Россияне научились обходить санкции, чтобы выводить криптовалюту: как это удалось

Граждане России, потерявшие доступ к международной финансовой системе из-за полномасштабного агрессии их страны в отношении Украины, нашли способ совершать криптооперации в ЕС. Это стало возможным благодаря британскому процессинговому сервису Wirex.

Организация Transparency International Russia провела расследование и обнаружила в даркнете ориентированную на русскоговорящих пользователей рекламу продажи учетных записей Wirex. Аккаунты зарегистрированы на граждан или резидентов ЕС и стоят $30-220.

Продавцы аккаунтов утверждают, что регистрации использовались оригиналы документов, а в случае возникновения у покупателей проблем настоящие владельцы готовы пройти фото- или видеопроверку личности.

Такие аккаунты дают позволяют анонимно выводить криптоактивы на фиатные банковские счета, а также предоставляют доступ к дебетовой карте. Но, чтобы избежать внимания со стороны AML-мониторинга, покупателям советуют избегать транзакций на сумму свыше $1000.

AML (от Anti-Money Laundering) – это международный стандарт борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем. Цель таких процедур – предотвращение финансирования терроризма, мошенничества и манипуляций на рынке.

Кроме того, чтобы свести к минимуму риск восстановления предыдущим владельцем доступа к аккаунту, покупателям советуют сменить пароль и номер контактного телефона.

Зарегистрированная в Хорватии Wirex Digital d.o.o. подпадает под регулирование Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), что позволяет ее филиалам обрабатывать фиатные платежи в Соединенном Королевстве и Европейской экономической зоне. На этом фоне Transparency International посоветовали Wirex ужесточить процессы мониторинга, а регуляторам Британии и ЕС – пристальнее изучить работу компании.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что санкции, которые ввели в отношении России из-за войны против Украины, имеют множество лазеек. Как россияне используют криптовалюту, чтобы выводить свои деньги из РФ и продолжать работать на иностранных площадках, читайте в материале на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!