MY.UAНовости
Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было
Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

На днях украинский адвокат олигарха Константина Жеваго заявила, что дело о выводе ее клиентом 113 млн долл. из банка «Финансы и кредит» бесперспективное и сфальсифицированное. Вряд ли она всерьез думает, что мы поверим в случайное исчезновение 113 миллионов, но безнаказанность шефа вдохновляет на громкие заявления. В начале года французский суд освободил Жеваго под залог в 1 млн евро, отказав украинской стороне в его экстрадиции. Французские адвокаты Жеваго смогли убедить суд в том, что в Украине нельзя обеспечить безопасность подзащитного, а в Киеве якобы господствует избирательное правосудие.

Что ж, европейцам в этой истории действительно есть что рассказать об избирательности. Французская Фемида вместе с контролирующими органами и органами правопорядка еще двух европейских стран не заметили, что, кроме украинского банка «Финансы и кредит», Жеваго похоронил еще и финучреждение в Лихтенштейне. Очень похожие «корпоративные» практики использовали репрезентанты олигарха, а сотрудники банка закрывали глаза на фактические нарушения практик контроля. Расскажем, как это произошло в княжестве Лихтенштейн.

В 2013 году Константин Жеваго через лихтенштейнский фонд Tremezzo приобрел Union Bank. В наблюдательный совет со временем вошло доверенное лицо украинского олигарха Вольфрам Куони, который был членом правления указанного фонда и все время обслуживания интересов Жеваго работал еще и на российский Газпромбанк, из которого уволился только после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причина приобретения банка, как заметили журналисты немецкого издания Der Spiegel, состояла в желании тайно финансировать свой стиль жизни и скрыто покупать крупные активы, например мегаяхту под названием Z (нет, это Zhevaho, а не то, что вы подумали).

Вскоре после приобретения банк стал своим и открыл счета для 16 компаний, связанных с Жеваго. Это происходило в то время, когда олигарх был политически значимым лицом (PEP), а открытие счетов для ПЕПов — отдельная контролируемая процедура, предусматривающая продолжительную и тщательную проверку, а не конвейерное «подмахивание».

Например, по данным немецких журналистов-расследователей, одна из компаний — Maritime Industry Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, распоряжалась деньгами для покупки мегаяхты Жеваго. А компания олигарха Waltham Ltd, зарегистрированная в Белизе, должна была заниматься перевозкой предметов роскоши и пополнять личные кредитные карточки олигарха. Неплохая схема для концентрации активов и финансирования своих прихотей за счет средств, полученных от функционирования украинских предприятий. Это же подтверждал и отчет аудиторской компании Deloitte.

По мнению аудиторов, сотрудники Union Bank не имели представления о «чистоте» средств, которыми распоряжался олигарх. Каким образом Управление финансовых рынков (FMA) Лихтенштейна тоже не замечало проблем в ходе обязательных мероприятий контроля, можно только догадываться. Никого, скорее всего, не интересовало, что соответствующие транзакции во время приобретения и дальнейшего открытия счетов и соответствующих проплат могут в основе преследовать цель отмывания (легализации) средств.

Дальше — больше. Аудиторы Deloitte обнаружили странную транзакцию Waltham Ltd на миллионы долларов компании, зарегистрированной в одной из балканских стран. Почему странную? Потому что там не было необходимого залога. В отчете аудиторов фигурировала оценка этого перевода средств без каких-либо гарантий того, что они происходят из законных источников. Тут можно вспомнить, что Вольфрам Куони, помимо всего прочего, был одним из членов правления швейцарской United Media Network AG. Кстати, его называли «российской связью» для одного балканского политика в сердце Европы.

