MY.UAНовости
Участникам преступной группировки, действовавшей во главе с экспредседателем Фонда госимущества, сообщили о новых подозрениях
Участникам преступной группировки, действовавшей во главе с экспредседателем Фонда госимущества, сообщили о новых подозрениях

Участникам преступной группировки, действовавшей во главе с экспредседателем Фонда госимущества, сообщили о новых подозрениях

Участникам преступной группировки, действовавшей во главе с экспредседателем Фонда госимущества, сообщили о новых подозрениях

Отмыли доходы, полученные преступным путем, на сумму более 10 млрд гривень.

При процессуальном руководстве Специальной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о новых подозрениях, а именно - в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривень, участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины, сообщает САП.

В марте 2023 года правоохранители разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины,  АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья "Объединенная горно-химическая компания".

Напомним, в период с ноября 2019 по март 2020 председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг, использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое председателем ФГИ руководство госпредприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

Одновременно председатель ФГИ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, давая указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, победителей тендерных процедур и цен на продукцию госпредприятий. Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц, впоследствии АО «Одесский припортовый завод» и подконтрольная преступной организации компания на неконкурентных началах установили договорные отношения по переработке давальческого сырья по заниженным ценам.. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» недополучило более 300 млн грн.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия нанесли «ОГХК» ущерб на сумму 118 млн грн. Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 400 млн. грн.

САП напомнила, что среди участников преступной организации (все должности указаны на момент совершения преступления):

  • глава Фонда госимущества, которого следствие считает организатором преступления и руководителем преступной организации;
  • соорганизатор преступления – приближенное к председателю ФГИ лицу;
  • советник председателя ФГИУ;
  • два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод»;
  • и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";
  • два владельца ООО-победителя аукциона на «ОПЗ»;
  • два человека – соучастники преступления.

