MY.UAНовости
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления состоит в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США, и удалил из интернета всю негативную информацию о себе, пишет "Народная правда".

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов в должности БЭБ.

Максим Киселев указал в декларации следующее имущество семьи:

  • 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве
  • 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района
  • 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую как раз таки оформлены нежилые помещения в Киеве), и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жены такое состояние представить довольно трудно.

Трудно, до принятия на должность директора Департамента.

Потому как после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, которые оказывали представители исполнительной службы, довольно широкий, но главную позицию там занимает НЕ наложение ареста. Услуга, которая стала золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать, или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Через близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Не достаточно понятно, что именно повлияло на поведение Максима Евгеньевича, но ему, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания «общего непубличного бизнеса» и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пришло время выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал угон криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявлением о преступлении.

Это дело настолько интересное, что стоит нашего отдельного внимания.

Максим Киселев

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период времени с июня по декабрь 2023 года, он с целью сохранения своих денежных средств по совету своего товарища Громова Олега и его супруги Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптокошелька исчезли. По словам Киселева доступ к криптокошельку имели только он и его жена. Но, данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “Во время настройки Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже он хранил на листе бумаги под чехлом своего мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился Олег Громовым, и его гражданской женой Ефимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они занимались торговлей криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, а его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Далее следует история которую без слез и не прочитаешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским карточкам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным денежные средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрированы 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем переводить на счет своей семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в шикарном имении, Киселевым «были переведены в виртуальные активы все сэкономленные денежные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США».

28 апреля .2023 года жена господина Киселева — АлександраГоряева решила воспользоваться криптокошельком, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптокошелек на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на кошелек неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 исходящих транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек — 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакции

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2 .08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) — 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр.Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежащий Громову Олегу Ивановичу, а еще 407088 разными суммами на кошелек частного лица. С которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства в общей сумме 46650 USDT.

Пока известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Ефимчука и Джоева.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень здорово, но возникают такие вопросы к следствию.