Параллельно с этим самого олигарха Жеваго начали подозревать в выводе средств рефинансирования Нацбанка из украинского банка «Финансы и кредит» в сумме 113 млн долл. А в самом Лихтенштейне даже после сообщения органа финансового надзора, что все отношения банка с Жеваго и его группой были полностью заблокированы и операции прекращены, Union Bank смог провести еще 11 кредитных и дебетовых операций. Но к самому Жеваго претензий не возникало, тогда как банк получил штраф. При этом FMA отказалось комментировать отчет Delloite, который был конфиденциальным. Провал контроля в ходе проверок. Ну, бывает, в Украине до недавних пор также органы контроля «очі в Сірка позичали». Кстати, надзорные органы Лихтенштейна вмешались в деятельность Union Bank только после скандальных «венесуэльских» транзакций в начале 2019 года. Чем они занимались предыдущие шесть лет — загадка. Но это стало основанием для расследования органов как в Германии, так и в Лихтенштейне. Поэтому в период между 2013-м и 2019-м годами украинский олигарх мог использовать Union Bank как угодно — открывать счета, перемещать средства, покупать яхты и т.д. Интересно, что такое положение дел не волновало FMA. Но отчет Delloite от мая 2020 года показывает, что не все так прозрачно происходило в Union Bank.

Отдельный интересный нюанс. Известная криптобиржа Binance выражала желание приобрести 82% акций вышеупомянутого финучреждения в 2019 году. Это предложение ей готовил именно Вольфрам Куони. Но FMA отклонило заявку гендиректора Binance Чанпэн Чжао. Показательно и то, почему именно финрегулятор Лихтенштейна отказал в продаже мажоритарного пакета акций Union Bank. По мнению FMA, предложение продажи доли за цифровую валюту, которая будет конвертирована в швейцарские франки через Liechtenstein Bank Mason, принадлежащий Китаю, не отличается прозрачностью. Что также важно, в случае положительного результата для Binance финучреждение Union Bank из традиционного банка превратилось бы в платформу для клиентов цифровой валюты. Это крайне запутанное соглашение было слишком уж неприемлемым для FMA. К этому добавим еще и то, что сам гендиректор крупнейшей в мире криптобиржи Чанпэн Чжао со временем подал в отставку со своей должности. Это произошло после расследования деятельности этой компании американскими органами юстиции, а сама Binance заплатит властям США штраф в размере 4,3 млрд долл. за несоблюдение норм финконтроля за подозрительными транзакциями.

