Нелегальне онлайн-казино перерахувало до Росії майже 3 млрд грн прибутків

До злочинної організації входили десять людей - громадяни України та РФ.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 10 учасників злочинної організації, які створили незаконне онлайн-казино. Воно перерахувало до Росії майже 3 млрд грн прибутків, повідомляє офіс генерального прокурора.

"Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили п'ять громадян РФ та п'ять громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу. Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів і персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів", - ідеться в інформації.

За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.

У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів і в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію і комп’ютерну техніку.

Затриманим пред'явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній, а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей. Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України у лютому 2024 року арештувало 700 млн гривень на рахунках одного з найбільших онлайн-казино. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

А раніше - 12 січня - Державне бюро розслідувань провело низку обшуків у справі про незаконну діяльність онлайн-казино, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру.