MY.UAНовини
Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування
Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування

Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування

Державний "Укрексімбанк", який за підсумками минулого року став найзбитковішим банком України, закупив послуги прибирання з очікуваною вартістю у 41 млн грн. Перемогу в тендері здобула компанія, що має ознаки фіктивності.

Таких висновків дійшли аналітики платформи великих даних VKURSI, детально проаналізувавши досьє компанії-переможця. Результати цього дослідження аналітики ексклюзивно надали УНІАН.

Умови тендеру

У тендері на порталі Prozzoro від 17 серпня 2023 року "Укрексімбанк" замовляв прибирання приміщень і територій протягом двох років (з жовтня 2023 року по вересень 2025 року). У переліку значилось 52 об'єкти в різних регіонах України, серед яких зокрема один об'єкт, розташований у тимчасово окупованому Маріуполі – вул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

Окрім того, у тендерній документації замовник прописав специфічні вимоги. Так, вимагали, щоб у штаті компанії був тракторист з посвідченням та протоколом проходження навчання згідно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Як пояснили замовники, тракторист їм потрібен для того, аби прибирати сніг взимку. 

Від потенційних учасників тендеру також вимагали підтвердити, що вони раніше надавали послуги з прибирання за договорами (не менше 3-х) щонайменше у 22 областях України. Причому в кожній області мало бути не менше двох адрес, за якими надавалися послуги.

Участь у тендері взяли п'ять компаній, однак, як видно з інформації на Prozorro, вони скаржилися на дискримінаційність вимог, які могли прописати саме під конкретного учасника.  

"Враховуючи розгалужену систему розташування відокремлених структурних підрозділів (філій, відділень) Банку по областях України, Банк, з метою отримання послуг з прибирання належної якості, передбачив у тендерній документації вимоги до учасників на підставі яких учасники мають підтвердити наявність досвіду та достатню територіальну розгалуженість представництв учасників", – поясняли свою вимогу в "Укрексімбанку".

Переможець тендеру

Перемогу у тендері одержала компанія ТОВ "Еверест Інжиніринг", яка запропонувала найнижчу ціну на послуги – 31,5 млн. У лютому 2023 року вона вже перемогла у тендері з "Укргазбанком" також на надання послуг прибирання на 16,5 млн грн. 

За даними VKURSI, раніше засновником компанії був громадянин Казахстану Ораз Імангазієв, але його замінив Олег Рябошапка. Тоді ж, на початку 2023 року,  компанія змінила й основний КВЕД з 52.10 "Складське господарство" на 81.22 "Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів". Загалом компанія має 46 різноманітних КВЕДів. Також змінили розмір статутного капіталу з 200 грн до 40 тис. грн. На думку аналітиків VKURSI, ймовірно, все це відбулося якраз напередодні тендеру з "Укргазбанком". Також раніше компанія називалася ТОВ "Торговий Будинок Еверест".

Керівником компанії був Усманов Рінат Абдуллович, який також є чинним або колишнім керівником ще 10 фірм, які пов'язані з Оразом Імаргазієвим та мають різноманітні КВЕДи: торгують тютюновими виробами, займаються будівництвом, комп'ютерним програмуванням чи оптовою торгівлею залізними виробами. 

Сам Ораз Імангазієв має зв'язки з 52 компаніями:

  • у 8 він фігурує як засновник;
  • у 44  – має попередні зв'язки (попередній засновник, бенефіціар).

Статутний капітал більшості компаній складає лише 200 грн. Також велика частина компаній зареєстрована за однією адресою – Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10-Г. У 7 компаній був чи досі є директором Рамберлін Асилхан. Діяльність компаній максимально різна: від рекламних агентств до роздрібної торгівлі рибою. 

Як зазначає VKURSI, інші компанії, з якими пов'язаний Ораз Імангазієв також фігурували у ЗМІ у доволі скандальних публікаціях. Наприклад:

  • ТОВ "Елсідо Юніон" зараз займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. У 2021 році засновником компанії став Євген Соколко, статутний капітал змінився з 200 грн на 800 тисяч грн. Тоді компанія мала КВЕД 52.24 "Транспортне оброблення вантажів". У березні 2023 року міська рада Ківерців, що на Волині, замовила у цієї компанії спеціалізовану техніку для комунальних підприємств на загальну суму 21,34 млн грн. При чому закупівля була проведена без використання електронної системи, а у специфікації не вказана марка техніки, технічні характеристики, виробник. 
  • ТОВ "ОВО Розвиток" у 2021 році змінило КВЕД з діяльності вебпорталів на роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Тоді ж виріс і статутний капітал з 200 грн до 600 тис. грн. Засновником підприємства стало ТОВ "Київ Овочі", а кінцевими бенефіціарами стали Мелкумов Роман Миколайович, Зіняков Степан Олегович та Федорів Андрій Володимирович. Компанії належить торгова марка "OVO". Наприкінці 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія замовляла обіди для благодійної допомоги ЗСУ, але так і не виплатила кошти за ці обіди виробнику. Компанія-виробник ТОВ "Щасливий Лось" також говорила про те, що більшість обідів, які вони виготовили, залишилися лежати на складах і так і не поїхали до військових. 

