Почему Кипр называют «Москвой на Средиземном море» – расследование ICIJ

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал серию материалов о том, как режим президента РФ Владимира Путина использует финансовую систему Кипра, недавно присоединившегося к декларации по гарантиям безопасности для Украины, сформированной странами G7 во время Вильнюсского саммита НАТО.

По состоянию на 2020 год, по данным Центра изучения демократии в Софии, россияне «инвестировали» в Кипр более 200 миллиардов долларов, что составляет половину российских инвестиций в Европу и больше чем в Германию, Великобританию, Испанию, Швейцарию и Австрию вместе взятые. Остров с населением 1,3 миллиона человек, по крайней мере, на бумаге, был одним из крупнейших мировых инвесторов в России. В определенный момент примерно 300 российских компаний составляли 80% богатства Кипра, который называют «Москвой на Средиземном море», отмечает старший редактор ICIJ Дин Старкман.

По данным расследователей, российский денежный поток стал огромным богатством для мощной индустрии кипрских банкиров, оффшорных провайдеров услуг, бухгалтерских фирм, таких как PwC и другие фирмы «Большой четверки», а также армии из четырех тысяч юристов, тесно переплевшихся с кипрским политическим классом, который установил одни из самых строгих в Европе правил корпоративной тайны и превратил Центральный банк Кипра в защитника системы, а не в ее регулятора.

С 2013 по февраль 2023 года основатель крупного оффшорного провайдера услуг Nicos Chr. Anastasiades & Partners Никос Анастасиадис занимал пост президента Кипра. Расследование OCCRP, проведенное в 2019 году, выявило, что партнеры его юридической фирмы были должностными лицами подставных компаний, связанных с масштабными операциями по отмыванию денег, в том числе с соглашениями, связанными с союзниками Путина, состоявшимися до того, как Анастасиадис вступил в должность президента.

К сентябрю 2013 года вкладчики Банка Кипра из числа российских олигархов превратились в основных акционеров, и банк должен был избрать новое правление. Российское влияние на кипрские банки достигало высочайшей отметки. В новое правление Банка Кипра вошли шесть россиян, в том числе Владимир Стржалковский, бывший коллега Путина по КГБ. Крупнейшим акционером стала компания, подконтрольная Виктору Вексельбергу, находящемуся под санкциями российскому олигарху.

Центральный банк Кипра разрешил группе российских инвесторов приобрести контрольный пакет акций Кипрского банка развития. В эту группу входил Алексей Куликов, совладелец банка, который, по утверждению российских властей, помог организовать одну из самых крупных в истории операций по отмыванию денег, выведя 10 миллиардов долларов из России в Европу.

Вскоре Анастасиадис отправился в Москву, чтобы подписать план «действий» по экономическому сотрудничеству, полный двусторонних соглашений, и принять участие во встречах с Путиным. На пресс-конференции Путин отметил, что на Россию приходится 80% иностранных инвестиций Кипра – 33 миллиарда долларов, и что Кипр является вторым по объему инвестором в Россию – 65 миллиардов долларов. Впоследствии они подпишут еще один «план действий», включающий в себя еще семь экономических и торговых соглашений, среди которых соглашение об упрощении правил для финансовых операций с участием российских государственных банков.

Европейский центральный банк окончательно взял под контроль банковскую систему еврозоны в ноябре 2014 года – частично в ответ на безрассудную банковскую деятельность, повлекшую кризис евро. С введением так называемого Единого надзорного механизма ЕЦБ стал прямым регулятором Банка Кипра, RCB и других крупных кипрских банков. Это означало, что ЕЦБ имел право проводить инспекции на местах и предоставлять или отозвать банковские лицензии.

Но ЕЦБ так и не получил широкие полномочия в вопросах противодействия отмыванию денег. Регуляторные органы стран-членов ЕС утверждали, что борьба с отмыванием денег является вмешательством в национальный суверенитет. В конце концов, борьба с отмыванием российских денег была оставлена таким учреждениям, как Центральный банк Кипра, который по общему признанию находится под влиянием политического класса, который сам утопает в российских деньгах.

Российское вторжение в феврале 2022 показало истинную цену прибыльного тайного бизнеса Кипра, резюмируют в ICIJ и задаются вопросом – как отреагирует ЕС, когда на его территории возникнет новый «Кипр».

Напомним, Эгмонтская группа, объединяющая финансовые разведки разных стран мира, сообщила в октябре, что приостановила членство Росфинмониторинга. Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины создала схему, отражающую риски, создаваемые РФ для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка.