MY.UAНовини
Жеваго показав Європі «найкращі українські бізнес-практики», а йому за це нічого не було
Жеваго показав Європі «найкращі українські бізнес-практики», а йому за це нічого не було

Жеваго показав Європі «найкращі українські бізнес-практики», а йому за це нічого не було

Жеваго показав Європі «найкращі українські бізнес-практики», а йому за це нічого не було

Днями українська адвокатка олігарха Костянтина Жеваго заявила, що справа про виведення її клієнтом 113 млн дол. із банку «Фінанси та кредит» безперспективна і сфальсифікована. Навряд чи вона всерйоз думає, що ми повіримо у випадкове зникнення 113 мільйонів, але безкарність шефа надихає на гучні заяви. На початку року французький суд звільнив Жеваго під заставу в 1 млн євро, відмовивши українській стороні у його екстрадиції. Французькі адвокати Жеваго змогли переконати суд у тому, що в Україні не можна забезпечити безпеку підзахисного, а в Києві, буцімто, панує вибіркове правосуддя.

Що ж, європейцям у цій історії дійсно є що розказати про вибірковість. Французька Феміда разом із контролюючими органами та органами правопорядку ще двох європейських країн не помітили, що, крім українського банку «Фінанси та кредит», Жеваго поховав ще й фінустанову в Ліхтенштейні. Дуже схожі «корпоративні» практики використовували репрезентанти олігарха, а співробітники банку заплющували очі на фактичні порушення практик контролю. Розповімо, як це сталось у князівстві Ліхтенштейн.

2013 року Костянтин Жеваго через ліхтенштейнський фонд Tremezzo придбав Union Bank. До наглядової ради із часом увійшла довірена особа українського олігарха Вольфрам Куоні, що був членом правління зазначеного фонду й увесь час обслуговування інтересів Жеваго працював ще й на російський Газпромбанк, з якого звільнився лише після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Причина придбання банку, як зазначили журналісти німецького видання Der Spiegel, полягала в бажанні таємно фінансувати свій стиль життя і приховано купляти великі активи, наприклад мегаяхту під назвою Z (ні, це Zhevaho, а не те, що ви подумали).

Невдовзі після придбання банк став своїм і відкрив рахунки для 16 компаній, пов’язаних із Жеваго. Це відбувалось у той час, коли олігарх був політично значущою особою (PEP), а відкриття рахунків для ПЕПів — окрема контрольована процедура, що передбачає тривалу і ретельну перевірку, а не конвеєрне «підмахування».

Наприклад, за даними німецьких журналістів-розслідувачів, одна з компаній — Maritime Industry Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, розпоряджалася грошима для купівлі мегаяхти Жеваго. А компанія олігарха Waltham Ltd, зареєстрована в Белізі, мала займатися перевезенням предметів розкоші та поповнювати особисті кредитні картки олігарха. Непогана схема для концентрації активів і фінансування своїх забаганок за рахунок коштів, отриманих від функціонування українських підприємств. Це ж саме підтверджував і звіт аудиторської компанії Deloitte.

На думку аудиторів, співробітники Union Bank не мали уявлення про «чистоту» коштів, якими розпоряджався олігарх. Яким чином Управління фінансових ринків (FMA) Ліхтенштейну також не помічало проблем під час обов’язкових заходів контролю, можна лише здогадуватися. Нікого, найшвидше, і не цікавило, що відповідні транзакції під час придбання та подальшого відкриття рахунків і відповідних проплат можуть в основі мати за мету відмивання (легалізацію) коштів.

Далі — більше. Аудитори Deloitte виявили дивну транзакцію Waltham Ltd на мільйони доларів компанії, що зареєстрована в одній із балканських країн. Чому дивну? Бо там не було необхідної застави. У звіті аудиторів фігурувала оцінка цього перерахунку коштів без жодних гарантій того, що вони походять із законних джерел. Тут можна пригадати, що Вольфрам Куоні, крім усього іншого, був одним із членів правління швейцарської United Media Network AG. До слова, його називали «російським зв’язком» для одного балканського політика в серці Європи.

Паралельно з цим самого олігарха Жеваго почали підозрювали у виведенні коштів рефінансування Нацбанку з українського банку «Фінанси та кредит» у сумі 113 млн дол. А в самому Ліхтенштейні навіть після повідомлення органу фінансового нагляду, що всі відносини банку із Жеваго та його групою були повністю заблоковані й операції припинені, Union Bank спромігся провести ще 11 кредитних і дебетових операцій. Однак до самого Жеваго претензій не виникало, тоді як банк отримав штраф. При цьому FMA відмовилося коментувати звіт Delloite, який є конфіденційним. Провал контролю під час перевірок. Ну, буває, в Україні донедавна також органи контролю «очі в Сірка позичали».

