MY.UAНовости
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов
Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Директор Департамента исполнительной службы Минюста Максим Киселев заявил о краже у него 647 000 долларов

Глава государственной исполнительной службы Максим Киселев фактически исчез из информационного пространства перед вступлением в должность. Причина этого необычного для нашего времени явления состоит в том, что Максим Киселев не пожалел 150 000 долларов США, и удалил из интернета всю негативную информацию о себе, пишет "Народная правда".

Вернулся он на страницы СМИ, уже как глава департамента государственной исполнительной службы МинЮста, когда снискал славу самого богатого по состоянию госслужащего, которой вошел в Комиссию по избранию кандидатов в должности БЭБ.

Максим Киселев указал в декларации следующее имущество семьи:

  • 6 квартир и 4 места в паркинге в Киеве
  • 3 земельных участка и дача в Григоровке, Обуховского района
  • 4 земельных участка и целый ряд нежилых помещений.

Киселев пользуется автомобилями:

  • AUDI RS7
  • BMW 740LD
  • BMW X7.

Жена Киселева – Александра Горяева владеет британской компанией Hengestone Development LTD с капитализацией почти 500 000 долларов США (на которую как раз таки оформлены нежилые помещения в Киеве), и сейшельской Ammilo Commerce Ltd.

Киселев хранит 900 000 долларов США и 130 000 евро наличными, а также 500 000 грн и 45 000 евро на счетах.

Откуда у простого юриста на государственной должности и его жены такое состояние представить довольно трудно.

Трудно, до принятия на должность директора Департамента.

Потому как после того, как Максим Евгеньевич возглавил департамент, он фактически обложил данью подчиненных, которые должны были сдавать ежемесячно около 1 миллиона долларов черной кассы.

Перечень услуг, которые оказывали представители исполнительной службы, довольно широкий, но главную позицию там занимает НЕ наложение ареста. Услуга, которая стала золотой после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Благодаря ловкости подчиненных Максима Евгеньевича пророссийски настроенным дельцам удалось реализовать, или сменить владельцев большинства объектов недвижимого и движимого имущества. Даже несмотря на общественный резонанс и интерес правоохранителей.

Но помог Максим Евгеньевич не только спасти имущество русским коллаборантам.

Через близких знакомых была создана преступная схема эвакуации денег российских коллаборантов и ряда украинских чиновников за пределы Украины с помощью криптовалют. С этой целью Максим Киселев открыл счет в зарубежном банке Revolut.

Не достаточно понятно, что именно повлияло на поведение Максима Евгеньевича, но ему, как говорится, «снесло крышу». На волне успеха своих преступных схем он начал брать значительные суммы средств в криптовалюте под обещания «общего непубличного бизнеса» и назначения на должности в систему исполнительной службы. А когда пришло время выполнять обещания, имея тесные связи с сотрудниками МВД, имитировал угон криптовалютных активов, для чего ввел в заблуждение представителей Киберполиции заявлением о преступлении.

Это дело настолько интересное, что стоит нашего отдельного внимания.

Максим Киселев

Крипто трагедия Максима Киселева

05.05.2023 года Максим Евгеньевич Киселев обратился в Полицию с заявлением о совершении преступления.

По заявлению Киселева в период времени с июня по декабрь 2023 года, он с целью сохранения своих денежных средств по совету своего товарища Громова Олега и его супруги Ефимчук Виты, покупал виртуальные активы. А 29.04.2023 года Киселев обнаружил, что виртуальные активы в сумме 647,063 USDT из его криптокошелька исчезли. По словам Киселева доступ к криптокошельку имели только он и его жена. Но, данные теоретически могли быть известны и Олегу Громову, который помогал ему настраивать холодный кошелек Ledger для хранения криптовалюты.

Следует отметить, что на допросе Киселев отметил, что: “Во время настройки Леджера необходимо было переписать и запомнить так называемые сит-фразы (около 24 штук), которые помогают восстановить свой электронный кошелек, при потере Леджера. Фразы, которые, как отметил сам Киселев, позже он хранил на листе бумаги под чехлом своего мобильного телефона.

