MY.UAНовости
США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg
США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg

США подозревают UBS и Credit Suisse в помощи россиянам обходить санкции, - Bloomberg

Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении швейцарских банковсих групп Credit Suisse Group и UBS Group AG в связи с подозрениями в несоблюдении требований, которые позволили российским клиентам избежать санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, то, что началось с серии запросов на предоставление документов, отправленных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемой нарушениях санкций со стороны Credit Suisse, сообщили источники. По словам одного из них, Минюст также изучает возможные случаи несоблюдения требований в самом UBS.

Отмечается, что расследование все еще находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений или урегулированию спора.

Тем не менее, наступило деликатное время для UBS, который в июне поглотил своего меньшего конкурента и сейчас принимает на работу тысячи сотрудников Credit Suisse. Наряду с бизнесом Credit Suisse, UBS также унаследовал юридические его проблемы, которые стали основной причиной краха в марте.

По словам одного из источников, Минюст запросил информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не запрашивало разговор с руководителями или персоналом финучреждений. По словам другого источника, расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие санкции, введенные после захвата Крыма в 2014 году. За последнее десятилетие более тысячи богатых россиян были внесены в черные списки США.

Разочарование в США

По словам двух источников, представители Министерства юстиции рассматривали это поглощение как возможность продвинуть расследование Credit Suisse. Следователи направляют запросы на информацию напрямую в UBS, а не по официальным дипломатическим каналам, что может быть медленнее. 

Формально любые просьбы о помощи со стороны иностранных прокуроров должны направляться через Федеральное управление юстиции Швейцарии, за исключением редких случаев сотрудничества, таких как совместные американо-швейцарские рейды на ФИФА в 2015 году. В Управлении юстиции заявляют, что на сегодняшний день не получали никаких запросов, связанных с Credit Suisse, UBS и санкциями против России.

В частном порядке американские чиновники выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария не делает достаточно для обеспечения соблюдения санкций в отношении России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением в Украину.

США указывают на отказ Швейцарии присоединиться к многосторонней рабочей группе, преследующей незаконные российские активы, и на более раннее решение разморозить некоторые активы по громкому коррупционному делу, связанному с Кремлем.

До вторжения в Украину Credit Suisse был хорошо известен тем, что обслуживал богатых россиян, управляя на пике своего развития активами на сумму более 60 миллиардов долларов. К моменту вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд. Но это было по-прежнему на 50% больше, чем у UBS, несмотря на более крупный бизнес последнего по управлению активами. UBS при поглощении удержал на работе главного банкира Credit Suisse по российскому бизнесу Бабака Дастмальски, несмотря на то, что позволил другим топ-менеджерам уйти.

Правовые трудности

Американские расследования нарушений санкций в прошлом приводили к крупным штрафам. В 2014 году BNP Paribas SA признала себя виновной в нарушении санкций США в отношении Судана и согласилась выплатить $8,97 млрд.

Нынешнее расследование в США является лишь одним из с участием Credit Suisse. Министерство юстиции все еще расследует, продолжал ли банк помогать американским клиентам скрывать активы от властей, спустя восемь лет после того, как банк выплатил компенсацию в размере 2,6 миллиарда долларов за уклонение от налогов.

В марте финансовый комитет Сената заявил, что выявил "серьёзные нарушения" этой сделки со стороны Credit Suisse. В UBS заявили, что активно сотрудничают со следствием.

Расследование о нарушении санкций происходит на фоне растущего внимания Вашингтона к предполагаемой роли Швейцарии в содействии оттоку грязных денег из России.

"Мы постоянно видим здесь закономерность, согласно которой банковские механизмы Швейцарии способствуют коррупционной деятельности людей, которые лишили свою страну богатства", — заявил сенатор Бен Кардин на слушаниях по этому вопросу в июле.

США, по его словам, необходимо "убедиться, что от введенных санкций не уклоняется такая страна, как Швейцария".

По оценкам на март 2022 года, швейцарские банки держали российских активов на сумму более 200 миллиардов долларов. Но к концу прошлого года Швейцария заявила, что заморозила российские активы лишь на сумму около $8,4 млрд.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, весной банк UBS начал массовые проверки своих клиентов российского происхождения, требуя от них документы, подтверждающие законность их пребывания в стране. Вероятно, банк намерен избавиться от всех клиентов, которые оказались под санкциями, введенными правительством страны синхронно со странами ЕС.

