США через Эстонию передают для Украины почти $500 тыс. конфискованных средств РФ

США впервые согласились на передачу Эстонии конфискованных у России среедств для последующей передачи Украине.

Об этом 17 февраля сообщило Министерство юстиции США.

Так, заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тынис Саар объявили сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности о передаче почти $500 тыс. из конфискованных российских фондов для оказания помощи Украине.

— Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после разоблачения незаконной закупочной сети, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия. Кроме того, в среду, 14 февраля, гражданин Латвии, обвиняемый в связи со схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США, — говорится в сообщении.

В Минюсте США отметили, что это стало первым подобным переводом средств из Америки иностранному союзнику с целью оказания помощи Украине. Более того, это уже второй случай, когда Целевая группа Министерства юстиции предоставляет конфискованные российские активы в распоряжение Украины. Так, в прошлом году были предоставлены $5,4 млн конфискованных средств Государственному департаменту для поддержки украинских ветеранов войны.

Почему Эстонии, а не сразу Украине

Конфискованные средства передаются Эстонии, поскольку в соответствии с действующими властями обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине, отметили в Минюсте.

При этом Эстония сможет использовать эти средства для проекта по ускорению оценки ущерба и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая целенаправленно подвергалась нападениям со стороны российских войск.

— Сегодняшнее заявление демонстрирует непоколебимую решимость Соединенных Штатов и наших эстонских партнеров перекрыть президенту Путину доступ к западным технологиям, на которые он опирается для ведения незаконной войны против Украины, — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

В американском Минюсте добавили, что ведомство “будет продолжать искать творческие решения, чтобы обеспечить украинскому народу возможность реагировать и восстанавливаться“.

В свою очередь генеральный секретарь Министерства юстиции Эстонии Тынис Саар заявил, что предотвращение “трансграничной преступности было и будет еще более приоритетной задачей в будущем”, имея ввиду попытку передать в Россию современный американский станок. Тынис Саар надеется, что в будущем подобные конфискации “станут новой нормой для санкционных преступлений в других странах”.

В Министерстве отметили, что подобный шаг со стороны США демонстрирует, что в будущем партнеры Украины будут искать и разрабатывать новые решения для обеспечения того, чтобы доходы российских преступных сетей были перенаправлены на поддержку украинского народа.

Как пресекли преступление

Попытка обойти санкции, о которой идет речь, была пресечена в марте 2023 года. В результате расследования попытки контрабанды в Россию экспортного товара двойного назначения было конфисковано $484 696, представлявших собой средства, переведенные в США для покупки этого товара.

— Этот предмет, известный как джиг-шлифовальный станок, представляет собой высокоточную систему шлифовальных станков, для экспорта или реэкспорта которой в Россию требуется лицензия из-за ее применения в программах по распространению ядерного оружия и обороне. Шлифовальный станок был перехвачен до того, как он смог попасть в Россию, — говорится в сообщении.

Помимо конфискации, американские власти при активной поддержке Генеральной прокуратуры Эстонии и Налогово-таможенного департамента Эстонии предъявили обвинения нескольким лицам и компаниям, которые входили в сеть контрабандистов.

Среди обвиняемых по делу о контрабанде — 47-летний гражданин Латвии Вадимс Ананикс, арестованный в Латвии 18 октября 2022 года и признавший себя виновным в начале этой недели в федеральном суде штата Коннектикут. Ананикс признал свою роль в схеме нарушения американских экспортных законов и правил путем попытки контрабанды в Россию экспортно-контролируемого товара двойного назначения.

Согласно судебным документам и заявлениям, сделанным в суде, Ананикс был генеральным директором CNC Weld, корпорации, расположенной в Латвии. Начиная с 2018 года Ананикс вступил в сговор с другими лицами, в том числе с физическими лицами в России и российской компанией, с целью нарушения экспортного законодательства США для контрабанды в Россию прецизионного джиг-шлифовального станка серии 500 CPWZ, произведенного в Коннектикуте.

В августе 2019 года, чтобы завершить покупку шлифовального станка, Ананикс и другие лица отправились в Бриджпорт, штат Коннектикут, где он сообщил продавцам, что шлифовальный станок приобретается в интересах компании CNC Weld. Только после того, как станок был вывезен из США, Ананикс сообщил продавцам, что CNC Weld не является конечным пользователем.

Ананикс признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля — преступление, максимальное наказание за которое составляет пять лет лишения свободы.

В марте 2023 года средства в размере $484 696, участвовавшие в покупке джиг-шлифовального станка, были впоследствии конфискованы.

В свою очередь, Эстония по согласованию с США согласилась использовать перечисленные средства для финансирования Украины.

В апреле 2023 года было принято решение о конфискации еще около $342 тыс. в рамках уголовного приговора, вынесенного одной из подставных компаний, участвовавших в сети контрабанды шлифовальных станков. В настоящее время эти средства хранятся в Латвии до окончательного исполнения постановления о конфискации в США.