Не спасли, не продали. Union Bank со временем быстро пошел в ликвидацию. Не смогли вывести банк из-под удара со стороны FMA, не смогли продать китайскому криптобизнесмену. В сухом остатке — олигарх не только угробил украинское финучреждение «Финансы и кредит», но и приложился к созданию проблем, которые привели к процедурам ликвидации и Union Bank из Лихтенштейна. В то же время глава наблюдательного совета базовой структуры Жеваго Ferrexpo Вольфрам Куони раздает то одно, то другое интервью известным украинским СМИ. Вы там не найдете ни одного вопроса или хотя бы упоминания об Union Bank, только вдохновенные мечты о будущем. Вдохновляет его, как и местных юристов Жеваго, отсутствие ответственности за совершенное даже по «высокому европейскому стандарту», позволяющее пока довольно успешно избегать ответственности дома.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Туман війни стає дедалі густішим: Трамп говорив з кремлівським фюрером
GlavRed
2024-11-13T04:15:42Z
Партизани дісталися стратегічних об'єктів РФ, які прикривають небо над Москвою ‒ "АТЕШ"
ZN UA
2024-11-13T04:09:15Z
Франція нищить відомі виноградники: звинувачує війну в Україні
ГЛАВКОМ NET
2024-11-13T04:06:33Z
Демократи у Сенаті поспіхом хочуть затвердити суддів від Байдена до повернення Трампа у Білий дім
ZN UA
2024-11-13T03:37:23Z
У Польщі пояснили, що потрібно зробити перед початком переговорів про припинення війни
TSN
2024-11-13T03:36:06Z
РФ може розв'язати війну руками солдатів із КНДР, Сирії та Ірану: названо "жертви"
GlavRed
2024-11-13T03:33:34Z
Яке Трамп ставиться до Путіна й Сі: політологиня оцінила дії американського лідера
24tv
2024-11-13T03:27:47Z
У Києві презентують міжнародний проєкт про політв'язнів поневолених народів у РФ
УкраинФорм
2024-11-13T03:15:59Z
Дипломат пояснив, чому у Трампа не вийде закінчити війну за 24 години
TSN
2024-11-13T02:48:01Z
У Київській області працює ППО – Повітряні сили
ГЛАВКОМ NET
2024-11-13T03:57:28Z
Нідерланди додатково виділять на оборону €716 мільйонів
УкраинФорм
2024-11-13T03:42:01Z
На Київщині працює ППО
УкраинФорм
2024-11-13T03:36:27Z
Дівам потрібний відпочинок, а Терезам слід прислухатися до мудрих порад: гороскоп за картами Таро на 13 листопада 2024 року
TSN
2024-11-13T03:36:04Z
Мобілізація жінок: за яких умов можливий сценарій
Знай
2024-11-13T03:30:57Z
Роботодавців змусять заплатити: українців хочуть захистити
Знай
2024-11-13T03:30:14Z
Чиновник Міноборони списав 94 млн грн штрафів львівському бізнесмену: деталі справи
Политека
2024-11-13T03:01:12Z
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на комуналку: як подати заяву
ГЛАВКОМ NET
2024-11-13T03:00:45Z
У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 - Повітряні сили
УкраинФорм
2024-11-13T02:18:35Z
Граничні ціни на високофункціональні протези для захисників: яку суму покриває держава
ZN UA
2024-11-13T03:04:59Z
Бобровий Супермісяць 15 листопада: цікаві прикмети та забобони
TSN
2024-11-13T02:18:02Z
Чому під час засинання сіпаються кінцівки та виникає відчуття падіння
24tv
2024-11-12T20:06:31Z
Андрющенко назвав головну причину смертності в Маріуполі
24tv
2024-11-12T18:51:49Z
Які зміни відбудуться з організмом, якщо щодня їсти квасолю
24tv
2024-11-12T18:21:23Z
Уряд дав старт реформі соціального страхування - Жолнович сказала, що вона передбачає
УкраинФорм
2024-11-12T18:18:48Z
Гумдопомога, лікування та реабілітація: глави МОЗ України і Литви підписали угоду
УкраинФорм
2024-11-12T17:28:56Z
Чому не можна гортати телефон, сидячи у туалеті: лікар назвав серйозну причину
GlavRed
2024-11-12T16:27:39Z
Скільки треба солі на квашення капусти: робимо запаси на зиму
Комсомольская правда
2024-11-12T16:14:20Z
Фуражна кукурудза: аграрії стримують продажі