На допросе у следователя Киселев дал следующие показания: в апреле 2021 года при возвращении из отпуска на Сейшельских островах (интересно что в своих показаниях господин Киселев соврал, указав, что отдыхал в Катаре), в самолете он со своей женой Александрой Горяевой познакомился Олег Громовым, и его гражданской женой Ефимчук Витой. По словам последних, стало известно, что они занимались торговлей криптоактивами. Они подружились и стали дружить семьями.

После вторжения России на территорию Украины Киселев остался в Украине, а его жена и семья 25.02.2022 покинула территорию Украины с целью сохранения собственной жизни.

Здесь интересно, что семья Киселева не просто уехала из страны как беженцы. По предварительной информации семья приобрела у Испании шикарное поместье стоимостью 1,5 миллиона евро, где и сейчас проживает семья простого украинского госслужащего.

Далее следует история которую без слез и не прочитаешь.

Из-за того, что НБУ установил ограничения по банковским карточкам и переводам, Киселев был лишен фактической возможности передать своим родным денежные средства для жизни в Европе.

Это при том, что на жене зарегистрированы 2 оффшора, на счету одного из которых, по предварительной информации, находится полмиллиона долларов.

В связи с этим Киселев обратился к Громову, который помог создать аккаунт на бирже Бинанс, чтобы в дальнейшем переводить на счет своей семьи денежные активы без установленных лимитов.

Чтобы семья не умерла от голода, в Испании в шикарном имении, Киселевым «были переведены в виртуальные активы все сэкономленные денежные средства нашей семьей на общую сумму 700 тысяч долларов США».

28 апреля .2023 года жена господина Киселева — АлександраГоряева решила воспользоваться криптокошельком, и обнаружила отсутствие на нем виртуальных активов.

Горяева позвонила по телефону Громову, рассказал об указанной проблематике, на что он ей сообщил, что это может быть просто сбой системы. После чего 30.04.2023 Громова прислал скриншот, в котором была информация о том, что в 10 часов 41 минута 14.02.2023 года произошла транзакция на другой криптокошелек на общую сумму 647 063,31 USDT.

После расследования было установлено, что:

14.02.20231 из бумажника заявителя на кошелек неустановленного лица было переведено 647 063,31 USDT.

Из кошелька неизвестного лица было совершено 3 исходящих транзакции:

1. 08:10 14.02.2023 на кошелек, обслуживаемый биржей Binance – 60000 USDT (TRC-20).

2. 08:39 14.02.2023 на частный кошелек — 10 USDT (TRC-20), вероятно, была осуществлена ​​тестовая транзакция для проверки реквизитов.

3. 08:49 14.02.2023 на частный кошелек – 587 074.488377 USDT (ТRC-20).

После отправки соответствующих запросов было установлено, что:

60 000 USDT(TRC20), получил на счет гражданин Украины Джиоев Дмитрий, 1975 года рождения.

Из частного кошелька на который поступило 587 074.488377 USDT было совершено 7 транзакции

1. 10:42 14.02.2023 на частный кошелек – 54 318,13 USDT (TRC-20).

2 .08:01 15.02.2023 на частный кошелек -107850 USDT (TRC-20).

3. Входная транзакция 08:32 16.02.2023 из частного кошелька, зарегистрированного на Джоев Дмитрий Сергеевич (гражданин Украины) — 59 945.33 USDT (TRC-20).

4. 19:42 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Зотов Кирилл Александрович (гражданин РФ) – 100000USDT (TRC-20).

5. 20:021 17.02.2023 на частный кошелек, зарегистрированный на Михайлов Александр.Александрович (гражданин РФ) – 184 329,14 USDT (TRC-20).

6. Входная транзакция 20:03 17.02.2023 – 0.184329 USDT (TRC-20).

7. 20:36 17.02.2023 на частный кошелек – 200 532.842455 USDT (TRC-20).

В дальнейшем криптовалюта из кошельков Зотова и Михайлова была конвертирована в ВТС (Bitcoin) (4.0653 01 и 7.37426919 соответственно).

