MY.UAНовости
Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование
Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование

Государственный "Укрэксимбанк" заказал услуги у фирмы с признаками фиктивности, - расследование

Государственный "Укрэксимбанк", который по итогам прошлого года стал самым убыточным банком Украины, закупил услуги уборки с ожидаемой стоимостью в 41 млн грн. победу в тендере одержала компания, имеющая признаки фиктивности.

К таким выводам пришли аналитики платформы больших данных VKURSI, детально проанализировав досье компании-победителя. Результаты этого исследования аналитики эксклюзивно предоставили УНИАН.

Условия тендера

В тендере на портале Prozzoro от 17 августа 2023 года "Укрэксимбанк" заказывал уборку помещений и территорий в течение двух лет (с октября 2023 года по сентябрь 2025 года). В перечне значилось 52 объекта в разных регионах Украины, среди которых в частности один объект, расположенный во временно оккупированном Мариуполе – ул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

Кроме того, в тендерной документации заказчик прописал специфические требования. Так, требовали, чтобы в штате компании был тракторист с удостоверением и протоколом прохождения обучения согласно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охраны труда в сельскохозяйственном производстве. Как пояснили заказчики, тракторист им нужен для того, чтобы убирать снег зимой. 

От потенциальных участников тендера также требовали подтвердить, что они ранее предоставляли услуги по уборке по договорам (не менее 3-х) по меньшей мере в 22 областях Украины. Причем в каждой области должно было быть не менее двух адресов, по которым предоставлялись услуги.

Участие в тендере приняли пять компаний, однако, как видно из информации на Prozorro, они жаловались на дискриминационность требований, которые могли прописать именно под конкретного участника.  

"Учитывая разветвленную систему расположения обособленных структурных подразделений (филиалов, отделений) банка по областям Украины, Банк, с целью получения услуг по уборке надлежащего качества, предусмотрел в тендерной документации требования к участникам на основании которых участники должны подтвердить наличие опыта и достаточную территориальную разветвленность представительств участников", – поясняли свое требование в "Укрэксимбанке".

Победитель тендера

Победу в тендере одержала компания ООО "Эверест Инжиниринг", которая предложила самую низкую цену на услуги - 31,5 млн. В феврале 2023 года она уже одержала победу в тендере с "Укргазбанком" также на предоставление услуг уборки на 16,5 млн грн. 

По данным VKURSI, ранее основателем компании был гражданин Казахстана Ораз Имангазиев, но его заменил Олег Рябошапка. Тогда же, в начале 2023 года, компания сменила и основной КВЭД с 52.10 "складское хозяйство" на 81.22 "Другая деятельность по уборке домов и промышленных объектов". Всего компания имеет 46 различных КВЭДов. Также изменили размер уставного капитала с 200 грн до 40 тыс. грн. По мнению аналитиков VKURSI, вероятно, все это произошло как раз накануне тендера с "Укргазбанком". Также ранее компания называлась ООО "Торговый дом Эверест".

Руководителем компании был Усманов Ринат Абдуллович, который также является действующим или бывшим руководителем еще 10 фирм, которые связаны с Оразом Имаргазиевым и имеют разнообразные КВЭДы: торгуют табачными изделиями, занимаются строительством, компьютерным программированием или оптовой торговлей железными изделиями. 

Сам Ораз Имангазиев имеет связи с 52 компаниями:

  • в 8 он появляется как основатель;
  • в 44 - имеет прошлые связи (предыдущий учредитель, бенефициар).

Уставный капитал большинства компаний составляет всего 200 грн. Также большая часть компаний зарегистрирована по одному адресу – Киев, улица Старокиевская, дом 10-г. У 7 компаний был или до сих пор является директором Рамберлин Асилхан. Деятельность компаний максимально разная: от рекламных агентств до розничной торговли рыбой. 

