MY.UAНовости
P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов - СМИ
P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов - СМИ

P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов - СМИ

Криптобиржа P2B Exchange, входящая в ТОП-30 согласно рейтингу CoinMarketCap, начала вызывать беспокойство у участников рынка.

Об этом пишет сайт Problematic. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные посторонними информационными ресурсами.

Первым поводом стали заявления клиентов о трудностях с выводом средств, после чего на P2B Exchange обратили внимание аналитики, понизив рейтинг соответствия с “Оранжевого” до “Красного”.

Редакция издания разбиралась, почему криптобиржа P2B Exchange может рухнуть следом за турецкой Thodex и американской FTX, а средства инвесторов могут быть безвозвратно утеряны.

Основная проблема P2B Exchange – это непрозрачная структура собственности, ведь вы нигде не сможете найти полную информацию о ее владельцах. Согласно открытых данных – единственным известным собственником P2B Exchange является Солодовник Валерий Васильевич (Valerii Solodovnyk).

Солодовник Валерий Васильевич (Valerii Solodovnyk)

Впрочем, Валерию Солодовнику официально принадлежит всего лишь 0.00% остальная структура собственников остается скрыта.

Второй проблемой, которая помогает криптобирже P2B Exchange привлекать новых инвесторов, скрывая реальное положение дел, это использование махинаций с участием “торговых ботов”, которые достигают 60% от общего объема торгов. Такие махинации по мнению специалистов позволяют P2B Exchange занимать высокие места в рейтинге на CoinMarketCap. Факт вхождения в ТОП-30 активно используется маркетологами P2B Exchange, для привлечения потенциальных жертв.

Третья проблема, с которой сталкиваются клиенты P2B Exchange, и о чем есть свидетельства на многих форумах, это невозможность выведения собственных средств по ряду надуманных причин, таких как необоснованные подозрения в связях с РФ, или блокировка выведения средств без указания причины. Например, зафиксированы случаи, когда для выведения собственных средств клиенты должны были месяцами в письменном виде объяснять юридическому отделу P2B Exchange причины по которым они хотят покинуть биржу.

Скриншот сообщений о блокировке и не возврате средств клиентов P2B Exchange

Также, согласно данным FinTelegram, криптобиржа P2B Exchange, из-за отсутствия реальных механизмов контроля и отчетности является площадкой для распространения множества скам проектов, таких как REAL-TOK, которые находятся в их Black Compliance List.

Вместе с тем, основатели P2B Exchange продолжают свою мошенническую деятельность, так как уверены в своей безнаказанности. Избегать ответственности перед законом известным нам лицам связанным с P2B Exchange помогает тот факт, что данная криптобиржа изначально была зарегистрирована выходцами из города Харьков, Украина, где сейчас происходят военные действия.

Единственный известный нам миноритарный собственник основаной в Литве P2B Exchange Валерий Солодовник, связанный с украинским бизнесменом с очень сомнительной репутацией Геннадием Балашовым. По информации наших источников, P2B Exchange (ранее P2PB2B) была основана в Литве в 2018 году с целью отмывания средств и ухода от налогообложения группой лиц аффилированной с Балашовым.

Напоминаем, именно в 2018 году украинские правоохранители возбудили уголовные дела против Геннадия Балашова, в том числе из-за неуплаты налогов.

Страница Фейсбук Валерия Солодовника

Стоит отметить, что кроме Валерия Солодовника в P2B Exchange работают и другие выходцы с Украины с сомнительной репутацией и отсутствием опыта в криптовалютных и блокчейн проектах.

Речь идет об Анастасии Манине и Игоре Глущенко. К примеру, харьковчанин Игорь Глущенко, пришел в проект с позиции “продавца телефонных карточек” Vodafone.

Глущенко Игорь Вячеславович

Анастасия Манина

Касательно Анастасии Манины, согласно данных сети Linkedin сфера ее компетенций исключительно маркетинг, иными словами привлечение новых клиентов.

