MY.UAНовости
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников
Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Пожизненный мониторинг: что изменится для чиновников

Тернистый путь Закона.

Верховная Рада Украины после долгих споров 17 октября приняла законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEP).

Его поддержали 276 народных депутатов.

Возобновление более жесткого надзора за состоянием украинских чиновников является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза.

Закон - последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним, что Закон о финмониторинге PEP принял парламент прошлого созыва 6 декабря 2019 года.

Но Верховная Рада еще 4 ноября 2022 года приняла закон №8008 об отмене пожизненного мониторинга PEP — ссылаясь на изменения, необходимые в военное время.

Тогда же Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что в закон попали правки, поданные депутатами Григорием Мамкой (Оппозиционная платформа – За жизнь) и Артуром Герасимовым (Европейская солидарность).

Мамка настоял проголосовать его правки о замене пожизненного финмониторинга бывших PEP и членов их семей на трехлетний.

В итоге, во время голосования поправки нардепа Мамки были поддержаны парламентом.

Эти изменения вызвали шквал критики.

"Это значит.., что государство и банки не смогут осуществлять усиленный финансовый мониторинг за политиками и топ-чиновниками после их увольнения.

То есть через три года после увольнения бывшие чиновники смогут свободно использовать приобретенные коррупционные активы, связи и финансовые преступления, в которых им будет помогать прошлый статус.

Любые лимиты по статусу PEP не соответствуют рекомендациям FATF и директивам ЕС",– отмечала тогда представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Поэтому 17 октября Верховная Рада Украины приняла в целом закон №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP – политически важных лиц.

"За" проголосовали 276 парламентариев.

Кто такие PEP и что для них изменится Политически значимые лица (PEP) – лица, занимающие важные государственные должности.

Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т.

Полный список таких должностей в Украине есть в законе о финансовом мониторинге.

"Речь идет не только о действующих, но и о бывших топ-чиновниках",- говорит заместитель председателя Антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.

Это около 10 000–15 000 человек, уточнил он в Facebook.

Фактически идея закона состоит в том, чтобы незаконно обогатившиеся на государственных должностях не могли тратить эти средства.

После голосования 17 октября закон прокомментировал нардеп Ярослав Железняк.

"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус PEP.

Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг",- написал он в своем Telegram.

Он отметил, что это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Редакция утверждена ко второму чтению сейчас соответствует стандартам AML/CFT.

Но будет засчитана как выполнение требований МВФ.

Конкретно номер 14-ый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года",- пишет он.

Но, несмотря на то, что на бумаге все выглядит идеально, закон не лишен критики.

Подводные камни.

Как пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел, среди стран Европейского Союза пожизненный финансовый мониторинг по PEPs применяется только в Германии и частично во Франции.

Большинство других стран ЕС имеют срок в 12 месяцев обязательного финмониторинга.

Об этом же пишет и Ярослав Юрчишин, называющий качество законопроекта "сомнительным".

Он отмечает, что в Германии нет столь жестких норм.

У Сербии есть пожизненный мониторинг, но "их банки не наши, заинтересованы в клиентах, а не прессуют их".

"Почему пожизненный, а не рискориентированный? Вот здесь несколько проблем.

Первое, мы сами себе создали имидж страны с огромной коррупцией.

Поэтому даже если бы у нас не было этого закона, проблемы для украинских PEP за рубежом были бы серьезные.

Во-вторых, мы самостоятельно воплотили самую жесткую рекомендацию в 2019 году.

А потом решили отказаться, да еще и махлюя.

Конечно, партнеры не могли этого не увидеть.

Ну и мы банально потеряли год, надеясь, что нам простят.

Нет", - пишет он.

Дело в том, что новый законопроект сильно усложнит жизнь PEPs и их семей.

После появления статуса в украинском законодательстве должностные лица начали сталкиваться с проблемами обслуживания в банках, пишет Forbes.

Финучреждения могут либо задерживать операции или вообще отказывать в обслуживании или даже блокировать счета.

Об этом рассказали пять нардепов из финансового, антикоррупционного и экономического комитетов ВР.

"Для банков это дополнительная нагрузка, поэтому они просто отказывают в обслуживании PEP", – говорит Forbes нардеп из экономического комитета в ВР Алексей Мовчан.

Экономист, руководитель аналитического направления Сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский в комментарии DW предостерегает: тотальный пожизненный контроль всех финансовых операций будет отвлекать от государственной службы, что будет тормозить реформы.