Максим Киселев

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы господина Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физического цифрового ключа без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей их половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно куда поступили 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Что касается переводов на счет Громова — можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что господин Киселев сознательно не рассчитывался с ним за помощь в выводе цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не ставить вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, который делал перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что же касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Останній зі свого племені: "найсамотніша людина у світі" провела 26 років у лісі
Фокус
2025-04-28T11:00:52Z
Бігали, стріляли та співали: Міноборони РФ показало, як готувало солдатів КНДР
Фокус
2025-04-28T10:57:07Z
Якщо в родині працездатні батьки та пенсіонери. Коли вони можуть отримати майже 15 тисяч
Telegraf
2025-04-28T10:54:13Z
"Штурмовик" чи "Перепливач Тиси": в ЗСУ рекламують "Контракт 18-24" роликом про відеоігри
Фокус
2025-04-28T10:51:16Z
Новий завод з виробництва боєприпасів у Латвії має запрацювати наступного року
Европейская правда
2025-04-28T10:49:27Z
Росія готує нову армію біля кордонів із НАТО – WSJ
ZN UA
2025-04-28T10:48:59Z
Повітряні сили ЗСУ втратили Су-27 під час вильоту, пілот врятувався
Лига
2025-04-28T10:48:02Z
Мобілізація в Україні з 1 травня: кому потрібно йти до ТЦК без повістки і хто їх вручає
24tv
2025-04-28T10:39:39Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Лавров назвав вимоги для початку переговорів між РФ та Україною
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T11:03:46Z
Адміністрація Трампа планує можливі переговори з Північною Кореєю - ЗМІ
Хвиля
2025-04-28T11:00:52Z
Колишня нардепка піде під суд за «інвалідний бізнес» на шахтарях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:54:50Z
У Росії вперше офіційно показали військових КНДР, які беруть участь у війні
24tv
2025-04-28T10:54:47Z
У Німеччині оголосили імена перших міністрів у новому уряді
Европейская правда
2025-04-28T10:51:29Z
Депутат Євросолідарності Леонід Глиняний незаконно переоформив на себе цінні активи іноземних інвесторів
360ua.news
2025-04-28T10:48:53Z
Росіяни перейшли від точкових ракетних ударів до закидання України дешевими засобами ураження: експерт пояснив логіку
ZN UA
2025-04-28T10:46:31Z
Угорщина не відмовиться від зв’язків з Китаєм попри відносини зі США
Европейская правда
2025-04-28T10:43:19Z
Доларова криза, Войовничий Наварро, "Сапсан" працює без дозволу. Найкращі історії світу
Лига
2025-04-28T11:00:23Z
В Україні стартує проєкт зі створення інвестиційного портфеля агросектору
AgroPortal
2025-04-28T11:00:01Z
Засновник українського бренду Kompozit Дмитро Остапенко: запуск на американську ринку та тренди індустрії
Фокус
2025-04-28T10:45:43Z
Як Україна рухається до "фінансового безвізу" і чому він важливий
Европейская правда
2025-04-28T10:43:59Z
Україна у 2024 році спрямувала понад 2 мільярди гривень у підтримку Чорнобильської зони
24tv
2025-04-28T10:39:10Z
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:33:15Z
Ілон Маск планує залучити $20 млрд для новоствореної xAI Holdings: деталі інвестиційного раунду
AIN
2025-04-28T10:31:25Z
Мільйони, які могли б залишитися в Україні: чому треба стимулювати переробку олійних
AgroPortal
2025-04-28T10:30:08Z
Курс валют на 28 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Комсомольская правда
2025-04-28T10:27:46Z
Тіна Кароль: «Я стала вдовою в 28, а у 40 готова зазирнути в очі іншого чоловіка»
Вива
2025-04-28T11:04:46Z
Диван зачекає: куди піти у Києві на цьому тижні, 28 квітня – 2 травня
VGorode
2025-04-28T10:43:45Z
Що не можна одягати на хрестини: названо недоречний образ
24tv
2025-04-28T10:36:24Z
Меган Маркл знову публікує фото своїх дітей, незважаючи на критику
360ua.news
2025-04-28T10:34:52Z
Народний артист Бенюк став на захист колег, обвинувачених у домаганнях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:27:59Z
Сербію на Євробаченні 2025 представить чемпіон з карате: що відомо про Princ
Факти ICTV
2025-04-28T10:10:02Z
Успадкували від батька руде волосся: Меган Маркл показала нові фото сина та доньки
24tv
2025-04-28T10:09:51Z
Це просто якийсь сюр, – відомий актор-військовий різко висловився про "Холостяк" з Цимбалюком
24tv
2025-04-28T09:51:49Z
Прожив рік в Австралії, – Фагот вперше розповів, чому його син повернувся в Україну
24tv
2025-04-28T09:39:53Z
У Києві нетверезу водійку електросамоката оштрафували на 17 тисяч гривень
Комсомольская правда
2025-04-28T11:04:51Z
Кількість жертв вибуху в порту Ірану зросла до 46, понад 1200 постраждалих
Лига
2025-04-28T11:00:29Z
На Криті розслідують появу тріщин невідомого походження у землі і будинках
Европейская правда
2025-04-28T11:00:12Z
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:57:51Z
Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13
Факти ICTV
2025-04-28T10:57:05Z
Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знешкодили понад 680 вибухонебезпечних предметів
Мій Харків
2025-04-28T10:52:54Z
У Полтавській області після падіння уламків БпЛА загорілася територія
24tv
2025-04-28T10:51:45Z
На Одещині молодик відповідатиме за неправдиве повідомлення про вчинення відносно нього грабежу
Украина Криминальная
2025-04-28T10:39:20Z
На Харківщині 10 російських безпілотників атакували ферму: загинули корови
AgroPortal
2025-04-28T10:31:44Z
Жири і цукор атакують мозок швидше, ніж ви наберете зайву вагу
360ua.news
2025-04-28T11:03:51Z
Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності у 2025 році: пояснення
Лига
2025-04-28T09:24:51Z
Швидко, дешево і смертельно небезпечно: вчені розповіли про небезпеку ультрапереробленої їжі
Фокус
2025-04-28T08:57:36Z
Як втрата емпатії може свідчити про лобово-скроневу деменцію
24tv
2025-04-28T08:18:42Z
Встановлення інвалідності: що змінилося для пацієнтів
Украина Криминальная
2025-04-28T08:12:09Z
Чому у людей з віком зʼявляється живіт: вчені пояснили складний механізм
24tv
2025-04-28T07:48:55Z
Урожаю заздритимуть усі сусіди: елементарне підживлення для полуниці
24tv
2025-04-28T07:30:47Z
До 20 годин поза тілом: новий метод зберігання донорських легень перед пересадкою
Факти ICTV
2025-04-28T06:03:01Z
Моніторинговий візит до Івано-Франківської установи виконання покарань №12: неналежні умови утримання, недоступність медичної допомоги, зловживання у сфері праці засуджених
Украина Криминальная
2025-04-28T06:01:35Z
Сонячні дні і нічні заморозки: прогноз на кінець квітня
1News
2025-04-28T11:03:32Z
Кінець заморозкам: синоптикиня здивувала прогнозом на вівторок
Gazeta UA
2025-04-28T10:48:28Z
Російські БпЛА атакували ферму на Харківщині
Мій Харків
2025-04-28T10:46:24Z
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:39:22Z
Брудне море, порожні вулиці і дорога риба: на окупований Генічеськ без сліз не глянеш
Telegraf
2025-04-28T10:33:04Z
Відключення газу у Львівській області 29 квітня: кому треба підготуватися до незручностей
Политека
2025-04-28T10:31:37Z
Кримський міст стає непотрібним: росіяни змогли налагодити логістику на окупованих територіях
24tv
2025-04-28T10:30:03Z
Полонених визволили за допомогою дронів: неймовірна спецоперація на фронті
24tv
2025-04-28T10:18:56Z
Крим – наріжний камінь світової безпеки
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:12:09Z
Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:15:01Z
Як позбутися птахів біля дому: полетять самі вже за день
24tv
2025-04-28T09:48:20Z
Як в McDonald's: готуємо вдома камамбер фрі, який ідеально тягнеться
24tv
2025-04-28T09:39:28Z
Як приготувати ідеальний гарячий шоколад вдома: прості рецепти для затишних вечорів
Gazeta UA
2025-04-28T09:39:13Z
Не лише плиткою чи шпалерами: чим покрити стіни в кухні
24tv
2025-04-28T09:30:12Z
Напередодні сезону: один з найпопулярніших островів Хорватії запровадив дрес-код для туристів
24tv
2025-04-28T09:30:07Z
Сезон півоній в Україні 2025: коли розквітнуть та куди поїхати за враженнями
Факти ICTV
2025-04-28T08:58:41Z
Запечений лосось з соусом Dorblu: мінімалізм і вишуканість смаку
Вива
2025-04-28T08:51:37Z
Як зберігати полуницю, щоб вона залишалася свіжою довше: лайфхак від фермерів
GlavRed
2025-04-28T08:27:59Z
"Зберігає статус": стало відомо, з ким битиметься переможець реваншу Усик – Дюбуа
24tv
2025-04-28T11:03:07Z
Класичне, яке всім сподобалось, Ворскла, яка ожила, та четверте місце, яке ніхто не хоче. Підсумки 26-го туру УПЛ
Football.ua
2025-04-28T11:01:54Z
Михайленко: Нічия з Шахтарем залишила подвійні емоції
Football.ua
2025-04-28T10:40:30Z
Усик зустрівся з легендарним футболістом: відео теплої зустрічі
24tv
2025-04-28T10:36:32Z
Промоутер Усика відреагував на офіційну дату реваншу проти Дюбуа
24tv
2025-04-28T10:27:01Z
PUMA UKRAINE разом з RUN UKRAINE офіційно відкрили біговий сезон 2025 на "Десятці Незламності" та "Київському півмарафоні Незламності"
Корреспондент
2025-04-28T10:24:38Z
Арсенал та ПСЖ зійдуться у битві за фінал Ліги чемпіонів: хто фаворит у суперматчі
24tv
2025-04-28T10:09:36Z
Українська команда виграла чемпіонат Європи з гри го
Gazeta UA
2025-04-28T09:57:35Z
Слот увійшов в історію АПЛ, здобувши чемпіонство з Ліверпулем у дебютному сезоні
Football.ua
2025-04-28T09:52:03Z
Hyundai Tiburon перетворили на Ford Mustang
AutoCentre
2025-04-28T11:04:39Z
Раритети просто неба: виявлено велику секретну колекцію ретроавто
Фокус
2025-04-28T10:57:57Z
У польському місті залишають "острівець" на будівництві для покинутого BMW
Европейская правда
2025-04-28T10:46:00Z
На 2026 рік у Chevrolet Corvette з’явиться два нових кольори кузова, проте ми все ще чекаємо на оновлення інтер’єру
Топ Жир
2025-04-28T10:30:15Z
З електромоторами на майже 900 сил: кросовер Zeekr 9X розкрив технічні характеристики
AutoGeek
2025-04-28T10:12:32Z
Mercedes опублікував перше фото нового конкурента Porsche Taycan
AutoCentre
2025-04-28T10:04:09Z
Tesla нібито «накручує» одометри, щоб уникати гарантійних ремонтів — позов у США
ITC
2025-04-28T09:49:45Z
В Україні виготовили самоскид із цікавинкою
AutoCentre
2025-04-28T09:46:05Z
Новий кросовер Jetour X50 дебютує в Україні: старт продажів за привабливими цінами
AutoGeek
2025-04-28T09:42:41Z
Xiaomi представила доступні геймерські телевізори Redmi TV X 2025 — 4K і 288 Гц за ціною від $308
ITC
2025-04-28T11:01:11Z
Розміщена за роутером фольга покращує сигнал Wi-Fi: лайфхак
InternetUA
2025-04-28T11:01:00Z
Виробник YKK анонсував першу у світі «самозастібну» блискавку для одягу — має вбудований двигун і пульт керування
ITC
2025-04-28T10:58:53Z
Різні країни світу переманюють американських вчених – Bloomberg
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:54:18Z
«Мова — не трафік, а політика, позиція і сила». Vector ініціював медіаманіфест проти російськомовних версій сайтів
Детектор М
2025-04-28T10:46:57Z
Японські вчені створили дешевий каталізатор для водню
InternetUA
2025-04-28T10:46:54Z
Смартфон-проектор замість телевізора: як можна використовувати Unihertz Tank 3 Pro
Фокус
2025-04-28T10:42:37Z
З чого роблять таба лапки: чи безпечні популярні в Україні іграшки
GlavRed
2025-04-28T10:36:52Z
Microsoft убиває чергову програму, яка виявилась нікому непотрібною
24tv
2025-04-28T10:36:38Z