманця, зареєстрованого на Джоєв Дмитро Сергійович (громадянин України) – 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Зотов Кирило Олександрович (громадянин РФ) – 100000 USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на приватний гаманець, зареєстрований на Михайлов Олександр. Олександрович (громадянин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Вхідна транзакція 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на приватний гаманець – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

Надалі криптовалюта з гаманців Зотова та Михайлова була конвертована у ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 та 7.37426919 відповідно).

До виведення коштів у сумі 19,4483 ВТС (що еквівалентно 528 066,08 доларів США причетний Броніхін Данило Олександрович (громадянин РФ)

Досліджуючи подальший рух активів стало відомо, що 478 078 USDT виведено активи на гаманець Бороніхіна, з якого зокрема 12.03.2023 було виведено 10 000 USDT було виведено на гаманець безпосередньо належить Громову Олегу Івановичу, а ще 407088 різними сумами. З якого, 7 частинами, за 2 місяці на гаманець Громова надійшли кошти на загальну суму 46650 USDT.

Поки що відомо, що Громов залишив територію України в пункті перетину Шегині 14.02.2023, і з того часу в Україну не повертався. Слідство вважає фігурантами кримінального злочину громадян Громова, Юхимчука та Джоїва.

Справу зареєстровано у реєстрі досудових розслідувань № 12023100060000821 від 06.05.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Все, звичайно, дуже круто, але виникають такі питання до слідства.

Максим Кисельов

Які питання у розслідуванні за заявою Кисельова проігнорували у поліції?

Цифрові активи Кисельова зберігалися за допомогою спеціального пристрою – холодного гаманця – Ledger. Фізичний цифровий ключ без якого неможливо провести транзакцію з гаманцем. А гаманець, за словами Кисельова, він передав дружині до Іспанії.

Щодо низки заплутаних переказів грошей.

Слідство досліджувало шляхи виведення меншої половини.

Із загальної суми 647 063,31 USDT відомо, куди надійшли 284 329 USDT, а про долю 362 707 USDT, ні слова, ні півслова. Чому слідство не зацікавилося ймовірністю причетності до виведення криптоактивів самого Кисельова?

Щодо переказів на рахунок Громова — чи можна вважати людину винною, якщо на її рахунок надійшли кошти? Звідки відомо, що Кисельов свідомо не розраховувався з ним за допомогу у виведенні цифрових активів у тінь чи інші послуги?

Чому слідство не ставити питання у причетності самого Кисельова до імітації злочину, щоб уникнути зобов’язань перед своїми партнерами?

Чому у слідства не виникло бажання перевірити, де знаходилася людина, яка робила переведення з гаманця, і за допомогою чого було підтверджено транзакцію?

Але слідство не має часу на такі дурниці як справжнє розслідування. Тим більше, що, швидше за все, це не входить у рамки завдання, яке поставило перед ними керівництво.

Що ж до самої персони Максима Кисельова – цей епізод не єдиний у його кар’єрі.

Усе його життя – суцільна фікція. Навіть сім’я, з якою він підтримує відносини на рівні фінансового партнерства. Пані Горяєва скоріше банкір Кисельова, ніж дружина. Він відверто використовує його для легалізації своїх злочинних доходів, кількість яких після вторгнення Росії значно зросла.

