Минфин призвал FATF внести Россию в черный список: ее незаконная деятельность угрожает глобальному миру

Министерство финансов Украины и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) во время пленарных заседаний в Париже 23-27 октября внести Россию в черный список и обнародовать расширенное заявление относительно того, какие риски эта страна создает для мировой финансовой системы.

«Россия еще никогда не была так близка к самым опасным мировым режимам и террористическим организациям. Бесспорны доказательства того, что незаконная деятельность России угрожает глобальному миру и безопасности. Участившиеся нарушения Россией международных норм свидетельствуют о том, что сегодня защита международной финансовой безопасности должна быть глобальным приоритетом», - заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

В свою очередь, в Минфине отметили, что существуют доказательства того, что с июня Россия значительно увеличила количество нарушений стандартов FATF. Среди них – откровенное признание президентом РФ Владимиром Путиным того, что российское государство полностью финансировало ЧВК “Вагнер” на сумму 1 млрд долларов США, а также усиление сотрудничества России со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенные в черный список FATF – Ираном и Северной Кореей.

«Торговля оружием между этими странами увеличивается, что является прямым нарушением санкций ООН и стандартов FATF. Россия также не смогла предотвратить использование своих криптовалютных бирж для перевода средств, связанных с террористическими и преступными организациями», - отметили в министерстве.

Также Россия за последние месяцы активизировала попытки шантажа стран-членов FATF для привлечения их на свою сторону, нарушая процессы и процедуры, основанные на правилах FATF. Тактика шантажа варьируется от давления на африканские страны с целью ратификации статуса наблюдателя России в Группе по противодействию отмыванию грязных денег в Восточной и Южной Африке до привлечения поддержки со стороны Китая и Саудовской Аравии, ссылаясь на защиту торговых отношений, а также угроз внести изменения в ключевые торговые и оборонные соглашения с Индией, если они не поддержат блокировку дальнейших действий FATF.

Министр финансов Украины Сергей Марченко напомнил, что в феврале FATF приняла решение о приостановлении членства России, признав, что ее действия противоречат основным принципам организации. Однако с тех пор РФ лишь усугубила нарушение стандартов FATF и санкций ООН.

«Россия высмеивает принципы FATF и использует закулисную коварную тактику, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие ограничительные меры, призванные противостоять рискам для глобальной финансовой безопасности, которые она создает. Эта откровенная нейтральная политизация, основанного на правилах процесса не может остаться незамеченной. Россия должна быть внесена в черный список FATF, а соответствующее заявление с подробным описанием рисков должно быть опубликовано, чтобы предупредить международное финансовое сообщество», - подчеркнул Марченко.

FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering) – международная группа по противодействию отмыванию грязных денег – межправительственный орган, целью работы которого является развитие и внедрение на международном уровне мер и стандартов борьбы по отмыванию денег.

В черном списке FATF определяет страны или юрисдикции с серьезными стратегическими недостатками по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения. Эти юрисдикции подлежат призыву к действиям по защите международной финансовой системы. В настоящее время в черный список FATF включены КНДР, Иран и Мьянма.

Минфин и Госфинмониторинг предложили FATF внести Россию в «черный список» на заседании в Париже, которое состоялось 19-23 июня. Тогда глава Минфина Сергей Марченко отметил, что представители РФ пытаются шантажировать членов FATF, являющегося еще одним примером грубого нарушения обязательств со стороны России.