До слова, наглядові органи Ліхтенштейну втрутилися в діяльність Union Bank лише після скандальних «венесуельських» транзакцій на початку 2019 року. Чим вони займались попередні шість років — загадка. Проте це стало підставою для розслідування органів як у Німеччині, так і в Ліхтенштейні. Тому в період між 2013-м і 2019-м роками український олігарх міг використовувати Union Bank як завгодно — відкривати рахунки, переміщати кошти, купляти яхти і таке інше. Цікаво, що такий стан справ не хвилював FMA. Однак звіт Delloite від травня 2020 року показує, що не все так прозоро відбувалося в Union Bank.

Окремий цікавий нюанс. Відома криптобіржа Binance висловлювала бажання придбати 82% акцій вищезгаданої фінустанови у 2019 році. Цю пропозицію їй готував саме Вольфрам Куоні. Однак FMA відхилило заявку гендиректора Binance Чанпен Чжао. Показово й те, чому саме фінрегулятор Ліхтенштейну відмовив у продажу мажоритарного пакета акцій Union Bank. На думку FMA, пропозиція продажу частки за цифрову валюту, яка буде конвертована в швейцарські франки через Liechtenstein Bank Mason, що належить Китаю, не вирізняється прозорістю. Що також важливо, у разі позитивного результату для Binance фінустанова Union Bank з традиційного банку перетворилася б на платформу для клієнтів цифрової валюти. Ця вкрай заплутана угода була вже занадто неприйнятною для FMA. До цього додамо ще й те, що сам гендиректор найбільшої в світі криптобіржі Чанпен Чжао згодом подав у відставку зі своєї посади. Це сталося після розслідування діяльності цієї компанії американськими органами юстиції, а сама Binance заплатить владі США штраф у розмірі 4,3 млрд дол. за недотримання норм фінконтролю за підозрілими транзакціями.

