MY.UAНовости
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Тернистый путь Закона.

Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP).

Его поддержали 276 народных депутатов.

Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза.

Закон - последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним, что Закон о финмониторинге PEP принял парламент прошлого созыва 6 декабря 2019 года.

Но Верховная Рада еще 4 ноября 2022 года приняла закон №8008 об отмене пожизненного мониторинга PEP — ссылаясь на изменения, необходимые в военное время.

Тогда же Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что в закон попали правки, поданные депутатами Григорием Мамкой (Оппозиционная платформа – За жизнь) и Артуром Герасимовым (Европейская солидарность).

Мамка настоял проголосовать его правки о замене пожизненного финмониторинга бывших PEP и членов их семей на трехлетний.

В итоге, во время голосования поправки нардепа Мамки были поддержаны парламентом.

Эти изменения вызвали шквал критики.

"Это значит.., что государство и банки не смогут осуществлять усиленный финансовый мониторинг за политиками и топ-чиновниками после их увольнения.

То есть через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус.

Любые лимиты по статусу PEP не соответствуют рекомендациям FATF и директивам ЕС",– отмечала тогда представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Поэтому 17 октября Верховная Рада Украины приняла в целом закон №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP – политически важных лиц.

"За" проголосовали 276 парламентариев.

Кто такие PEP и что для них изменится Политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности.

Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.

Полный список таких должностей в Украине есть в законе о финансовом мониторинге.

"Речь идет не только о действующих, но и о бывших топ-чиновниках",- говорит заместитель председателя Антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.

Это около 10 000–15 000 человек, уточнил он в Facebook.

Фактически идея закона состоит в том, чтобы незаконно обогатившиеся на государственных должностях не могли тратить эти средства.

После голосования 17 октября закон прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг",- написал он в своем Telegram.

Он отметил, что это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT.

Но будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года",- пишет он.

Но, несмотря на то, что на бумаге все выглядит идеально, закон не лишен критики.

Подводные камни.

Как пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел, среди стран Европейского Союза пожизненный финансовый мониторинг по PEPs применяется только в Германии и частично во Франции.

Большинство других стран ЕС имеют срок в 12 месяцев обязательного финмониторинга.

Об этом же пишет и Ярослав Юрчишин, называющий качество законопроекта "сомнительным".

Он отмечает, что в Германии нет столь жестких норм.

У Сербии есть пожизненный мониторинг, но "их банки не наши, заинтересованы в клиентах, а не прессуют их".

"Почему пожизненный, а не рискориентированный? Вот здесь несколько проблем.

Первое, мы сами себе создали имидж страны с огромной коррупцией.

Поэтому даже если бы у нас не было этого закона, проблемы для украинских PEP за рубежом были бы серьезные.

Во-вторых, мы самостоятельно воплотили самую жесткую рекомендацию в 2019 году.

А потом решили отказаться, да еще и махлюя.

Конечно, партнеры не могли этого не увидеть.

Ну и мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят.

Нет", - пишет он.

Дело в том, что новый законопроект сильно усложнит жизнь PEPs и их семей.

После появления статуса в украинском законодательстве должностные лица начали сталкиваться с проблемами обслуживания в банках, пишет Forbes.

Финучреждения могут либо задерживать операции или вообще отказывать в обслуживании или даже блокировать счета.

Об этом рассказали пять нардепов из финансового, антикоррупционного и экономического комитетов ВР.

"Для банков это дополнительная нагрузка, поэтому они просто отказывают в обслуживании PEP", – говорит Forbes нардеп из экономического комитета в ВР Алексей Мовчан.

Экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в комментарии DW предостерегает: тотальный пожизненный контроль всех финансовых операций будет отвлекать от государственной службы, что будет тормозить реформы.

"Это дополнительный инструмент к электронному декларированию для осуществления оперативного контроля за тем, кто и как тратит средства.

Однако такой пожизненный контроль приведет к тому, что многие не захотят работать в государственных структурах – особенно люди из бизнеса, имеющие компетенции проводить изменения и реформы в государстве",- заявил Несходовский.

В свою очередь, в ЦПК критикуют создание реестра политически значимых лиц.

"Реестр национальных публичных деятелей нарушает международные стандарты финансового мониторинга и несет огромные коррупционные риски.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект, принятый Радой, противоречит европейским стандартам.

"То есть лицо, которое некоторое время выполняло функции государства, в конце концов всю жизнь подлежит усиленному финмониторингу.

Я считаю, что это унижение украинских чиновников, которых всех обвиняют в коррупции.

И попытка окончательно уничтожить государственные механизмы и заставить людей, которые задумывались идти помогать государству, отказаться от этой идеи", – рассказал Кравец в комментарии ТСН.

