MY.UAНовости
США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg
США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg

США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банковсих групп Credit Suisse Group и UBS Group AG в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам избежать санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, то, что началось с серии запросов на предоставление документов, отправленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемой нарушениях санкций со стороны Credit Suisse, сообщили источники. По словам одного из них, Минюст также изучает возможные случаи несоблюдения требований в самом UBS.

Отмечается, что расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора.

Тем не менее, наступило деликатное время для UBS, который в июне поглотил своего меньшего конкурента и сейчас принимает на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, UBS также унаследовал юридические его проблемы, которые стали основной причиной краха в марте.

По словам одного из источников, Минюст запросил информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не запрашивало разговор с руководителями или персоналом финучреждений. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после захвата Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черные списки США.

Разочарование в США

По словам двух источников, представители Министерства юстиции рассматривали это поглощение как возможность продвинуть расследование Credit Suisse. Следователи направляют запросы на информацию напрямую в UBS, а не по официальным дипломатическим каналам, что может быть медленнее. 

Формально любые просьбы о помощи со стороны иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением редких случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году. В Управлении юстиции заявляют, что на сегодняшний день не получали никаких запросов, связанных с Credit Suisse, UBS и санкциями против России.

В частном порядке американские чиновники выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней рабочей группе, преследующей незаконные российские активы, и на более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя на пике своего развития активами на сумму более 60 миллиардов долларов. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд. Но это было по-прежнему на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению активами. UBS при поглощении удержал на работе главного банкира Credit Suisse по российскому бизнесу Бабака Дастмальски, несмотря на то, что позволил другим топ-менеджерам уйти.

Правовые трудности

Американские расследования нарушений санкций в прошлом приводили к крупным штрафам. В 2014 году BNP Paribas SA признала себя виновной в нарушении санкций США в отношении Судана и согласилась выплатить $8,97 млрд.

Нынешнее расследование в США является лишь одним из с участием Credit Suisse. Министерство юстиции все еще расследует, продолжал ли банк помогать американским клиентам скрывать активы от властей, спустя восемь лет после того, как банк выплатил компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов за уклонение от налогов.

В марте финансовый комитет Сената заявил, что выявил "серьёзные нарушения" этой сделки со стороны Credit Suisse. В UBS заявили, что активно сотрудничают со следствием.

Расследование о нарушении санкций происходит на фоне растущего внимания Вашингтона к предполагаемой роли Швейцарии в содействии оттоку грязных денег из России.

"Мы постоянно видим здесь закономерность, согласно которой банковские механизмы Швейцарии способствуют коррупционной деятельности людей, которые лишили свою страну богатства", — заявил сенатор Бен Кардин на слушаниях по этому вопросу в июле.

США, по его словам, необходимо "убедиться, что от введенных санкций не уклоняется такая страна, как Швейцария".

По оценкам на март 2022 года, швейцарские банки держали российских активов на сумму более 200 миллиардов долларов. Но к концу прошлого года Швейцария заявила, что заморозила российские активы лишь на сумму около $8,4 млрд.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, весной банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документы, подтверждающие законность их пребывания в стране. Вероятно, банк намерен избавиться от всех клиентов, которые оказались под санкциями, введенными правительством страны синхронно со странами ЕС.

Перед этим UBS договорился о поглощении своего конкурента, второго по величине банка страны Credit Suisse. В нем обнаружены многочисленные нарушения и он оказался под угрозой банкротства. Также Credit Suisse пользовался большой популярностью у россиян.