Ну не може Кисельов відмовити громадянам Росії та колаборантам, коли вони пропонують йому цікавіші суми хабарів за те, що він допоможе врятувати її майно та гроші від конфіскації.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Китайські розробники інтегрували протитанковий ракетний комплекс HJ-10 у бойовий панцерник ZBD-05
InternetUA
2025-04-28T13:43:27Z
У Німеччині знайшли мертвою письменницю, яка починала кар'єру в Україні
Детектор М
2025-04-28T13:36:08Z
З органом та цвинтарем: у Британії будівлю давньої церкви продають під житловий будинок
24tv
2025-04-28T13:30:54Z
Військові витрати у світі знову побили рекорд – SIPRI
iPress
2025-04-28T13:30:47Z
Пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття: що вони знайшли
Фокус
2025-04-28T13:30:33Z
Які пільги для осіб III групою інвалідності в Україні
24tv
2025-04-28T13:30:18Z
Забув телефон на Фудзі: туриста двічі за чотири дні рятували з гори
InternetUA
2025-04-28T13:28:07Z
Сезон шашликів-2025: на скільки і за що можуть оштрафувати українців
GlavRed
2025-04-28T13:25:41Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Путін офіційно визнав участь КНДР у війні проти України: експерт розповів, чому він на це пішов
Telegraf
2025-04-28T13:45:06Z
Участь військ КНДР у війні проти України є окремим актом агресії — Мамедов
ZN UA
2025-04-28T13:34:23Z
"Навіщо чекати до 8 травня?". Сибіга відреагував на запропоноване Путіним "перемир'я"
Лига
2025-04-28T13:33:47Z
Кобахідзе пофантазував про готовність Грузії до вступу в ЄС до 2030 року
Европейская правда
2025-04-28T13:31:56Z
"Якщо Росія дійсно хоче..." В Україні відповіли, чи готов Київ піти на "нове перемирʼя" Путіна
Telegraf
2025-04-28T13:30:32Z
Угорщина не відмовиться від зв’язків з Китаєм попри відносини зі США
Европейская правда
2025-04-28T13:25:46Z
Підтвердив участь у війні проти України: що насправді задумав Кім Чен Ин
24tv
2025-04-28T13:24:15Z
У Грузії припиняє мовлення опозиційний телеканал Mtavari
Европейская правда
2025-04-28T13:19:14Z
Банки не хочуть фінансувати зелену енергетику в Україні через боргову кризу на енергоринку – інвестори
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:45:16Z
Подорожчання хліба в Одесі: до яких коливань в цінах готуватися
Политека
2025-04-28T13:31:04Z
Погода сприяє розвитку посівів, проте місцями є проблеми з вологою
AgroPortal
2025-04-28T13:30:16Z
Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
GlavRed
2025-04-28T13:25:39Z
Енергоблоки зупиняться на ремонт: стало відомо, чи вимикатимуть світло влітку
GlavRed
2025-04-28T13:25:04Z
Чи варто купувати крипту й екзотичні валюти для формування фінансової подушки безпеки — поради аналітиків КИТ Group
Telegraf
2025-04-28T13:12:52Z
Чи можна приватизувати землю біля річки в Україні
24tv
2025-04-28T13:03:49Z
Аграрії взяли 26 млрд грн кредитів з портфельними держгарантіями
AgroPortal
2025-04-28T13:00:23Z
Блекаут у Європі: ЗМІ дізналися, чи є загроза для енергосистеми України
24tv
2025-04-28T12:57:54Z
«Це огидне лайно»: Педро Паскаль з The Last Of Us закликав бойкотувати серіал про Гаррі Поттера
ITC
2025-04-28T13:46:28Z
Тіна Кароль: «Я стала вдовою в 28, а у 40 готова зазирнути в очі іншого чоловіка»
Вива
2025-04-28T13:45:34Z
Стрічку показували після 24 лютого: скандальний серіал, у якому головну роль зіграла росіянка
24tv
2025-04-28T13:45:28Z
Харківську ОВА закликали зробити театри критичною інфраструктурою
Мій Харків
2025-04-28T13:43:52Z
Як у реальному житті виглядає Klavdia Petrivna та що про неї відомо
24tv
2025-04-28T13:18:53Z