Как отмечает VKURSI, другие компании, с которыми связан Ораз Имангазиев также фигурировали в СМИ в довольно скандальных публикациях. Например:

  • ООО "Элсидо Юнион" сейчас занимается оптовой торговлей химическими продуктами. В 2021 году учредителем компании стал Евгений Соколко, уставный капитал изменился с 200 грн на 800 тысяч грн. Тогда компания имела ОКВЭД 52.24 "Транспортная обработка грузов". В марте 2023 года городской совет Киверцев, что на Волыни, заказал у этой компании специализированную технику для коммунальных предприятий на общую сумму 21,34 млн грн. Причем закупка была произведена без использования электронной системы, а в спецификации не указана марка техники, технические характеристики, производитель. 
  • ООО "ОВО развитие" в 2021 году сменило КВЭД с деятельности вебпорталов на розничную торговлю, осуществляемую фирмами почтового заказа или через сеть Интернет. Тогда же вырос и уставный капитал с 200 грн до 600 тыс. грн. Учредителем предприятия стало ООО "Киев овощи", а конечными бенефициарами стали Мелкумов Роман Николаевич, Зиняков Степан Олегович и Федоров Андрей Владимирович. Компании принадлежит торговая марка "OVO". В конце 2022 года в СМИ появилась информация о том, что компания заказывала обеды для благотворительной помощи ВСУ, но так и не выплатила средства за эти обеды производителю. Компания-производитель ООО "Счастливый Лось" также говорила о том, что большинство обедов, которые они изготовили, остались лежать на складах и так и не поехали к военным. 

"В целом, другие компании Ораза Имангазиева работают по одному паттерну, все имеют уставный капитал в 200 грн и любой основной КВЭД, который впоследствии меняют. С изменением КВЭДа всегда меняется не только уставный капитал, а также адрес компании, основатель и директор", – отмечают расследователи VKURSI. 

Вот несколько примеров таких компаний:

  • ООО "Лестер Континент". В 2022 году сменило ОКВЭД с розничной торговли рыбой на оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом. Уставный капитал с 200 грн вырос до 10 тыс. грн. новым основателем и директором стал Касимов Фарход.
  • ООО "Байкар групп". В 2020 году предприятие сменило КВЭД с торговли древесиной на торговлю компьютерами, уставный капитал вырос с 200 грн до 10 тыс. грн, а директором и учредителем стала Демьяненко Ефросинья Анатольевна.  
  • ООО "Торговый дом Велвана". В 2022 году предприятие изменило деятельность по торговле металлами на торговлю продуктами питания и рыбой. Новым бенефициаром и директором стал Чертюк Александр Владимирович. Уставный капитал вырос до 30 тыс. грн. 
  • ООО "Торговая группа Каштан". В 2021 году сменило деятельность по транспортной обработке грузов на оптовую торговлю табачными изделиями. Новым бенефициаром стал Пернятин Юрий Викторович, а уставный капитал вырос до 700 тыс. грн.  

"Проанализированные данные свидетельствуют о том, что компания, одержавшая победу в тендере имеет довольно сомнительную репутацию и ненадежный бэкграунд, а ее основатель создает многочисленные фирмы, которые меняют подписантов, КВЭДы и уставные капиталы в зависимости от потребностей или тендеров", – отмечают расследователи VKURSI. 

Следует напомнить, что в августе Национальный банк Украины выписал два штрафа государственному "Укрэксимбанку" – на 3,051 миллиона гривен и на 400 тысяч. Первый касался ненадлежащей проверки новых и существующих клиентов, ненадлежащего осуществления усиленной проверки клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, и ненадлежащего применения риск-ориентированного подхода и необеспечения настройки отдельных процессов в системе автоматизации финмониторинга. Второй касался нарушений нормативно-правовых актов НБУ по валютному надзору.

Другие коррупционные скандалы

Как писал УНИАН, Киевский госпиталь собирается отремонтировать фасад, крышу и заменить окна за полмиллиарда гривен. Всего с декабря 2022 года некоммерческое предприятие КГГА "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" заключило контракты на 350 млн гривен.

Также ми рассказывали, что Минобороны оплатило 650 млн фирме экс-нардепа за сомнительные БПЛА, которые не летают, или быстро падают. Фирма не смогла выполнить условия контракта вовремя. На испытаниях дроны продемонстрировали минимальную эффективность.