Теги по теме
СШАсанкции
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Акції Tesla обвалилися після заяви Маска про створення власної політсили
ГЛАВКОМ NET
2025-07-07T16:45:00Z
СБУ оголосила в розшук виробника чаю Lovare у справі про пособництво Росії
Комсомольская правда
2025-07-07T16:34:00Z
Понад 4,4 млрд грн принесли організатором онлайн-аукціони на Прозорро — результати півріччя
AIN
2025-07-07T16:30:34Z
«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
ГЛАВКОМ NET
2025-07-07T16:30:15Z
Швейцарська компанія PFIFFNER-Group передасть Україні енергобладнання на 100 тисяч франків
УкраинФорм
2025-07-07T16:24:18Z
Україна ввела санкції проти 60 криптовалютних компаній, які допомогали рф відмивати кошти
ITC
2025-07-07T16:19:31Z
Штучний інтелект замість людей: технологічні гіганти США скоротили майже 100 тисяч працівників
InternetUA
2025-07-07T16:15:44Z
У Німеччині за десятиріччя свиноферм поменшало на 10 тисяч
AgroPortal
2025-07-07T16:00:56Z
Кабмін продовжив фіксований тариф на електроенергію до кінця жовтня 2025 року
360ua.news
2025-07-07T16:00:53Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Україна проведе фармацевтичний воркшоп на конференції з відновлення в Римі
УкраинФорм
2025-07-07T16:48:22Z
Один з найкращих делікатесів сезону: як приготувати смачні лисички в сметані
24tv
2025-07-07T16:45:33Z
Як перевірити ягоди й фрукти на нітрати - тривожні ознаки, про які варто знати
GlavRed
2025-07-07T16:27:27Z
Безпечної дози не існує: продукти з магазину, які варто обмежити задля здоров’я
24tv
2025-07-07T16:21:50Z
Як безпечно пережити +30° і вище: у МОЗ дали поради
УкраинФорм
2025-07-07T16:03:41Z
Коли та як приймати вітамні D: кому потрібно споживати його влітку
TSN
2025-07-07T16:03:17Z
Напруга в шиї та плечах: що допоможе зняти біль та напругу м'язів
24tv
2025-07-07T15:45:33Z
У Франції депутат скоїв суїцид
Европейская правда
2025-07-07T16:54:58Z
«Смачно помер» та «правильно використав нагородну зброю». Пропагандисти вгадують деталі смерті Старовойта
ГЛАВКОМ NET
2025-07-07T16:54:51Z
Трамп міг не знати: чому Гегсет зупинив військову допомогу Україні
24tv
2025-07-07T16:54:19Z
У Румунії ультраправі збирають підписи для вотуму недовіри новому уряду
Европейская правда
2025-07-07T16:51:44Z
У Польщі затвердили дату присяги обраного президента перед парламентом
Европейская правда
2025-07-07T16:45:30Z
Прем'єр Литви заявив про "незручності", які створює польський прикордонний контроль
Европейская правда
2025-07-07T16:42:52Z
В Іраку 12 турецьких солдатів загинули під час операції від отруєння метаном
УкраинФорм
2025-07-07T16:42:50Z
Трамп заявив про підтримку Болсонару, якому закидають держпереворот у Бразилії
УкраинФорм
2025-07-07T16:39:05Z
Європа працює зі США над збільшенням тиску на Путіна – МЗС Німеччини
Лига
2025-07-07T16:36:42Z
Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру на Сумщині, частина споживачів - без світла
УкраинФорм
2025-07-07T16:54:22Z
Окупанти стверджують, що до Криму з 2014 року переїхали 11 тисяч білорусів
УкраинФорм
2025-07-07T16:51:43Z
Частина Сумського району залишилась без світла через удар Росії
Лига
2025-07-07T16:48:19Z
Був похований під радянським бетоном: на Подолі археологи знайшли стародавній глечик
Telegraf
2025-07-07T16:45:08Z
Доведеться воювати щонайменше кілька років, – військова "Анаконда" про кінець війни
24tv
2025-07-07T16:42:10Z
Бруківка в пелюстках: у Чернівцях повернули романтичну традицію на Кобилянської
