MY.UAНовини
Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування
Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування

Державний "Укрексімбанк" замовив послуги у фірми з ознаками фіктивності, – розслідування

Державний "Укрексімбанк", який за підсумками минулого року став найзбитковішим банком України, закупив послуги прибирання з очікуваною вартістю у 41 млн грн. Перемогу в тендері здобула компанія, що має ознаки фіктивності.

Таких висновків дійшли аналітики платформи великих даних VKURSI, детально проаналізувавши досьє компанії-переможця. Результати цього дослідження аналітики ексклюзивно надали УНІАН.

Умови тендеру

У тендері на порталі Prozzoro від 17 серпня 2023 року "Укрексімбанк" замовляв прибирання приміщень і територій протягом двох років (з жовтня 2023 року по вересень 2025 року). У переліку значилось 52 об'єкти в різних регіонах України, серед яких зокрема один об'єкт, розташований у тимчасово окупованому Маріуполі – вул. Бахчиванджи, 5 корпус 1.

Окрім того, у тендерній документації замовник прописав специфічні вимоги. Так, вимагали, щоб у штаті компанії був тракторист з посвідченням та протоколом проходження навчання згідно НПАОП 01.0-1.02-18 Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Як пояснили замовники, тракторист їм потрібен для того, аби прибирати сніг взимку. 

Від потенційних учасників тендеру також вимагали підтвердити, що вони раніше надавали послуги з прибирання за договорами (не менше 3-х) щонайменше у 22 областях України. Причому в кожній області мало бути не менше двох адрес, за якими надавалися послуги.

Участь у тендері взяли п'ять компаній, однак, як видно з інформації на Prozorro, вони скаржилися на дискримінаційність вимог, які могли прописати саме під конкретного учасника.  

"Враховуючи розгалужену систему розташування відокремлених структурних підрозділів (філій, відділень) Банку по областях України, Банк, з метою отримання послуг з прибирання належної якості, передбачив у тендерній документації вимоги до учасників на підставі яких учасники мають підтвердити наявність досвіду та достатню територіальну розгалуженість представництв учасників", – поясняли свою вимогу в "Укрексімбанку".

Переможець тендеру

Перемогу у тендері одержала компанія ТОВ "Еверест Інжиніринг", яка запропонувала найнижчу ціну на послуги – 31,5 млн. У лютому 2023 року вона вже перемогла у тендері з "Укргазбанком" також на надання послуг прибирання на 16,5 млн грн. 

За даними VKURSI, раніше засновником компанії був громадянин Казахстану Ораз Імангазієв, але його замінив Олег Рябошапка. Тоді ж, на початку 2023 року,  компанія змінила й основний КВЕД з 52.10 "Складське господарство" на 81.22 "Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів". Загалом компанія має 46 різноманітних КВЕДів. Також змінили розмір статутного капіталу з 200 грн до 40 тис. грн. На думку аналітиків VKURSI, ймовірно, все це відбулося якраз напередодні тендеру з "Укргазбанком". Також раніше компанія називалася ТОВ "Торговий Будинок Еверест".

Керівником компанії був Усманов Рінат Абдуллович, який також є чинним або колишнім керівником ще 10 фірм, які пов'язані з Оразом Імаргазієвим та мають різноманітні КВЕДи: торгують тютюновими виробами, займаються будівництвом, комп'ютерним програмуванням чи оптовою торгівлею залізними виробами. 

Сам Ораз Імангазієв має зв'язки з 52 компаніями:

  • у 8 він фігурує як засновник;
  • у 44  – має попередні зв'язки (попередній засновник, бенефіціар).

Статутний капітал більшості компаній складає лише 200 грн. Також велика частина компаній зареєстрована за однією адресою – Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10-Г. У 7 компаній був чи досі є директором Рамберлін Асилхан. Діяльність компаній максимально різна: від рекламних агентств до роздрібної торгівлі рибою. 