Ростислав Кравец рассказал, что пожизненному финансовому мониторингу бывших госслужащих есть простая альтернатива – исполнение законов Украины.

"Нельзя постоянно всех считать преступниками и преследовать.

Если человек совершил преступление, его нужно привлекать к ответственности.

Если человек не совершал преступление, нельзя его постоянно подозревать в том, что он это делает.

Это приводит к полному недоверию государственным институтам",– считает он.

Валерия Шипуля.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Збиток - 76 мільярдів: Україна підірвала російський газопровід - Bloomberg
GlavRed
2025-07-11T21:27:40Z
В Україні збитки довкіллю від війни сягнули €108 мільярдів
УкраинФорм
2025-07-11T20:15:58Z
Чи можна щось будувати на землях власного паю
24tv
2025-07-11T19:03:56Z
Дефіцит продуктів у Харкові: на що рекордно зростуть ціни
Политека
2025-07-11T19:00:32Z
Mazda випустила дві ідентичні моделі SUV, але запевняє, що кожна знайде свого покупця
Топ Жир
2025-07-11T18:48:45Z
Bitcoin перевищив позначку в $118 000
Portaltele
2025-07-11T18:42:05Z
Україна уклала низку угод щодо післявоєнного відновлення на понад 5 млрд євро
Лига
2025-07-11T18:30:08Z
Українська компанія Headway залучила інвестиції від фонду, який інвестував у Spotify та Slack
24tv
2025-07-11T18:15:51Z
В Україні водіям загрожує позбавлення прав на півроку: названо причину
Хвиля
2025-07-11T18:06:38Z
У спортзал йти не треба: учені розказали, чоловіків з якою зовнішністю хочуть жінки
Фокус
2025-07-03T10:12:24Z
МОЗ забороняє госпіталізацію дітей до психіатричних лікарень з 1 липня
24tv
2025-06-29T12:09:08Z
Як щоденні звички псують ваші зуби — пояснення експерта
TSN
2025-07-11T20:06:07Z
Темний шоколад і зелений чай можуть діяти як ліки від гіпертонії
360ua.news
2025-07-11T19:15:07Z
Як почистити зволожувач повітря, щоб запобігти росту цвілі та бактерій
24tv
2025-07-11T19:03:21Z
Ось чому жовтіють зуби: ви робите 5 помилок, але їх можна легко усунути
24tv
2025-07-11T18:57:35Z
Мігрень на зміну погоди: що робити, коли головний біль атакує
TSN
2025-07-11T18:48:08Z
Тривожність у понеділок — не тільки про роботу, як це впливає на здоров’я
360ua.news
2025-07-11T18:27:22Z
Не 10 тисяч: скільки насправді кроків треба ходити щодня
GlavRed
2025-07-11T17:27:11Z
«Гаманець Януковича» отримав заочну підозру за розкрадання українських надр
ГЛАВКОМ NET
2025-07-11T21:39:52Z
Російська агресія не зупинить процес набуття Україною членства в ЄС - єврокомісарка з розширення
УкраинФорм
2025-07-11T21:27:30Z
Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет з $500 млн для України
Европейская правда
2025-07-11T21:06:20Z
Трамп може схвалити допомогу Україні на сотні мільйонів доларів - Politico
Gazeta UA
2025-07-11T21:03:41Z
Буданов висловив бажання лишатися на чолі ГУР до кінця війни з Росією
Gazeta UA
2025-07-11T21:00:58Z
Умєров – ймовірний посол в США: хто стане наступним міністром оборони
TSN
2025-07-11T20:48:24Z
Клімкін: В оточенні Трампа зростає розуміння, що Україна – це актив
Лига
2025-07-11T20:48:22Z
Президент Угорщини написав листа сімʼї угорця, нібито смертельно побитого ТЦК
Европейская правда
2025-07-11T20:42:57Z
У Польщі зустрінуться глави МЗС Люблінського трикутника
УкраинФорм
2025-07-11T20:42:32Z
Як знімали кліп-хіт 2025 року "Смарагдове небо" від DREVO.
FM-TV
2025-07-11T20:33:37Z
Війна триватиме ще 3-4 роки: полковник назвав етапи її завершення
GlavRed
2025-07-11T20:27:48Z
"Табуни" Шахедів летять на Київ та інші області, є загроза ракетних ударів: всі деталі
GlavRed
2025-07-11T20:27:07Z
Директор центру безпеки розкрив воєнну таємницю щодо транспортника Ан-124 "Руслан" в небі над Києвом
