Лазейки России в мировую банковскую систему понемногу закрывается — WSJ

Когда Европа и США пытались оторвать Россию от финансовой системы Запада, Москва нашла обходные пути. Ключевой из них: банки в Персидском заливе и Европе, поддерживавшие связи с Россией.

Сейчас усилия Вашингтона, направленные на закрытие этих лазейок, похоже, приносят свои плоды. Главный государственный банк Дубая закрыл некоторые счета российских олигархов и трейдеров российской нефти. Турецкие кредиторы все более осторожно относятся к работе с бизнесом, связанным с Россией. США также предупредили банкиров в Вене, другом важном финансовом центре, отмечает The Wall Street Journal.

Эти шаги были предприняты после визитов американских чиновников и недавних раундов санкций против торговых компаний и других. В конце декабря Белый дом предоставил Министерству финансов США большие полномочия по санкциям, позволив ему наказывать иностранные банки за операции, связанные с российской военно-промышленной базой.

Emirates NBD, базирующийся в Дубае банковский гигант, играет центральную роль в этих изменениях. Российский бизнес и олигархи съехались в Объединенные Арабские Эмираты, в частности в коммерческий центр Дубая, после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Emirates NBD был одним из крупнейших бенефициаров, по словам людей, знакомых с этим вопросом, включая финансовых специалистов в стране Персидского залива, американских чиновников и руководителя энергетического сектора. Как считает один из американских чиновников и другие люди, знакомые с этим делом, банк обслуживал значительные российские нефтяные операции и создал отдел, обслуживавший россиян, искавших безопасное убежище для своих богатств, для чего переманивал банкиров из бывшего Советского Союза.

"Однако в последние месяцы США оказывают сильное давление на ОАЭ: Вашингтон направил в страну чиновников Министерства финансов и Государственного департамента, а также ввел новые санкции против базирующихся в ОАЭ компаний, таких как ориентированный на Россию нефтетрейдер Voliton", — пишет издание.

Как сообщает издание, Emirates NBD сменил курс. Он закрыл свой российский отдел, прекратил принимать переводы в рублях из России и закрыл большое количество российских счетов, которые, как правило, содержат более 5 миллионов долларов или принадлежат лицам, связанным с санкциями, сообщили финансовые специалисты в Эмиратах и еще один собеседник знакомый с этим вопросом.

Представитель Emirates NBD заявил, что банк не может комментировать конкретных клиентов, но обязуется бороться с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, а также соблюдать действующие международные санкции. Эмиратские финансовые специалисты говорят, что Emirates NBD также закрыл счета российского гиганта по производству удобрений "Уралкалий" и российского бизнесмена Ивана Таврина. В декабре США наложили санкции на Таврина.

В Турции также изменилась ситуация, поскольку правительство США подтолкнуло Анкару к корректировке ее растущих экономических отношений с Россией. США наказали турецкие компании за содействие российским нарушениям и призвали правительство содействовать соблюдению санкций. Турецкие экспортеры жалуются на проблемы получения платежей.

США также нацелились на Австрию, банковский центр Центральной и Восточной Европы, недавно отправив представителя Министерства финансов Анну Моррис на встречу с правительством и банками, включая Райффайзен Банк Интернациональ, который сохраняет подразделение в России. Министерство финансов заявило, что этот визит является частью более широкой международной информационной кампании, направленной на то, чтобы финансовые компании понимали новые санкционные полномочия, которые частично преследуют цель "создать повышенные риски для банков".