К выводу средств на сумму 19,4483 ВТС (что эквивалентно 528 066,08 долларов США причастен Бронихин Даниил Александрович (гражданин РФ)

Исследуя дальнейшее движение активов стало известно, что 478 078 USDT выведены активы на кошелек Боронихина, из которого в частности 12.03.2023 было выведено 10 000 USDT было выведено на кошелек непосредственно принадлежащий Громову Олегу Ивановичу, а еще 407088 разными суммами на кошелек частного лица. С которого, 7 частями, за 2 месяца на кошелек Громова поступили средства в общей сумме 46650 USDT.

Пока известно, что Громов покинул территорию Украины в пункте пересечения Шегини 14.02.2023, и с тех пор в Украину не возвращался. Следствие считает фигурантами уголовного преступления граждан Громова, Ефимчука и Джоева.

Дело зарегистрировано в реестре досудебных расследований № 12023100060000821 от 06.05.2023 года по признакам правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Все конечно очень здорово, но возникают такие вопросы к следствию.

Максим Киселев

Какие вопросы в расследовании по заявлению Киселева проигнорировали в полиции?

Цифровые активы господина Киселева хранились с помощью специального устройства – холодного кошелька – Ledger. Физического цифрового ключа без которого невозможно провести транзакцию с кошельком. А кошелек, по словам Киселева, он передал жене в Испанию.

Что касается ряда запутанных переводов денег.

Следствие исследовало пути выведения меньшей их половины.

Из общей суммы 647 063,31 USDT известно куда поступили 284 329 USDT, а о судьбе 362 707 USDT, ни слова, ни полуслова. Почему следствие не заинтересовалось вероятностью причастности к выводу криптоактивов самого Киселева?

Что касается переводов на счет Громова — можно ли считать человека виновным, если на его счет поступили средства? Откуда известно, что господин Киселев сознательно не рассчитывался с ним за помощь в выводе цифровых активов в тень или другие услуги?

Почему следствие не ставить вопрос в причастности самого Киселева к имитации преступления во избежание обязательств перед своими партнерами?

Почему у следствия не возникло желания проверить, где находился человек, который делал перевод из кошелька, и с помощью чего была подтверждена транзакция?

Но у следствия нет времени на такие глупости как настоящее расследование. Тем более что, скорее всего, это не входит в рамки задачи, которую поставило перед ними руководство.

Что же касается самой персоны Максима Киселева – этот эпизод не единственный в его карьере.

Вся его жизнь – сплошная фикция. Даже семья, с которой он поддерживает отношения на уровне финансового партнерства. Госпожа Горяева скорее банкир Киселева чем жена. Он откровенно использует его для легализации своих преступных доходов, количество которых после вторжения России значительно выросло.