Не врятували, не продали. Union Bank згодом швидко пішов у ліквідацію. Не змогли вивести банк з-під удару з боку FMA, не спромоглися продати китайському криптобізнесмену. У сухому залишку — олігарх не тільки угробив українську фінустанову «Фінанси та кредит», а й доклався до створення проблем, що призвели до процедур ліквідації, і Union Bank із Ліхтенштейну. Тим часом голова наглядової ради базової структури Жеваго Ferrexpo Вольфрам Куоні роздає то одне, то інше інтерв’ю відомим українським ЗМІ. Ви там не знайдете жодного запитання або бодай згадки про Union Bank, лише натхненні мрії про майбутнє. Надихає його, як і місцевих юристів Жеваго, відсутність відповідальності за скоєне навіть за «високим європейським стандартом», яка дає змогу поки доволі успішно уникати відповідальності вдома.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Савченко написала на Безуглую заявление в Госбюро расследований и СБУ: в чем обвиняет
Апостроф
2024-11-13T12:36:30Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
В США ответили, способна ли РФ переломить ситуацию в Курской области
Comments UA
2024-11-13T08:15:40Z
Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Comments UA
2024-11-12T14:09:13Z
Украина может разработать ядерную бомбу, если Трамп прекратит военную помощь
Comments UA
2024-11-14T05:30:56Z
На Западе заговорили о выборах Украины в 2025 году: у Зеленского отреагировали
Comments UA
2024-11-14T05:30:37Z
Назван план прекращения огня в Украине, который рассматривает Трамп
Comments UA
2024-11-13T07:33:34Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
Войска НАТО могут быстро "выгнать россиян из Украины": почему не будут этого делать
Comments UA
2024-11-13T14:28:05Z
Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз
Фокус
2024-11-11T09:51:52Z
Содержат скрытый сахар: 3 продукта, которые вредят здоровью мозга
Фокус
2024-11-13T17:27:00Z
Госпитализации упали на 63%: ученые узнали новый метод борьбы с COVID-19
Фокус
2024-11-07T16:51:30Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Опасная посуда: от чего стоит избавиться, чтобы улучшить самочувствие
Comments UA
2024-11-14T04:33:39Z
Распространенные продукты, которые "убивают" мозг
Comments UA
2024-11-14T02:48:01Z
Несмотря на аргументы ра противодействие ВРУ: Кабмин пытается взять под контроль деньги больниц
ZN UA
2024-11-12T14:07:55Z
Правительство ликвидирует МСЭК и внедрит новую систему оценки трудоспособности
Comments UA
2024-11-12T17:21:36Z
В Украине заменят МСЭК новым механизмом, который позволит проходить медкомиссию заочно, - Шмыгаль
Комсомольская правда
2024-11-12T16:19:43Z
На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки
Comments UA
2024-11-11T21:51:15Z
Помешан на костях: психологи выяснили животную страсть Леонардо Ди Каприо к юным любовницам
Знай
2024-11-03T13:51:24Z
Моника Беллуччи снялась для китайского глянца
Фокус
2024-11-06T13:45:09Z
Не замерзнуть и роскошно выглядеть: 7 модных идей, которые вдохновят вас перед ноябрьскими холодами
Marie Claire
2024-10-31T19:16:19Z
В Киеве экспонируют работы выдающегося одесского художника Игоря Гусева
ZN UA
2024-11-14T05:09:50Z
Пропала без вести звезда известного сериала: что известно
Новости Украины
2024-11-13T22:00:48Z
Украинки определились с топ-5 видами джинсов и брюк на зиму 2024/2025: стиль - это все
Знай
2024-11-04T19:51:05Z
Черная пятница с промокодами и купонами: где искать дополнительные скидки?
Bin UA
2024-11-08T18:35:00Z
Музыкальный критик красиво опустил всю эстраду РФ
Comments UA
2024-11-13T21:30:41Z
8 ноября: церковный праздник сегодня, что считается грехом в этот день
UAToday
2024-11-08T05:03:55Z
В Амстердаме прошли массовые еврейские погромы
Корреспондент
2024-11-08T03:30:10Z
ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области
Корреспондент
2024-11-04T11:46:11Z
Женщина сделала ДНК-тест: как выяснилось, ее бабушка забрала с собой в могилу секрет
Фокус
2024-11-12T15:27:38Z
Рождественский пост: график питания по дням
ZN UA
2024-11-14T05:34:10Z
Что ждет тех, кто не обновил учетные данные в ТЦК
Знай
2024-11-14T05:06:45Z
Всеобщая мобилизация: в какой срок нужно забрать повестку с почты
ZN UA
2024-11-08T04:03:51Z
Женщина пошла на крайние меры, чтобы поймать изменяющего ей парня: его реакция шокировала
Фокус
2024-11-08T10:51:09Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
Отключение света и графики поставки газа: что ждет украинцев этой зимой
Знай
2024-11-08T04:36:37Z
Минимальный взнос при полученных пенсиях возрос: что ждать украинцам с ноября
Знай
2024-11-04T20:12:39Z
Присвоили 5,8 млрд грн: менеджеры нефтеперерабатывающей компании получили подозрения
Апостроф
2024-11-07T21:45:13Z
Официально: AMD уволит почти 1 000 человек в рамках борьбы за рынок
GameMag
2024-11-14T05:29:54Z
Старые схемы аренды земли лишают украинские общины доходов: теряют $64,5 млн ежегодно
Знай
2024-11-14T05:21:08Z
Объединит солнце и волны: новый генератор сделает "зеленую" электроэнергию дешевле
Фокус
2024-11-08T10:12:14Z
Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям
Апостроф
2024-11-12T14:04:44Z
Надбавка к зарплате учителей: когда можно получить 1000 гривен
ZN UA
2024-11-14T05:03:24Z
Психотерапевт - о разговорах с бойцами на "нуле": Лучше молчать в трубку, чем не звонить вообще
Комсомольская правда
2024-11-08T05:03:43Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Как распознать настоящего мужчину: главные принципы и привычки
