MY.UAНовости
Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование
Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование

Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование

Государственный "Укрэксимбанк", который по итогам прошлого года стал самым убыточным банком Украины, закупил услуги уборки с ожидаемой стоимостью в 41 млн грн. победу в тендере одержала компания, имеющая признаки фиктивности.

К таким выводам пришли аналитики платформы больших данных VKURSI, детально проанализировав досье компании-победителя. Результаты этого исследования аналитики эксклюзивно предоставили УНИАН.

Условия тендера

В тендере на портале Prozzoro от 17 августа 2023 года "Укрэксимбанк" заказывал уборку помещений и территорий в течение двух лет (с октября 2023 года по сентябрь 2025 года). В перечне значилось 52 объекта в разных регионах Украины, среди которых в частности один объект, расположенный во временно оккупированном Мариуполе – ул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

Кроме того, в тендерной документации заказчик прописал специфические требования. Так, требовали, чтобы в штате компании был тракторист с удостоверением и протоколом прохождения обучения согласно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охраны труда в сельскохозяйственном производстве. Как пояснили заказчики, тракторист им нужен для того, чтобы убирать снег зимой. 

От потенциальных участников тендера также требовали подтвердить, что они ранее предоставляли услуги по уборке по договорам (не менее 3-х) по меньшей мере в 22 областях Украины. Причем в каждой области должно было быть не менее двух адресов, по которым предоставлялись услуги.

Участие в тендере приняли пять компаний, однако, как видно из информации на Prozorro, они жаловались на дискриминационность требований, которые могли прописать именно под конкретного участника.  

"Учитывая разветвленную систему расположения обособленных структурных подразделений (филиалов, отделений) банка по областям Украины, Банк, с целью получения услуг по уборке надлежащего качества, предусмотрел в тендерной документации требования к участникам на основании которых участники должны подтвердить наличие опыта и достаточную территориальную разветвленность представительств участников", – поясняли свое требование в "Укрэксимбанке".

Победитель тендера

Победу в тендере одержала компания ООО "Эверест Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену на услуги - 31,5 млн. В феврале 2023 года она уже одержала победу в тендере с "Укргазбанком" также на предоставление услуг уборки на 16,5 млн грн. 

По данным VKURSI, ранее основателем компании был гражданин Казахстана Ораз Имангазиев, но его заменил Олег Рябошапка. Тогда же, в начале 2023 года, компания сменила и основной КВЭД с 52.10 "складское хозяйство" на 81.22 "Другая деятельность по уборке домов и промышленных объектов". Всего компания имеет 46 различных КВЭДов. Также изменили размер уставного капитала с 200 грн до 40 тыс. грн. По мнению аналитиков VKURSI, вероятно, все это произошло как раз накануне тендера с "Укргазбанком". Также ранее компания называлась ООО "Торговый дом Эверест".

Руководителем компании был Усманов Ринат Абдуллович, который также является действующим или бывшим руководителем еще 10 фирм, которые связаны с Оразом Имаргазиевым и имеют разнообразные КВЭДы: торгуют табачными изделиями, занимаются строительством, компьютерным программированием или оптовой торговлей железными изделиями. 

Сам Ораз Имангазиев имеет связи с 52 компаниями:

  • в 8 он появляется как основатель;
  • в 44 - имеет прошлые связи (предыдущий учредитель, бенефициар).

Уставный капитал большинства компаний составляет всего 200 грн. Также большая часть компаний зарегистрирована по одному адресу – Киев, улица Старокиевская, дом 10-г. У 7 компаний был или до сих пор является директором Рамберлин Асилхан. Деятельность компаний максимально разная: от рекламных агентств до розничной торговли рыбой. 

Как отмечает VKURSI, другие компании, с которыми связан Ораз Имангазиев также фигурировали в СМИ в довольно скандальных публикациях. Например:

  • ООО "Элсидо Юнион" сейчас занимается оптовой торговлей химическими продуктами. В 2021 году учредителем компании стал Евгений Соколко, уставный капитал изменился с 200 грн на 800 тысяч грн. Тогда компания имела ОКВЭД 52.24 "Транспортная обработка грузов". В марте 2023 года городской совет Киверцев, что на Волыни, заказал у этой компании специализированную технику для коммунальных предприятий на общую сумму 21,34 млн грн. Причем закупка была произведена без использования электронной системы, а в спецификации не указана марка техники, технические характеристики, производитель. 
  • ООО "ОВО развитие" в 2021 году сменило КВЭД с деятельности вебпорталов на розничную торговлю, осуществляемую фирмами почтового заказа или через сеть Интернет. Тогда же вырос и уставный капитал с 200 грн до 600 тыс. грн. Учредителем предприятия стало ООО "Киев овощи", а конечными бенефициарами стали Мелкумов Роман Николаевич, Зиняков Степан Олегович и Федоров Андрей Владимирович. Компании принадлежит торговая марка "OVO". В конце 2022 года в СМИ появилась информация о том, что компания заказывала обеды для благотворительной помощи ВСУ, но так и не выплатила средства за эти обеды производителю. Компания-производитель ООО "Счастливый Лось" также говорила о том, что большинство обедов, которые они изготовили, остались лежать на складах и так и не поехали к военным. 

"В целом, другие компании Ораза Имангазиева работают по одному паттерну, все имеют уставный капитал в 200 грн и любой основной КВЭД, который впоследствии меняют. С изменением КВЭДа всегда меняется не только уставный капитал, а также адрес компании, основатель и директор", – отмечают расследователи VKURSI. 

Вот несколько примеров таких компаний:

  • ООО "Лестер Континент". В 2022 году сменило ОКВЭД с розничной торговли рыбой на оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал с 200 грн вырос до 10 тыс. грн. новым основателем и директором стал Касимов Фарход.
  • ООО "Байкар групп". В 2020 году предприятие сменило КВЭД с торговли древесиной на торговлю компьютерами, уставный капитал вырос с 200 грн до 10 тыс. грн, а директором и учредителем стала Демьяненко Ефросинья Анатольевна.  
  • ООО "Торговый дом Велвана". В 2022 году предприятие изменило деятельность по торговле металлами на торговлю продуктами питания и рыбой. Новым бенефициаром и директором стал Чертюк Александр Владимирович. Уставный капитал вырос до 30 тыс. грн. 
  • ООО "Торговая группа Каштан". В 2021 году сменило деятельность по транспортной обработке грузов на оптовую торговлю табачными изделиями. Новым бенефициаром стал Пернятин Юрий Викторович, а уставный капитал вырос до 700 тыс. грн.  

"Проанализированные данные свидетельствуют о том, что компания, одержавшая победу в тендере имеет довольно сомнительную репутацию и ненадежный бэкграунд, а ее основатель создает многочисленные фирмы, которые меняют подписантов, КВЭДы и уставные капиталы в зависимости от потребностей или тендеров", – отмечают расследователи VKURSI. 

Следует напомнить, что в августе Национальный банк Украины выписал два штрафа государственному "Укрэксимбанку" – на 3,051 миллиона гривен и на 400 тысяч. Первый касался ненадлежащей проверки новых и существующих клиентов, ненадлежащего осуществления усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, и ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и необеспечения настройки отдельных процессов в системе автоматизации финмониторинга. Второй касался нарушений нормативно-правовых актов НБУ по валютному надзору.

Другие коррупционные скандалы

Как писал УНИАН, Киевский госпиталь собирается отремонтировать фасад, крышу и заменить окна за полмиллиарда гривен. Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривен.

Также ми рассказывали, что Минобороны оплатило 650 млн фирме экс-нардепа за сомнительные БПЛА, которые не летают, или быстро падают. Фирма не смогла выполнить условия контракта вовремя. На испытаниях дроны продемонстрировали минимальную эффективность.