Ну не может Киселев отказать гражданам России и коллаборантам, когда они предлагают ему более интересные суммы взяток за то, что он поможет спасти ее имущество и деньги от конфискации.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Гітлер нічому не навчив світ, – євродепутат закликав відкинути ідею перемовин із Путіним
24tv
2025-06-08T11:54:49Z
Менше, ніж кажуть в СБУ: NBC News наводять інші цифри ураження стратегічної авіації
24tv
2025-06-08T11:54:33Z
Внаслідок атаки по комплексу «Іскандер» у Брянській області загинули 8 військових РФ, 5 поранені - Astra
УкраинФорм
2025-06-08T11:54:13Z
Відключення від SWIFT і «тіньовий флот»: Науседа закликав максимально посилити санкції проти РФ
УкраинФорм
2025-06-08T11:51:28Z
Батько Маска у Москві - це не провокація. Все значно глибше
Telegraf
2025-06-08T11:48:57Z
Президент Литви критикує Мерца за бездіяльність щодо Росії
Европейская правда
2025-06-08T11:45:52Z
У Польщі нагадали, чому не хочуть бачити Україну у Євросоюзі
Хвиля
2025-06-08T11:45:44Z
Ілон Маск і міністр фінансів США влаштували бійку в Білому домі
360ua.news
2025-06-08T11:42:10Z
WP: Пентагон і NASA шукають альтернативи SpaceX на тлі ворожнечі Трампа з Маском
Европейская правда
2025-06-08T11:27:54Z
У Чернівецькому ТЦК прокоментували допис про утримання колишнього бойового медика Замрія
24tv
2025-06-08T11:48:40Z
Пенсіонерів звільнили від сплати комуналки: хто потрапив до списку
24tv
2025-06-08T11:42:25Z
Які медійні професії «вб’є» штучний інтелект, а які навички залишаться незамінними
Детектор М
2025-06-08T11:39:25Z
Стало відомо про нову північнокорейську авіаційну ракету PL-12, що є аналогом американської AIM-120
InternetUA
2025-06-08T11:34:14Z
У ДПСУ відповіли, у яких випадках заброньовані чоловіки можуть виїхати за кордон
24tv
2025-06-08T11:33:32Z
У Франції ввели дозволи на використання дощової води для поливу садів
AgroPortal
2025-06-08T11:30:45Z
Кросівки на лінії електропередач: 5 причин, чому воно там опинилось
24tv
2025-06-08T11:27:24Z
Росіяни використовують лазерну зброю проти українських дронів, – ISW
24tv
2025-06-08T11:21:13Z
АРМА перерахувало понад ₴2 мільярди на придбання військових облігацій
УкраинФорм
2025-06-08T11:12:59Z
У родині вагітної Ріанни сталося горе
TSN
2025-06-01T16:21:48Z
Зірку "Американського психопата" Джареда Лето звинуватили у сексуальних домаганнях
24tv
2025-06-08T11:42:21Z
Творці 007 First Light розповіли чому тримають в секреті актора, який зіграв Джеймса Бонда
24tv
2025-06-08T11:33:10Z
"Не кульбаба": Арсен Мірзоян зважився на кардинальні зміни в іміджі
GlavRed
2025-06-08T11:27:44Z
Рецензія на анімаційний фільм «Хижак: Вбивця вбивць» / Predator: Killer of Killers
ITC
2025-06-08T11:04:57Z
Книги, куплені Зеленськими на "Книжковому Арсеналі", потрапили до військових на Сумському напрямку
Комсомольская правда
2025-06-08T10:37:42Z
Донька мера Дніпра вийшла заміж: перші фото з весілля Катерини Філатової
24tv
2025-06-08T10:15:14Z
Чотири вершники ядерного постапокаліпсису
ZN UA
2025-06-08T10:03:10Z
«Ми хотіли, щоб це був творчий процес». Інтерв’ю з командою офіційного дубляжу «Наруто»
AIN
2025-06-08T10:00:10Z
Гороскоп на тиждень з 9 по 15 червня: Овнам - самотність, Левам - ризикувати
GlavRed
2025-06-08T11:39:36Z
Як виростити пишну лаванду: секретний інгредієнт у ґрунті
24tv
2025-06-08T11:33:43Z
Чим відрізняються двоє дівчат: тільки геній головоломок знайде 3 відмінності
GlavRed
2025-06-08T11:27:47Z
Найкращі кемпінги на березі Дністра: де розбити намет і закохатися в Україну знову
Telegraf
2025-06-08T10:57:25Z