P2B Exchange: криптобиржа из ТОП 30 под управлением украинских аферистов

Стоит отметить, что кроме P2B Exchange на Валерия Солодовника зарегистрирован ФОП, что говорит о том, что Солодовник представитель малого бизнеса.

Валерий Солодовник, вместе с еще одним выходцем из Харькова Максимом Туровским (Max Turovsky) имеет отношение к зарегистрирована компания Partida Services, но если посмотреть финансовые результаты ее деятельности, можно сделать выводы о том, что она также относится к категории малого бизнеса.

Вместе с тем, Максим Туровский позиционирует себя как эксперта и участника рынка недвижимости Испании. Здесь мы можем провести параллель с мошенническим проектом REAL-TOK (THE REAL ESTATE CRYPTO CURRENCY) листинг которого провела P2B Exchange.

Как видим, криптобиржей P2B Exchange управляют выходцы из Украины, имевшие ранее проблемы с законом, а сам проект имеет признаки скама и с большой долей вероятности может рухнуть в любой момент.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
79-летняя звезда "Оно" шокировал своим видом и последствиями перенесенного инсульта: "Не могу ходить"
TSN
2025-10-05T11:51:24Z
Избранница сына Бекхэмов ответила на упреки об их 10-летней разнице в возрасте
TSN
2025-10-05T11:21:00Z
7 самых ожидаемых сериалов октября: от "Оно" до нового "Ведьмака"
Comments UA
2025-10-05T10:27:23Z
Дмитрий Волканов довел до слез трогательным видео и показал фото, где его не узнать
TSN
2025-10-05T09:48:25Z
Известный украинский певец ответил Галичу, который назвал его хит "г*вном": "Женя писал мне"
TSN
2025-10-05T08:51:15Z
Тейлор Свифт призналась, что не моет одну часть тела во время душа
Comments UA
2025-10-05T08:30:41Z
Виталина Библив высказалась о гонорарах и на какие условия съемок категорически не соглашается
TSN
2025-10-05T07:09:14Z
Даша Трегубова и Оксана Гутцайт раздали статуэтки: Как прошла церемония закрытия ОМКФ 2025
Фокус
2025-10-04T20:36:14Z
Сериал "Острые козырьки" получит ещё два сезона после полнометражного фильма
GameMag
2025-10-04T20:12:52Z
Кредит против воли: "Ощадбанк" без ведома клиентов меняет карточные лимиты
Знай
2025-10-05T13:12:02Z
В России разваливается "почтовый гигант"
Корреспондент
2025-10-05T13:06:12Z
"Укрзализныця" отменила ряд поездов на Сумщине - подробности
TSN
2025-10-05T12:51:38Z
Ночью Россия совершила очередную массированную атаку на газовые объекты Украины, — Нафтогаз
Комсомольская правда
2025-10-05T12:51:15Z
Атака РФ: стало известно о состоянии энергосистемы
Корреспондент
2025-10-05T12:45:09Z
Удар по бюджету: украинцы будут платить еще больше за популярные продукты
TSN
2025-10-05T12:09:28Z
В Украине усилили слежку за карточными переводами
Знай
2025-10-05T11:30:04Z
Отключение света в Украине: стали известны подробности о ситуации в энергосистеме
TSN
2025-10-05T11:21:26Z
РФ атаковала массированно газовую инфраструктуру Украины
ZN UA
2025-10-05T11:15:17Z
Ким Чен Ын запретил операции по увеличению груди в Северной Корее: какая причина
Comments UA
2025-10-05T13:06:28Z
Кремль реабилитирует сталинские репрессии - разведка
Корреспондент
2025-10-05T13:06:09Z
Гибридная война Путина: приближает ли Россия Европу к новому "Перл-Харбору"
TSN
2025-10-05T12:51:52Z
Передача Украине ракет Tomahawk: Путин сделал громкое заявление
TSN
2025-10-05T12:45:43Z