"Это дополнительный инструмент к электронному декларированию для осуществления оперативного контроля за тем, кто и как тратит средства.

Однако такой пожизненный контроль приведет к тому, что многие не захотят работать в государственных структурах – особенно люди из бизнеса, имеющие компетенции проводить изменения и реформы в государстве",- заявил Несходовский.

В свою очередь, в ЦПК критикуют создание реестра политически значимых лиц.

"Реестр национальных публичных деятелей нарушает международные стандарты финансового мониторинга и несет огромные коррупционные риски.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект, принятый Радой, противоречит европейским стандартам.

"То есть лицо, которое некоторое время выполняло функции государства, в конце концов всю жизнь подлежит усиленному финмониторингу.

Я считаю, что это унижение украинских чиновников, которых всех обвиняют в коррупции.

И попытка окончательно уничтожить государственные механизмы и заставить людей, которые задумывались идти помогать государству, отказаться от этой идеи", – рассказал Кравец в комментарии ТСН.

Ростислав Кравец рассказал, что пожизненному финансовому мониторингу бывших госслужащих есть простая альтернатива – исполнение законов Украины.

"Нельзя постоянно всех считать преступниками и преследовать.

Если человек совершил преступление, его нужно привлекать к ответственности.

Если человек не совершал преступление, нельзя его постоянно подозревать в том, что он это делает.

Это приводит к полному недоверию государственным институтам",– считает он.