Ви й так робите це щодня, просто несвідомо: ось найкраща силова вправа – і дуже проста
24tv
2025-06-08T10:51:52Z
Закуска на всі випадки життя: запікаємо ароматний камамбер в духовці
24tv
2025-06-08T09:48:23Z
Чи має стільниця бути такого ж кольору, як і кухня
24tv
2025-06-08T09:30:36Z
Стрижки для круглого обличчя: найкрасивіші варіанти
24tv
2025-06-08T09:09:05Z
Ідеальне поєднання: рецепт дерунів з кабачками, які смакують краще за оригінал
24tv
2025-06-08T08:27:55Z
РОПА Україна представила на AGRO Challenge найтехнологічніші машини HORSCH
AgroPortal
2025-05-27T09:00:44Z
Ти повіриш, що це справжня тундра, доки не придивишся уважніше
Топ Жир
2025-06-08T11:30:38Z
Dacia закликає до збереження компактних авто
360ua.news
2025-06-08T11:03:04Z
Китай намагається зупинити цінову війну на ринку електромобілів
InternetUA
2025-06-08T09:58:23Z
Занедбаний раритет: колекційне американське авто 70-х простояло 45 років у гаражі
Фокус
2025-06-08T07:30:09Z
Volkswagen вивів на тести новий компактний кросовер
AutoCentre
2025-06-08T07:15:53Z
Японська надійність за бюджетною ціною: де в Україні можна купити авто за 4000 доларів
Telegraf
2025-06-08T05:57:15Z
Попит зміщується до дешевших авто: українці шукають машини до 3000 доларів
24tv
2025-06-08T05:06:20Z
Найкращі авто до 15 000 доларів: що купити в Україні у 2025 році
24tv
2025-06-08T03:36:40Z
У Херсоні через російський артобстріл пошкоджений медичний заклад
УкраинФорм
2025-06-08T11:33:13Z
На Миколаївщині ліквідували пожежу на складі сільгосптехніки, яка виникла через обстріли
УкраинФорм
2025-06-08T11:12:46Z
«Втрати, з якими не змиритися»: «Укрзалізниця» повідомила про загиблих та поранених у Харкові
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T10:48:05Z
Розпилив в обличчя газовий балончик та пограбував іноземця: у Кривому Розі затримали зловмисника
Украина Криминальная
2025-06-08T10:33:49Z
У вбивстві українок у Бельгії зізнався 16-річний син жертви - прокуратура
УкраинФорм
2025-06-08T10:30:30Z
Конфлікт під час КиївПрайду: Поліція каже, що військовий вдарив протезом правоохоронця
Лига
2025-06-08T10:06:08Z
У Харківській області авіабомба влучила в будинок: загинув чоловік, його син постраждав
ZN UA
2025-06-08T09:21:31Z
У Мюнхені жінка з ножем напала на перехожих: є поранені, нападницю застрелили
24tv
2025-06-08T09:09:10Z
Бився протезом: у поліції відповіли на інформацію про затримання воїна біля "КиївПрайду"
24tv
2025-06-08T09:00:59Z
Менше обмежень – більше користі: назвали дієту, ефективну при синдромі подразненого кишківника
24tv
2025-06-08T11:42:10Z
Аби не було епідемій: в Естонії хочуть щеплювати дітей без згоди батьків
Факти ICTV
2025-06-08T09:09:31Z
Нежить і температура влітку: як зрозуміти, що стало причиною
24tv
2025-06-08T08:45:28Z
Шкода та користь черешні: кому не варто їсти популярну літню ягоду
Фокус
2025-06-08T08:42:19Z
Замість дієт та модних уколів: названо найкращі продукти для схуднення
Фокус
2025-06-08T08:00:41Z
ЕКЗ за державний кошт: покрокова інструкція для пар, що мріють про дитину
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T07:33:58Z
10 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвих кілограмів без дієт
Gazeta UA
2025-06-07T21:39:44Z
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
ГЛАВКОМ NET
2025-06-07T21:09:58Z
Зміна клімату запустила нову пандемію: смертоносна пліснява поширюється Європою - хто у зоні ризику
Знай
2025-06-07T19:51:56Z
Харківщина вчергове зазнала російських ударів: постраждали четверо людей
Мій Харків
2025-06-08T11:52:08Z