24tv
2025-07-07T16:33:44Z
"Такого ще не було за три роки": ЗСУ про рекордний тиск РФ на Запорізькому напрямку
TSN
2025-07-07T16:33:20Z
Повернувся, щоб попрощатись: після звільнення з полону помер Валерій Зеленський
GlavRed
2025-07-07T16:33:02Z
На Одещину насувається циклон Gabriel: прогноз погоди до 13 липня
24tv
2025-07-07T16:30:10Z
Чи треба готувати квартиру до переходу на 230 В: що буде з технікою
24tv
2025-07-07T16:51:52Z
Коли в Україні зʼявиться чотириденний робочий тиждень? Служба зайнятості зробила заяву
ГЛАВКОМ NET
2025-07-07T16:51:30Z
100 привітань з новою посадою
Мій Харків
2025-07-07T16:46:53Z
Далай-лама зробив неочікуване передбачення
FaceNews
2025-07-07T16:42:32Z
F-35 прикриватимуть шляхи постачання військової допомоги НАТО Україні
УкраинФорм
2025-07-07T16:33:39Z
Виплати для ВПО в Харківській області: частині переселенців скасують допомогу вже цього місяця, в чому причина
Политека
2025-07-07T16:30:43Z
Одноразова допомога 5 тисяч гривень для першокласників, що потрібно знати
360ua.news
2025-07-07T16:30:39Z
Що приховують легенди про Ольгу: письменник розказав про несподівану сторону княгині
GlavRed
2025-07-07T16:27:38Z
Як перевірити, чи було зросійщене прізвище - філолог назвала чотири ознаки
GlavRed
2025-07-07T16:27:38Z
Як олія допомагає боротися з неприємним запахом ‒ корисні поради
Gazeta UA
2025-07-07T16:48:42Z
Лише люди з високим IQ впораються: яке число зображене на малюнку
GlavRed
2025-07-07T16:27:35Z
Містер Олімпія порадив найкраще тренування для всього тіла для чоловіків
24tv
2025-07-07T15:57:45Z
Новий курорт КНДР виявився пшиком: що ховає за собою фейкова розкіш
24tv
2025-07-07T15:27:32Z
Більше ніколи не купите коричневе всередині авокадо: зверніть на це увагу в магазині
24tv
2025-07-07T15:06:09Z
Більше ніякої ікри та оладок: перетворіть кабачки на неперевершену закуску
Telegraf
2025-07-07T14:51:22Z
Чорний часник у домашніх умовах: як приготувати делікатес, що підкорює шеф-кухарів
Gazeta UA
2025-07-07T14:39:37Z
Пишні як пух: як приготувати справжні оладки, що не падають
24tv
2025-07-07T14:33:18Z
Аномальну активність змій можна зупинити: посадіть на ділянці 5 рослин
24tv
2025-07-07T14:33:09Z
У Рівному судитимуть матір, яка залишила немовля на балконі на дві доби, а потім винесла на смітник
УкраинФорм
2025-07-07T16:54:09Z
На Житомирщині 19-річний хлопець зарізав 41-річну родичку-коханку
TSN
2025-07-07T16:48:49Z
Судитимуть 26-річного чоловіка за фейкові «замінування» шкіл
InternetUA
2025-07-07T16:34:49Z
У Рязані підірвали гранату в лаунж-барі: є постраждалі та загиблий
24tv
2025-07-07T16:33:26Z
Кількість загиблих унаслідок повені в Техасі зросла до 89
УкраинФорм
2025-07-07T16:12:03Z
Росіяни впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини, постраждав чоловік
УкраинФорм
2025-07-07T16:09:55Z
Не став стріляти в машині: ЗМІ розповіли, де наклав на себе руки Старовойт
24tv
2025-07-07T16:06:11Z
На Харківщині ворожий дрон атакував волонтерів
Мій Харків
2025-07-07T16:00:09Z
У Києві затримали чоловіка, який напідпитку запустив з балкона феєрверк
УкраинФорм
2025-07-07T15:48:55Z
Ревнує чи довіряє: соліст хору "Гомін" зізнався, як реагує дружина на його шалений успіх
24tv
2025-07-07T16:36:51Z
Під час відзначення 60-річчя Scorpions на сцені з'явився український прапор
Фокус
2025-07-07T16:36:28Z
Ольга Мартиновська вперше показала свого обранця – відомого ресторатора: що відомо про нього
TSN
2025-07-07T16:33:43Z
