Канадський фінансовий регулятор відзначив високий рівень ризику відмивання грошей через гемблінг

MY.UA Новини

Канадський фінансовий регулятор відзначив високий рівень ризику відмивання грошей через гемблінг

Канадський фінансовий регулятор FINTRAC відзначив високий рівень ризику відмивання грошей через онлайн-гемблінг

FINTRAC рекомендував операторам звертати увагу на підозрілу поведінку клієнтів, таку як:

невідповідність витрат клієнта його фінансове становище,
використання фальшивих особистих даних та
створення кількох облікових записів з різними ідентифікаторами.

FINTRAC також закликав операторів та постачальників платіжних послуг повідомляти про підозрілу фінансову активність для протидії AML.

Поділитися

Поділитися сюжетом

Джерело матеріала

Оригінальна версія

Какие продукты убивают почки: их нельзя включать в ежедневный рацион, особенно людям за 50

2026-09-21T12:48:11Z

Назван анализ крови, который выявляет рак на ранних стадиях

2026-09-21T18:33:43Z

Что случится с организмом, если спать в носках: ответ может удивить

2026-09-12T09:36:46Z

Забудьте о высоком холестерине и болезнях сердца: что нужно есть каждый день

2026-09-17T17:30:59Z

Опасность в небе: как больницы будут спасать жизни во время тревог

2026-09-21T17:14:16Z

Утром или вечером?: врач назвал лучшее время для секса

2026-09-21T15:18:37Z

Почему врачи советуют есть сало каждый день: какая его польза для здоровья

2026-09-12T09:36:37Z

"Могу умереть послезавтра": муж Денисенко рассказал о тяжелой болезни

2026-09-08T15:48:57Z

Деменция может начинаться незаметно: 5 ранних признаков, на которые стоит обратить внимание

2026-09-15T11:06:13Z

Народная артистка Украины рассказала, что говорил Богдан Ступка коллегам в своём кабинете

2026-09-21T17:06:52Z

Галкин на свежем фото показал 77-летнюю Пугачеву и свозил ее в страну, где она никогда не была

2026-09-11T11:12:13Z

Четыре попытки ЭКО и изменение фигуры: Настя Каменских окончательно поставила точку с собственной беременностью

2026-09-08T09:57:00Z

Еще одна звезда украинского шоу-биза решила покинуть страну

2026-09-19T11:09:57Z

Суспільне выбрало трио жюри для «Детского Евровидения-2026»: кто будет оценивать юных звезд

2026-09-21T21:05:07Z

Украинские дизайнеры покорили мир: кто одевает Бейонсе, Мадонну и других звезд

2026-09-21T17:33:09Z

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

2026-09-17T11:00:52Z

Певица-предательница Лолита убежала со сцены во время атаки дронов: Гордон и Эктор поставили ее на место

2026-09-21T09:18:49Z

Остапчук устроил беременной жене топлесс фотосессию в бассейне

2026-09-21T15:03:39Z

Серия мощных взрывов прогремела в Польше: первые подробности масштабного ЧП

2026-09-18T14:30:24Z

Диверсия по заказу из Telegram: в Киеве осудили двух молодых людей, которые сожгли релейный шкаф

Новости Украины

2026-09-21T18:18:29Z

Большой областной центр под атакой РФ: есть «прилет», под ударом критическая инфраструктура — первые детали

2026-09-21T11:22:43Z

Вспыхнули пожары в университете, торговом центре и многоэтажных домах: россияне обстреляли один из городов Украины

2026-09-21T12:48:37Z

Конопля у церкви, а дома — почти 1,6 кг каннабиса и пистолет: 53-летнего жителя Львовщины отдают под суд

Новости Украины

2026-09-21T20:30:49Z

Муж — за рулём, брат жены — в багажнике: в Винницкой области пограничники остановили «семейную поездку» в Молдову

Новости Украины

2026-09-21T20:24:51Z

Массовая стычка во время паломничества: в Умани хасиды подрались с местными жителями

2026-09-14T11:42:26Z

Обстрел Днепра: где произошли «прилеты»

2026-09-21T10:54:11Z

Прямое попадание в университет в Запорожье: значительная часть корпуса — объекта культурного наследия — выгорела. ВИДЕО

Новости Украины

2026-09-21T09:30:31Z

Назвали города мира с лучшими условиями для жизни: в рейтинге пять украинских

2026-09-21T07:52:36Z

Когда нужно солить отбивные, чтобы они получились нежными и сочными: секрет профессиональных поваров