Теги по теме
Коррупция
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Альтанка в заповіднику: жителю Одещини загрожує до двох років за самозахоплення землі
Antikor
2025-04-05T19:48:19Z
На межі катастрофи: українцям пояснили, чому вони приречені мерзнути у власних квартирах
Хвиля
2025-04-05T19:30:08Z
Березень став рекордним, – майор ЗСУ про знищення артилерії росіян та проблеми з її ефективністю
24tv
2025-04-05T19:27:38Z
Сніг й похолодання накрили західні області: кадри сьогоднішньої негоди
24tv
2025-04-05T19:27:19Z
Лінія фронту станом на 5 квітня 2025. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T19:21:23Z
Сумщина, Харківщина чи Запоріжжя: експерт розповів, де ворог планує наступ і чи готові ЗСУ
Политека
2025-04-05T19:01:52Z
В РНБО показали, на чому окупанти планують штурмувати Покровськ: "Принцеса" та її дружки готуються
Antikor
2025-04-05T18:42:26Z
"На**й застрелити, наказ комбата": ГУР опублікувало перехоплення розмов росіян
24tv
2025-04-05T18:36:46Z
Прогноз погоди в Одесі на 6 квітня: синоптики розповіли, до яких сюрпризів готуватися
Политека
2025-04-05T18:31:00Z
В ОП розповіли про зустріч начальників Генштабів
1News
2025-04-05T19:48:32Z
Росія не зменшуватиме армію після війни: Буданов назвав причини
Telegraf
2025-04-05T19:48:03Z
Розкриті технічні характеристики турецького бойового корабля класу Hisar
InternetUA
2025-04-05T19:42:47Z
Робота в Харкові: пенсіонерам запропонували вакансії від 30 тисяч
Политека
2025-04-05T19:31:54Z
В мережі розгорівся скандал навколо підручника історії для 11 класу: брак карт, тригери та суперечки про авторство
Antikor
2025-04-05T19:30:53Z
"Технологія часів СРСР": Буданов розкрив суть дронів на оптоволокні
24tv
2025-04-05T19:15:45Z
На могилі батька Святослава Вакарчука встановили символічний пам’ятник
Antikor
2025-04-05T18:51:09Z
Росія використовує секс-іграшки та косметику для диверсій у Європі
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T18:39:12Z
Що буде з армією РФ після війни: Буданов розкрив деталі
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T18:12:44Z
Буданов не вважає громадянами України тих, хто не хоче «кувати перемогу»
Antikor
2025-04-05T19:48:06Z
У низці міст Європи вийшли на протести проти Трампа
Европейская правда
2025-04-05T19:39:48Z
У США розпочалися наймасштабніші протести проти Трампа: на вулиці вийшли сотні тисяч
Фокус
2025-04-05T19:33:06Z
Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки
GlavRed
2025-04-05T19:28:27Z
Масові протести проти політики Трампа та запровадження імпортних мит: У США вийшли на вулиці тисячі людей
Antikor
2025-04-05T19:24:27Z
«Табунами в полон!»: Фабрика російської дезинформації, розгону паніки та клікбейту у Фейсбуці працює активно
Antikor
2025-04-05T19:18:53Z
У США відбуваються масові протести проти Трампа і Маска - Reuters
Gazeta UA
2025-04-05T19:18:29Z
Президент США обговорив з В'єтнамом, Індією та Ізраїлем зменшення мит
iPress
2025-04-05T19:16:49Z
"Руки геть!". У США проходять численні мітинги проти Трампа та Маска
Лига
2025-04-05T19:12:06Z
Неймовірні пригоди і яскраві емоції: 3 смішні комедійні фільми для всієї сім'ї
24tv
2025-04-05T19:18:14Z
Софія Ротару відреагувала на обстріл Кривого Рогу
Antikor
2025-04-05T18:27:55Z
Ірина Білик: життя під мікроскопом. Примадонні української естради – 55
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T18:18:47Z
Трендова стрижка 90-х повертається в моду: завдяки їй ви завжди виглядатимете бездоганно
24tv
2025-04-05T17:21:33Z