Як зазначає VKURSI, інші компанії, з якими пов'язаний Ораз Імангазієв також фігурували у ЗМІ у доволі скандальних публікаціях. Наприклад:

  • ТОВ "Елсідо Юніон" зараз займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. У 2021 році засновником компанії став Євген Соколко, статутний капітал змінився з 200 грн на 800 тисяч грн. Тоді компанія мала КВЕД 52.24 "Транспортне оброблення вантажів". У березні 2023 року міська рада Ківерців, що на Волині, замовила у цієї компанії спеціалізовану техніку для комунальних підприємств на загальну суму 21,34 млн грн. При чому закупівля була проведена без використання електронної системи, а у специфікації не вказана марка техніки, технічні характеристики, виробник. 
  • ТОВ "ОВО Розвиток" у 2021 році змінило КВЕД з діяльності вебпорталів на роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Тоді ж виріс і статутний капітал з 200 грн до 600 тис. грн. Засновником підприємства стало ТОВ "Київ Овочі", а кінцевими бенефіціарами стали Мелкумов Роман Миколайович, Зіняков Степан Олегович та Федорів Андрій Володимирович. Компанії належить торгова марка "OVO". Наприкінці 2022 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія замовляла обіди для благодійної допомоги ЗСУ, але так і не виплатила кошти за ці обіди виробнику. Компанія-виробник ТОВ "Щасливий Лось" також говорила про те, що більшість обідів, які вони виготовили, залишилися лежати на складах і так і не поїхали до військових. 

"Загалом, інші компанії Ораза Імангазієва працюють за одним патерном, всі мають статутний капітал у 200 грн і будь-який основний КВЕД, який згодом змінюють. Зі зміною КВЕДу завжди змінюється не лише статутний капітал, а також адреса компанії, засновник та директор", – зазначають розслідувачі VKURSI. 

Ось кілька прикладів таких компаній:

  • ТОВ "Лестер Континент". У 2022 році змінило КВЕД з роздрібної торгівлі рибою на оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом. Статутний капітал з 200 грн виріс до 10 тис. грн. Новим засновником та директором став Касімов Фарход.
  • ТОВ "Байкар Груп". У 2020 році підприємство змінило КВЕД з торгівлі деревиною на торгівлю комп'ютерами, статутний капітал виріс з 200 грн до 10 тис. грн, а директором та засновником стала Дем'яненко Єфросинія Анатоліївна. 
  • ТОВ "Торговий Дім Велвана". У 2022 році підприємство змінило діяльність з торгівлі металами на торгівлю продуктами харчування та рибою. Новим бенефіціаром та директором став Чертюк Олександр Володимирович. Статутний капітал виріс до 30 тис. грн. 
  • ТОВ "Торгова Група Каштан". У 2021 році змінило діяльність з транспортного оброблення вантажів на оптову торгівлю тютюновими виробами. Новим бенефіціаром став Пернятін Юрій Вікторович, а статутний капітал виріс до 700 тис. грн. 

"Проаналізовані дані свідчать про те, що компанія, яка перемогла у тендері має доволі сумнівну репутацію й ненадійний бекграунд, а її засновник створює численні фірми, які змінюють підписантів, КВЕДи та статутні капітали в залежності від потреб чи тендерів", – наголошують розслідувачі VKURSI. 

Слід нагадати, що в серпні Національний банк України виписав два штрафи державному "Укрексімбанку" – на 3,051 мільйона гривень і на 400 тисяч. Перший стосувався неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, неналежного здійснення посиленої перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, та неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу та незабезпечення налаштування окремих процесів у системі автоматизації фінмоніторингу. Другий стосувався порушень нормативно-правових актів НБУ щодо валютного нагляду.

Інші корупційні скандали

Як писав УНІАН, Київський госпіталь збирається відремонтувати фасад, дах і замінити вікна за півмільярда гривень. Всього з грудня 2022 року некомерційне підприємство КМДА "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни" уклало контракти на 350 млн гривень.

Також ми розповідали, що Міноборони сплатило 650 млн фірмі екс-нардепа за сумнівні БПЛА, які не літають, або швидко падають. Фірма не змогла виконати умови контракту вчасно. На випробуваннях дрони продемонстрували мінімальну ефективність.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
На порталі Кабміну зареєстрували петицію із закликом створити систему захисту від домагань в університетах
Детектор М
2025-04-29T19:13:22Z
Чеські розробники представили модернізовану реактивну систему залпового вогню RM-70 Vampire 4D
InternetUA
2025-04-29T19:13:12Z
Сонячні панелі, списання грошей та документи у підвішеному стані: як нова комунальна реформа стала пасткою для українців
Знай
2025-04-29T19:12:42Z
Чи можуть забрати не приватизований город у селі під час воєнного стану
24tv
2025-04-29T19:03:28Z
Церковний календар на травень 2025 року: коли святкуємо Вознесіння Господнє
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T19:00:54Z
СБУ затримала керівництво оборонного заводу, який постачав браковані міни на фронт
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T18:49:29Z
Марцінків запитав жителів Івано-Франківська, чи можна бити дітей за російську мову
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T18:39:43Z
Пенсії третини українців під загрозою: експерт назвав причину
Хвиля
2025-04-29T18:36:42Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Глава МЗС Нідерландів провів телефонну розмову з Рубіо, говорили й про Україну
УкраинФорм
2025-04-29T19:10:35Z
«Лікарняний» у Дубаї: САП ініціювала нову справу щодо нардепа Шахова після розслідування «Схем»
УкраинФорм
2025-04-29T19:10:10Z
Санкції – не проблема. Мільйонер з Дніпра переписав півтора десятка на довірену особу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T19:09:55Z
Келлог: пропозиція Путіна про "триденне перемирʼя" – абсурд
Европейская правда
2025-04-29T19:09:43Z
З табору у Сирії евакуювали ще одну українку та двох дітей
УкраинФорм
2025-04-29T19:09:19Z
Цього літа Росія готує щось, прикриваючись військовими навчаннями - Зеленський
Gazeta UA
2025-04-29T19:07:14Z
КНДР наживається на солдатах, яких відправляє у Росію: в РНБО розповіли деталі домовленості
Telegraf
2025-04-29T18:54:15Z
В Українському конгресі Америки оцінили можливість імпічменту для Трампа
24tv
2025-04-29T18:54:00Z
В Україні збільшать штрафи за шкоду заповідникам у 50 разів
1News
2025-04-29T19:09:09Z
Пенсії в Одесі: хто отримає збільшені виплати у травні, названо суми доплат
Политека
2025-04-29T19:01:59Z
Лихоманка у долара: українцям дали пораду щодо заощаджень
Хвиля
2025-04-29T19:00:59Z
Як змінився рейтинг найбагатших людей за останні 50 років: від нафтових баронів до техногігантів
24tv
2025-04-29T18:54:15Z
В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу
УкраинФорм
2025-04-29T18:27:03Z
Тарифи на воду, світло та газ з 1 травня: що зміниться
Факти ICTV
2025-04-29T18:19:06Z
Через Трампа здорожчають кросівки Adidas: кого це торкнеться перш за все
Telegraf
2025-04-29T18:18:27Z
Уряд оновив правила компенсації аграріям за розмінування
УкраинФорм
2025-04-29T18:04:12Z
Ім’я Маска мало підняти його бізнес, але зараз клієнти його руйнують
Топ Жир
2025-04-29T18:00:29Z
3 найкращі українські серіали: Андрій Ісаєнко назвав стрічки, яке можуть стати культовими
24tv
2025-04-29T18:54:55Z
"У пана Юрія розкупили усе": історія одного дива на "Книжковій країні", яке розчулило мережу
24tv
2025-04-29T18:54:09Z
"Щось таке робили": Злата Огнєвіч висловилася про побачення з Тарасом Цимбалюком
GlavRed
2025-04-29T18:45:31Z
Єфросиніна, Тишкевич і не тільки: Богдана Бенюка розкритикували за позицію щодо домагань у ВНЗ
