Засновника збанкрутілої криптобіржі FTX у США визнали винним у шахрайстві на $10 млрд

У США присяжні визнали винним за усіма пунктами звинувачення засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Йому інкримінують шахрайство на суму близько $10 млрд. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Бенкмана-Фріда визнали винним в шахрайстві, змові з метою шахрайства, видмиванні грошей  тощо. Майже за кожним пунктом йому загрожує до 20 років в'язниці. Тобто чоловікові можуть призначити десятки або навіть понад 100 років ув’язнення. Вирок оголосять у березні 2024 року.

«Цей вердикт є перемогою прокурора США Деміана Вільямса з Мангеттену в найгучнішому кримінальному переслідуванні в криптосвіті. Це також завершує вражаюче падіння Банкмана-Фріда з початку 2022 року, коли FTX оцінювали в 32 мільярди доларів, а знаменитості, зокрема Том Брейді, Ларрі Девід і Стеф Каррі, отримували гроші за те, щоб спонукати людей торгувати цифровою валютою на платформі», — йдеться у публікації Bloomberg.

Проти Бенкмана-Фріда висунули обвинувачення за такими пунктами:

• два звинувачення в шахрайстві з використанням засобів зв’язку;

• два звинувачення в змові з метою шахрайства з використанням засобів зв’язку;

• одне звинувачення у відмиванні грошей;

• звинувачення у змові з метою вчинення товарного шахрайства;

• звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами;

• звинувачення у змові з метою обману США і вчинення порушень у фінансуванні виборчих кампаній.

За версією прокуратури Мангеттена, Бенкман-Фрід керував переказом грошей клієнтів криптобіржі FTX до афілійованого хедж-фонду Alameda Research, який використовують для ризикованих інвестицій, політичних пожертвувань і дорогої нерухомості. А після цього обидві компанії збанкрутували минулого року.

Натомість адвокати Бенкмана-Фріда намагалися створити йому образ працьовитого математика, який добросовісно намагався врятувати компанію і гроші інвесторів. 

Адвокат Марк Коен анонсував апеляцію. «Ми дуже розчаровані результатом. Містер Бенкман-Фрід стверджує свою невинуватість і продовжуватиме енергійну боротьбу з висунутими проти нього звинуваченнями», — заявив він після оголошення рішення присяжних.

Ситуація з банкрутством FTX сколихнула криптосвіт настільки, що усі продажі криптовалюти дещо впали. Проте погляди прихильників індустрії розійшлися: одні заявили, що це кінець ери ризикованих і протиправних дій та початок більш регульованого майбутнього з ширшим впровадженням цифрових активів; інші ж вважають, що вердикт підтвердив — криптовалюта є ризиковим сектором і приваблює злочинців, хакерів та зручна для країн-ізгоїв.

Нагадаємо, у квітні 2023 року після краху FTX Європарламент схвалив комплексні правила для обігу криптоактивів, приділивши значну увагу захисту користувачів від шахрайства та запобіганню відмиванню грошей.

Photo by Alex Wong/Getty Images