Теги по теме
Коррупция
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
В США объявили, чем закончится война в Украине
Известия Киев
2024-10-24T17:50:30Z
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
2024-11-03T13:33:40Z
"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк
Фокус
2024-10-23T21:06:39Z
"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk
Фокус
2024-10-30T19:27:58Z
Передавали чертежи российского завода ВСУ: в россии осудили молодую супружескую пару
Comments UA
2024-11-05T07:48:42Z
Блинкен: ХАМАС отклонил мирное предложение Египта по сектору Газа
Хвиля
2024-11-05T07:27:49Z
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали
Comments UA
2024-10-25T13:12:19Z
Военные КНДР против Украины. Реакция мира
Корреспондент
2024-10-25T21:21:35Z
Появилась итоговая декларация саммита БРИКС: один пункт о войне в Украине
Comments UA
2024-10-23T14:12:46Z
Стояли, ждали и заскучали: девушка нашла, чем занять свой рот с мужчиной в очереди
Знай
2024-10-22T19:51:44Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Привлечете беду: какой день недели считается опасным для стрижки
Marie Claire
2024-10-25T22:00:38Z
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
2024-10-28T11:06:38Z
Патриарх Кирилл похвалил смертную казнь: призвал "убирать" неугодных
Comments UA
2024-11-05T07:45:04Z
Праздники 5 ноября 2024 года: что нельзя делать в этот день
Корреспондент
2024-11-05T07:39:42Z
СМИ узнали имя нового начальника штаба Сил беспилотных систем
Корреспондент
2024-10-24T05:30:31Z
26 октября 2024 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать
Фокус
2024-10-25T23:21:02Z
Сырский поехал в Запорожскую область: какие важные решения приняты для обороны
Comments UA
2024-10-28T21:21:30Z
Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины
Comments UA
2024-10-25T22:36:15Z
Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь
Comments UA
2024-10-26T00:33:18Z
Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши
Comments UA
2024-10-25T23:42:36Z
Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье
Comments UA
2024-10-26T02:36:33Z
Что нельзя делать с утра: список привычек, которые чреваты для нашего здоровья
Comments UA
2024-11-05T06:18:17Z
Бьюти-находка дня: тональный крем от RINK
Marie Claire
2024-11-05T04:15:47Z
Отказаться раз и навсегда: как избавиться от вредных привычек
Comments UA
2024-10-26T02:09:34Z
Польза речной рыбы: какие виды следует добавить в рацион
Comments UA
2024-10-26T00:09:17Z
Лайфхаки для утра после вечеринки: проверенные рецепты против похмелья
Comments UA
2024-11-05T03:00:52Z
Российская певица официально бросила своего четвертого мужа
Comments UA
2024-10-22T19:51:54Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами
Фокус
2024-10-25T08:30:38Z
Звезда "Крепостной" Анна Сагайдачная во второй раз станет мамой
Комсомольская правда
2024-11-05T07:43:45Z
Известный хореограф, сбежавший из Украины, оторвался на "российской вечеринке" в США
Comments UA
2024-11-04T21:45:41Z
Хейли Бибер спустя два месяца после рождения сына вернулась к занятиям пилатесом
Фокус
2024-10-23T13:15:26Z
Известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Фокус
2024-10-22T14:24:36Z
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
2024-10-31T19:16:19Z
На Киевщине еще одно попадание БПЛА – соцсети
Корреспондент
2024-10-25T23:09:01Z
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
2024-10-30T16:36:16Z
Удар по Днепру: есть жертвы и много раненых
Корреспондент
2024-10-25T22:12:43Z
"Просто ужасно": мошенники украли 22 тонны сыра чеддер ручной работы
Фокус
2024-10-26T08:42:27Z
В Харьковской области раздался мощный взрыв: пострадали дети
Comments UA
2024-11-05T06:33:11Z
В Сумской области прогремели 63 взрыва в сутки
TSN
2024-11-05T01:09:50Z
В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара
TSN
2024-10-25T22:33:36Z
В Беларуси "украинских диверсантов" приговорили к 20 годам колонии
Корреспондент
2024-10-24T01:34:31Z
Контрафактный товар на 11 млн грн обнаружило БЭБ: что продавали незаконно
Comments UA
2024-10-23T13:18:18Z
"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги
Фокус
2024-10-26T22:24:07Z
Солнечная электростанция: сколько стоит ее установить
ZN UA
2024-10-26T02:34:25Z
Литва отключится от российской электросети
Корреспондент
2024-10-26T00:00:19Z
Пенсия при минимальной зарплате: какой размер выплат можно получить
ZN UA
2024-10-26T05:04:09Z
За месяц украинцы купили рекордный за 12 лет объем иностранной валюты
Известия Киев