24tv
2025-04-29T18:33:30Z
Що вдягнути зі шкіряною курткою жінці: наймодніші образи сезону 2025
GlavRed
2025-04-29T18:27:41Z
Що одягнути під піджак: як створити стильні образи на будь-який випадок
GlavRed
2025-04-29T18:27:29Z
"Непрості часи": товариш по чарці Єфремова розповів про стан актора після УДЗ
GlavRed
2025-04-29T18:27:26Z
Фільм «Дика любов» цьогоріч відкриє «Київкінофест»
УкраинФорм
2025-04-29T18:27:11Z
Різниця у віці – не завада коханню: приклади зіркових пар
24tv
2025-04-29T17:54:00Z
У військовій лабораторії на околицях Бухареста стався вибух, загинула жінка
Европейская правда
2025-04-29T19:10:20Z
У Львові підлітки скоїли подвійне самогубство
Подробности
2025-04-29T19:06:29Z
Стрілянина у Швеції: загинули три людини, поліція розшукує підозрюваного
24tv
2025-04-29T19:00:49Z
Чоловік хотів отримати допомогу і втратив майже 19 тис. грн
InternetUA
2025-04-29T18:58:53Z
Зістрибнули тримаючись за руки: у справі самогубства підлітків у Львові знайшли дивні обставини
Telegraf
2025-04-29T18:45:48Z
У Львові загинули двоє підлітків, випавши з балкона 16 поверху
Комсомольская правда
2025-04-29T18:34:18Z
У Львові неповнолітні хлопець та дівчина впали з 16-поверхівки – відео
Лига
2025-04-29T18:10:53Z
В Іспанії через блекаут загинула людина
FaceNews
2025-04-29T18:01:58Z
У США водій збив людей і в’їхав у будівлю школи
360ua.news
2025-04-29T17:42:17Z
Як сходити на пікнік і не отримати харчове отруєння
24tv
2025-04-29T17:22:16Z
Їсти чи боятися: що насправді робить соя з організмом жінки
24tv
2025-04-29T16:36:25Z
Зелена терапія: як висаджування дерев у лікарнях змінює обличчя української медицини
TSN
2025-04-29T14:51:59Z
Надлишок жиру може викликати ще одне небезпечне захворювання
24tv
2025-04-29T14:30:15Z
Пришвидшити ріст помідорів можна звичайною шпилькою – це найкращий спосіб
24tv
2025-04-29T14:18:04Z
Уколи ботоксу: кому допоможуть розгладити зморшки, а кому зашкодять
Комсомольская правда
2025-04-29T13:52:01Z
Ліки увійшли в трійку категорій витрат українців - дослідження
Gazeta UA
2025-04-29T13:36:22Z
Гарячий чи холодний: який чай насправді корисніший, відповідь здивує багатьох
GlavRed
2025-04-29T13:27:55Z
Поки сезон: як правильно приготувати хрустку та ароматну спаржу
24tv
2025-04-29T13:03:19Z
Били та душили: російські окупанти зґвалтували вагітну жінку до втрати дитини
FaceNews
2025-04-29T19:03:41Z
Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії, поранена жінка
УкраинФорм
2025-04-29T19:01:34Z
Загарбники вдень атакували два райони Харківщини, поранений цивільний
УкраинФорм
2025-04-29T18:57:32Z
У Торецьку відбуваються лобові штурми: військовий розповів про бої за місто
GlavRed
2025-04-29T18:55:14Z
Тисячі людей без домівок: на Дніпропетровщині примусово евакуюють села через наступ росіян
FaceNews
2025-04-29T18:54:05Z
Мінус 38 окупантів, 4 БМП й інша техніка: ЗСУ розгромили штурм ворога на Куп'янському напрямку
24tv
2025-04-29T18:51:59Z
"Небезпечні місця": деталі екстреної евакуації з Дніпропетровської області
GlavRed
2025-04-29T18:45:10Z
Ця вулиця була "серцем" культури и мистецтва старого Києва: де вона знаходиться
Telegraf
2025-04-29T18:12:33Z
Битва за Протасів Яр. Суд повернув позов прокуратурі через відсутність коштів для забудовника
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T18:09:53Z
Еверест не для всіх: Непал встановив суворі обмеження на підкорення найвищої гори у світі
24tv
2025-04-29T18:24:49Z
Хто зі знаків зодіаку у травні наважиться прийняти доленосне рішення
24tv
2025-04-29T18:09:32Z
Як захистити дім від мурашок: прості та ефективні способи
