MY.UAНовости
Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было
Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

Жеваго показал Европе «лучшие украинские бизнес-практики», а ему за это ничего не было

На днях украинский адвокат олигарха Константина Жеваго заявила, что дело о выводе ее клиентом 113 млн долл. из банка «Финансы и кредит» бесперспективное и сфальсифицированное. Вряд ли она всерьез думает, что мы поверим в случайное исчезновение 113 миллионов, но безнаказанность шефа вдохновляет на громкие заявления. В начале года французский суд освободил Жеваго под залог в 1 млн евро, отказав украинской стороне в его экстрадиции. Французские адвокаты Жеваго смогли убедить суд в том, что в Украине нельзя обеспечить безопасность подзащитного, а в Киеве якобы господствует избирательное правосудие.

Что ж, европейцам в этой истории действительно есть что рассказать об избирательности. Французская Фемида вместе с контролирующими органами и органами правопорядка еще двух европейских стран не заметили, что, кроме украинского банка «Финансы и кредит», Жеваго похоронил еще и финучреждение в Лихтенштейне. Очень похожие «корпоративные» практики использовали репрезентанты олигарха, а сотрудники банка закрывали глаза на фактические нарушения практик контроля. Расскажем, как это произошло в княжестве Лихтенштейн.

В 2013 году Константин Жеваго через лихтенштейнский фонд Tremezzo приобрел Union Bank. В наблюдательный совет со временем вошло доверенное лицо украинского олигарха Вольфрам Куони, который был членом правления указанного фонда и все время обслуживания интересов Жеваго работал еще и на российский Газпромбанк, из которого уволился только после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Причина приобретения банка, как заметили журналисты немецкого издания Der Spiegel, состояла в желании тайно финансировать свой стиль жизни и скрыто покупать крупные активы, например мегаяхту под названием Z (нет, это Zhevaho, а не то, что вы подумали).

Вскоре после приобретения банк стал своим и открыл счета для 16 компаний, связанных с Жеваго. Это происходило в то время, когда олигарх был политически значимым лицом (PEP), а открытие счетов для ПЕПов — отдельная контролируемая процедура, предусматривающая продолжительную и тщательную проверку, а не конвейерное «подмахивание».

Например, по данным немецких журналистов-расследователей, одна из компаний — Maritime Industry Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, распоряжалась деньгами для покупки мегаяхты Жеваго. А компания олигарха Waltham Ltd, зарегистрированная в Белизе, должна была заниматься перевозкой предметов роскоши и пополнять личные кредитные карточки олигарха. Неплохая схема для концентрации активов и финансирования своих прихотей за счет средств, полученных от функционирования украинских предприятий. Это же подтверждал и отчет аудиторской компании Deloitte.

По мнению аудиторов, сотрудники Union Bank не имели представления о «чистоте» средств, которыми распоряжался олигарх. Каким образом Управление финансовых рынков (FMA) Лихтенштейна тоже не замечало проблем в ходе обязательных мероприятий контроля, можно только догадываться. Никого, скорее всего, не интересовало, что соответствующие транзакции во время приобретения и дальнейшего открытия счетов и соответствующих проплат могут в основе преследовать цель отмывания (легализации) средств.

Дальше — больше. Аудиторы Deloitte обнаружили странную транзакцию Waltham Ltd на миллионы долларов компании, зарегистрированной в одной из балканских стран. Почему странную? Потому что там не было необходимого залога. В отчете аудиторов фигурировала оценка этого перевода средств без каких-либо гарантий того, что они происходят из законных источников. Тут можно вспомнить, что Вольфрам Куони, помимо всего прочего, был одним из членов правления швейцарской United Media Network AG. Кстати, его называли «российской связью» для одного балканского политика в сердце Европы.

Параллельно с этим самого олигарха Жеваго начали подозревать в выводе средств рефинансирования Нацбанка из украинского банка «Финансы и кредит» в сумме 113 млн долл. А в самом Лихтенштейне даже после сообщения органа финансового надзора, что все отношения банка с Жеваго и его группой были полностью заблокированы и операции прекращены, Union Bank смог провести еще 11 кредитных и дебетовых операций. Но к самому Жеваго претензий не возникало, тогда как банк получил штраф. При этом FMA отказалось комментировать отчет Delloite, который был конфиденциальным. Провал контроля в ходе проверок. Ну, бывает, в Украине до недавних пор также органы контроля «очі в Сірка позичали». Кстати, надзорные органы Лихтенштейна вмешались в деятельность Union Bank только после скандальных «венесуэльских» транзакций в начале 2019 года. Чем они занимались предыдущие шесть лет — загадка. Но это стало основанием для расследования органов как в Германии, так и в Лихтенштейне. Поэтому в период между 2013-м и 2019-м годами украинский олигарх мог использовать Union Bank как угодно — открывать счета, перемещать средства, покупать яхты и т.д. Интересно, что такое положение дел не волновало FMA. Но отчет Delloite от мая 2020 года показывает, что не все так прозрачно происходило в Union Bank.

