MY.UAНовости
По "делу Коломойского" подозрение получил экс-глава столичного филиала ПриватБанка
По "делу Коломойского" подозрение получил экс-глава столичного филиала ПриватБанка

По "делу Коломойского" подозрение получил экс-глава столичного филиала ПриватБанка

По материалам Службы безопасности подозрение в совершении преступлений получил бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

- Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн. По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличности в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, рассказали правоохранители.

По версии следствия, такая схема в целом позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долл США. Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Также установлено, что чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка, добавили в СБУ.

В СБУ добавляют, что экс-руководителю столичного филиала Приватбанка сообщили о подозрении по трем статьям УКУ - о незаконных действиях с документами, о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, а также о легализации средств, полученных преступным путем).  Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Коломойский находится под стражей в изоляторе СБУ. 2 сентября бизнесмену избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более чем в 509 миллионов гривен. До этого он получил подозрение в мошенничестве по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности. По данным следствия, в 2013-2020 годах Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов. А 15 сентября Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн сразу по трем статьям (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах; легализация средств, полученных преступным путем).

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Найкраще задокументована римська судова справа: 1900-річний сувій виявився важливим документом
Фокус
2025-01-31T13:21:08Z
Стала хітом соцмереж: як виглядає найменша ванна кімната в Нью-Йорку
24tv
2025-01-31T13:18:45Z
Огляд навушників Anker Soundcore Space One Pro: флагманські баси та можливість підлаштувати звук під себе
ITC
2025-01-31T13:01:33Z
Enercon створила нову вітряну турбіну підвищеної потужності: де можна встановлювати
InternetUA
2025-01-31T13:01:18Z
Google Photos тепер дозволяє швидко віддзеркалити фото. Але є обмеження
ITC
2025-01-31T13:01:05Z
Про найпоширеніші бізнес-моделі видавців: світовий досвід і наші реалії
Детектор М
2025-01-31T12:36:10Z
Vodafone демонструє свій перший супутниковий відеодзвінок через звичайний смартфон
24tv
2025-01-31T12:36:10Z
ESL завершила розслідування багу Smoke of Deceit, через який NAVI вилетіли з турніру
24tv
2025-01-31T12:06:31Z
Найпростіший PIN-код став найпопулярнішим у світі
InternetUA
2025-01-31T12:01:20Z
Чому в СРСР так багато курили: неочікуванні факти про радянські звички
GlavRed
2025-01-31T13:27:05Z
Псують вигляд кімнати і зменшують продуктивність: 4 найгірших кольори для домашнього офісу
24tv
2025-01-31T13:21:50Z
Як заточити ніж за допомогою зубної пасти: простий спосіб, що забезпечить відмінний результат
TSN
2025-01-31T13:21:00Z
Вибір продуктів та приготування страв
Мій Харків
2025-01-31T13:16:12Z
Лисина — це зручно та красиво: топ найгарніших голих порід собак
Фокус
2025-01-31T12:51:00Z
Економія чи зайва робота: чи потрібно вимикати бойлер на ніч
24tv
2025-01-31T12:42:18Z
Більше не значить краще: як обрати телевізор для кімнати і коли не варто купувати великий
Фокус
2025-01-31T12:36:40Z
Як приготувати пасту карбонара: простий рецепт від переможця "Мастер Шеф"
Политека
2025-01-31T12:30:30Z
Смачніше, ніж "Баунті": кокосове печиво за лічені хвилини - рецепт
GlavRed
2025-01-31T12:27:43Z
У Волгограді дрони атакували нафтоперобний завод, є влучання і у Воронезькій області
ГЛАВКОМ NET
2025-01-31T13:31:17Z
У Запоріжжі правоохоронці вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч
1News
2025-01-31T13:30:10Z
Суд безглуздо покарав чоловіка, який за гроші оформляв інвалідність у Києві
Telegraf
2025-01-31T13:06:18Z