24tv
2025-04-29T18:00:46Z
Коштує більше за дорогоцінні метали: яка найдорожча їжа в світі і чому в неї така ціна
24tv
2025-04-29T17:06:47Z
Що зробити, щоб огірки не гірчили: 5 речей, які треба додати в лунку
24tv
2025-04-29T17:06:35Z
Подвір'я виглядатиме надзвичайно яскраво: ось чим потрібно підживити самшит
24tv
2025-04-29T16:06:35Z
Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі
iPress
2025-04-29T16:06:09Z
Місячний календар на травень 2025 року: які дні будуть сприятливими
Фокус
2025-04-29T15:30:27Z
Створює враження "тихої розкоші": 5 кольорів фарби, які зроблять ваш будинок дорожчим на вигляд
24tv
2025-04-29T15:15:05Z
Реал Мадрид продовжить контракт з Тібо Куртуа до 2028 року
360ua.news
2025-04-29T19:12:47Z
Рюдігера дискваліфіковано на шість матчів за інцидент у фіналі Кубка Іспанії
Football.ua
2025-04-29T19:10:39Z
«Динамо» – «Шахтар». Визначився час початку фіналу Кубка України з футболу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T18:57:20Z
Усик потрапив у кумедну ситуацію перед інтерв'ю: курйозне відео
24tv
2025-04-29T18:42:32Z
Російська волейбольна команда з Курська не змогла поїхати на важливий матч через відсутність грошей
ZN UA
2025-04-29T18:31:44Z
Ферлан Менді вибув на невизначений термін через серйозну травму стегна
Football.ua
2025-04-29T18:22:52Z
Хлань потрапив до символічної збірної 30-го туру чемпіонату Польщі
Football.ua
2025-04-29T18:16:22Z
Чемпіонат світу з хокею. Тренер збірної Румунії прокоментував майбутню гру з Україною
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T18:00:28Z
"Арсенал" - ПСЖ: команди назвали стартові склади на перший півфінал Ліги чемпіонів
ZN UA
2025-04-29T17:52:50Z
Польща направить у космос другого в історії країни астронавта
УкраинФорм
2025-04-29T18:37:19Z
Amazon запустив перші супутники для глобального інтернету, який стане конкурентом Starlink
Подробности
2025-04-29T18:36:55Z
Пролежав на дні 80 років: затонулий американський авіаносець показали на нових фото
Telegraf
2025-04-29T18:27:34Z
Повідомлення розміром лише 2 КБ здатне зламати ваш телефон: експерт вказав на небезпеку
InternetUA
2025-04-29T17:58:22Z
lifecell запустив 5G роумінг у 61 країні: де абоненти отримають доступ
Хвиля
2025-04-29T17:45:46Z
Конкурент GPT. Meta випустила автономний додаток на базі штучного інтелекту
ГЛАВКОМ NET
2025-04-29T17:36:19Z
Цей дешевий аксесуар повільно “вбиває” ноутбук
InternetUA
2025-04-29T17:27:57Z
Вуглекислий газ став джерелом безкоштовного палива: що придумали вчені
Фокус
2025-04-29T17:27:50Z
Безшумна вітряна турбіна Vind Panel Wiatrowy виглядає, як паркан: що в ній ще особливого
Фокус
2025-04-29T17:22:45Z
Гендиректор Slate заявляє: час відмовитися від величезних екранів і повернути радість до водіння
Топ Жир
2025-04-29T18:45:22Z
На виставці в Бірмінгемі дебютували три cенсаційні електромобілі Renault
AutoCentre
2025-04-29T18:01:53Z
Можна "влетіти" на гроші: які штрафи за перевищення швидкості у Польщі
24tv
2025-04-29T17:06:05Z
Моторні оливи для дизелів з DPF-фільтром
AutoCentre
2025-04-29T16:40:39Z
Погані новини для водіїв та "перекупів": уживані авто різко подорожчають через нові податки
Хвиля
2025-04-29T16:00:56Z
7 ознак, що час змінити пральну машину
24tv
2025-04-29T15:45:22Z
Юний водій так “відзначився” на Alfa Tonale, що автомобіль потребує повного рестайлінгу
Топ Жир
2025-04-29T15:30:08Z
Гітара на колесах: на продаж виставили найнезвичніше авто Елвіса Преслі
Фокус
2025-04-29T15:16:53Z
Новий електричний пікап Isuzu готується показати переваги над дизельними моделями
Топ Жир
2025-04-29T15:00:23Z