Отдельный интересный нюанс. Известная криптобиржа Binance выражала желание приобрести 82% акций вышеупомянутого финучреждения в 2019 году. Это предложение ей готовил именно Вольфрам Куони. Но FMA отклонило заявку гендиректора Binance Чанпэн Чжао. Показательно и то, почему именно финрегулятор Лихтенштейна отказал в продаже мажоритарного пакета акций Union Bank. По мнению FMA, предложение продажи доли за цифровую валюту, которая будет конвертирована в швейцарские франки через Liechtenstein Bank Mason, принадлежащий Китаю, не отличается прозрачностью. Что также важно, в случае положительного результата для Binance финучреждение Union Bank из традиционного банка превратилось бы в платформу для клиентов цифровой валюты. Это крайне запутанное соглашение было слишком уж неприемлемым для FMA. К этому добавим еще и то, что сам гендиректор крупнейшей в мире криптобиржи Чанпэн Чжао со временем подал в отставку со своей должности. Это произошло после расследования деятельности этой компании американскими органами юстиции, а сама Binance заплатит властям США штраф в размере 4,3 млрд долл. за несоблюдение норм финконтроля за подозрительными транзакциями.

Не спасли, не продали. Union Bank со временем быстро пошел в ликвидацию. Не смогли вывести банк из-под удара со стороны FMA, не смогли продать китайскому криптобизнесмену. В сухом остатке — олигарх не только угробил украинское финучреждение «Финансы и кредит», но и приложился к созданию проблем, которые привели к процедурам ликвидации и Union Bank из Лихтенштейна. В то же время глава наблюдательного совета базовой структуры Жеваго Ferrexpo Вольфрам Куони раздает то одно, то другое интервью известным украинским СМИ. Вы там не найдете ни одного вопроса или хотя бы упоминания об Union Bank, только вдохновенные мечты о будущем. Вдохновляет его, как и местных юристов Жеваго, отсутствие ответственности за совершенное даже по «высокому европейскому стандарту», позволяющее пока довольно успешно избегать ответственности дома.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
Випробування найновішого бомбардувальника B-21 Raider потрапили на відео
Portaltele
2024-11-25T09:52:38Z
Этой зимой оккупанты хотят захватить прифронтовые города: о чем предупреждает ISW
Известия Киев
2024-11-18T18:07:47Z
"Сковорода защищает нас": только один витраж уцелел после ракетного удара по Харькову
Фокус
2024-11-26T10:18:51Z
"Торгуют мусором": журналист показал, до чего оккупанты довели жителей Донецка
Апостроф
2024-11-26T10:03:59Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском
Comments UA
2024-11-12T14:21:04Z
Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы
Фокус
2024-11-17T22:57:29Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
СМИ: Шабунин признал, что его соратница Радина своим голосованием открыла путь коррупционерам в суды
Comments UA
2024-11-26T10:21:03Z
"Двигайтесь быстро!" В ГУР перехватили разговор военных КНДР в Курской области
Апостроф
2024-11-26T10:18:23Z
Маск цинично унизил всех украинцев: что немедленно должна сделать Банковая
Comments UA
2024-11-18T09:03:21Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад
Comments UA
2024-11-18T12:39:58Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
73-летняя Джейн Сеймур в откровенном платьем вышла на красную дорожку
Фокус
2024-11-26T10:21:32Z
Княгиня Шарлен в роскошном вечернем платье появилась в Монте-Карло
Фокус
2024-11-26T10:12:53Z
"Такие бабки": звезда "Женского квартала" оскорбила поклонниц актера Остапа Ступки
Апостроф
2024-11-25T13:51:27Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Дайте мозгу отдохнуть: 5 упражнений для улучшения психического здоровья
Фокус
2024-11-24T12:45:51Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Наперегонки со смертью: ученые представили новый метод спасения жизни при нападении акулы
Фокус
2024-11-16T19:36:35Z
Продажа противозачаточных в России бьет пятилетние рекорды
Корреспондент
2024-11-26T10:09:21Z
Чтобы не замерзнуть: 10 полезных продуктов, которые согреют вас этой зимой
Фокус
2024-11-26T09:36:23Z
Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон
Marie Claire
2024-11-16T19:30:52Z
Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны
Фокус
2024-11-15T19:51:31Z
«Они совсем не темнеют»: простой лайфхак, чтобы хранить авокадо неделями
Marie Claire
2024-11-21T03:04:10Z