Напомним, с сентября 2019 по февраль 2022 года Фонд государственного имущества возглавлял Дмитрий Владимирович Сенниченко, которого уволили после скандала с приватизацией киевского завода «Большевик» по существенно заниженой цене. Уже больше года Сенниченко находится за границей.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Исчезновение острова Бермеха: ученые выдвигают три версии, среди них есть и конспирологическая
Фокус
2025-03-29T13:51:38Z
Фермери випробовують ГМО-картоплю, яку не потрібно обприскувати фунгіцидами
AgroNews
2025-03-29T13:13:34Z
Разработчики Blades of Fire опубликовали 5 минут геймплея — возможны сюжетные спойлеры
GameMag
2025-03-29T11:31:48Z
Split Fiction установила три мировых рекорда Гиннесса
GameMag
2025-03-29T11:18:49Z
Ученый раскрыл тайну "магических" артефактов из гробницы Тутанхамона
Апостроф
2025-03-29T09:21:40Z
Протягом тижня в рамках проєкту «Земельний банк» відбулося 42 аукціони
AgroNews
2025-03-29T08:09:07Z
Озвучено оновлені ціни на пшеницю в Україні
AgroNews
2025-03-29T06:06:40Z
Наша реальность – это всего лишь внутренности черной дыры: ученые шокированы данными из телескопа Вебба
Знай
2025-03-29T05:51:40Z
Маск объединяет соцсеть X и искусственный интеллект: сделка на $45 млрд
Gazeta UA
2025-03-29T04:48:10Z
Гречка, которая сводит с ума: секретный ингредиент, о котором никто не догадывается
Знай
2025-03-29T13:51:56Z
Это мясо просто тает во рту: как приготовить ребрышки лучше, чем в реберне
Telegraf
2025-03-29T11:45:08Z
Сытный завтрак из банки рыбки: чудо-овсянка, которой можно наесться
Telegraf
2025-03-29T10:48:30Z
Остановился Ниагарский водопад. Прогнозировали конец света
Gazeta UA
2025-03-29T08:33:19Z
Эти овощи обязательны к посеву в апреле 2025: список и советы, как получить богатый урожай
Telegraf
2025-03-29T08:15:26Z
Обходите стороной: какие "сюрпризы" таят в себе купальники и нижнее белье из секонд-хенда
Фокус
2025-03-29T08:00:39Z
Эти фрукты нельзя выбрасывать в мусорное ведро: какая причина
Comments UA
2025-03-29T07:36:14Z
Овны и Скорпионы: финансовый Таро-прогноз для всех знаков в солнечное затмение 29 марта 2025
Фокус
2025-03-29T07:00:41Z
Секреты рассады: как стимулировать семена прорасти с помощью простых, но эффективных методов
Знай
2025-03-29T04:51:28Z
В Киеве водитель Mazda устроил побег от полиции
Апостроф
2025-03-29T13:18:38Z
В Хмельницкой области мужчина трижды не явился в ТЦК из-за давления - суд вынес приговор
Новости Украины
2025-03-29T13:03:01Z
Атака на Кривой Рог: появились фото последствий
Корреспондент
2025-03-29T12:27:01Z
Россияне обстреляли Харьковскую область: пострадал мужчина
ZN UA
2025-03-29T12:10:23Z
Атака на Днепр: масштабные пожары ликвидированы, пострадавших стало больше
UAToday
2025-03-29T10:51:40Z
Россия атаковала Киев ночью: детали "налета" дронов
UAToday
2025-03-29T10:51:00Z
Кривой Рог россияне атаковали баллистикой: что известно
Апостроф
2025-03-29T10:21:22Z
Двое пытались спрятаться от дронов: выяснились детали гибели людей в Днепре
Telegraf
2025-03-29T09:00:53Z
Землетрясение в Мьянме: СМИ пишут о сотнях жертв
Корреспондент
2025-03-29T08:36:14Z
В Лиге Путина может появиться американская команда
Telegraf
2025-03-29T13:12:56Z
Промоутер Джошуа решил отправить Усика на пенсию, не видя особой мотивации
Корреспондент
2025-03-29T13:03:18Z
После победы над Фьюри Усик нацелился на Джейка Пола после победы над Фьюри
Новости Украины
2025-03-29T12:27:08Z
"Предатель": вторая ракетка России сменила гражданство
Telegraf
2025-03-29T12:06:51Z
Лучшая теннисистка России приняла австралийское гражданство
ZN UA
2025-03-29T10:00:49Z
Усик озвучил свою главную мотивацию продолжать боксировать
Корреспондент
2025-03-29T09:15:38Z
Усик намекнул на бой с популярным американским блогером
ZN UA
2025-03-29T09:01:38Z
НХЛ: Флорида одолела Юту и победы Виннипега и Вегаса
Корреспондент
2025-03-29T06:36:40Z
Усик пока не хочет подводить итоги своей карьеры
Gazeta UA
2025-03-28T19:24:03Z
В 5 ОШБр показали ликвидацию пехоты и укреплений на Краматорском направлении
Апостроф
2025-03-29T13:39:38Z
Оккупанты били по Никопольщине: пятиэтажки, дома и раненые
Новости Украины
2025-03-29T13:30:19Z
ВСУ пока не знают, что с этим делать: у россиян новая смертоносная тактика ударов по Украине
Comments UA
2025-03-29T13:21:58Z
На войне погиб тернопольский поэт и музыкант Любомир Сарабун/До армии боец ВСУ играл в рок-группе
Апостроф
2025-03-29T12:33:27Z
ВСУ продвинулись на 3-4 км в глубь Белгородской области РФ - Reuters
UAToday
2025-03-29T12:27:55Z
Партія українського яблука вже прибула до Індії
AgroNews
2025-03-29T12:18:46Z
Дожди и изменение температуры: что ждет Украину в последние дни месяца
Gazeta UA
2025-03-29T11:45:30Z
Прокремлевский блоггер Патрик Ланкастер услышал правду про ВСУ от жителей Курщины
Апостроф
2025-03-29T11:39:21Z
Перевод часов 2025: как изменится время в Украине и Польше
Хвиля
2025-03-29T11:30:35Z
Маша Ефросинина в неожиданном образе впечатлила фанатов/Телеведущая примерила на себе образ блондинки
Апостроф
2025-03-29T12:06:16Z
Любовница или просто друг? Оля Цибульская разъяснила слухи о романе с Dzidzio
Знай
2025-03-29T10:51:49Z
Не дожила до своего 45-летия несколько дней: от чего умерла певица Квитка Цисык и как выглядит ее могила
Telegraf
2025-03-29T07:21:59Z