FaceNews
2025-07-11T20:24:20Z
Над Києвом помітили літак Ан-124 "Руслан", його ж бачили в Жешуві: подробиці та відео
FaceNews
2025-07-11T20:12:26Z
Сили оборони України продовжують стримувати агресора: повідомили новини з передової
Gazeta UA
2025-07-11T20:03:56Z
Людину-Павука помітили на багатоповерхівці в Одесі: епічні кадри
GlavRed
2025-07-11T20:00:46Z
Подорожчання тарифів на комуналку у Львові: скільки доведеться платити звичайним містянам
Политека
2025-07-11T20:00:24Z
ЗСУ отримали робота "Лютік" для евакуації поранених і ведення бою
iPress
2025-07-11T19:55:53Z
У небі над Київщиною вперше з 2022 року пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан"
ZN UA
2025-07-11T21:39:41Z
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники: повідомляється про пуски ракет
TSN
2025-07-11T21:36:50Z
Cвято Прокла та Іларія: чому сьогодні не можна відмовляти у допомозі
Telegraf
2025-07-11T21:24:36Z
Державні заклади освіти зможуть надавати більше платних послуг: оновлений перелік
Хвиля
2025-07-11T21:18:10Z
Росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками: що відомо про загрозу
Telegraf
2025-07-11T21:15:48Z
Пілоти Президентської бригади знищили рідкісну північнокореську РСЗВ
24tv
2025-07-11T21:06:55Z
Бійці бригади «Буревій» знищили північнокорейську РСЗВ на Купʼянському напрямку
УкраинФорм
2025-07-11T21:00:32Z
Загроза ракетної атаки на Україну: росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС
Telegraf
2025-07-11T20:57:05Z
Зеленський підтвердив відновлення військової допомоги США та анонсував нові постачання
24tv
2025-07-11T20:27:25Z
4 нові захопливі мінісеріали Netflix, які можна подивитися за вихідні
24tv
2025-07-11T21:33:00Z
Даша Квіткова побувала на концерті Imagine Dragons: соліст укотре підняв прапор України
24tv
2025-07-11T20:39:56Z
"Хітяра!" Українець написав пісню, як його дістали "Шахеди", та став зіркою мережі
Telegraf
2025-07-11T20:15:32Z
Увійшли в історію кіно: 3 найвідоміші класичні фільми, які можна подивитися на Netflix
24tv
2025-07-11T20:03:47Z
Це несподіване місце для прогулянок, але вам варто його побачити: де воно знаходиться і чим цікаве
Telegraf
2025-07-11T19:54:48Z
Міністри культури України та Італії відкрили виставкові проєкти в межах програми URC2025
УкраинФорм
2025-07-11T19:24:31Z
Сусідка здивувала всіх: таємничі квіткові візерунки біля дверей виявилися стародавнім мистецтвом
Фокус
2025-07-11T18:06:38Z
Костюм із присмаком росії: як вбрання Бейонсе порадувало росіян у соцмережах
Знай
2025-07-11T17:51:38Z
Що дивитися влітку 2025: 7 гарячих серіалів, про які будуть говорити всі - Момоа, Ортега і навіть Дженсен Еклз
Знай
2025-07-11T16:51:06Z
Жінка перейшла за фішинговим посиланням та втратила 170 тисяч гривень
InternetUA
2025-07-11T21:42:47Z
Захищав Ірпінь: на Київщині група поліцейських скрутила ветерана без ноги
Фокус
2025-07-11T21:42:09Z
У прифронтових регіонах викрили діяльність сучасних работорговців: фото
TSN
2025-07-11T20:06:37Z
Водій Tesla в’їхав у потяг на переїзді: в Укрзалізниці потролили "порушника" ПДР
TSN
2025-07-11T20:06:23Z
В Австралії висунули обвинувачення чоловіку, який погрожував вбити прем’єра
УкраинФорм
2025-07-11T19:54:57Z
Дитяча порнографія та шантаж: на Вінниччині чоловік вимагав інтимні фото у малолітньої
InternetUA
2025-07-11T19:12:15Z
Найменшій дитині – одна доба: шокуючі кадри пологового в Харкові після атаки дронами
24tv
2025-07-11T18:51:27Z
Вербували соціально незахищених громадян: на Одещині викрили торгівців людьми
24tv
2025-07-11T18:51:14Z
В РФ загорівся завод з виробництва деталей РСЗВ
1News
