MY.UAНовости
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления состоит в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США, и удалил из интернета всю негативную информацию о себе, пишет "Народная правда".

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов в должности БЭБ.

Максим Киселев указал в декларации следующее имущество семьи:

  • 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве
  • 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района
  • 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую как раз таки оформлены нежилые помещения в Киеве), и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жены такое состояние представить довольно трудно.

Трудно, до принятия на должность директора Департамента.

Потому как после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, которые оказывали представители исполнительной службы, довольно широкий, но главную позицию там занимает НЕ наложение ареста. Услуга, которая стала золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать, или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Через близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Не достаточно понятно, что именно повлияло на поведение Максима Евгеньевича, но ему, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания «общего непубличного бизнеса» и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пришло время выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал угон криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявлением о преступлении.

Это дело настолько интересное, что стоит нашего отдельного внимания.

Максим Киселев

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период времени с июня по декабрь 2023 года, он с целью сохранения своих денежных средств по совету своего товарища Громова Олега и его супруги Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптокошелька исчезли. По словам Киселева доступ к криптокошельку имели только он и его жена. Но, данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “Во время настройки Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже он хранил на листе бумаги под чехлом своего мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился Олег Громовым, и его гражданской женой Ефимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они занимались торговлей криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, а его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Далее следует история которую без слез и не прочитаешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским карточкам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным денежные средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрированы 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем переводить на счет своей семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в шикарном имении, Киселевым «были переведены в виртуальные активы все сэкономленные денежные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США».

28 апреля .2023 года жена господина Киселева — АлександраГоряева решила воспользоваться криптокошельком, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптокошелек на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на кошелек неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 исходящих транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек — 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакции

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2 .08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) — 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр.Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежащий Громову Олегу Ивановичу, а еще 407088 разными суммами на кошелек частного лица. С которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства в общей сумме 46650 USDT.

Пока известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Ефимчука и Джоева.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень здорово, но возникают такие вопросы к следствию.