Agravery
2024-11-13T04:13:34Z
Тарифи на газ та світло злетять уже з 2025 року: експерт Попенко назвав основну причину
Хвиля
2024-11-13T04:03:42Z
Утримати ринок: чи зможе Україна й надалі експортувати курятину до ЄС
AgroPortal
2024-11-13T04:00:55Z
Тривалі блекаути: чи можуть бути взимку 20-годинні відключення
ZN UA
2024-11-13T03:34:27Z
Усі соцвиплати у 2025 році будуть збережені - депутатка
УкраинФорм
2024-11-13T03:15:55Z
Без світла по 20 годин: якою буде ситуація з енергетикою в Україні взимку
GlavRed
2024-11-13T02:54:14Z
Партнери України значно відстають від диктатур у виробництві снарядів - експерт
Хвиля
2024-11-13T02:09:46Z
В деяких областях вводять графіки обмежень потужності – що це означає
TSN
2024-11-13T02:00:57Z
Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта
GlavRed
2024-11-13T01:27:50Z
У Лондоні оголосили переможця Букерівської преміі 2024 року
ZN UA
2024-11-13T04:06:35Z
"Ми не відчули": Дмитро Монатік заговорив про стать третьої дитини
GlavRed
2024-11-13T03:03:21Z
Олесь Санін: П’ятеро людей з команди фільму «Довбуш» загинули, семеро зникли безвісти
ГЛАВКОМ NET
2024-11-13T02:51:09Z
Лауреаткою Букерівської премії стала британська письменниця Саманта Гарві
УкраинФорм
2024-11-13T00:51:12Z
Творець "Леона" і "П'ятого елемента" Люк Бессон візьме участь у форумі в Москві
GlavRed
2024-11-13T00:27:55Z
Ще один хлопчик пішов у відставку: Мадонна покинула 28-річного коханого
GlavRed
2024-11-12T23:27:00Z
У Києві вперше показали виставу «Дзяди» за поемою Адама Міцкевича, переосмислену на сучасний лад
Детектор М
2024-11-12T22:27:43Z
"Світ тісний": Дорофєєва і Дантес зустрілися вперше за довгий час
GlavRed
2024-11-12T22:27:38Z
Глядачі від нього у захваті: скільки епізодів у серіалі "Реванш" та про що він розповідає
24tv
2024-11-12T21:48:53Z
Його готують перед самим приходом гостей: як зробити популярний салат "Тріо"
24tv
2024-11-13T04:09:00Z
Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: три ритуали для потужної трансформації
TSN
2024-11-13T04:03:21Z
З чого роблять крупу кускус: спосіб виготовлення продукту здивує багатьох
GlavRed
2024-11-13T02:12:32Z
Легше, ніж здається: як відрізнити натуральне вершкове масло від підробки
GlavRed
2024-11-13T01:27:35Z
І в вогонь, і в воду: астрологи назвали ТОП-4 найвідданіших знаків зодіаку
GlavRed
2024-11-12T23:27:22Z
Що робити, щоб орхідея не в'янула: 3 помилки, які всі допускаються
24tv
2024-11-12T23:00:38Z
Лише 4 інгредієнти – і вам цілують руки: фантастичний десерт, який розлітається вмить
24tv
2024-11-12T21:57:05Z
У вас дуже мало часу: що неодмінно треба зробити перед Днем народженням, щоб потім не жалкувати все життя
Знай
2024-11-12T21:30:01Z
Простий тест, який допоможе у виборі партнера: який танець вам до душі більше
GlavRed
2024-11-12T21:27:01Z
Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW
ГЛАВКОМ NET
2024-11-13T03:48:51Z
На Харківщині з початку року зафіксували 49 підпалів військових автівок
УкраинФорм
2024-11-13T03:39:29Z
Тема дня для Терезів – кохання: гороскоп на 13 листопада
24tv
2024-11-13T03:03:02Z
Росіяни просунулися у Кураховому та ще у трьох областях ‒ DeepState
ZN UA
2024-11-13T03:01:29Z
Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: чому така назва
TSN
2024-11-13T02:18:51Z
"Не дати супротивникові розвинути темп операції": експерт розповів, що відбувається на Донецькому напрямку
Политека
2024-11-13T02:00:37Z
Українські військові та грузинські добровольці підняли прапор НАТО на горі Казбек
УкраинФорм
2024-11-13T02:00:25Z
Уражають точно в ціль: як росіяни намагаються вберегти техніку від українських FPV-дронів
24tv
2024-11-13T01:45:35Z
Гороскоп на сьогодні: астрологічний прогноз на 13 листопада для всіх знаків Зодіаку
