Более чем на 85 миллиардов: Госфинмониторинг отчитался о выявлении подозрительных операций

Государственная служба финансового мониторинга с начала года выявила подозрительных операций более чем на 85 миллиардов.

Как передает "Хвиля", об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Так, подозрительные операции выявлены в рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за девять месяцев 2023 года.

"За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

При этом Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд гривен.

Исходя из данных ведомства, в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины. В частности, за девять месяцев в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.

Напомним, украинцам грозит блокировка банковских карт.