Перед этим UBS договорился о поглощении своего конкурента, второго по величине банка страны Credit Suisse. В нем обнаружены многочисленные нарушения и он оказался под угрозой банкротства. Также Credit Suisse пользовался большой популярностью у россиян.

Теги по теме
СШАсанкции
Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Рок-н-рольні небеса кличуть: як і де поховають Оззі Осборна
GlavRed
2025-07-27T23:27:39Z
Дружина зірки Кварталу 95 натякнула на вагітність
GlavRed
2025-07-27T22:27:20Z
"Дайте Україні зброю": Лайма Вайкуле жорстко розповіла про головне
GlavRed
2025-07-27T21:27:39Z
Захопливі та цікаві: 3 українські фільми для сімейного вихідного
24tv
2025-07-27T19:57:33Z
Найтрендовіший принт літа: цей манікюр підкорив серця світових зірок
24tv
2025-07-27T19:30:00Z
Потап повертається в Україну: названо точну дату
GlavRed
2025-07-27T19:27:10Z
Сергій Притула вперше за довгий час показав, який вигляд має його старша донька
24tv
2025-07-27T18:51:17Z
Потап заявив про повернення до України: артист назвав точну дату
TSN
2025-07-27T18:03:07Z
Джордж Мартін схвалює: «Супермен» здається чудовим, «Андор» став родзинкою року»
ITC
2025-07-27T16:39:59Z
Лікарі попереджають: ChatGPT може провокувати психози у вразливих людей
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T00:00:44Z
В Охматдиті вже у серпні буде відновлене відділення трансплантації кісткового мозку - Свириденко
УкраинФорм
2025-07-27T19:48:08Z
Мінімальний мінімум: скільки кроків щодня слід проходити
24tv
2025-07-27T17:42:54Z
Зеленський нагородив медиків з нагоди професійного свята
УкраинФорм
2025-07-27T16:27:20Z
Це не жарти: як уберегти собак від серйозних небезпек влітку
Telegraf
2025-07-27T16:27:06Z
Зеленський відзначив державними нагородами медиків
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T16:18:37Z
Чи правда, що кабачки сповільнюють старіння: скільки треба їсти, щоб омолодитися
TSN
2025-07-27T14:21:02Z
Корисні властивості та ризики: що варто знати про безкофеїнову каву
24tv
2025-07-27T12:12:39Z
Не "лікуючий лікар": як правильно розповісти про роботу медиків
24tv
2025-07-27T12:06:23Z
Ваша сумка приховує секрет: стало відомо, що розкривають стародавні повір’я
GlavRed
2025-07-27T23:27:44Z
Лише борошно і масло: ця випічка замінить вам хліб
24tv
2025-07-27T20:45:05Z
Тест: що ваш улюблений колір говорить про вас
TSN
2025-07-27T20:36:08Z
Важкодоступне, але неймовірно красиве: де на Закарпатті шукати лісове озеро бірюзового кольору
24tv
2025-07-27T19:33:29Z
Коли влітку обрізати малину: це миттєво збільшить урожай
24tv
2025-07-27T19:27:14Z
Тварини кращі за колишніх: дослідження учасників ШІ-тренду виявило вкрай несподівану тенденцію
24tv
2025-07-27T19:09:29Z
Їх зʼїдять ще до того, як вони вистигнуть: оригінальні котлети з минтая та картоплі
24tv
2025-07-27T19:00:13Z
Припинити боротьбу: коли варто віддати чоловіка коханці
Знай
2025-07-27T17:51:45Z
Соковиті, ароматні, незабутні: як приготувати ідеальні фаршировані перці
Telegraf
2025-07-27T17:00:10Z
Головне – досягти своїх цілей: у Путіна зробили нову цинічну заяву про війну в Україні
24tv
2025-07-20T09:30:42Z
Росія здійснює масований ракетний удар по Україні
TSN
2025-07-27T23:48:16Z
Мерц привітав укладення торговельної угоди між Євросоюзом і США
УкраинФорм
2025-07-27T23:15:49Z
Трамп хотів віддати Путіну Крим та деякі області України – очільниця МЗС Австрії
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T23:12:34Z
Трамп: Ізраїлю доведеться ухвалити рішення щодо Гази після провалу угоди з ХАМАС
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T23:09:07Z