Серед затриманих за пограбування музею Дренте у Нідерландах - молоде подружжя
УкраинФорм
2025-01-31T13:03:57Z
Жителя Одеського району затримали за замах на вбивство продавця автомобіля
Украина Криминальная
2025-01-31T13:03:55Z
Взяли покататися: підлітки заради розваги вкрали поїзд метро
24tv
2025-01-31T12:51:31Z
У Нідерландах автобус з 20 пасажирами з’їхав у кювет та перекинувся
УкраинФорм
2025-01-31T12:39:09Z
Загинуло три подружжя, діти в комі. Все про наслідки атаки на Суми
Telegraf
2025-01-31T12:36:47Z
СБУ затримала депутата, який замовив убивство підприємця з Полтавщини
Украина Криминальная
2025-01-31T12:19:01Z
Гвардіола: Реал в 1/16 Ліги чемпіонів – зараз це не сюрприз
Football.ua
2025-01-31T13:31:09Z
Захисник збірної України став рекордним трансфером в історії англійського клубу
24tv
2025-01-31T13:27:41Z
Гросмейстерська позначка: Роналду встановив унікальне досягнення в історії футболу
24tv
2025-01-31T13:18:26Z
Труднощі перекладу: футболіст збірної України став мемом у Туреччині
Telegraf
2025-01-31T13:15:45Z
Ансу Фаті може опинитися в Бенфіці чи Аяксі
Football.ua
2025-01-31T13:04:48Z
Ліон призначає Паулу Фонсека головним тренером
360ua.news
2025-01-31T13:03:52Z
Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2026 з футзалу
24tv
2025-01-31T13:03:30Z
Українські тенісисти відкрили рахунок у матчі Кубка Девіса з Тунісом
УкраинФорм
2025-01-31T13:01:53Z
Український воротар підписав контракт з грандом європейського футболу
24tv
2025-01-31T12:48:32Z
Влада Покровська пояснила, що мали на увазі під благоустроєм міста на лінії фронту
Telegraf
2025-01-31T13:30:17Z
Температурні рекорди у Києві відповідають початку квітня
1News
2025-01-31T13:24:43Z
У Кривому Розі КП майже рік скидало забруднені води у річку Саксагань
Украина Криминальная
2025-01-31T13:24:30Z
Дощ, мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 1 лютого
24tv
2025-01-31T13:06:55Z
"Армія повинна відчувати смак перемоги": у 22 ОМБр розповіли про бої на Курщині
24tv
2025-01-31T13:06:31Z
Українців здивували прогнозом на вихідні
Gazeta UA
2025-01-31T13:03:55Z
ЗСУ знищили 3 ворожі склади провіанту та палива біля Часового Яру, – речник ОТУ "Луганськ"
24tv
2025-01-31T13:03:03Z
Оптоволоконні дрони, леви-довгожителі й січнева весна
УкраинФорм
2025-01-31T13:01:55Z
Молодий антициклон принесе "мінуси" і сніг: якою буде погода на вихідних і наступного тижня
Фокус
2025-01-31T13:00:30Z
Російська мова вбиває, – відома українська акторка різко висловилась про лагідну українізацію
24tv
2025-01-31T13:30:20Z
Картину з гаражного розпродажу у США дослідили експерти - вона може бути написана Ван Гогом
УкраинФорм
2025-01-31T13:15:28Z
6 старомодних зачісок, які повернулися в моду: вони здатні вразити
24tv
2025-01-31T13:12:26Z
Актори Молодого театру подали заяву до КМДА з вимогою усунути Білоуса з посади
Комсомольская правда
2025-01-31T13:12:17Z
Народилася в Донецьку, а тепер заробляє криваві рублі: що говорить про війну актриса "Не родись вродливою" Громова
Telegraf
2025-01-31T13:03:47Z
Зніміть з вух локшину! Як виробники українських фільмів роками дурять журналістів
Детектор М
2025-01-31T13:00:40Z
Ольга Сумська помирилася із сестрою Наталією після кількарічних непростих стосунків
Комсомольская правда
2025-01-31T12:27:42Z
Премія Шекери оголосила прийом заявок
УкраинФорм
2025-01-31T12:22:55Z
Нацвідбір на «Євробачення-2025»: де дивитися та як голосувати за фіналістів
Детектор М
2025-01-31T12:21:20Z
Номінантка на "Оскар 2025" Карла Софія Гаскон потрапила до скандалу через расистські твіти
Комсомольская правда
2025-01-31T13:31:50Z
Британські військові вперше застосували лазерну систему HELWS проти безпілотників
Фокус
2025-01-31T13:31:44Z
Відсьогодні можна отримати електронне направлення на ВЛК - Міноборони
УкраинФорм
2025-01-31T13:30:54Z
Як вчити англійську українцям: поради від американського дипломата
24tv
2025-01-31T13:27:58Z
Новий дорожній знак "гриб та дві блискавки": про що попереджає
GlavRed
2025-01-31T13:27:54Z
В українській армії зростає кількість самоволок через втомленість та психологічний тиск - The Guardian
Gazeta UA
2025-01-31T13:24:23Z