Comments UA
2024-11-08T04:12:42Z
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: кого ждут финансовые трудности, а кого — перемены к лучшему
Marie Claire
2024-11-14T04:18:48Z
Эти знаки Зодиака создают самые крепкие отношения: узнайте, среди них вы
Comments UA
2024-11-14T04:00:28Z
Идеальный хруст: здоровый способ вкусно приготовить бекон от шеф-повара
Marie Claire
2024-11-08T03:00:33Z
Диетические котлеты из индейки в духовке: получается некалорийно и очень вкусно
Фокус
2024-11-08T05:06:37Z
Зачем готовить только вкусные блюда 14 ноября и кто должен положить говядину под подушку: приметы и запреты в Филлипов день
Знай
2024-11-14T03:30:38Z
В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил
ZN UA
2024-11-13T11:27:00Z
Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском
Comments UA
2024-11-12T14:21:04Z
Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть разрушения и пострадавшие
Хвиля
2024-11-08T06:21:31Z
В Крыму взорвался бензовоз и вспыхнул пожар
Корреспондент
2024-11-12T14:13:10Z
Салют в Киеве: кто испугал киевлян взрывами
Comments UA
2024-11-14T05:36:17Z
Штурмуют "вслепую": командиры ВС РФ дают солдатам под Курском неверные разведданные, — Forbes
Фокус
2024-11-14T05:00:30Z
В Google "слили" размещение военных систем ВСУ: в СНБО возмущены
Апостроф
2024-11-03T16:57:29Z
Последствия массированной атаки оккупантов на Одессу: множество разрушений
Comments UA
2024-11-08T07:39:47Z
Россияне пожаловались на разграбленные дома в селе, в которое ВСУ и не заходили
Фокус
2024-11-12T14:27:41Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
Из Украины сбежали двое хоккеистов, не вернувшись домой после игр Континентального кубка
Комсомольская правда
2024-11-02T14:33:49Z
Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Корреспондент
2024-11-02T10:12:37Z
Богачук объяснил позицию Ломаченко, публично не осудившего нападение России
Корреспондент
2024-11-13T17:51:58Z
Жена Серхио Рамоса показала откровенные фото в одном нижнем белье
Корреспондент
2024-11-13T17:22:24Z
Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет
Корреспондент
2024-11-08T10:04:17Z
Запрет на общение с семьей и истинная причина смерти сына: интервью с мамой Вячеслава Узелкова
Фокус
2024-11-13T17:21:36Z
Сын Виталия Кличко получил дебютный вызов в сборную Украины по баскетболу
ZN UA
2024-11-13T17:06:35Z
Россияне ударили по кладбищу в Одессе - повреждено более 100 могил
Апостроф
2024-11-01T15:22:12Z
В центре столицы Бразилии прогремели взрывы
Корреспондент
2024-11-14T04:03:31Z
В Сумской, Черниговской и Полтавской областях прогремели взрывы - продолжается атака "шахедов" на Украину
ZN UA
2024-11-14T02:18:07Z
В Киеве скончался сотрудник Печерского ТЦК, который выстрелил себе в голову, - СМИ
Комсомольская правда
2024-11-13T18:48:03Z
На Херсонщине россияне атаковали с БпЛА "скорую", которая эвакуировала раненых
Апостроф
2024-11-13T17:07:14Z
Налет беспилотников на Харьков: попадания в жилой дом и рядом с торговым центром
VGorode
2024-11-13T16:03:35Z
На Черкасщине ГБР сообщило о подозрении начальнику колонии: что нарушил
Апостроф
2024-11-13T14:15:22Z
Россияне беспилотником атаковали гражданский автомобиль на Сумщине, травмированный мужчина
Комсомольская правда
2024-11-13T14:07:05Z
Начальник колонии в Черкасской области помог в проведении криминальной «сходки»: детали расследования
Comments UA
2024-11-13T14:06:43Z
Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить
Знай
2024-11-04T18:06:55Z
Новый этап эволюции: собаки стали лучше понимать людей и приспосабливаться к ним
Знай
2024-11-14T04:51:02Z
ПК-геймерам будут дарить Indiana Jones and the Great Circle при покупке видеокарт GeForce RTX 40 — акция от NVIDIA
GameMag
2024-11-14T04:07:37Z
25 тысяч рублей за дисковод: Аксессуар для PlayStation 5 Pro скоро появится в крупных розничных магазинах России
GameMag
2024-11-14T01:06:48Z
Бесплатные игры для подписчиков PS Plus Premium и PS Plus Extra на ноябрь 2024 года раскрыты: Чем порадует Sony
GameMag
2024-11-14T00:37:38Z
GPS для микроорганизмов: ученые нашли способ отслеживать людей через бактерии
Фокус
2024-11-13T21:06:03Z
Ненасытные потребители: Обзор Dead Rising Deluxe Remaster
GameMag
2024-11-13T21:01:35Z
Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 14-16 ноября
UAToday
2024-11-13T19:33:01Z
За Орду: Blizzard выпустила Warcraft Remastered, Warcraft II Remastered и Warcraft III Reforged 2.0
GameMag
2024-11-13T18:31:02Z
Skoda запускает электромобильную революцию: новые модели с нуля и классика бензиновых машин
Знай
2024-11-14T03:51:42Z
Кислоты, ржавчина и царапины: листья вредят автомобилю, больше чем могут казаться
Знай
2024-11-13T19:21:19Z
Tesla шестой раз за год отзывает партию пикапов Cybertruck
Корреспондент
2024-11-13T15:15:02Z
Можете потерять много денег: украинцев предупредили об опасности продажи авто по доверенности
Знай
2024-11-12T21:51:26Z
Mercedes-Benz 1923 выставили на продажу: за сколько продадут ретро-авто
Comments UA
2024-11-12T15:36:36Z
Неожиданный лидер: один из регионов обогнал Киев по количеству электрокаров
Comments UA
2024-11-12T14:33:28Z
Представлений мотоцикл Secoron RA600
Portaltele
2024-11-12T12:07:59Z
В чем отличие бензина 95 от 95 премиум и 92: важно знать каждому водителю
UAToday
2024-11-12T11:06:21Z
Зимой скажете спасибо за этот способ: для чего водители используют пленку в авто
Знай
2024-11-12T09:51:09Z