Максим Киселев

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы господина Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физического цифрового ключа без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей их половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно куда поступили 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Что касается переводов на счет Громова — можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что господин Киселев сознательно не рассчитывался с ним за помощь в выводе цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не ставить вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, который делал перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что же касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Почему нельзя спать с открытыми окнами: неожиданный ответ
Gazeta UA
2025-06-28T02:21:22Z
Как узнать, что у человека порча: основные признаки и советы
Comments UA
2025-06-24T06:15:10Z
Лайфгак, как хранить укроп свежим в холодильнике без замораживания
TSN
2025-06-28T17:03:08Z
Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна
Фокус
2025-06-21T07:15:50Z
Два способа, которые помогут преодолеть бессонницу за 30 дней
Gazeta UA
2025-06-29T21:39:58Z
Фастфуд может "искалечить" подростков еще в раннем возрасте: родителям нужно быть очень осторожными
Знай
2025-06-29T18:51:50Z
Нужно мыть малину перед употреблением или перед замораживанием
TSN
2025-06-28T17:03:02Z
Опасное заболевание: как уберечься от дифтерии
ZN UA
2025-06-27T22:24:41Z
На чем жарить: диетолог назвала масла, которые подходят для этого и которых надо избегать
UAToday
2025-06-23T09:00:41Z
Россия нанесла удар по пригороду Харькова: подробности от Терехова
Апостроф
2025-06-28T18:48:07Z
"Большая часть ляжет в могилы": Арестович шокировал новым прогнозом будущего Украины
Comments UA
2025-06-17T20:00:36Z
Путин готовится значительно усилить ракетный террор Украины: названы 5 наиболее опасных городов
Comments UA
2025-06-24T14:00:47Z
Хороших новостей ждать не стоит: эксперты назвали три сценария завершения войны в Украине
Знай
2025-06-22T20:30:05Z
Угроза энергетике: Китай заявил о разработке новой бомбы
Корреспондент
2025-06-29T22:07:30Z
Удары по ядерной программе Ирана: Трамп заявил, что страна может иметь еще один секретный объект
ZN UA
2025-06-29T21:55:13Z
Воевать отправят всех: в Украине жестко взялись за уклонистов – к чему готовиться
Знай
2025-06-28T02:30:53Z
Зеленский ответил Путину о встрече
Comments UA
2025-06-19T21:00:24Z
Удар по Су-34 на аэродроме "Мариновка": появились спутниковые снимки последствий
Фокус
2025-06-29T20:34:22Z
Какие деревья притягивают успех и деньги, как магнитом: их нужно обязательно посадить возле дома
TSN
2025-06-29T13:51:56Z
Опасная окрошка: 3 признака, при которых ее нельзя есть, даже если вы ее утром приготовили
Знай
2025-06-17T16:51:59Z
Как американцы моют посуду: почему в США не используют губку
UAToday
2025-06-27T10:06:26Z
Зачем эксперты советуют брать с собой салфетку, когда идете покупать клубнику на рынок: хитрый трюк
TSN
2025-06-26T15:36:49Z
Это растет у вас на участке: как из сухой травы заработать 26 тыс. грн
Telegraf
2025-06-29T20:03:55Z
Одежда перестанет магнититься, если воспользуетесь тремя лайфхаками
Gazeta UA
2025-06-29T19:57:39Z
Чому не варто залишати брудний посуд на ніч. Це варто знати
Gazeta UA
2025-06-28T15:51:36Z
Что рассыпать в междурядье, чтобы морковь выросла сладкой: результат вас непременно удивит
TSN
2025-06-29T15:06:26Z
Популярный курорт Украины атаковали насекомые. В сети показали впечатляющие кадры
Telegraf
2025-06-24T10:36:53Z
Запасайтесь уже сейчас: Украине грозит резкое удорожание важного продукта
Знай
2025-06-29T16:00:44Z
Дополнительные 2000 грн к пенсии: кто может получить
Знай
2025-06-27T18:36:38Z
Россия захватила второе из четырех месторождений лития в Украине – Le Figaro
ZN UA
2025-06-27T11:24:21Z
Скандал в Германии: из помощи для Украины "исчез" почти миллиард евро, — Bild
Хвиля
2025-06-29T00:15:31Z
СМИ узнали о попытках РФ расширить экспорт СПГ
Корреспондент
2025-06-29T20:30:20Z
За 100 грн и напьтесь, и наедитесь: цены на молочные товары упали – надолго ли
Знай
2025-06-29T20:12:41Z
Производители предупредили украинцев о значительном росте цен на хлеб
UAToday
2025-06-23T19:45:16Z
Минимальная пенсия: может ли вырасти с 1 июля
ZN UA
2025-06-27T03:43:14Z
Украинцы в этом году купили в банках почти 230 килограммов золота
Корреспондент
2025-06-26T19:51:32Z
Дополнительные выплаты от ООН: успейте оформить до конца июля
Знай
2025-06-28T08:21:47Z
Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться
TSN
2025-06-29T08:06:56Z
Светлана Павелецкая рассказала, нашла ли общий язык с детьми Дмитрия Кулебы
Комсомольская правда
2025-06-23T06:52:55Z
Без этого пенсию не начислят: тысячи пожилых людей столкнулись с проблемой
Хвиля
2025-06-29T17:15:44Z
ПВО нового поколения: Украина формирует подразделения с дронами для перехвата атак РФ
Gazeta UA
2025-06-29T21:51:26Z
Собор 12 апостолов: история и запреты
ZN UA
2025-06-29T21:34:15Z
24 июня большой церковный праздник: что можно и нельзя делать сегодня
Comments UA
2025-06-24T05:33:57Z
"Здесь должны были спать дети": появились кадры разрушенной комнаты детей Тополи
GlavRed
2025-06-23T06:40:50Z
Правительство обновило список: кому с 1 июля не грозит мобилизация
Знай
2025-06-28T17:07:14Z
Россия атаковала Харьков: что известно о "прилете"