"Тысяча Зеленского": правительство обнародовало постановление
Корреспондент
2024-11-25T09:08:35Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
Три сценария зимних отключений 2024-2025: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
ZN UA
2024-11-25T03:34:28Z
Курс валют на 25 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
Комсомольская правда
2024-11-25T07:39:47Z
В Украине снова взлетят цены на бензин, солярку и газ: когда на АЗС придется платить больше
Знай
2024-11-26T10:12:46Z
Доллар и евро растут в обменниках
Корреспондент
2024-11-26T10:12:06Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Перес раскритиковал обновленный формат Лиги чемпионов и увеличение количест
Корреспондент
2024-11-24T17:00:03Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
ПСВ – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
TSN
2024-11-26T10:21:38Z
"Только немного крови": Фьюри вспомнил поединок с Усиком, который закончился нокдауном
Фокус
2024-11-26T10:12:14Z
"Динамо" – "Виктория": онлайн-трансляция матча Лиги Европы
ZN UA
2024-11-26T10:07:22Z
Фьюри перед реваншем с Усиком решил похвалить украинца
ZN UA
2024-11-26T10:01:57Z
"Борнмут" готов продать украинца Забарного – СМИ
ZN UA
2024-11-26T09:39:07Z
"Люблю тебя безгранично": жертва Усика показала своего лучшего друга
Апостроф
2024-11-26T09:33:42Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
Требовались уникальные умения: американец рассказал, как восстанавливал сгоревший Нотр-Дам
Фокус
2024-11-26T10:06:57Z
Топ-5 наименее эффективных судей Деснянского суда: кто и почему попал в список
Comments UA
2024-11-26T10:06:47Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
Фокус
2024-11-12T15:27:38Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
В Одессе спасатели сняли с 18-метрового аттракциона четырех детей
ZN UA
2024-11-24T21:31:37Z
В Запорожье полицейские помогли роженице, у которой начались схватки в комендантское время
Комсомольская правда
2024-11-26T10:18:53Z
В Житомирской области произошла трагедия: погибла целая семья
Comments UA
2024-11-26T09:54:45Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября 2024 года
Корреспондент
2024-11-26T10:21:35Z
Хит праздничного стола: три необычных варианта салата "Оливье"
Фокус
2024-11-26T08:57:39Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
Больше не будете мучаться: как быстро отмыть посуду от присохшего теста
Знай
2024-11-26T07:51:08Z
Вкус будет испорчен: 9 ингредиентов супа, которые можно добавлять только в конце готовки
Marie Claire
2024-11-26T06:01:37Z
Авторы The Invincible представили антибоевую ролевую игру Dante's Ring — выходит в 2025 году
GameMag
2024-11-24T13:16:07Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Новый смартфон Huawei разжигает технологическую войну США и Китая: чем это грозит
Фокус
2024-11-26T10:21:53Z
Ученые создали ИИ-устройство, которое работает на солнечной энергии: что известно
Фокус
2024-11-26T10:21:38Z
Суровые опылители. Ученые впервые в истории засняли странное поведение крупных хищников
Фокус
2024-11-26T10:21:25Z
Самолет NASA обнаружил секретную подземную базу для ядерных ракет в Гренландии
Фокус
2024-11-26T10:09:44Z
Инсайдер: Sony выпустит чёрные DualSense Edge, Pulse Elite и Pulse Explore для PlayStation 5
GameMag
2024-11-26T10:03:17Z
Соревновался величием с Луксорским храмом: археологи раскопали уникальную реликвию Древнего Египта
Фокус
2024-11-26T09:57:38Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
Опытные водители наливают в бак омывателя популярный напиток: зачем так делать и действительно ли это полезно
TSN
2024-11-26T09:39:45Z
Стремительный силуэт и 367 сил: дебютировал стильный спортивный кроссовер Audi
Фокус
2024-11-26T08:57:07Z
Tesla и кроссоверы по шокирующим скидкам: какие автомобили купили украинские министры в 2024 году
Знай
2024-11-26T04:51:23Z
Эксклюзив высшей пробы: на продажу выставили уникальный Mercedes за $55 миллионов
Фокус
2024-11-25T18:15:51Z
Представлений новий BMW 225i Coupe M Sports Night Package
Portaltele
2024-11-25T17:52:13Z
Автомобили за несколько дней могут эвакуировать: в Украине назревает крупный бизнес под крылом Арахамии
Знай
2024-11-25T17:22:57Z
Не горят и увеличат запас хода: электрокары MG получат передовые твердотельные батареи
Фокус
2024-11-25T17:12:54Z
Топ-менеджер Jaguar, отвечающий за радикальный ребрендинг, оказался в центре скандала
Фокус
2024-11-25T12:00:34Z