Фестиваль «Київський тиждень критики» стартує 8 травня у Нідерландах
Детектор М
2025-04-28T13:18:24Z
Лідер гурту "Скай" зізнався, в яких стосунках залишився з колишньою після скандального розлучення
TSN
2025-04-28T13:10:06Z
Куди сходити у Києві протягом 28 квітня – 4 травня: перелік культурних подій
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:00:15Z
Третя «Книжкова країна» зібрала понад 72 500 відвідувачів і побила рекорд за кількістю проданих книг
Детектор М
2025-04-28T12:30:45Z
$30 тис. за незаконний перетин кордону з Молдовою – затримано одного з організаторів схеми
Украина Криминальная
2025-04-28T13:42:43Z
У Європі стався масштабний блекаут — не працюють метро, аеропорти та інтернет
ITC
2025-04-28T13:28:38Z
Названо одну з можливих причин масштабного блекауту в Європі
1News
2025-04-28T13:24:12Z
В Європі стався блекаут: не працює транспорт, мільйони людей залишились без світла
TSN
2025-04-28T13:15:40Z
Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13
Факти ICTV
2025-04-28T13:10:33Z
На їхніх руках кров 22 людей: що відомо про "Дніпропетровських маніяків", один з яких уже на волі
Telegraf
2025-04-28T13:03:45Z
Масштабний блекаут у Європі: паралізовано дві країни
Хвиля
2025-04-28T13:00:57Z
У Києві нетверезу водійку електросамоката оштрафували на 17 тисяч гривень
Комсомольская правда
2025-04-28T12:55:29Z
Брянськ атакували БпЛА: могло прилетіти по заводу "Кремній-Ел"
24tv
2025-04-28T12:54:46Z
Розміром з монету: 7-річній дитині імплантували найменше штучне серце у світі
ITC
2025-04-28T13:28:27Z
Чи дійсно вживання сала сповільнює старіння: відповідь фахівця
TSN
2025-04-28T13:10:19Z
Смертоносна їжа: вчені показали продукти, які вкорочують життя
Факти ICTV
2025-04-28T12:36:22Z
Ашвагандха — природна альтернатива лікам чи черговий ризик здоров’ю?
360ua.news
2025-04-28T12:00:09Z
Як позбутися другого підборіддя: найефективніші способи
24tv
2025-04-28T11:21:52Z
Жири і цукор атакують мозок швидше, ніж ви наберете зайву вагу
360ua.news
2025-04-28T11:03:51Z
Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності у 2025 році: пояснення
Лига
2025-04-28T09:24:51Z
Швидко, дешево і смертельно небезпечно: вчені розповіли про небезпеку ультрапереробленої їжі
Фокус
2025-04-28T08:57:36Z
Як втрата емпатії може свідчити про лобово-скроневу деменцію
24tv
2025-04-28T08:18:42Z
Прогноз погоди у Дніпрі на 29 квітня: синоптики попередили про холод
Политека
2025-04-28T13:45:50Z
У Черкасах через атаку "Шахедів" пошкоджена інфраструктура: містян закликають вимкнути газ
24tv
2025-04-28T13:45:05Z
У Чернігові кондуктор насміхався над захисницею України: відреагувала влада
24tv
2025-04-28T13:39:13Z
З окупованої Херсонщини повернули чотирьох дітей
1News
2025-04-28T13:25:03Z
Спекотно, проте досі з заморозками вночі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня
24tv
2025-04-28T13:18:45Z
Експерт повідомив, коли РФ може атакувати Україну
TSN
2025-04-28T13:10:41Z
На Тернопільщині знайшли перші останки людей, які могли стати жертвами Волинської трагедії
Комсомольская правда
2025-04-28T13:10:30Z
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:10:08Z
Військовий розповів про тактику наступу армії РФ на краматорському напрямку
ZN UA
2025-04-28T13:06:10Z
Як помити вікна ззовні, якщо живете на високому поверсі: простий лайфхак
24tv
2025-04-28T13:45:56Z
Чому не можна обламувати гілля бузку: знають лише найдосвідченіші садівники
Gazeta UA
2025-04-28T13:39:05Z
Гель чи порошок: майстер розповів, що краще для пральної машини
GlavRed
2025-04-28T13:25:34Z