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро
Европейская правда
2025-01-31T13:24:11Z
Шлюб чоловіка розпався через три дні після весілля: що утнула його кохана
TSN
2025-01-31T13:21:49Z
Які професії можуть зникнути з ринку праці до 2030 року
InternetUA
2025-01-31T13:16:07Z
Військовозобов’язані зможуть обирати ТЦК та ВЛК - у Міноборони анонсували нові правила
УкраинФорм
2025-01-31T12:48:35Z
Названо напій, здатний знизити рівень жиру в організмі: про що йдеться
Фокус
2025-01-31T12:12:55Z
Як тепер встановлюватимуть інвалідність: запровадили нові критерії після реформи МСЕК
24tv
2025-01-31T12:06:49Z
Найкращий продукт, який допомагає призупинити процеси старіння у жінок: про це варто знати
TSN
2025-01-31T11:51:28Z
Щоб не почорніли: як правильно зберігати банани в домашніх умовах
GlavRed
2025-01-31T11:27:21Z
Підприємець, одержимий безсмертям, випробує процедуру, яка передбачає повне виведення крові
24tv
2025-01-31T10:45:48Z
Звичка, яка після 60 років допомагає зберегти здоровий мозок
24tv
2025-01-31T09:06:45Z
Як прожити 100 років: чотири ключові фактори довголіття
TSN
2025-01-31T08:18:31Z
Проста гігієнічна процедура значно знижує ризик інсульту
24tv
2025-01-31T08:15:58Z
Німеччина приєдналася до програми CAVS: закуповують універсальний панцерник на базі Patria 6×6
InternetUA
2025-01-31T13:28:41Z
Не дивлячись на санкції, Росія значно збільшила видобуток важливої експортної сировини
24tv
2025-01-31T13:27:34Z
Ціни на пальне в Україні будуть зростати через підвищення акцизу: прогноз на 2025
Gazeta UA
2025-01-31T13:27:23Z
«Другий показник за всю історію України». Агровиробники встановили рекорд
ГЛАВКОМ NET
2025-01-31T13:24:55Z
Нацбанк переглянув прогноз дефіциту електроенергії в Україні
УкраинФорм
2025-01-31T13:24:14Z
Ціна на цигарки й "стіки" зросте, а поки Україна втрачає гроші: як акцизи вдарять по кишенях
Фокус
2025-01-31T13:21:58Z
Скільки українці платитимуть за світло, воду та газ у лютому 2025 року
24tv
2025-01-31T13:21:07Z
Призупинення програм USAID негативно позначиться на українському агросекторі
AgroNews
2025-01-31T13:18:57Z
Чи збільшиться сума пенсії, якщо відстрочити її та далі працювати після 60
Telegraf
2025-01-31T13:18:25Z
Оновлений універсал Mercedes C-Class помічено на зимових тестах
AutoCentre
2025-01-31T13:25:48Z
Потужністю 400 кВт: Porsche відкрила спеціальний салон заряджання електромобілів
AutoGeek
2025-01-31T13:00:19Z
На аукціон виставили вінтажний автобус за $500 000 від українського дизайнера
Топ Жир
2025-01-31T12:24:43Z
Бензин, гібрид або електро: в Україні оголошено ціни на новий Citroen C3
ЗаРулем
2025-01-31T12:15:37Z
З новими шинами та підшипниками: електромобіль BMW i5 отримав більший запас ходу
AutoGeek
2025-01-31T12:12:33Z
У Tesla Model 3 з’явився черговий китайський конкурент
AutoCentre
2025-01-31T12:12:03Z
Прибуток Tesla впав на 70%: що пішло не так?
ITC
2025-01-31T12:00:30Z
Теплові гармати: незамінний інструмент для автосервісу та гаража
AutoCentre
2025-01-31T11:36:53Z
Став кросовером за $13 000: електромобіль Chevrolet Spark показали офіційно
AutoGeek
2025-01-31T11:33:29Z
Стармер та Шольц зустрінуться для обговорення України
Европейская правда
2025-01-31T13:31:18Z
Джорджеску знову заговорив про "румунські території України", назвав Зеленського напівдиктатором
Европейская правда
2025-01-31T13:30:43Z
Умєров прибув із візитом до Нідерландів
УкраинФорм
2025-01-31T13:30:22Z
Ексгенпрокурора Польщі силою привезли до Сейму через ігнорування викликів слідчої комісії
Европейская правда
2025-01-31T13:30:18Z
ЗМІ: у НАТО готують пропозицію Трампу щодо Гренландії, щоб знизити напруженість
Европейская правда
2025-01-31T13:30:04Z
Не поборе "бусифікацію": у Раді пояснили призначення законопроєкту про покарання ТЦК і ВЛК
Фокус
2025-01-31T13:27:38Z
У США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови
GlavRed
2025-01-31T13:27:08Z
Кремль відреагував на погрози Трампа країнам БРІКС
1News
2025-01-31T13:24:20Z
ППО й ракет на £2 мільярди: уряд подав до Ради законопроєкт про ратифікацію угоди з Британією
УкраинФорм
2025-01-31T13:21:46Z