В ЕС объяснили, почему Россия атакует гражданских: что хочет скрыть Путин
Comments UA
2025-10-05T12:36:49Z
В Воздушных Силах рассказали о прямых попаданиях во время атаки РФ
Comments UA
2025-10-05T12:27:35Z
Самая масштабная атака РФ на Львовщину стала особенно циничной: сколько ракет и дронов запустила Россия
Comments UA
2025-10-05T12:24:35Z
Израиль и ХАМАС готовятся к переговорам в Египте по мирному плану Трампа — Bloomberg
ZN UA
2025-10-05T11:09:02Z
"Акт отчаяния": офицер ВСУ Юрий Касьянов объявил о своем пикете на Майдане Независимости
Фокус
2025-10-05T10:42:27Z
Двух девушек-подростков обнаружили мертвыми на крыше поезда метро
TSN
2025-10-05T13:06:41Z
В селе в Закарпатье группа туристов на квадроциклах избили местных
TSN
2025-10-05T13:06:17Z
Масштабный пожар на российском НПЗ: в Нижегородской области дроны атаковали завод «Лукойла»
TSN
2025-10-05T11:27:18Z
Мужчина чудом выжил после падения с 3300 метров, когда его парашют не раскрылся
Comments UA
2025-10-05T11:21:24Z
На Киевщине заживо сгорела вся семья — детали
TSN
2025-10-05T09:33:41Z
Российский удар по Львову: в собственном доме погибла семья
TSN
2025-10-05T08:36:23Z
Во Львовской области РФ убила целую семью: среди погибших был 15-летний ребенок
Фокус
2025-10-05T08:36:16Z
Львов и область подверглись пятичасовому обстрелу: фото и видео разрушений
TSN
2025-10-05T08:18:01Z
Россияне нанесли удар по промышленному объекту на Винниччине
Корреспондент
2025-10-05T08:09:23Z
Удар по НПЗ: жители Орска жалуются на рост цен и отсутствие укрытий. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-05T12:57:34Z
Почему 6 октября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник
GlavRed
2025-10-05T12:27:54Z
Одними деньгами не обойдется: что ждет мужчин, игнорирующих ВЛК
Знай
2025-10-05T12:12:20Z
Новый Z-роман Проханова о Пригожине и Путине запретили в России
Новости Украины
2025-10-05T11:33:30Z
Террор Украины 5 октября: что летело и сколько целей сбила ПВО
TSN
2025-10-05T11:33:11Z
В Украине отмечают день учителя: история праздника и традиции почитания преподавателей
Фокус
2025-10-05T11:21:33Z
"Я умер и вернулся": военный рассказал, какой дар он получил после клинической смерти
TSN
2025-10-05T11:21:32Z
В Украине повысили финансовые выплаты для некоторых семей: кого это касается
Знай
2025-10-05T10:12:31Z
Нобелевская премия мира 2025 года: названы главные фавориты
Comments UA
2025-10-05T10:00:16Z
Ученые раскрыли причину, почему женщины живут дольше мужчин
Comments UA
2025-10-05T07:12:21Z
Грибной сезон в разгаре: биолог назвал главное правило, которое позволит сохранить здоровье и жизнь
Знай
2025-10-05T03:51:17Z
Бесплатная реабилитация: как пройти ветеранам
ZN UA
2025-10-05T01:03:38Z
Опасный чай на полках магазинов: как выбрать качественный напиток
Знай
2025-10-04T18:51:44Z
Почему у вас темнеет в глазах при вставании и когда следует срочно бежать к врачу
Знай
2025-10-04T15:51:03Z
Найден совершенно новый способ измерения времени: детали открытия
TSN
2025-10-04T13:06:35Z
Как пережить осень без болезней: простые советы, которые работают
TSN
2025-10-04T12:09:11Z
Целебная сила лимонной цедры для суставов
UAToday
2025-10-04T12:03:43Z
Почему после еды клонит в сон: врач назвал причины и когда это может быть опасно
TSN
2025-10-04T09:36:59Z
На дорогах появились авто с загадочными номерами: что важно знать водителям
Хвиля