Веня из "Ветеранов космических войск" впервые появился на публике после кровоизлияния в мозг
Комсомольская правда
2025-03-29T07:04:29Z
Дженнифер Энистон "накормила" звезду "The Lust of Us": эти снимки обсуждает весь мир
Знай
2025-03-29T06:51:15Z
Маша Ефросинина показалась в образе блондинки
Комсомольская правда
2025-03-29T06:04:48Z
РФ отомстила Алле Пугачевой новым способом
Comments UA
2025-03-28T21:51:57Z
Внучка российского комика удивила своим видом без макияжа
Comments UA
2025-03-28T20:57:26Z
Ефросинина стала блондинкой и поизгибалась в кружеве на фоне двери
GlavRed
2025-03-28T20:06:13Z
Отберут половину пенсии: предупредили о новых правилах
Знай
2025-03-29T13:30:06Z
Перебирали вещи в шкафу: семья нашла тайное "наследство" дедушки, которое он хранил 57 лет
Фокус
2025-03-29T13:06:49Z
Польша заказала для своей армии более сотни новейших боевых машин пехоты Borsuk
Известия Киев
2025-03-29T12:37:07Z
Топ-10 стран с самым большим количеством состоятельных людей: кто в лидерах
Comments UA
2025-03-29T12:36:54Z
Уклонистам "свяжут руки": что готовят тем, кто попал в розыск ТЦК
Знай
2025-03-29T12:30:48Z
Полиция Украины потратит десятки миллионов на шапки
Telegraf
2025-03-29T11:54:36Z
За помощь фронту и тылу: кто из волонтеров получил отличие «Варті» в этом году
Апостроф
2025-03-29T11:42:01Z
Мужчинам за границей сделали важное объявление: как теперь оформить отсрочку от мобилизации
Знай
2025-03-29T11:12:34Z
Открытая наука — шаг в будущее. Но готовы ли мы к ее вызовам?
ZN UA
2025-03-29T11:03:33Z
Ключевой момент старения: ученые выяснили, когда наш мозг особенно подвержен болезням
Фокус
2025-03-29T13:06:40Z
Назван самый полезный и вкусный утренний напиток: бодрит лучше, чем кофе
UAToday
2025-03-29T13:06:04Z
Анита Луценко развеяла популярный миф о дневной норме шагов
Gazeta UA
2025-03-29T12:48:07Z
Ученые наконец-то нашли ответ, почему мужчины не слушают того, что говорят женщины
Comments UA
2025-03-29T11:51:22Z
Чем отличается красный лук от обычного: врач раскрыла, что лучше выбирать
UAToday
2025-03-29T10:51:33Z
Мошенники крадут медданные украинцев через eHealth: крайними сделали настоящих семейных врачей
Знай
2025-03-29T08:12:30Z
Тех, кто не выполнит, оштрафуют: в апреле в аптеках снизятся цены еще на 116 препаратов, — Ляшко
Фокус
2025-03-29T04:45:41Z
Скрытая опасность в ванной: как часто нужно менять мочалку
Gazeta UA
2025-03-29T01:00:50Z
Мясо способно разрушать мозг: что обнаружили учёные
Gazeta UA
2025-03-28T22:39:36Z
НБУ увеличил продаж долларов третью неделю подряд
Корреспондент
2025-03-29T13:09:08Z
По цене смартфона: в Украине выставили на продажу сапоги советского лётчика
Telegraf
2025-03-29T13:00:56Z
Начнется масштабный перерасчет субсидий: у кого изменится размер помощи
Знай
2025-03-29T12:12:16Z
Как изменятся доллар и евро в первую неделю апреля: мнение банкира
Gazeta UA
2025-03-29T11:46:16Z
Пенсионный фонд увеличит выплаты: деньги поступят в апреле
Знай
2025-03-29T11:30:03Z
В Україні вже засіяли понад 550 тис га зернових
AgroNews
2025-03-29T11:12:52Z
В Дании начали маркировать европейские товары
Корреспондент
2025-03-29T10:51:43Z
Потеря конкурентоспособности и минус 96 миллиардов ВВП: эксперт рассказал о последствиях повышения тарифа "Укрзализныци"
Апостроф
2025-03-29T09:45:10Z
Акции крупнейших автопроизводителей обвалились из-за введения таможенных пошлин Трампа
Известия Киев
2025-03-29T09:34:56Z
При каких условиях водители могут остаться без прав из-за состояния автомобильных фар
UAToday
2025-03-29T10:51:56Z
В Украине появился оригинальный семейный электрокар Zeekr с запасом хода 700 км
Фокус
2025-03-29T08:57:04Z
Элитный спа на колесах за 20 млн грн: Mercedes Sprinter превратили во внедорожный шикарный автодом
Знай
2025-03-29T07:51:27Z
Toyota заявила о рекордном производстве автомобилей
Корреспондент
2025-03-29T07:45:37Z
Начато производство летающего одноместного мультикоптера Jetson One
Корреспондент
2025-03-28T19:15:41Z
Tesla, осторожно: обновленный Nissan Leaf заходит на рынок с новым форматом
Знай
2025-03-28T18:51:23Z
Пошлины Трампа на импорт авто "обогатили" Маска - СМИ
Корреспондент
2025-03-28T18:24:05Z
Honda подвесила три Passport TrailSport друг за другом на кране
Корреспондент
2025-03-28T17:54:07Z
Porsche готовится к регуляторным изменениям в отношении аккумуляторов
Корреспондент
2025-03-28T17:12:53Z
Вице-президент Трампа Вэнс считает, что перемирие в энергетике уже достигнуто
Лига
2025-03-29T13:54:35Z
Когда войска "Коалиции желающих" окажутся в Украине: названо два этапа
Comments UA
2025-03-29T13:48:57Z
Россия начала применять новую тактику дроновых атак на Украину
Апостроф
2025-03-29T13:48:51Z
Экономисты США подсказали Трампу, как быстро заставить Путина прекратить войну
Comments UA
2025-03-29T13:33:27Z
"Вэнс, где костюм?" Представитель Трампа разгневал украинцев новым заявлением и не только
Telegraf
2025-03-29T13:24:25Z
Россия готовит новое масштабное наступление в Украине
Апостроф
2025-03-29T13:09:53Z
"Это нарушение энергетического перемирия": всплыли детали договоренности РФ и США относительно ударов по Украине
Апостроф
2025-03-29T13:03:39Z
Венс заявил о "невероятном прогрессе" в отношении Украины
Корреспондент
2025-03-29T12:57:51Z
Трамп таки доигрался: кто готовится покинуть США из-за действий новой власти
Comments UA
2025-03-29T12:57:01Z