ФСБ почали репресії проти російських еліт – NYT
iPress
2025-07-27T23:03:46Z
Винні вітрові електростанції: Трамп зробив несподівану заяву про те, чому кити почали частіше гинути
Фокус
2025-07-27T22:30:26Z
Вже навіть не рік: Віткофф вважає, що війну в Україні вдасться завершити до кінця терміну Трампа
24tv
2025-07-27T22:27:24Z
Генерал Ходжес розкрив, як Захід може переламати хід війни
Хвиля
2025-07-27T21:30:26Z
Росія вперше за пів року збільшила використання бронетехніки: в ISW припустили, що за цим стоїть
24tv
2025-07-28T00:03:57Z
Сім разів обдурив смерть: як живе хорватський педагог, якого називають "найневезучішою" людиною у світі
Фокус
2025-07-27T23:42:15Z
Росіяни атакують ракетами Україну: бомбардувальники здійснили пуски
Telegraf
2025-07-27T23:39:24Z
Стріляють бойовими кулями: Японія відкликає тисячі іграшкових пістолетів, завезених з Китаю
24tv
2025-07-27T23:33:30Z
Помер одіозний аграрій, який за життя збудував собі мавзолей
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T22:33:09Z
Американська компанія планує розгорнути виробництво гелікоптерів в Україні
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T22:09:31Z
В одному з міст офіційно заборонено помирати: у чому причина
TSN
2025-07-27T21:36:43Z
Росіяни підняли бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС: є загроза ракетної атаки вночі
Telegraf
2025-07-27T21:03:08Z
На базі танка Т-72: у Росії вперше був помічений роботизований штурмовий комплекс "Штурм"
Фокус
2025-07-27T21:00:55Z
У Києві пролунали вибухи: внаслідок атаки "Шахедів" пошкоджена житлова багатоповерхівка, є постраждалі
Фокус
2025-07-28T00:27:46Z
У Києві внаслідок атаки дрона постраждало вісім людей
TSN
2025-07-28T00:21:58Z
В Києві прогриміли вибухи: столиця відбила атаку російських безпілотників
Telegraf
2025-07-27T23:57:18Z
Шахраї з сімейного підряду: чоловік у колонії, його дружина і теща продавали неіснуючі дрова онлайн
InternetUA
2025-07-27T21:19:28Z
Барон із бункера: аферист 9 років зображав посла неіснуючих країн - мав два будинки та безліч авто
Знай
2025-07-27T20:51:59Z
Знищено будівлю Тамбовського порохового заводу: ЗМІ виклали фото уражень російських об'єктів
24tv
2025-07-27T19:09:45Z
Негода покалічила підлітків на Одещині, одна дитина не вижила
Telegraf
2025-07-27T18:51:29Z
Удар по автобусу на Сумщині: одна з поранених у вкрай тяжкому стані
УкраинФорм
2025-07-27T18:36:30Z
25-річний чоловік заволодів телефоном батька, перевів собі його гроші та оформив на нього кредити
InternetUA
2025-07-27T18:27:16Z
Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться в серпні: хто у списку
GlavRed
2025-07-28T00:27:23Z
Росія вдарила по Києву: у столиці є постраждалі
ГЛАВКОМ NET
2025-07-28T00:12:53Z
Ворог просунувся вздовж Дніпра й кордону Дніпропетровщини: огляд і карти фронту від ISW
24tv
2025-07-27T22:51:22Z
Війна: день 1250. ЗСУ звільнили Кіндратівку, Зеленський підписав закон про реформу АРМА
Football.ua
2025-07-27T22:01:42Z
Україну масовано атакують "Шахеди": повітряна тривога оголошена у більшості областей, де загроза ударів
Фокус
2025-07-27T21:42:12Z
Російська армія просунулася на Донеччині: в DeepState оновили карту фронту
24tv
2025-07-27T21:15:06Z
Дощ, грози, град та штормовий вітер: Київщину попередили про "жовтий" рівень небезпеки
Хвиля
2025-07-27T20:51:43Z
Росіяни атакували українські позиції та били по селах: у Генштабі розповіли про бої 27 липня
24tv
2025-07-27T20:36:27Z
На фронті - 118 зіткнень, ЗСУ знешкодили 80 окупантів на Покровському напрямку
УкраинФорм
2025-07-27T20:27:16Z