Политека
2024-11-13T01:04:51Z
Олег Верняєв обвинуватив керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції
ГЛАВКОМ NET
2024-11-12T23:30:04Z
Бражко: Треба виграти групу Ліги націй — це головна задача
Football.ua
2024-11-12T22:46:09Z
Бафетімбі Гоміс оголосив про завершення кар'єри
Football.ua
2024-11-12T22:15:24Z
Понад 35 тисяч уболівальників "Баварії" відмовилися від квитків на матч із "Шахтарем"
ZN UA
2024-11-12T22:13:25Z
Рідних Узелкова захейтили в Мережі: Марина Боржемська звернулась до українців
TSN
2024-11-12T22:12:26Z
Раньєрі готовий відновити тренерську кар'єру заради Роми
Football.ua
2024-11-12T22:03:44Z
Кохана гравця Шахтаря похизувалась підтягнутим животиком: фото палкої білявки
24tv
2024-11-12T21:48:41Z
Патрульна з Києва – бронзова призерка чемпіонату з бодибілдингу: розкішні фото красуні
24tv
2024-11-12T21:48:09Z
Фанати Баварії планують бойкотувати гостьовий матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів
Football.ua
2024-11-12T21:36:51Z
З Куп’янського району Харківщини евакуювали ще 12 цивільних
УкраинФорм
2024-11-13T03:51:46Z
"Створює логістичні проблеми": ЗСУ вдарили по нафтобазі у Бєлгородській області, — Генштаб
Фокус
2024-11-13T02:57:21Z
Шахраював та крав з банківських рахунків знайомих кошти – жителя Малина засудили до 7 років позбавлення волі
InternetUA
2024-11-13T01:52:44Z
На Львівщині 48-річний чоловік помер від правця
ZN UA
2024-11-12T22:12:42Z
На Тернопільщині від отруєння блідою поганкою померла дитина
TSN
2024-11-12T22:12:24Z
Росіяни атакували Запорізьку область: в ОВА повідомили про руйнування і наслідки
TSN
2024-11-12T22:12:17Z
Скандал у Полтаві з "Сашею Браслєтом" отримав несподіване продовження
TSN
2024-11-12T22:12:11Z
У мережі написали про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва: що сталося насправді
24tv
2024-11-12T20:57:33Z
Було погане передчуття: 11-річний Платон врятував маму та сестру під час удару по Кривому Розі
24tv
2024-11-12T20:51:44Z
Ілон Маск може зробити ШІ Grok безплатним для всіх, але з неприємними обмеженнями
InternetUA
2024-11-13T04:03:33Z
Apple випускає оновлення мікропрограми для AirPods Pro 2 і AirPods 4
InternetUA
2024-11-13T03:01:49Z
Signal додав нові функції до дзвінків, як у Zoom та Google Meet
УкраинФорм
2024-11-13T02:27:11Z
Головний чат-бот ГУР тепер можна знайти у Viber
УкраинФорм
2024-11-13T01:57:23Z
Чому кіт нявкає біля зачинених дверей: вчені дали цікаву відповідь
GlavRed
2024-11-13T01:39:29Z
Бобровий Супермісяць 15 листопада 2024 року: що означає цей період з погляду езотерики, астрономії та астрології
TSN
2024-11-13T01:06:26Z
Французькі видавці преси подали до суду на соцмережу X
InternetUA
2024-11-13T01:01:46Z
У Viber запрацював чат-бот розвідки: ГУР нагадало, як передати позиції ворога
InternetUA
2024-11-12T21:42:54Z
Sony замовляє два супутники для тестування лазерного зв’язку
Portaltele
2024-11-12T21:10:14Z
Як показали найперший Volkswagen Transporter
AutoCentre
2024-11-12T21:34:22Z
Жінка на ходу вискочила з машини та втопила її в річці: причина змусить усіх водіїв здригнутися
Знай
2024-11-12T20:51:14Z
Найпопулярніший автобус Великої Британії переведуть на електротягу
AutoCentre
2024-11-12T19:21:20Z
Volkswagen почне будувати електромобілі на китайській платформі
AutoGeek
2024-11-12T18:58:15Z
Найпопулярніші електромобілі в Україні за регіонами
360ua.news
2024-11-12T18:12:37Z
Представлений новий позашляховик BYD Leopard 8
Portaltele
2024-11-12T18:07:34Z
Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
ITC
2024-11-12T15:17:31Z
Renegade та Mulsano представили NFT колекційних авто з цінником у $100
ITC
2024-11-12T15:17:15Z
Brabus представив 1000-сильні гібридні Mercedes-AMG
AutoCentre
2024-11-12T15:16:26Z