MY.UAНовости
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Тернистый путь Закона.

Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP).

Его поддержали 276 народных депутатов.

Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза.

Закон - последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним, что Закон о финмониторинге PEP принял парламент прошлого созыва 6 декабря 2019 года.

Но Верховная Рада еще 4 ноября 2022 года приняла закон №8008 об отмене пожизненного мониторинга PEP — ссылаясь на изменения, необходимые в военное время.

Тогда же Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что в закон попали правки, поданные депутатами Григорием Мамкой (Оппозиционная платформа – За жизнь) и Артуром Герасимовым (Европейская солидарность).

Мамка настоял проголосовать его правки о замене пожизненного финмониторинга бывших PEP и членов их семей на трехлетний.

В итоге, во время голосования поправки нардепа Мамки были поддержаны парламентом.

Эти изменения вызвали шквал критики.

"Это значит.., что государство и банки не смогут осуществлять усиленный финансовый мониторинг за политиками и топ-чиновниками после их увольнения.

То есть через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус.

Любые лимиты по статусу PEP не соответствуют рекомендациям FATF и директивам ЕС",– отмечала тогда представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Поэтому 17 октября Верховная Рада Украины приняла в целом закон №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP – политически важных лиц.

"За" проголосовали 276 парламентариев.

Кто такие PEP и что для них изменится Политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности.

Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.

Полный список таких должностей в Украине есть в законе о финансовом мониторинге.

"Речь идет не только о действующих, но и о бывших топ-чиновниках",- говорит заместитель председателя Антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.

Это около 10 000–15 000 человек, уточнил он в Facebook.

Фактически идея закона состоит в том, чтобы незаконно обогатившиеся на государственных должностях не могли тратить эти средства.

После голосования 17 октября закон прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг",- написал он в своем Telegram.

Он отметил, что это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT.

Но будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года",- пишет он.

Но, несмотря на то, что на бумаге все выглядит идеально, закон не лишен критики.

Подводные камни.

Как пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел, среди стран Европейского Союза пожизненный финансовый мониторинг по PEPs применяется только в Германии и частично во Франции.

Большинство других стран ЕС имеют срок в 12 месяцев обязательного финмониторинга.

Об этом же пишет и Ярослав Юрчишин, называющий качество законопроекта "сомнительным".

Он отмечает, что в Германии нет столь жестких норм.

У Сербии есть пожизненный мониторинг, но "их банки не наши, заинтересованы в клиентах, а не прессуют их".

"Почему пожизненный, а не рискориентированный? Вот здесь несколько проблем.

Первое, мы сами себе создали имидж страны с огромной коррупцией.

Поэтому даже если бы у нас не было этого закона, проблемы для украинских PEP за рубежом были бы серьезные.

Во-вторых, мы самостоятельно воплотили самую жесткую рекомендацию в 2019 году.

А потом решили отказаться, да еще и махлюя.

Конечно, партнеры не могли этого не увидеть.

Ну и мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят.

Нет", - пишет он.

Дело в том, что новый законопроект сильно усложнит жизнь PEPs и их семей.

После появления статуса в украинском законодательстве должностные лица начали сталкиваться с проблемами обслуживания в банках, пишет Forbes.

Финучреждения могут либо задерживать операции или вообще отказывать в обслуживании или даже блокировать счета.

Об этом рассказали пять нардепов из финансового, антикоррупционного и экономического комитетов ВР.

"Для банков это дополнительная нагрузка, поэтому они просто отказывают в обслуживании PEP", – говорит Forbes нардеп из экономического комитета в ВР Алексей Мовчан.

Экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в комментарии DW предостерегает: тотальный пожизненный контроль всех финансовых операций будет отвлекать от государственной службы, что будет тормозить реформы.

"Это дополнительный инструмент к электронному декларированию для осуществления оперативного контроля за тем, кто и как тратит средства.

Однако такой пожизненный контроль приведет к тому, что многие не захотят работать в государственных структурах – особенно люди из бизнеса, имеющие компетенции проводить изменения и реформы в государстве",- заявил Несходовский.

В свою очередь, в ЦПК критикуют создание реестра политически значимых лиц.

"Реестр национальных публичных деятелей нарушает международные стандарты финансового мониторинга и несет огромные коррупционные риски.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект, принятый Радой, противоречит европейским стандартам.

"То есть лицо, которое некоторое время выполняло функции государства, в конце концов всю жизнь подлежит усиленному финмониторингу.

Я считаю, что это унижение украинских чиновников, которых всех обвиняют в коррупции.