TSN
2025-06-29T06:06:56Z
Россия пытается взять большой город в полукольцо: есть ли успехи у солдат Путина
GlavRed
2025-06-28T07:27:54Z
Льготы аннулируют: для кого проезд в общественном транспорте станет платным
Знай
2025-06-28T02:12:25Z
В Киеве приспустили главный флаг Украины: какая причина
TSN
2025-06-29T06:18:48Z
Вблизи Крымского моста слышны взрывы – соцсети
Корреспондент
2025-06-29T22:42:25Z
В Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город и область ударными дронами
ZN UA
2025-06-29T21:52:59Z
Еще один китаец попал в плен ВСУ: что рассказывает наемник об армии РФ
TSN
2025-06-27T16:33:46Z
В Киеве на месте разрушенного подъезда многоэтажки произошло повторное разрушение
ZN UA
2025-06-23T09:57:04Z
Ситуация на фронте сложная: где оккупанты перешли к мясным штурмам
Comments UA
2025-06-28T06:54:13Z
ОГП: В Одессе нашли убитой 7-летнюю девочку. Задержан 31-летний сосед – видео
Лига
2025-06-19T20:18:17Z
В Харькове задержанного оставили умирать в камере - ГБР расследует. ВИДЕО
Новости Украины
2025-06-27T10:18:49Z
В Ивано-Франковской области нашли в лесу 5-летнего мальчика спустя трое суток поисков
Комсомольская правда
2025-06-21T07:57:23Z
В Одессе снова увеличилось число пострадавших из-за атаки РФ
Корреспондент
2025-06-28T07:21:48Z
Шли в Венгрию: пограничники задержали группу нарушителей
Корреспондент
2025-06-29T22:42:39Z
В Николаевской области выгорело 50 га пшеницы
Корреспондент
2025-06-29T18:27:41Z
Атака на Киевщину: разрушен отель с клиникой, есть погибшая и пострадавшие
Корреспондент
2025-06-23T03:15:35Z
На Закарпатье пограничник сбежал в Словакию, где попросил убежище
Корреспондент
2025-06-28T02:48:46Z
Удар по Киеву: разрушен подъезд, есть погибшие
Корреспондент
2025-06-23T04:18:26Z
Камалия рассекретила, что стало последней каплей в ее браке с Захуром: "Умоляла год"
TSN
2025-06-27T09:21:29Z
В России умерла звезда фильма Ирония судьбы
Корреспондент
2025-06-21T09:09:23Z
Звезда Лиги смеха вернулась после кровоизлияния в мозг
Корреспондент
2025-06-24T08:24:02Z
"Быстро растет и убивает": Камалия поделилась историей борьбы с раком груди
Апостроф
2025-06-27T15:51:58Z
Слухи подтвердились: Потап рассказал, когда на самом деле начались его отношения с Каменских
Фокус
2025-06-29T20:06:31Z
Верка Сердючка отреагировала на решение омбудсмена после скандального выступления в Киеве
Новости Украины
2025-06-29T20:06:16Z
Камалия шокировала, какие зависимости помогают ей успокаиваться: "Ужасная привычка"
TSN
2025-06-28T05:03:18Z
"Все как и должно быть": бывшая жена Остапчука рассказала, как поделили дом после развода
Апостроф
2025-06-27T12:00:17Z
Вера Брежнева воссоединилась с семьей за границей: как выглядит младшая дочь и мама звезды
TSN
2025-06-29T17:48:15Z
Надежные и недорогие: 5 брендов автомобилей, заставляющих надолго забыть о СТО
Знай
2025-06-27T11:51:00Z
Франция требует от Tesla прекратить рекламировать автомобили как беспилотные и угрожает штрафом
Европейская правда
2025-06-24T15:54:56Z
Не обязательно ехать на мойку: как и чем отмыть салон авто
Gazeta UA
2025-06-29T16:33:16Z
Маск похвастался прорывом: Tesla впервые доставила авто без водителя
Gazeta UA
2025-06-29T01:54:37Z
Названы мифы о снижении расхода топлива, которые не приносят пользу
UAToday
2025-06-28T14:03:36Z
BMW не планирует отказываться от двигателей внутреннего сгорания
Корреспондент
2025-06-27T17:45:07Z
Nissan представила обновленную гибридную технологию e-POWER
Корреспондент
2025-06-27T17:39:49Z
Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota
Фокус
2025-06-27T12:51:04Z
Тест-драйв Opel Mokka: ставка на стиль и эмоции
Фокус
2025-06-27T11:45:02Z
Литиевая батарея будет служить рекордно долго: что придумали ученые
Фокус
2025-06-19T08:42:36Z
На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами
TSN
2025-06-28T09:06:55Z
Геймплей за Джона Коннора и Т-800 в ролике Terminator 2D: No Fate
GameMag
2025-06-29T22:13:40Z
Samsung Galaxy S25 Edge не поступається ремонтопридатності Galaxy S25
Portaltele
2025-06-29T20:58:51Z
Магия, феи и дикая природа: Maxis анонсировала новое дополнение The Sims 4: Волшебство природы
Знай
2025-06-29T16:51:17Z
«Ты не помочишься!»: в LEGO «Властелин колец» Балрог делает с Гэндальфом что-то смешное и неканоническое
ITC
2025-06-29T16:34:46Z
Невероятная находка: археологи обнаружили потерянный храм в Андах
TSN
2025-06-29T15:36:31Z
Ученые нашли в гробницах фараонов лекарство против рака - исследование
TSN
2025-06-29T15:21:24Z
Утечка: 18 минут геймплея режима «Штурм» следующей Battlefield
GameMag
2025-06-29T14:45:23Z
Лидер "Шахтера" Судаков не перейдет в "Наполи" – СМИ
ZN UA
2025-06-29T07:55:38Z
Звездный футболист Погба нашел себе новый клуб после дисквалификации за допинг
ZN UA
2025-06-28T19:27:30Z
Пакьяо возвращается: легенда бокса объяснил мотивацию
Корреспондент
2025-06-27T08:18:01Z
Саудовский гранд предлагает Эрнандесу феноменальный контракт
Корреспондент
2025-06-23T15:45:30Z
Джеймс Харден определился со своим будущим: еще два сезона игры за Клипперс
Корреспондент
2025-06-29T22:15:17Z
ПСЖ в четвертьфинале КЧМ благодаря легкой победе над Интер Майами
Корреспондент
2025-06-29T21:57:24Z
Экс-игрок Манчестер Юнайтед сел пьяным за руль: его задержали
Корреспондент
2025-06-29T21:30:32Z
Магучих выиграла командный чемпионат Европы
Telegraf
2025-06-29T20:55:59Z
На командном Евро украинский метатель копья Фельфнер завоевал серебро
Корреспондент
2025-06-29T20:39:54Z