"Загалом, інші компанії Ораза Імангазієва працюють за одним патерном, всі мають статутний капітал у 200 грн і будь-який основний КВЕД, який згодом змінюють. Зі зміною КВЕДу завжди змінюється не лише статутний капітал, а також адреса компанії, засновник та директор", – зазначають розслідувачі VKURSI. 

Ось кілька прикладів таких компаній:

  • ТОВ "Лестер Континент". У 2022 році змінило КВЕД з роздрібної торгівлі рибою на оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом. Статутний капітал з 200 грн виріс до 10 тис. грн. Новим засновником та директором став Касімов Фарход.
  • ТОВ "Байкар Груп". У 2020 році підприємство змінило КВЕД з торгівлі деревиною на торгівлю комп'ютерами, статутний капітал виріс з 200 грн до 10 тис. грн, а директором та засновником стала Дем'яненко Єфросинія Анатоліївна. 
  • ТОВ "Торговий Дім Велвана". У 2022 році підприємство змінило діяльність з торгівлі металами на торгівлю продуктами харчування та рибою. Новим бенефіціаром та директором став Чертюк Олександр Володимирович. Статутний капітал виріс до 30 тис. грн. 
  • ТОВ "Торгова Група Каштан". У 2021 році змінило діяльність з транспортного оброблення вантажів на оптову торгівлю тютюновими виробами. Новим бенефіціаром став Пернятін Юрій Вікторович, а статутний капітал виріс до 700 тис. грн. 

"Проаналізовані дані свідчать про те, що компанія, яка перемогла у тендері має доволі сумнівну репутацію й ненадійний бекграунд, а її засновник створює численні фірми, які змінюють підписантів, КВЕДи та статутні капітали в залежності від потреб чи тендерів", – наголошують розслідувачі VKURSI. 

Слід нагадати, що в серпні Національний банк України виписав два штрафи державному "Укрексімбанку" – на 3,051 мільйона гривень і на 400 тисяч. Перший стосувався неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, неналежного здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, та неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та незабезпечення налаштування окремих процесів у системі автоматизації фінмоніторингу. Другий стосувався порушень нормативно-правових актів НБУ щодо валютного нагляду.

Інші корупційні скандали

Як писав УНІАН, Київський госпіталь збирається відремонтувати фасад, дах і замінити вікна за півмільярда гривень. Всього з грудня 2022 року некомерційне підприємство КМДА "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" уклало контракти на 350 млн гривень.