2025-07-11T18:48:23Z
Зберете з одного куща 10 кілограмів малини: обріжте їх, щоб вони гнулись від ягід
24tv
2025-07-11T21:21:33Z
Гороскоп на 12 липня: Овни - будьте обережними, Скорпіонам - доленосні події
FaceNews
2025-07-11T20:51:28Z
Упевненість та розкіш в одному флаконі: 3 найкращі чоловічі парфуми від Армані
24tv
2025-07-11T20:42:29Z
На Майорці закрили найпопулярніші пляжі: що сталося
24tv
2025-07-11T20:18:13Z
Для тих хто втомився: 5 простих поз для сексу
24tv
2025-07-11T19:36:05Z
Його зʼїдають цілими тацями: салат з крабовими паличками за 10 хвилин
24tv
2025-07-11T18:57:55Z
Як зберегти яскравий колір речей після багаторазового прання
24tv
2025-07-11T18:45:24Z
Куди піти у Львові з дітьми: 5 локацій, які нічого не коштуватимуть
24tv
2025-07-11T18:06:15Z
Спеція, яку роблять із плодів чагарнику: що це таке, куди її додати та чи росте вона в Україні
24tv
2025-07-11T17:15:24Z
Тепер у вас є унікальна можливість придбати цей Bugatti
Топ Жир
2025-07-11T20:48:32Z
Jeep представив новий позашляховик за $76 535 для тих, хто цінує вигідні покупки
Топ Жир
2025-07-11T20:03:31Z
Приготуйтеся до більш виразного та стильного дизайну нового Audi Q3
Топ Жир
2025-07-11T19:18:03Z
Rheinmetall представила нову армійську вантажівку TGS-Mil Protected
AutoCentre
2025-07-11T18:22:44Z
Генеральний директор назвав головну загрозу для електромобілів, і це не Трамп
Топ Жир
2025-07-11T17:18:51Z
Volvo продовжує збільшувати продажі автомобілів, одночасно скорочуючи робочі місця
Топ Жир
2025-07-11T16:48:52Z
Hyundai показала заряджений IONIQ 6 N: 641 к.с., 3,2 секунди до сотні й імітація звуку ДВЗ
ITC
2025-07-11T16:28:01Z
Maserati може несподівано повернути восьмициліндрові двигуни
Топ Жир
2025-07-11T16:03:34Z
Покупці готові переплачувати за модель Volvo, яку бренд припинив поставляти в США
Топ Жир
2025-07-11T15:33:56Z
Ранкова програма «Ранок у великому місті» тепер виходитиме на власному ютуб-каналі
Детектор М
2025-07-11T20:18:55Z
Що робити, якщо пральна машина "стрибає": зверніть увагу на проблеми
24tv
2025-07-11T20:03:33Z
YouTube обмежить монетизацію контенту, створеного за допомогою ШІ
ZN UA
2025-07-11T19:45:27Z
Бразильська "заклинателька тварин": 5-річна Софія заколисує звірів своїм співом
TSN
2025-07-11T18:48:19Z
Apple оновила список застарілих продуктів
Portaltele
2025-07-11T18:42:39Z
Топовий чип "оживить" ваші гаджети: розробники пішли на несподіваний крок
Фокус
2025-07-11T18:06:25Z
Це місто може стати найскладнішою перешкодою для тесла-роботаксі
Топ Жир
2025-07-11T18:03:14Z
Рятуватимуть і трошки шпигуватимуть: у Китаї створили бджіл-кіборгів
Фокус
2025-07-11T18:00:36Z
На дні озера Мічиган знайшли камінь із мастодонтом, створений 9 тисяч років тому
360ua.news
2025-07-11T18:00:19Z
Жіноче Євро-2025 з футболу. Італія - у чвертьфіналі
УкраинФорм
2025-07-11T21:42:55Z
Шахтар — Бріньє Гросуплє 5:0 Відео голів та огляд товариського матчу
Football.ua
2025-07-11T21:40:05Z
"Сподіваюся, все скоро вирішиться": першій ракетці Росії довелося виступити "за мир" на Вімблдоні
ZN UA
2025-07-11T21:36:28Z
Ліверпуль офіційно вивів з обігу номер загиблого Діогу Жоти
24tv
2025-07-11T20:57:36Z
Галатасарай надіслав покращену пропозицію щодо Осімгена у 75 млн євро — Романо
Football.ua
2025-07-11T20:54:57Z
Гамбург узгодив із Лейпцигом підписання Поульсена
Football.ua
2025-07-11T20:36:26Z
Ліверпуль назавжди закріпив №20 за Діогу Жотою
Football.ua
2025-07-11T20:27:06Z
Реванш Усик – Дюбуа: яка ціна та скільки залишилось квитків на мегабій року
24tv
2025-07-11T20:09:36Z
Команда Усика запросила Луніна та Шевченка на вечерю перед боєм з Дюбуа
24tv
2025-07-11T20:09:33Z