ФК «Металіст 1925» прокоментував виїзд свого гравця за кордон
УкраинФорм
2025-07-27T22:30:20Z
Шешко погодив умови особистого контракту з Ньюкаслом
Football.ua
2025-07-27T22:30:16Z
Сапуга: Дуже радий повернутися на поле
Football.ua
2025-07-27T21:40:10Z
Маліновський відзначився асистом у спарингу за Дженоа
Football.ua
2025-07-27T21:30:23Z
Адлі зацікавив два клуби АПЛ – ESPN
Football.ua
2025-07-27T21:19:11Z
Українську бригаду арбітрів призначено на матч Ліги конференцій
Football.ua
2025-07-27T21:00:03Z
"Це не фантастика": Кличку знайшли суперника для повернення у бокс
24tv
2025-07-27T20:33:25Z
Агент Камб'язо: Манчестер Сіті пропонував за Андреа 45-50 мільйонів євро, але угода зірвалася
Football.ua
2025-07-27T20:31:05Z
"Свині, тут вам не раді": у Грузії спалахнули протести через росіян на ЧС-2025
24tv
2025-07-27T20:24:08Z
Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: що б’є цінові рекорди
Политека
2025-07-27T20:00:22Z
Дефіцит продуктів у Одеській області: українців попередили про велику нестачу
Политека
2025-07-27T19:30:29Z
США витратять понад 150 мільярдів на систему "Золотий купол"
24tv
2025-07-27T19:12:38Z
ПФУ неправильно індексував пенсії роками: хто тепер може розраховувати на доплату
Хвиля
2025-07-27T18:45:43Z
Проблемні гроші: яку долари не приймають у банках України
24tv
2025-07-27T18:03:19Z
До 120 гривень: як змінилися ціни на гречку, вершкове масло та хліб у липні
Хвиля
2025-07-27T18:00:49Z
Компанія, що змінила світ: як Білл Гейтс побудував свою імперію
24tv
2025-07-27T17:18:48Z
В Україні можуть застосувати відключення світла, – експерт
Знай
2025-07-27T17:12:58Z
Вартість 50 соток землі: актуальні ціни в Україні
24tv
2025-07-27T17:06:06Z
Microsoft Copilot отримав обличчя: новий вигляд голосового асистента з емоціями
InternetUA
2025-07-28T00:22:18Z
Samsung змінює пріоритети: One UI 8 спершу для складаних смартфонів
InternetUA
2025-07-27T22:42:01Z
iPhone 17 Pro може отримати 8-кратний зум і професійний додаток камери
InternetUA
2025-07-27T21:19:35Z
Плавки чи шорти: українці посперечались у мережі, у чому чоловікам пристойно відпочивати
24tv
2025-07-27T20:36:01Z
У Красноярську другу добу немає мобільного інтернету. Оператори кажуть, що це “заходи безпеки”
InternetUA
2025-07-27T19:51:49Z
"Готуємо до будь-якого сценарію": у мережі пригадали постери Третьої штурмової про інопланетян
24tv
2025-07-27T19:48:41Z
Забуті частини ДНК виявилися ключем до регуляції генів
360ua.news
2025-07-27T19:12:01Z
Скільки платить TikTok у 2025 році за 50 тисяч переглядів
24tv
2025-07-27T19:06:05Z
Компанія Ілона Маска запланувала масове вживлення чипів
ГЛАВКОМ NET
2025-07-27T18:51:35Z
Як орендні компанії можуть оцінювати збитки за допомогою штучного інтелекту?
Топ Жир
2025-07-27T23:21:33Z
Цей дорогий пікап Dodge з впливом Mitsubishi відреставрували — і це безглуздо, але чудово!
Топ Жир
2025-07-27T21:36:59Z
Купили електромобіль? Тепер спробуйте його відремонтувати
Топ Жир
2025-07-27T19:51:23Z
У США продали Acura Integra Type R за $204 000, новий рекорд для моделі
360ua.news
2025-07-27T18:21:57Z
Чоловік скаржиться, що динаміки Volvo довгі роки видавали нестерпний звук
Топ Жир
2025-07-27T18:06:08Z
Вантажівкам IFA W50 виповнилося 60 років
AutoCentre
2025-07-27T17:03:33Z
План B для Lamborghini: гібрид замість електрокара Lanzador — емоції перемагають технології
ITC
2025-07-27T16:39:16Z
Range Rover Autobiography нагадує прихований Rolls-Royce, але задні сидіня розкривають його справжню суть: огляд
Топ Жир
2025-07-27T16:21:49Z
В Україні скорочуються продажі нових автомобілів - Укравтопром
УкраинФорм
2025-07-27T15:39:10Z