Такої не купиш у магазині, а готується дуже просто: картопляна ковбаса
24tv
2025-04-28T13:24:12Z
Як облаштувати місце під сходами: 5 стильних способів
24tv
2025-04-28T13:12:03Z
Експерти відповіли, чи шкідливий маргарин для здоров’я і з чого його виготовляють
TSN
2025-04-28T13:10:53Z
Скорпіонам варто зануритися у почуття, а Рибам час проявити вогонь: гороскоп за картами Таро на 28 квітня 2025 року
TSN
2025-04-28T13:10:27Z
Коли варто змінювати насадку для швабри – і чому це важливо
24tv
2025-04-28T12:33:47Z
Отримаєте набагато кращий урожай: чим підживити смородину у травні
24tv
2025-04-28T12:18:13Z
Чемпіонату світу з хокею: Україна здобула першу перемогу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:40:13Z
"Варто назвати трилогію": легендарний боксер обрав ідеального суперника для Усика
24tv
2025-04-28T13:24:34Z
Чоловіча юнацька збірна України з волейболу сенсаційно здобула путівку на Євро-2025
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:00:34Z
Тенісний турнір у Мадриді зупинили внаслідок знеструмлення
24tv
2025-04-28T12:57:46Z
Анчелотті може очолити збірну Бразилії на початку червня
Football.ua
2025-04-28T12:55:05Z
Пристрасті вирують: Дюбуа ледь не влаштував бійку на битві поглядів з Усиком – ганебне відео
24tv
2025-04-28T12:33:41Z
Бартулович – про 2:1 з Лівим Берегом: Потрібно було спокійніше доводити матч до кінця
Football.ua
2025-04-28T12:31:59Z
Асист Таловєрова, гол Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T12:30:08Z
У Києві відбулися змагання Студентських ігор Києва з гирьового спорту
Khreschatyk
2025-04-28T12:21:29Z
I квартал 2025 року: Виручка Групи — €11,7 млрд завдяки сильним результатам продуктів
AutoCentre
2025-04-28T13:45:47Z
Бразильські тролейбуси отримали автономний хід до 300 км
AutoCentre
2025-04-28T13:40:58Z
Nissan відродить знамениту позашляхову модель у новому форматі
Фокус
2025-04-28T13:21:26Z
Презентація нового Citroen C5 Aircross: оновлена стильна зовнішність, електромобільна опція та великий дисплей
Топ Жир
2025-04-28T13:15:03Z
Чоловік купує назад власний викрадений Civic Type-R, не усвідомлюючи, що це його власний автомобіль
Топ Жир
2025-04-28T13:00:25Z
Справа не лише у зарплатах. Чому власний автомобіль у СРСР був розкішшю
Telegraf
2025-04-28T12:57:16Z
Huawei показав салон преміального електричного седана Maextro S800
AutoGeek
2025-04-28T12:55:07Z
Nissan планує відродити модель Xterra з ДВС
AutoCentre
2025-04-28T12:16:44Z
Створить інноваційні гібриди: Buick оприлюднив стратегію розвитку бренду
AutoGeek
2025-04-28T12:04:21Z
Яєшня над розплавленим металом: ведучий Дмитро Комаров попрацював металургом на «Запоріжсталі»
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T13:39:37Z
Huawei працює над найпотужнішим процесором для штучного інтелекту
360ua.news
2025-04-28T13:34:23Z
Baldur’s Gate 3 буде без DLC — бос Larian каже, що ця «нудна» справа робить розробників нещасними
ITC
2025-04-28T13:28:45Z
Сторонні застосунки до інтернет-банкінгу дають шахраям доступ до ваших грошей - кіберполіція
InternetUA
2025-04-28T13:22:08Z
Який телефон купити, коли бюджет обмежений: огляд демократичних Android-смартфонів
Фокус
2025-04-28T13:21:32Z
Оптична ілюзія з числами спричинила гарячу суперечку в Мережі
TSN
2025-04-28T13:10:49Z
Магнітні бурі у травні: прогноз на початок місяця й останні дні квітня
24tv
2025-04-28T13:03:55Z
Як працює 4G відеокамера з SIM-картою: все, що треба знати
Фокус
2025-04-28T13:00:41Z
Збій в Епіцентрі 28 квітня: як ситуацію пояснили в компанії
Факти ICTV
2025-04-28T12:53:10Z