2026-09-21T08:18:30Z

Пять фраз свекрови, которые разрушают брак медленно и без всякого скандала

2026-09-17T12:00:26Z

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитрость

2026-09-21T19:15:01Z

Квашеные зеленые помидоры на зиму: простой рецепт с чесноком, хреном и горчицей

2026-09-21T17:06:59Z

Пять просьб, на которые нужно отказывать даже самым близким людям: советы экспертов

2026-09-21T16:03:46Z

Перед холодами проверьте пластиковые окна: одна деталь может изменить все

2026-09-21T08:54:43Z

Три лавровых листа под матрасом: зачем люди оставляют их в постели

2026-09-20T04:51:39Z

Как согреть квартиру, если отопление еще не включили: простые способы без обогревателя

2026-09-21T12:48:37Z

Заводы Днепра под прицелом: кто помогал россиянам разбивать город

2026-09-21T07:33:54Z

К Украине приближается опасность, а за ней — ещё более сильная волна похолодания: синоптики забили тревогу и назвали даты

2026-09-15T18:06:56Z

Мощный циклон резко изменит погоду в Украине: синоптики назвали даты и регионы, которые пострадают первыми

2026-09-18T03:06:12Z

Ночью ВСУ уничтожили и подавили 148 из 172 вражеских дронов

2026-09-21T05:48:22Z

Противник сделает ставка на непогоду: оккупанты готовят налет дронов-камикадзе под прикрытием грозового фронта

Новости Украины

2026-09-21T21:00:28Z

Харьков готовит "энергетические острова" и модульные котельные к сложной зиме

2026-09-21T20:36:32Z

В Днепре должникам отключат водоотведение: проверьте свой адрес

2026-09-21T05:45:56Z

Киев затянуло дымом: что происходит с воздухом после атаки

2026-09-21T01:34:49Z

Атака реактивных БПЛА на Днепр: в городе раздались как минимум два взрыва, уровень опасности красный

2026-09-21T10:36:48Z

Какой 29 сентября день — все о важных событиях, кого чествует церковь

2026-09-21T21:18:40Z

Какой церковный праздник 21 сентября: три главных запрета дня

2026-09-21T04:03:26Z

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: традиции и запреты Второй Пречистой

2026-09-21T04:27:16Z

Украина может потерять 41% мужчин уже скоро: бронирования не будет и повестка придет многим

2026-09-21T20:06:50Z

День ангела 29 сентября: кого и как поздравлять с именинами

2026-09-21T21:18:24Z

День партизанской славы в Украине: история праздника, поздравления, открытки

2026-09-21T21:18:09Z

Новые правила о буллинге в школах: какие права получили дети и родители

2026-09-21T12:51:38Z

Священник прикрепил себя к 1000 гелиевых шарикам: чем все закончилось

2026-09-21T19:27:24Z

Прорываемся в москву – прорвемся и в «Алабугу», – Александр Мусиенко об увеличении производства дронов

2026-09-21T12:09:07Z

Украина испортила Путину день выборов в РФ: что произошло

2026-09-21T16:45:28Z

Этот скандал дорого обойдется нардепам: эксперт ошеломил, кто действительно руководит Радой

2026-09-21T16:33:04Z

Не вернулся из командировки: экс-генпрокурор Кравченко уволился после скандала

2026-09-21T20:34:22Z

"Власть добивает систему": в Раде раскрыли, к чему привели назначение Зеленского

2026-09-21T11:22:30Z

Трамп будет давить на Зеленского: что стоит за желанием остановить удары по НПЗ РФ?

2026-09-21T21:20:30Z

Тайная встреча в аэропорту: Зеленский переговорил с главой ЦРУ — Reuters

2026-09-21T21:18:33Z

Неожиданный поворот: Венгрия отказала Украине в ключевом проекте после тайных переговоров

2026-09-21T18:31:17Z

Тупик в переговорах: что Песков сказал о будущем трехстороннего диалога

2026-09-21T09:48:21Z

Зеленскому выдвинули жесткое требование: что на самом деле будут решать в США

2026-09-21T17:54:54Z

Миллионы просмотров в 83 года: украинская бабушка стала звездой соцсетей, что произошло

2026-09-16T14:09:38Z

Премиальный статус уборки: Обзор робота-пылесоса Trouver V50 Ultra Complete

2026-09-21T12:12:10Z

Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке: окончательный ответ экспертов