2024-11-05T07:24:06Z
Пенсия в Украине: в ПФУ назвали сумму, получаемую людьми с минимальной зарплатой
Политека
2024-11-05T06:01:37Z
Правительство изменило критерии бронирования работников
Корреспондент
2024-10-23T15:15:22Z
NovaPay упростил украинцам открытие счетов: кто может воспользоваться
Хвиля
2024-11-05T05:24:27Z
В Украине снимают с продажи партию пива «Львовское Рождественское»: может быть опасным
Комсомольская правда
2024-11-05T04:36:26Z
Оккупанты массово заходят в Селидово - украинские дроноводы не успевают за потоком
Апостроф
2024-10-24T12:27:39Z
Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте
Comments UA
2024-10-25T21:12:12Z
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
2024-10-29T03:36:52Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
Отключение газа в Одессе: где и сколько времени не будет снажения
Comments UA
2024-11-05T07:36:21Z
В Донецкой области для переброски оружия и боеприпасов россияне используют гражданские фуры - партизаны
Апостроф
2024-11-05T07:15:39Z
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
2024-10-28T21:06:41Z
Следующая цель - Запорожье? Прогнозы хода войны
Корреспондент
2024-10-23T19:45:57Z
Враг ударил по энергообъекту в Сумской области
Корреспондент
2024-10-23T13:39:29Z
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
2024-10-28T16:51:23Z
Почти вечные: продукты, которые не портятся годами
Comments UA
2024-10-26T01:42:46Z
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
2024-10-30T00:00:38Z
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
2024-10-27T20:51:34Z
Голубцы из лука – необычный рецепт, который заставит забыть о классических/Это очень вкусно и полезно!
Апостроф
2024-11-05T07:12:13Z
Увольнение близко: 5 признаков, что вас выживают с работы
Marie Claire
2024-11-05T07:01:01Z
Как сделать компостную яму для листьев: советы опытных дачников
Политека
2024-10-26T00:06:26Z
Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни
Фокус
2024-10-29T07:06:17Z
Поспешите до морозов: важные дела в огороде и в саду на начало ноября
Знай
2024-11-05T06:51:21Z
Невесту Роналду госпитализировали из-за серьезной болезни
Корреспондент
2024-10-25T14:12:07Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали
Корреспондент
2024-10-26T07:39:06Z
Футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная
Корреспондент
2024-11-05T07:42:49Z
Леннокс Льюис назвал лучший бой в карьере Джошуа - против украинца
Корреспондент
2024-11-05T07:24:31Z
Паркер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T05:42:44Z
Форвард сборной Украины обратился к Буткевичу - футболист рассказал об уходе из Полесья
Корреспондент
2024-11-04T16:48:55Z
Оболонь та Верес голів не забивали
Football.ua
2024-11-04T16:46:15Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
2024-10-27T20:30:18Z
Четыре опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие 24 часа - заявление NASA
Апостроф
2024-10-24T05:30:17Z
Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом
Фокус
2024-10-25T13:06:53Z
Впервые секретный военный космический самолет США начинает необычное движение на орбите
Фокус
2024-11-05T07:15:53Z
Россия запустила в космос ракету с иранскими спутниками
ZN UA
2024-11-05T02:25:30Z
Российских игроков приглашают на консольный фестиваль CGF — Console Gaming Festival — Яша Хаддажи рассказал, чего от него ждать
GameMag
2024-10-24T17:16:19Z
Жители России вновь могут скачать драйвера с сайта Nvidia
GameMag
2024-10-23T23:43:09Z
Посмотрите, как Demon's Souls, The Last of Us Part II и Dragon's Dogma 2 выглядят на новой консоли PlayStation 5 Pro
GameMag
2024-11-05T02:04:22Z
Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры
Фокус
2024-11-04T13:00:03Z
Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов
Фокус
2024-11-04T11:57:36Z
Опасные температуры: водителям напомнили о важности сезонного "переобувания" авто
Хвиля
2024-11-04T03:32:06Z
Карманная ракета: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra
Фокус
2024-11-03T12:36:32Z
Забыли заехать на мойку - готовьтесь заплатить: водителей штрафуют за грязные автомобили
Знай
2024-11-02T21:51:09Z
Покупатели подержанных авто рискуют больше, чем думают
Знай
2024-11-02T16:51:53Z
Подорожала в 3 раза: старая 15-летняя Honda ушла с молотка за $102 000
Фокус
2024-11-02T13:30:56Z
"Горбатый", "буханка" и "пирожок": какие самые популярные прозвища были у советских авто
Фокус
2024-11-02T12:42:11Z
Семейный экспресс: тест-драйв нового Mitsubishi Outlander
Фокус
2024-11-02T09:36:14Z