И попытка окончательно уничтожить государственные механизмы и заставить людей, которые задумывались идти помогать государству, отказаться от этой идеи", – рассказал Кравец в комментарии ТСН.

Ростислав Кравец рассказал, что пожизненному финансовому мониторингу бывших госслужащих есть простая альтернатива – исполнение законов Украины.

"Нельзя постоянно всех считать преступниками и преследовать.

Если человек совершил преступление, его нужно привлекать к ответственности.

Если человек не совершал преступление, нельзя его постоянно подозревать в том, что он это делает.

Это приводит к полному недоверию государственным институтам",– считает он.

Валерия Шипуля.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
От сердцееда Netflix до вышибалы в клубе: как Голливуд отверг красавчика из "Уэнсдэй" Перси Ханса Уайта
Знай
2025-10-05T15:51:38Z
Боб для женщин за 60: лучшие варианты стрижки, чтобы омолодиться и иметь привлекательный вид
TSN
2025-10-05T15:03:13Z
Софи Лорен впервые за долгое время появилась на публике: как выглядит 91-летняя легенда кино
Comments UA
2025-10-05T14:15:06Z
Известная певица призналась, почему не пойдет на нацотбор "Евровидения": "Не думаю, что бы победила"
TSN
2025-10-05T14:06:56Z
Магия Джона Фаулза, беспокойная и капризная
ZN UA
2025-10-05T14:03:18Z
79-летняя звезда "Оно" шокировал своим видом и последствиями перенесенного инсульта: "Не могу ходить"
TSN
2025-10-05T11:51:24Z
Избранница сына Бекхэмов ответила на упреки об их 10-летней разнице в возрасте
TSN
2025-10-05T11:21:00Z
7 самых ожидаемых сериалов октября: от "Оно" до нового "Ведьмака"
Comments UA
2025-10-05T10:27:23Z
Дмитрий Волканов довел до слез трогательным видео и показал фото, где его не узнать
TSN
2025-10-05T09:48:25Z
Главное за 5 октября: мобилизация 60+, смена лимитов от "Ощадбанка", слежка за денежными переводами и предупреждение "Нафтогаза"
Знай
2025-10-05T16:30:19Z
ОПЕК+ повышает нефтедобычу из-за роста спроса
ZN UA
2025-10-05T16:27:53Z
Субсидия на новый отопительный сезон: кому срочно писать заявление
Знай
2025-10-05T16:06:46Z
Биткойн обновил рекорд стоимости: сколько теперь стоит криптомонета
TSN
2025-10-05T15:51:11Z
Каннибализм уничтожает российскую гражданскую авиацию
Корреспондент
2025-10-05T15:18:34Z
Ещё одна американская торговая сеть начала избавляться от Xbox Series X|S
GameMag
2025-10-05T15:09:18Z
Выплаты пенсий под угрозой: кто должен пройти обязательную процедуру
Хвиля
2025-10-05T15:00:22Z
Ночью Россия совершила очередную массированную атаку на газовые объекты Украины, — Нафтогаз
Комсомольская правда
2025-10-05T14:24:29Z
Увеличение помощи на зиму: субсидианты и льготники получат доплаты
Знай
2025-10-05T14:12:26Z
В Польше составили список своих городов, которые под наибольшим риском в случае войны с РФ
TSN
2025-10-05T19:51:38Z
США заявили о 5 тысячах кубинцев в армии РФ - СМИ
Корреспондент
2025-10-05T19:30:24Z
Россия уничтожает энергетику Украины: как массированные удары оставили тысячи людей без света
TSN
2025-10-05T19:09:28Z
США насчитали до 5000 кубинцев, воюющих против Украины – Reuters
Лига
2025-10-05T18:51:54Z
«Мы копаем окопы и ждем», - Вучич заговорил о мировой войне
Новости Украины
2025-10-05T18:33:12Z
Астролог Влад Росс назвал время завершения войны
TSN
2025-10-05T18:18:28Z
"Ситуация будет катастрофической": украинцев предупредили о новых атаках рф
Знай
2025-10-05T17:36:24Z
Сорвать флаги Украины и выгнать беженцев: ультраправые Чехии рвутся в новое правительство
Новости Украины
2025-10-05T17:36:18Z
Павел встретился с победителем Чешских выборов – формировать правительство еще не поручил
Лига
2025-10-05T17:30:33Z
Смертоносные наводнения и оползни: десятки погибших, города отрезаны от мира
TSN
2025-10-05T19:51:57Z
В горах Словении ищут 3 хорватских альпинистов, которых накрыло лавиной
Европейская правда
2025-10-05T17:06:11Z
Девочка, погибшая от атаки на Львовщину вместе с семьей, училась в десятом классе лицея
Комсомольская правда
2025-10-05T16:27:51Z
В селе в Закарпатье группа туристов на квадроциклах избили местных
TSN
2025-10-05T13:57:34Z
Руководство управления Нацполиции в Чернигове охраняет наркоторговца – СМИ
Новости Украины
2025-10-05T13:39:49Z
Двух девушек-подростков обнаружили мертвыми на крыше поезда метро
TSN
2025-10-05T13:06:41Z
Масштабный пожар на российском НПЗ: в Нижегородской области дроны атаковали завод «Лукойла»
TSN
2025-10-05T11:27:18Z
Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся
Comments UA
2025-10-05T11:21:24Z
На Киевщине заживо сгорела вся семья — детали
TSN
2025-10-05T09:33:41Z
Мобилизация по-новому: ТЦК будет вызывать тех, кто ходил на выборы
Новости Украины
2025-10-05T19:36:18Z
Бесплатные продуктовые наборы для пенсионеров и переселенцев: как получить
Знай
2025-10-05T19:12:53Z
Россияне запустили несколько партий "Шахедов" по Украине: куда сейчас направляются дроны
TSN
2025-10-05T18:18:23Z
В Украине заработал Единый реестр военнообязанных: какие данные получат ТЦК
Хвиля
2025-10-05T18:00:08Z
Остаться планирует только половина детей: в Украине подсчитали, сколько школьников хотят уехать за границу
Знай
2025-10-05T17:21:16Z
В ЕС просят беженцев сменить правовой статус: в какой стране украинцев ждут изменения
Знай
2025-10-05T17:06:36Z
Нужно ли устраивать ужин при покойнике: священник Филюк ответил
TSN
2025-10-05T16:09:44Z
В одной из стран Европы предлагают украинским беженцам 2500 евро: как получить
Comments UA
2025-10-05T15:57:23Z
Почему украинские Patriot стали труднее сбивать российские Искандеры: Игнат объяснил
TSN
2025-10-05T15:51:39Z
Танцы вместо диет: как легко похудеть к новому году на 10–15 кг
Знай
2025-10-05T19:51:11Z
Ученые рассказали, что происходит с организмом, если спать менее 6 часов
Comments UA
2025-10-05T15:30:49Z
Ученые раскрыли причину, почему женщины живут дольше мужчин
Comments UA
2025-10-05T07:12:21Z
Грибной сезон в разгаре: биолог назвал главное правило, которое позволит сохранить здоровье и жизнь
Знай
2025-10-05T03:51:17Z
Бесплатная реабилитация: как пройти ветеранам
ZN UA
2025-10-05T01:03:38Z
Опасный чай на полках магазинов: как выбрать качественный напиток
Знай
2025-10-04T18:51:44Z
Почему у вас темнеет в глазах при вставании и когда следует срочно бежать к врачу
Знай
2025-10-04T15:51:03Z
Найден совершенно новый способ измерения времени: детали открытия
TSN
2025-10-04T13:06:35Z
Как пережить осень без болезней: простые советы, которые работают
TSN
2025-10-04T12:09:11Z
Документы, необходимые для выезда за границу на чужом автомобиле: полный список
Знай
2025-10-05T14:51:27Z
На дорогах появились авто с загадочными номерами: что важно знать водителям
Хвиля
2025-10-04T19:27:24Z
В Украине появился недорогой семейный электрокар Zeekr с запасом хода более 800 км
Фокус
2025-10-04T11:21:41Z
В Китае электрокар Xiaomi сам завелся и уехал от хозяина
Фокус
2025-10-03T19:57:05Z
Kia обновила собственный рекорд продаж
Корреспондент
2025-10-03T19:00:33Z
Toyota представила укороченный Hilux Champ
Корреспондент
2025-10-03T18:12:52Z
Tesla показала лучший квартал продаж в своей истории
Корреспондент
2025-10-03T18:03:57Z
Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф
Comments UA
2025-10-03T13:45:42Z
Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф
Comments UA
2025-10-03T13:45:41Z
Готовьте сани, доставайте шапки: синоптики рассказали когда по Украине ударят морозы
Знай
2025-10-05T18:36:13Z
Жителей Шостки просят срочно перекрыть газовые краны и дать доступ к ним: что происходит