Також ми розповідали, що Міноборони сплатило 650 млн фірмі екс-нардепа за сумнівні БПЛА, які не літають, або швидко падають. Фірма не змогла виконати умови контракту вчасно. На випробуваннях дрони продемонстрували мінімальну ефективність.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
В США объявили, чем закончится война в Украине
Известия Киев
2024-10-24T17:50:30Z
Стало известно, что сделает Путин во время выборов в США или сразу после них
Comments UA
2024-11-03T13:33:40Z
"Возвращаются в оккупацию": Украина провалила политику по поддержке ВПЛ, — Шуляк
Фокус
2024-10-23T21:06:39Z
"Это реально": военные США оценили план Зеленского по передаче ракет Tomahawk
Фокус
2024-10-30T19:27:58Z
План завершения войны в Украине: дипломат назвал цель Бразилии и КНР
GlavRed
2024-11-05T10:27:08Z
С мобилизацией в Украине снова проблемы: в Раде назвали причину
Comments UA
2024-11-05T10:25:41Z
Как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР на войну против Украины: СМИ узнали детали
Comments UA
2024-10-25T13:12:19Z
Появилась итоговая декларация саммита БРИКС: один пункт о войне в Украине
Comments UA
2024-10-23T14:12:46Z
Военные КНДР против Украины. Реакция мира
Корреспондент
2024-10-25T21:21:35Z
Стояли, ждали и заскучали: девушка нашла, чем занять свой рот с мужчиной в очереди
Знай
2024-10-22T19:51:44Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Привлечете беду: какой день недели считается опасным для стрижки
Marie Claire
2024-10-25T22:00:38Z
Медиков из военных госпиталей переводят в пехоту: что происходит
Comments UA
2024-10-28T11:06:38Z
В ГУР подтвердили первое сражение между ВСУ и военными КНДР
Комсомольская правда
2024-11-05T10:36:25Z
Украинская армия тает: власти призывают принять радикальное решение по мобилизации
Comments UA
2024-11-05T10:21:29Z
СМИ узнали имя нового начальника штаба Сил беспилотных систем
Корреспондент
2024-10-24T05:30:31Z
26 октября 2024 года: Димитрия Мироточца - что сегодня нельзя делать
Фокус
2024-10-25T23:21:02Z
Сырский поехал в Запорожскую область: какие важные решения приняты для обороны
Comments UA
2024-10-28T21:21:30Z
Почему пожилые люди меньше спят: названы главные причины
Comments UA
2024-10-25T22:36:15Z
Самые распространенные причины рака кожи: какие симптомы указывают на болезнь
Comments UA
2024-10-26T00:33:18Z
Польза и вред свежих соков: кому не следует употреблять фреши
Comments UA
2024-10-25T23:42:36Z
Почему не хватает воздуха: смертельные болезни, при которых возникает удушье
Comments UA
2024-10-26T02:36:33Z
Как выбрать идеальное очищающее средство для своего типа кожи?
Мій Харків
2024-11-05T09:10:35Z
В Украине создадут центры медицины боли для помощи раненым
Корреспондент
2024-11-05T08:51:18Z
Польза речной рыбы: какие виды следует добавить в рацион
Comments UA
2024-10-26T00:09:17Z
Отказаться раз и навсегда: как избавиться от вредных привычек
Comments UA
2024-10-26T02:09:34Z
Забудьте про эти макароны навсегда: какой вид лучше не употреблять, если здоровье дорого
Знай
2024-11-05T07:51:24Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Российская певица официально бросила своего четвертого мужа
Comments UA
2024-10-22T19:51:54Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
Цыбульская уехала за границу с девятилетним сыном
Корреспондент
2024-10-29T11:06:30Z
POSITIFF и Юлия Сахневич впервые станут родителями
Комсомольская правда
2024-11-05T10:31:52Z
Марго Робби впервые заметили после рождения первенца
Фокус
2024-11-05T10:27:04Z
"Ей весело с Оливером": инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом
Фокус
2024-10-27T20:51:03Z
Киллиан Мерфи появился на премьере в Лондоне со светлыми волосами
Фокус
2024-10-25T08:30:38Z
Известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Фокус
2024-10-22T14:24:36Z
На Киевщине еще одно попадание БПЛА – соцсети
Корреспондент
2024-10-25T23:09:01Z
"По горячим следам": в Киеве задержали поджигателя отделений Укрпочты
Апостроф
2024-10-30T16:36:16Z
Удар по Днепру: есть жертвы и много раненых
Корреспондент
2024-10-25T22:12:43Z
Российский военный вертолет разбился в Керченском проливе: что известно
Апостроф
2024-10-26T21:31:46Z
В Днепре автомобиль сбил двух школьников, один из которых погиб на месте
Апостроф
2024-11-05T10:33:59Z
В Тисе снова обнаружили тело утопленника
Комсомольская правда
2024-11-05T10:09:33Z
Житель Херсонщины взорвался на российской мине
Корреспондент
2024-10-26T16:01:52Z
В Днепре увеличилось количество погибших в результате ракетного удара
TSN
2024-10-25T22:33:36Z
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
2024-11-01T15:22:12Z
"Тысяча Зеленского": в Минэкономики рассказали, куда начислят деньги
Фокус
2024-10-26T22:24:07Z
Солнечная электростанция: сколько стоит ее установить
ZN UA
2024-10-26T02:34:25Z
Литва отключится от российской электросети
Корреспондент
2024-10-26T00:00:19Z
Пенсия при минимальной зарплате: какой размер выплат можно получить
ZN UA
2024-10-26T05:04:09Z