Камалія засвітилася в компанії нового чоловіка: чому шанувальники "протестують"
GlavRed
2025-07-07T16:27:06Z
Схема з артистами: Мінкульт допоміг тисячам чоловіків виїхати з України — частина не повернулась
Фокус
2025-07-07T15:57:43Z
"Народ, який хоче їсти": автор романів про комісара Мегрэ сфотографував Одесу в рік Голодомору
Telegraf
2025-07-07T15:54:19Z
Новий детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір: що це за стрічка
24tv
2025-07-07T15:51:12Z
Потап назвав країну, де насправді застав початок повномасштабного вторгнення: "Роздавали хліб"
TSN
2025-07-07T15:48:01Z
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів — і вони надзвичайно різні
ITC
2025-07-07T15:46:17Z
Нова несправність у мультимедійній системі посилила хвилю відкликань автомобілів Ford
Топ Жир
2025-07-07T16:33:02Z
Новий Chevrolet, похований на 50 років, виглядає неймовірно добре для свого віку
Топ Жир
2025-07-07T16:03:56Z
Від Lamborghini до Rolls-Royce: де в Україні найбільше їздять дорогі автівки
TSN
2025-07-07T15:21:14Z
Новий електричний позашляховик Porsche встановлює рекорди ще до появи у салонах
Топ Жир
2025-07-07T15:18:37Z
FIAT та Vilebrequin створили модний Topolino
AutoCentre
2025-07-07T15:12:10Z
Найвитриваліший Jeep Compass має хитромудрий салон, який непомітно приховує бруд
Топ Жир
2025-07-07T14:48:08Z
BMW представив оновлений футуристичний електроскутер CE 04
AutoCentre
2025-07-07T14:10:21Z
Maserati готує нову сторінку в історії суперкарів із загадковою прем’єрою
Топ Жир
2025-07-07T14:03:26Z
Новий гібридний універсал BYD Seal 06 DM-i — запас ходу від Києва до Амстердама за ціною від $15 300
ITC
2025-07-07T13:55:11Z
Моделі iPhone 17 матимуть перероблений динамічний острів
Portaltele
2025-07-07T16:55:07Z
Новий iPhone 17 Pro можна буде купити за 6 000 гривень, але є нюанс
Фокус
2025-07-07T16:51:02Z
На що звертати увагу при покупці відновленої турбіни: інструкція з прикладу 04L253020Q
AutoCentre
2025-07-07T16:48:36Z
50 років під землею: у найбільшій капсулі часу у світі знайшли автомобіль
Фокус
2025-07-07T16:45:01Z
Опубліковано відео розпакування непредставленого Samsung Galaxy Z Flip 7
InternetUA
2025-07-07T16:43:31Z
Фатальна помилка може привабити блискавку до вашого будинку: як захиститися
24tv
2025-07-07T16:36:52Z
Врятуйте наші смисли. Чому спам-фільтри необхідні не лише у пошті
Лига
2025-07-07T16:30:07Z
Ці помилки вбивають батарею смартфона: що вам не варто робити з гаджетом
InternetUA
2025-07-07T16:16:43Z
На ринок скоро вийде дуже дивний смартфон: яких сюрпризів від нього чекати
Фокус
2025-07-07T16:06:15Z
Барселона продовжила контракт з Щесни на два роки
Football.ua
2025-07-07T16:55:05Z
Жеваго: Це абсолютно неприйнятний результат для Ворскли. Наша мета — повернення в УПЛ
Football.ua
2025-07-07T16:42:27Z
УФК «Кривбас» став переможцем дитячого турніру «Кубок регіонів»-2025
УкраинФорм
2025-07-07T16:27:02Z
Трабзонспор відхилив пропозицію Лаціо щодо Батагова
Football.ua
2025-07-07T16:24:12Z
Ковач: Клубний чемпіонат світу потребує змін
Football.ua
2025-07-07T16:18:39Z
Президент Динамо показав бразильську техніку: на вогняне відео відреагував Мілевський
24tv
2025-07-07T16:06:22Z
Янаков та Сидун стали гравцями Епіцентру
Football.ua
2025-07-07T16:01:12Z
Лубянська здобула золото чемпіонату світу з вітрильного спорту
ГЛАВКОМ NET
2025-07-07T15:57:19Z
Кроос: Реалу, як і раніше, не вистачає гравця стилістично схожого на мене
Football.ua
2025-07-07T15:55:28Z