Новости Украины
2025-10-05T18:03:02Z
Упавший во Львове "обломок ракеты" РФ оказался не тем, что думали
Comments UA
2025-10-05T17:42:53Z
Огляд GR Supra Final Edition 2026 року: прощання, до якого ми ще не були готові
Топ Жир
2025-10-05T17:15:20Z
Рекордные морозы и сильные снегопады: синоптики обещают суровую зиму в Украине
Знай
2025-10-05T16:36:52Z
Российский командир приказал расстреливать мирных жителей Купянска
ZN UA
2025-10-05T15:45:44Z
Прогноз погоды на неделю с 6 по 12 октября в Одессе: синоптики рассказали, чего ожидать от осени
Политека
2025-10-05T15:30:57Z
Захватчики в оккупированных регионах Украины поднимут тарифы на свет до 50%
Новости Украины
2025-10-05T14:18:43Z
Дожди и туманы: прогноз погоды на начало недели
Корреспондент
2025-10-05T14:09:09Z
Тест на личность: выберите окно и узнайте, верите ли вы в судьбу
TSN
2025-10-05T18:51:36Z
Почему ваша роза внезапно превращается в шиповник и как срочно это остановить
Знай
2025-10-05T18:51:36Z
Чеснок не прорастет и не пересушится: как правильно хранить овощ
TSN
2025-10-05T15:36:36Z
Как быстро почистить гранат: об одном из способов вы точно не знали
TSN
2025-10-05T13:06:08Z
Какой знак Зодиака любит пылесосить, а какой - готовиться к кулинарным экспериментам: уборка по гороскопу
Знай
2025-10-05T12:51:13Z
Почему котлеты опытных хозяек разрываются от сока: они добавляют в фарш этот продукт
TSN
2025-10-05T12:51:01Z
Секрет идеально чистых очков: как не совершить ошибку и не повредить линзы
Знай
2025-10-05T11:51:53Z
Оставьте эту смесь в унитазе на час — и даже старая сантехника будет сиять, словно только с магазина
TSN
2025-10-05T11:21:46Z
Осень в каждой крошке: рецепт шоколадных маффинов, от которых невозможно оторваться
Знай
2025-10-05T10:51:59Z
Microsoft пыталась создать на Xbox One конкурента Uncharted для борьбы с PlayStation 4 — проект отменили
GameMag
2025-10-05T19:57:06Z
На Луне скоро найдут следы древней цивилизации, скрытой десятки тысяч лет
TSN
2025-10-05T18:09:46Z
10 самых больших ошибок игроков в онлайн-казино: как избежать ловушек
Comments UA
2025-10-05T18:00:45Z
Фитнес-браслеты разрушают психику? Ученые предупреждают об опасной стороне гаджетов для здоровья
Знай
2025-10-05T17:51:50Z
В пустыне нашли дорожные знаки возрастом 12 тысяч лет: что на них изображено
TSN
2025-10-05T17:18:30Z
Ученые бьют тревогу: в Черном море поселился крайне ядовитый вид рыб
Хвиля
2025-10-05T17:15:53Z
Пора в Саудовскую Аравию: Ubisoft показала первый тизер DLC Valley of Memory для Assassin’s Creed Mirage
GameMag
2025-10-05T16:54:33Z
Археологи переосмысливают историю человечества после сенсационного открытия в Саудовской Аравии
Comments UA
2025-10-05T16:27:37Z
Какие устройства помогут пережить блэкаут: купить нужно уже сейчас
TSN
2025-10-05T15:48:42Z
Синнер оставил корты Шанхая: занемог ногами
Корреспондент
2025-10-05T19:33:51Z
Тренер Динамо объяснил, по какой причине матч киевлян пропустил Ярмоленко
Корреспондент
2025-10-05T17:51:44Z
Непревзойденный стиль: стрелок-легенда Юсуф Дикеч на ЧЕ добыл для Турции тройное золото. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-05T12:33:49Z
Украинский футболист отметился дебютным голом в США
ZN UA
2025-10-05T09:45:31Z
Названы возможные соперники Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Корреспондент
2025-10-05T09:15:02Z
Стали известны сроки возвращения Пакьяо на ринг
Корреспондент
2025-10-05T08:42:23Z
Сборная Украины сыграет в новом хоккейном турнире
ZN UA
2025-10-05T08:27:04Z
Бразильский футболист Шахтера вновь тренируется вместе с партнерами
Корреспондент
2025-10-05T07:57:48Z
Штрафной удар и добивание стали определяющими в игре Арсенала с Вест Хэмом
Корреспондент
2025-10-04T19:12:48Z