На ЗАЭС может произойти катастрофа в любой момент: эксперты бьют тревогу
Comments UA
2024-11-05T10:36:42Z
Банкомат отсчитал наличку, но не выдал деньги: что нужно делать украинцам
Фокус
2024-11-05T10:36:17Z
Правительство изменило критерии бронирования работников
Корреспондент
2024-10-23T15:15:22Z
Кто в Украине практически не почувствует дефицит электроэнергии зимой: МВФ выдал прогноз
Comments UA
2024-11-05T10:33:39Z
Тайвань поддержал санкции и полностью перекрыл поставки станков на россию
Известия Киев
2024-11-05T10:28:33Z
Пора готовить оборону Павлограда: Безуглая прогнозирует катастрофу на фронте
Comments UA
2024-10-25T21:12:12Z
Оккупанты массово заходят в Селидово - украинские дроноводы не успевают за потоком
Апостроф
2024-10-24T12:27:39Z
Удар по Харькову: число жертв возросло
Корреспондент
2024-10-29T03:36:52Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
У военного в киевском ЦУМе произошло нападение - журналистка указала на большую общественную проблему
Апостроф
2024-11-05T09:48:06Z
В октябре россияне потеряли больше всего техники со времен харьковского контрнаступления в 2022-м — почти 700 единиц
ZN UA
2024-11-05T09:45:54Z
Враг ударил по энергообъекту в Сумской области
Корреспондент
2024-10-23T13:39:29Z
Враг ударил по переправам и перерезал дорогу в Харьковской области
Comments UA
2024-10-23T13:18:02Z
Лунный гороскоп на 29 октября, вторник
Marie Claire
2024-10-28T21:06:41Z
Мы все не идеальны: худшие черты всех знаков Зодиака
Знай
2024-10-28T16:51:23Z
Почти вечные: продукты, которые не портятся годами
Comments UA
2024-10-26T01:42:46Z
Домашний грушевый пирог: простой рецепт с орехами и шоколадом
Политека
2024-10-30T00:00:38Z
Зачем замораживать джинсы: секреты стирки, о которых вы точно не знали
Знай
2024-10-27T20:51:34Z
Найдите 5 отличий на осенней картинке - у вас есть 11 секунд/Тренируем внимание к деталям!
Апостроф
2024-11-05T10:06:18Z
10 евро за банку: туристам в Италии начали продавать свежий воздух с озера Комо
Фокус
2024-11-05T09:51:56Z
Пара из Британии разочарована самым дорогим завтраком в своей жизни
Фокус
2024-10-29T07:06:17Z
Как сделать компостную яму для листьев: советы опытных дачников
Политека
2024-10-26T00:06:26Z
Язык любви: 5 упражнений для пар, чтобы укрепить отношения
Marie Claire
2024-11-05T09:22:18Z
Невесту Роналду госпитализировали из-за серьезной болезни
Корреспондент
2024-10-25T14:12:07Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Возлюбленная Роналду провела четыре дня в больнице - шокирующие детали
Корреспондент
2024-10-26T07:39:06Z
Его все хотят увидеть: Баффер высказался по поводу реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T10:24:35Z
Бавария провела неформальные переговоры с сенсацией сезона Бундеслиги
Корреспондент
2024-11-05T10:21:46Z
Легенда Манчестер Юнайтед оценил игру Мудрика в очном матче
Корреспондент
2024-11-05T10:03:50Z
Баффер назвал соперника для победителя реванша Усик - Фьюри
Корреспондент
2024-11-05T09:42:53Z
"Динамо" – "Ференцварош": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ZN UA
2024-11-05T09:28:41Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Предлагают сэкономить, а в итоге вы останетесь без денег: клиенты Vodafone поднимают бунт
Знай
2024-10-27T20:30:18Z
Четыре опасных астероида сблизятся с Землей в ближайшие 24 часа - заявление NASA
Апостроф
2024-10-24T05:30:17Z
Лучшие складные смартфоны 2024 года: какие "раскладушки" пользуются успехом
Фокус
2024-10-25T13:06:53Z
Очищение разума: Илон Маск вошел в топ-20 лучших игроков в Diablo IV
GameMag
2024-11-05T10:22:34Z
Новое устройство на основе обычной бумаги генерирует энергию из воздуха: как это возможно
Фокус
2024-11-05T09:57:50Z
Российских игроков приглашают на консольный фестиваль CGF — Console Gaming Festival — Яша Хаддажи рассказал, чего от него ждать
GameMag
2024-10-24T17:16:19Z
Жители России вновь могут скачать драйвера с сайта Nvidia
GameMag
2024-10-23T23:43:09Z
Продано более 146 млн консолей Switch, Nintendo уточнила информацию о сроках анонса новой консоли Switch 2
GameMag
2024-11-05T09:51:50Z
Каждый украинский дальнобойщик мечтает о таком: из фуры Mercedes сделали двухэтажную дачу
Знай
2024-11-05T08:51:58Z
Презентован новый Kia Sportage 2025: как изменился компактный кроссовер
Фокус
2024-11-05T08:42:29Z
Знаменитый итальянский спорткар 90-х вернут в производство
Фокус
2024-11-05T07:51:39Z
Нового конкурента VW Tiguan и Toyota RAV4 от Citroen показали до премьеры
Фокус
2024-11-04T13:00:03Z
Toyota наполнит рынок спортивными моделями различных классов
Фокус
2024-11-04T11:57:36Z
Опасные температуры: водителям напомнили о важности сезонного "переобувания" авто
Хвиля
2024-11-04T03:32:06Z
Карманная ракета: британцы скрестили Daewoo Matiz с Opel Vectra
Фокус
2024-11-03T12:36:32Z
Забыли заехать на мойку - готовьтесь заплатить: водителей штрафуют за грязные автомобили
Знай
2024-11-02T21:51:09Z
Покупатели подержанных авто рискуют больше, чем думают
Знай
2024-11-02T16:51:53Z