У понеділок у деяких областях - послаблення спеки, подекуди короткочасні дощі із грозами
УкраинФорм
2025-06-08T11:48:46Z
РФ захопила ще одне село в Сумській області та просунулася на двох напрямках — DeepState
ZN UA
2025-06-08T11:36:22Z
РФ обстріляла Сумщину дронами та РСЗВ: серед поранених – вагітна
Факти ICTV
2025-06-08T11:33:55Z
Відключення газу в Дніпрі на тиждень 9-15 червня: кого попередили
Политека
2025-06-08T11:30:44Z
На Торецькому напрямку ворог намагається розбудовувати плацдарм у напрямку Костянтинівки - військові
УкраинФорм
2025-06-08T11:27:55Z
Ветеран війни заявив про викрадення та незаконне утримання працівниками ТЦК
360ua.news
2025-06-08T11:24:32Z
Ворог обстріляв Антонівку на Херсонщині, поранена жінка
УкраинФорм
2025-06-08T11:21:59Z
Літній пасажиропотік на кордоні України, як уникнути черг
360ua.news
2025-06-08T11:18:03Z
Зміни на ринку праці: кількість вакансій підскочила на 36%, зарплати ростуть повільно
24tv
2025-06-08T11:54:09Z
Суд скасував спецдозвіл на надра на Житомирщині завдяки розслідуванню АМКУ
ZN UA
2025-06-08T11:48:50Z
Доведеться платити рекордно багато: експерт попередив про підвищення цін на хліб
GlavRed
2025-06-08T11:30:15Z
Meta планує інвестувати в штучний інтелект понад 10 мільярдів доларів
Детектор М
2025-06-08T11:00:23Z
Компанії Маска ризикують втратити мільярдні субсидії через конфлікт з Трампом
InternetUA
2025-06-08T11:00:02Z
Де в Україні пенсіонери отримують найбільші виплати
24tv
2025-06-08T10:51:56Z
Україна готує спільну позицію щодо відтермінування CBAM – Міндовкілля
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T10:39:37Z
Закон уже підписано: українцям виплачуватимуть зарплату за новими правилами
Знай
2025-06-08T10:30:32Z
На Херсонщині сіють більше олійного льону
AgroPortal
2025-06-08T10:30:01Z
Чому Apple залишається лідером у підтримці старих пристроїв
InternetUA
2025-06-08T11:04:04Z
Уся планета нагрівається, але одне місце на Землі стає холодним: чому це погано
Фокус
2025-06-08T10:45:14Z
"Ви створили любов": Даніель Салем зворушив, опублікувавши ролик з донькою Позитива
Фокус
2025-06-08T10:30:28Z
Штучний інтелект допоміг створити мобільну систему переробки літієвих батарей
InternetUA
2025-06-08T10:01:41Z
Чумацький Шлях може уникнути зіткнення з Андромедою
Portaltele
2025-06-08T09:24:15Z
Команди розробників з України відвідали NASA
УкраинФорм
2025-06-08T09:18:57Z
Насправді не зникли: неочікувано гарна новина з Непалу "відродила" вимерлий вид
Фокус
2025-06-08T09:12:49Z
Українці зможуть побачити 10 червня "полуничний" Місяць - коли дивитись
Комсомольская правда
2025-06-08T09:10:08Z
Квантове майбутнє загрожує сучасним цифровим замкам
360ua.news
2025-06-08T09:03:10Z
Не хочу бути як Усик, – Вордлі висловився про перемогу над Хуні
24tv
2025-06-08T11:39:55Z
Поділля вдруге впоралося з Колосом-2 і втрималося в Першій лізі
Football.ua
2025-06-08T11:30:13Z
Іспанія – Португалія: де дивитися фінал Ліги націй
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T11:24:49Z
Дворазовий переможець Ліги Європи перейшов до Кадісу
Football.ua
2025-06-08T11:18:24Z
Тоттенгем продовжив контракт з Девісом
Football.ua
2025-06-08T10:54:25Z
"Рудий лев" став чемпіоном світу у своєму дебютному титульному бою на профі-рингу
24tv
2025-06-08T10:51:22Z
Збірна України вийшла на матч із Канадою з військовим кітелем футболіста, який зник безвісти на війні
ZN UA
2025-06-08T10:30:52Z
У Естонії фанати вивісили банер з плямами крові і прізвищем ізраїльтянина, який грав у Росії
ГЛАВКОМ NET
2025-06-08T10:30:52Z
Німеччина — Франція: історія протистоянь
Football.ua
2025-06-08T10:15:02Z