/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F9%2F24ba4823dc41bbdce5d7700952d8f704.jpg)
Госфинмониторинг отчитался о борьбе на экономическом фронте: миллиарды заблокированных средств и подозрительных финопераций
По состоянию на 5 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 157,2 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,4 млрд гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 5 января:
quot;
Поделиться сюжетом
Источник материала