Валерия Шипуля.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми
TSN
2025-05-26T18:18:35Z
Какие платья нельзя носить женщинам за 50: такие модели выглядят нелепо и добавляют возраст
TSN
2025-05-26T16:48:44Z
Яна Глущенко с мужем и сыном показала свой роскошный особняк за 200 тыс. долларов: вид изнутри
TSN
2025-05-16T19:19:10Z
Известный украинский певец высказался о неизлечимом сыне и раскрыл главную проблему
TSN
2025-05-21T16:18:11Z
На 70-летнего Кевина Костнера заявили в суд из-за сцены изнасилования: в чем его обвиняют
TSN
2025-05-28T16:54:03Z
Imagine Dragons подняли флаг Украины на концерте в Милане
Корреспондент
2025-05-28T16:45:59Z
Победитель Евровидения-2025 хочет исключить Израиль из конкурса
Корреспондент
2025-05-22T15:48:51Z
Мадонна кардинально изменила стиль ради мамы
Корреспондент
2025-05-19T09:15:58Z
Как выбрать женские духи по характеру: советы для точного соответствия
Eco Town
2025-05-26T13:38:52Z
Этот паразит грызет клетки человека: ученые сделали жуткое открытие
TSN
2025-05-19T07:48:24Z
Какое питание поможет сохранить здоровье в старости — исследование
TSN
2025-05-17T21:18:17Z
Враги помидоров: список растений, которые нельзя сажать рядом
TSN
2025-05-21T16:33:49Z
Как определить, что авокадо точно спелое: простые уловки
TSN
2025-05-15T14:34:08Z
Почему бананы нужно есть перед сном: что произойдет
TSN
2025-05-28T18:15:58Z
Работает эффективнее зеленого чая: диетологи назвали напиток, который помогает похудеть
TSN
2025-05-28T15:22:35Z
Мыло или гель для душа: что выбрать для кожи и гигиены
UAToday
2025-05-24T12:06:20Z
Тля на смородине: методы борьбы с вредителями
TSN
2025-05-24T17:52:42Z
Чем полезен творог и стоит ли есть его каждый день: диетологи рассказали обо всех нюансах
UAToday
2025-05-24T09:03:02Z
Эти два знака зодиака могут тянуть из вас энергию: как их распознать и защититься
TSN
2025-05-19T07:18:37Z
Главная стрижка лета-2025: трендовые варианты
TSN
2025-05-26T12:18:14Z
На грядке пожелтел весь укроп — в чем причина и как спасти зелень
TSN
2025-05-15T14:34:10Z
Клубничный бум: непревзойденная галета к кофе или чаю
TSN
2025-05-26T17:06:31Z
Вкусно – как в детстве: рецепт пирожков с клубникой
TSN
2025-05-28T16:33:14Z
Без сухарей или муки: интересный рецепт сочных котлет на каждый день
TSN
2025-05-28T16:15:15Z
Гороскоп для знаков зодиака на 22 мая 2025 года
Корреспондент
2025-05-21T08:03:41Z
Что добавить в лунку во время высадки рассады сладкого перца для хорошего урожая
TSN
2025-05-17T20:22:26Z
Гороскоп на 18 мая 2025 года по картам Таро для всех знаков зодиака
UAToday
2025-05-17T15:30:37Z
Трамп озвучил Канаде цену присоединения к Золотому куполу
Корреспондент
2025-05-28T03:21:55Z
Германия не приняла решение о передаче Украине ракет Taurus - СМИ
Корреспондент
2025-05-27T19:54:33Z
В Госдепе советуют РФ серьезно отнестись к угрозам Трампа относительно санкций
Европейская правда
2025-05-28T05:55:04Z
Разведка США раскрыла планы Путина на 2025 год
Корреспондент
2025-05-24T16:33:54Z
Лукашенко поручил ремонтировать суда для России
Корреспондент
2025-05-28T18:03:26Z
Трамп ответил, что ждет Путина в случае обмана
Корреспондент
2025-05-28T17:48:34Z
США представили России мощный мирный план - Рубио
Корреспондент
2025-05-17T16:57:07Z
США, Великобритания и ЕС раскрыли операцию ГРУ против Украины
Корреспондент
2025-05-21T18:18:37Z
В новом правительстве Германии вспыхнул первый скандал - СМИ
Корреспондент
2025-05-16T12:21:28Z
Почему Закарпатская область не Ужгородская: историк удивил ответом
TSN
2025-05-17T21:18:56Z
ВСУ ведут бои на девяти направлениях - Генштаб
Корреспондент
2025-05-27T13:30:44Z
Генштаб рассказал о ситуации с боями на фронте
Корреспондент
2025-05-28T05:27:22Z
В Киеве объявлена воздушная тревога: что угрожает столице
TSN
2025-05-17T21:18:45Z
РФ удерживает пленных украинцев в 300 закрытых лагерях - Коордштаб
Корреспондент
2025-05-28T18:06:55Z
Ситуация на фронте на вечер 28 мая 2025 года
UAToday
2025-05-28T18:03:16Z
Атака шахедов: в Киеве прогремели взрывы
Корреспондент
2025-05-18T00:18:39Z
Синоптики дали прогноз погоды на сегодня 24 мая в Украине
UAToday
2025-05-24T04:27:56Z
Генштаб показал новые карты боев на фронте
Корреспондент
2025-05-24T06:03:54Z
Стало известно, каким водителям больше нельзя управлять автомобилем
UAToday
2025-05-24T13:06:02Z
Китай поставил под угрозу производство электромобилей в Европе
Корреспондент
2025-05-19T10:27:19Z
Waymo отзывает почти все свои роботакси из-за столкновений с препятствиями
Корреспондент
2025-05-15T18:30:16Z
Китайский автопроизводитель разозлил владельцев авто рекламой в салоне
Корреспондент
2025-05-28T16:45:16Z
Представлен обновленный Land Rover Defender
Корреспондент