2026-09-15T11:06:39Z

Съеживается от страха при виде людей: создан новый робот-помощник

2026-09-21T08:09:55Z

На этой неделе Microsoft может объявить о новых увольнениях в Xbox — источники

2026-09-21T20:09:49Z

Samsung готовит самые мощные Android-планшеты: Galaxy Tab S12 Plus и Ultra рассекретили до анонса

2026-09-21T19:12:19Z

В Final Fantasy VII Revelation появится функция автоматической прокачки персонажей — для тех, кто просто хочет насладиться сюжетом JRPG

2026-09-21T15:15:16Z

Xiaomi выпустила обогреватель 2000 Вт за $50: что умеет Mijia Graphene Heater Pro

2026-09-21T11:45:01Z

"Конец света" за считанные недели?: ученые, предсказавшие ИИ, назвали точную дату

2026-09-21T09:48:44Z

НБУ выводит из обращения старые купюры пяти номиналов: что делать с деньгами

2026-09-21T19:15:58Z

Доплата 2595 грн для пенсионеров: кто получит деньги за годы ожидания

2026-09-21T09:51:23Z

Россия переоборудует порты Балтики и Арктики для экспорта зерна из Черного моря — Reuters

2026-09-21T18:24:10Z

Пенсионеров ждут изменения: что означает 50% отчислений и новый минимум?

2026-09-21T20:18:59Z

Неожиданный поворот: атаки дронов спровоцировали дефицит нефтяных супертанкеров

2026-09-21T20:49:42Z

15 000 грн на резервное питание: украинцам компенсируют оборудование котлов

2026-09-21T20:36:35Z

Удар по беднейшим: эксперт предупредил о коммунальном шоке из-за дефицита в бюджете и повышения тарифов

Новости Украины

2026-09-21T19:21:28Z

Какой тариф на электроэнергию будет установлен с 1 октября 2026 года: сколько придётся платить

Новости Украины

2026-09-21T06:42:08Z

Мобильная связь от 270 грн: где искать самые дешевые тарифы

2026-09-21T10:21:08Z

Сербского тренера, который радовался российскому обстрелу квартиры украинской теннисистки, лишили лицензии

2026-09-15T08:06:24Z

Усик и Канело тренируются вместе в Испании перед боем мексиканца за титул WBC

2026-09-20T18:51:25Z

Вратарь сборной Украины женился на участнице шоу «Холостяк»

2026-09-19T11:22:42Z

Российский боксер с пулеметом бросил вызов Усику: реакция соцсетей

2026-09-13T11:49:57Z

Премьер Черногории обратился к Усику: назвал боксера символом несокрушимой Украины

2026-09-21T19:42:50Z

Плавки разорвались на старте: Суровцев ошеломил пикантным курьезом, финишировав на соревнованиях голым

2026-09-21T18:36:07Z

Сбежавший из Украины футболист-предатель перешел в клуб российской медиалиги "Амкал"

2026-09-15T17:12:20Z

Магучих — первая абсолютная чемпионка мира: Кохан завоевал бронзу

2026-09-11T20:29:41Z

Неожиданный поворот: тренер отказался от контракта в Киеве из-за семьи и безопасности

2026-09-11T16:07:46Z

Subaru пересмотрела комплектацию модели Crosstrek: что изменилось

2026-09-21T20:00:39Z

Стань заметным: полиция напоминает, как обычный фликер может спасти вашу жизнь на ночной дороге. ВИДЕО

Новости Украины

2026-09-20T19:54:47Z

Водителям пригрозили штрафом до 1700 грн и эвакуацией авто

2026-09-12T07:36:52Z

Три фразы водителя, которые могут закончиться штрафом: что нельзя говорить полиции

2026-09-10T04:51:37Z

"Заряженный" Aston Martin DBX 2023 за сотни тысяч долларов заметили в Киеве

2026-09-21T18:30:51Z

Прямой конкурент Toyota RAV4: в Nissan показали Rogue Hybrid 2027

2026-09-21T16:30:00Z

Как развивать навыки вождения на Позняках

Новости Украины

2026-09-19T07:18:11Z

Продали авто - готовьте деньги: когда придется делиться с государством

2026-09-15T23:21:27Z

Миллионные штрафы от невидимых патрулей: полиция раскрыла результаты работы автомобилей-фантомов

2026-09-21T15:57:57Z