Олена Тополя заявила, що їй відмовили у візі США: "Ніколи такого не було"
24tv
2025-04-05T17:21:20Z
Найкращі фільми про шахи
CutInsight
2025-04-05T16:30:34Z
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T16:21:26Z
Альбом від MOLODI, колаборація Юлії Саніної й Korolova: нові пісні, які варто додати у плейлист
24tv
2025-04-05T16:03:36Z
Захопливий і недооцінений: серіал зі 100% на Rotten Tomatoes, який варто подивитися на вихідних
24tv
2025-04-05T14:21:30Z
Анчелотті: Валенсія виконала фантастичну роботу, але Реал Мадрид заслужив на перемогу
Football.ua
2025-04-05T19:46:30Z
Стрибун у висоту Кравчук вибачився перед жінками за сексистські висловлювання
Antikor
2025-04-05T19:45:18Z
Сельта у вольовому стилі здолала Мальорку
Football.ua
2025-04-05T19:19:01Z
ПСЖ достроково та вчетверте поспіль виграв чемпіонат Франції
ZN UA
2025-04-05T19:18:52Z
Айнтрахт Франкфурт поступився Вердеру на виїзді
Football.ua
2025-04-05T19:06:33Z
"Український Халк" у важкому бою поступився дворазовому олімпійському чемпіону
24tv
2025-04-05T18:48:29Z
"Треба звикати до того, що є": український захисник втратив обидві ноги, але продовжує займатися футболом
Telegraf
2025-04-05T18:30:21Z
Астон Вілла вдома впоралася з Ноттінгем Форест
Football.ua
2025-04-05T18:28:52Z
Левандовські, Араухо та Гаві — у стартовому складі Барселони на матч проти Бетіса
Football.ua
2025-04-05T18:13:28Z
Експерти прогнозують значні коливання: чого чекати від ціни нафти Brent у 2025 – 2026 роках
24tv
2025-04-05T19:27:00Z
Фондові ринки США зазнали рекордних втрат через глобальні тарифи
360ua.news
2025-04-05T19:12:22Z
В НБУ пояснили стрибок цін в Україні: дорожчає все, від продуктів до послуг
Antikor
2025-04-05T19:03:54Z
Про мита. Трамп вже не прокрутить фарш назад
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T18:06:52Z
Не тільки мита. 4 нові загрози для телефонів, ПК і гаджетів у 2025 році
InternetUA
2025-04-05T18:01:32Z
В Україні зміняться правила податку на нерухомість: чого чекати власникам житла
Фокус
2025-04-05T18:00:31Z
Останній місяць це дуже помітно: які руйнівні процеси активізувалися в Росії
24tv
2025-04-05T17:51:35Z
Українцям не підвищуватимуть пенсії, але індексація залишиться
Знай
2025-04-05T17:36:51Z
Китай закликав США до рівноправних консультацій на тлі падіння фондових ринків
Факти ICTV
2025-04-05T17:30:19Z
Стиль Rich Guy: ось секретні інгредієнти повсякденного образу мільйонера з "Білого лотосу"
24tv
2025-04-05T18:51:33Z
Ось коли потрібно сіяти горох навесні: урожаю зберете подвійну кількість
24tv
2025-04-05T17:09:51Z
Найпоширеніша помилка при виборі ліжка: як її уникнути
24tv
2025-04-05T15:12:04Z
Зберуть у соцмережах багато лайків: як зробити "мерехтливі" яйця на Великдень
Telegraf
2025-04-05T15:09:12Z
Не даруйте це, щоб не накликати на людину біду
24tv
2025-04-05T14:57:28Z
Зірки обрали саме вас: 4 знаки зодіаку, яким у квітні варто бути рішучішими
24tv
2025-04-05T14:51:36Z
Голуби забудуть туди дорогу: які 2 корми покласти в годівницю, щоб їх відігнати
GlavRed
2025-04-05T12:27:37Z
Три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими на вихідних 5-6 квітня 2025 року
Фокус
2025-04-05T12:06:03Z
Як використати черствий хліб у господарстві: 9 корисних лайфхаків
24tv
2025-04-05T11:30:24Z
Їм не вистачило кількох секунд: нові деталі загибелі 3-річного Тимофія у Кривому Розі
GlavRed
2025-04-05T19:45:37Z
У двох будинках вирує пожежа: Миколаїв атакували Шахеди
Факти ICTV
2025-04-05T19:39:08Z
В російському Сибіру вирують степові пожежі: вже горять будинки