2025-05-28T16:36:07Z
На китайском вторичном рынке появились автомобили с "нулевым пробегом"
Корреспондент
2025-05-27T15:42:58Z
Итальянская Zagato представила авто на базе BMW M4
Корреспондент
2025-05-27T15:30:59Z
Феррари нацелилась на нового управляющего
Корреспондент
2025-05-27T15:15:19Z
Продажи Tesla упали на 49% в апреле - СМИ
Корреспондент
2025-05-27T08:27:40Z
Германия вооружит Украину дополнительно на €5 млрд
Корреспондент
2025-05-28T17:39:50Z
Зеленский отреагировал на идею Папы Льва XIV
Корреспондент
2025-05-14T21:24:03Z
Новое усиление мобилизации: кого ищут ТЦК
Корреспондент
2025-05-23T08:24:46Z
Силы беспилотных систем уничтожили дроны россиян
Корреспондент
2025-05-14T20:54:30Z
В Литве впервые дислоцированы самолеты разведки НАТО AWACS
Европейская правда
2025-05-28T18:12:11Z
Во Франции осудили хирурга, который изнасиловал почти 300 детей
Корреспондент
2025-05-28T17:18:57Z
25 мая — какой церковный праздник, почему нельзя резать, рубить или использовать острые лезвия
TSN
2025-05-25T03:06:24Z
Максим Нелипа погиб на войне: когда будет прощание и почему его сын не сможет попасть на похороны
TSN
2025-05-20T08:54:29Z
В Турции обнаружили христианскую мозаику накануне визита Папы Римского
Корреспондент
2025-05-19T17:51:03Z
В NASA зафиксировали в океане гигантскую форму жизни: ее видно даже из космоса
UAToday
2025-05-18T19:15:31Z
Apple готовит технологию управления iPhone с помощью мозга - СМИ
UAToday
2025-05-15T13:03:54Z
В Великобритании нашли скульптуру богини победы возрастом более 1800 лет
Корреспондент
2025-05-21T18:36:10Z
Команда с украинцем выиграла в Казахстане турнир по Counter-Strike 2
Корреспондент
2025-05-19T00:09:16Z
Украинские дроны с ИИ GOGOL-M впервые атаковали цели России — Forbes
TSN
2025-05-28T17:39:56Z
Маск инвестирует 300 миллионов долларов в Telegram
Корреспондент
2025-05-28T17:24:06Z
В Южной Корее создали первый OLED-дисплей с встроенными динамиками
Корреспондент
2025-05-28T17:03:11Z
Несовершеннолетним запретили пользоваться соцсетями — детали
TSN
2025-05-28T15:22:38Z
Древние люди создавали орудия из костей самых больших животных на Земле: кто эти гиганты
TSN
2025-05-28T15:21:52Z
Выращивание картофеля: аграрные секреты, о которых знают не все
TSN
2025-05-20T14:06:17Z
В Украине выросло энергопотребление в конце недели
Корреспондент
2025-05-23T08:06:19Z
Немецкий банк заблокировал Шредеру выплаты из России
Корреспондент
2025-05-25T14:45:13Z
Moody's снизило кредитный рейтинг США
Корреспондент
2025-05-16T23:51:08Z
На вес золота: в Украине рекордные цены на черешню
TSN
2025-05-28T17:39:28Z
В "Дії" обновили правила бронирования работников: что известно об изменениях
TSN
2025-05-28T17:39:13Z
Доллар подорожал: курс валют на 19 мая 2025
TSN
2025-05-19T06:06:00Z
Санкции уничтожают агросектор РФ - разведка
Корреспондент
2025-05-18T16:39:20Z
Нефтяные доходы России упали до двухлетнего минимума
Корреспондент
2025-05-28T17:15:28Z
Атака на Киев: известны уточненные данные о последствиях
Корреспондент
2025-05-24T13:03:34Z
На Франковщине чиновник торговал закрытыми данными ГПСУ
Корреспондент
2025-05-16T11:57:53Z
В Ивано-Франковске и Луцке прогремели взрывы
Корреспондент
2025-05-15T03:39:51Z
Поджог имущества Стармера: задержан второй подозреваемый
Корреспондент
2025-05-17T21:18:55Z
В Польше голый украинец бегал по улице и прыгал на авто
TSN
2025-05-28T15:21:21Z
В Киеве подросток забил человека до смерти деревянной палкой: ужасные подробности
TSN
2025-05-28T15:20:14Z
В ОВА показали последствия атаки дронов на Полтавщине
Корреспондент
2025-05-15T06:21:56Z
Мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации: как это закончилось
TSN
2025-05-28T15:19:41Z
В Одесской области разоблачили правоохранителя на схеме для уклонистов
Корреспондент
2025-05-28T13:09:16Z
Довбик назвал настоящего лидера сборной Украины
Корреспондент
2025-05-24T10:21:32Z
Совладелец МЮ лишился почти трети своего состояния
Корреспондент
2025-05-16T20:36:12Z
90 лет без титула, и вот наконец Юнион Сент-Жиллуаз в Бельгии снова чемпион
Корреспондент
2025-05-25T21:30:44Z
Прощание с Реалом: заключительный матч сезона стал последним для Модрича
Корреспондент
2025-05-24T17:33:32Z
Реал высоко оценивает полузащитника Штутгарта и предлагает контракт до 2030
Корреспондент
2025-05-28T16:54:17Z
Осасуна обжалует результат матча с Барселоной в CAS
Корреспондент
2025-05-28T16:21:20Z
Достойное обновление эмблемы на форме Динамо после 30-го чемпионства
Корреспондент
2025-05-24T17:00:58Z
Караваев достиг нового контракта с Динамо
Корреспондент
2025-05-28T13:24:48Z
Не смог побить рекорд Тайсона: Итаума - о своих нереализованных амбициях
Корреспондент
2025-05-28T12:39:57Z