iPress
2025-04-05T19:16:43Z
На Львівщині сталася серія отруєнь чадним газом: один чоловік помер, постраждали діти
24tv
2025-04-05T19:06:24Z
Удар Росії по Кривому Рогу: кількість постраждалих знову зросла, названі імена та фото усіх загиблих дітей
FaceNews
2025-04-05T18:58:41Z
У Кривому Розі збільшилася кількість жертв: подробиці удару
Фокус
2025-04-05T18:36:02Z
У Києві двоє експрацівників банку підозрюються у привласненні грошей клієнта
InternetUA
2025-04-05T18:10:38Z
З’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей
ГЛАВКОМ NET
2025-04-05T17:42:09Z
Який має вигляд місце ракетного удару РФ у Кривому Розі: що кажуть очевидці про трагедію
Antikor
2025-04-05T17:18:45Z
Microsoft блокує оновлення Windows 11 24H2 на деяких нових ПК
Portaltele
2025-04-05T19:31:17Z
WSJ: Мита Трампа можуть зробити iPhone 16 Pro дорожчим на 54%
Antikor
2025-04-05T18:57:30Z
Названо найкращі смартфони Samsung у 2025 році під різний бюджет і запити
InternetUA
2025-04-05T18:51:25Z
Вчені пропонують «включити» атмосферу наночастинками
Portaltele
2025-04-05T18:31:56Z
Таємниця Лохнеського чудовиська: камеру, яка 55 років фільмувала озеро, підняли з глибини
24tv
2025-04-05T18:00:44Z
Ваш Instagram зламали? Ось покроковий алгоритм дій, який поверне вам сторінку
24tv
2025-04-05T17:06:35Z
Люди працюватимуть 2 дні на тиждень, професій залишиться лише 3: Білл Гейтс поділився прогнозами розвитку ШІ
Знай
2025-04-05T16:51:10Z
Як дізнатися, що ваш телефон прослуховують: десять тривожних ознак
InternetUA
2025-04-05T16:31:26Z
Чому телефон швидко розряджається: вісім причин і способи "порятунку"
InternetUA
2025-04-05T15:46:26Z
Dodge Charger все ще живе в минулому: змагання з найшвидшим електрокаром від Ford довели це безперечно
Топ Жир
2025-04-05T18:30:26Z
Як може виглядати Toyota Corolla Cross 2027: зовні електромобіль, усередині — розуміння як у Prius
Топ Жир
2025-04-05T16:45:03Z
Огляд Nissan Pathfinder Rock Creek 2025: 3-рядний позашляховик, що плаває між двома стільцями
Топ Жир
2025-04-05T15:15:50Z
В Україні в паливо додаватимуть спирт: має містити щонайменше 5% біоетанолу
Antikor
2025-04-05T15:12:15Z
В Японії представили роботизованого "мото-коня", на якому можна їздити
InternetUA
2025-04-05T14:31:08Z
Ця Феррарі V12 за $55K здається вигідною покупкою, поки не прийдуть рахунки за обслуговування
Топ Жир
2025-04-05T13:30:09Z
Хто вкрав автомобіль: лише надзвичайні інтелектуали вгадають за 5 секунд
GlavRed
2025-04-05T12:27:12Z
BMW привносить класичний дизайн Sharknose до моделі ICE X5 2027
Топ Жир
2025-04-05T12:00:47Z
Культовий італійський спорткар 70-х простояв 40 років покинутим на складі
Фокус
2025-04-05T11:06:30Z
Вихованці житимуть довше: за розумні гроші новий препарат для собак продовжить життя на 4 роки
Знай
2025-04-05T18:51:24Z
Що ефективніше для схуднення: інтервальне голодування чи дієта
24tv
2025-04-05T17:45:57Z
Гарячі та холодні обгортання: що ефективніше у боротьбі з целюлітом і як правильно їх робити
Знай
2025-04-05T15:51:15Z
Рання полуниця: не купуйте ягоди, якщо побачите ці ознаки
24tv
2025-04-05T13:36:25Z
В Україні скасують паперову медичну довідку для водіїв
360ua.news
2025-04-05T13:30:37Z
Як приготувати сирну каву: що для цього потрібно
24tv
2025-04-05T13:15:16Z
Маріанна Буданова отримала лікування в США після рецидиву отруєння
360ua.news
2025-04-05T12:36:31Z
Штучні підсолоджувачі можуть стимулювати відчуття голоду
360ua.news
2025-04-05T11:36:16Z
В кремі проти акне знайшли небезпечну речовину
24tv
2025-04-05T09:15:53Z