2025-10-04T19:27:24Z
В Украине появился недорогой семейный электрокар Zeekr с запасом хода более 800 км
Фокус
2025-10-04T11:21:41Z
В Китае электрокар Xiaomi сам завелся и уехал от хозяина
Фокус
2025-10-03T19:57:05Z
Kia обновила собственный рекорд продаж
Корреспондент
2025-10-03T19:00:33Z
Toyota представила укороченный Hilux Champ
Корреспондент
2025-10-03T18:12:52Z
Tesla показала лучший квартал продаж в своей истории
Корреспондент
2025-10-03T18:03:57Z
Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф
Comments UA
2025-10-03T13:45:42Z
Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф
Comments UA
2025-10-03T13:45:41Z
Сезон холодов наступает: за какую ошибку во время прогревания авто водитель может получить штраф
Comments UA
2025-10-03T13:45:15Z
Российские дроны попали в заправочную станцию в Чернигове
ZN UA
2025-10-05T11:33:54Z
Массовая атака на Львов: в городе сложная ситуация
Корреспондент
2025-10-05T11:27:37Z
Во Львовской области есть попадание в газовое хранилище, возник пожар
Новости Украины
2025-10-05T10:30:21Z
Украину на следующей неделе ждут температурные "качели": где воздух прогреется до +20
TSN
2025-10-05T10:06:16Z
Вода по нормативам: арифметика, которая не сходится
ZN UA
2025-10-05T10:04:54Z
Погибла целая семья из 4 человек: появились новые детали ночного обстрела
GlavRed
2025-10-05T09:03:15Z
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: с какими изменениями столкнулись горожане
Политека
2025-10-05T07:30:39Z
График отключения света на неделю с 6 по 12 октября в Черниговской области: сделано предупреждение
Политека
2025-10-05T07:00:53Z
Киевщину накрыл сильный туман, объявлен желтый уровень опасности
Комсомольская правда
2025-10-05T06:48:09Z
Как быстро почистить гранат: об одном из способов вы точно не знали
TSN
2025-10-05T13:06:08Z
Какой знак Зодиака любит пылесосить, а какой - готовиться к кулинарным экспериментам: уборка по гороскопу
Знай
2025-10-05T12:51:13Z
Почему котлеты опытных хозяек разрываются от сока: они добавляют в фарш этот продукт
TSN
2025-10-05T12:51:01Z
Секрет идеально чистых очков: как не совершить ошибку и не повредить линзы
Знай
2025-10-05T11:51:53Z
Оставьте эту смесь в унитазе на час — и даже старая сантехника будет сиять, словно только с магазина
TSN
2025-10-05T11:21:46Z
Осень в каждой крошке: рецепт шоколадных маффинов, от которых невозможно оторваться
Знай
2025-10-05T10:51:59Z
Запомните раз и навсегда: почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду
TSN
2025-10-05T09:48:43Z
Какие продукты ни в коем случае нельзя замораживать, но хозяйки почему-то кладут их в морозилку
TSN
2025-10-05T08:36:27Z
Как продлить жизнь хлебу: простые советы, чтобы избежать плесени
Знай
2025-10-05T06:51:56Z
Какие устройства помогут пережить блэкаут: купить нужно уже сейчас
TSN
2025-10-05T12:51:12Z
Этот сверхзвуковой аппарат может доставить грузы в любое место на Земле за час
Фокус
2025-10-05T11:57:41Z
Рыбак поймал рыбу-монстра и поделился видео своего невероятного улова
TSN
2025-10-05T11:21:44Z
Скрытый секрет Туринской плащаницы: обнаружены детали, указывающие на воскрешение Иисуса
Фокус
2025-10-05T10:45:59Z
Только в этом месте на Земле живет золотая кошка: "готовит" птиц перед тем, как съесть
Фокус
2025-10-05T08:00:58Z
Пять загадок космоса, которые пока не разгадали астрономы
Фокус
2025-10-05T07:15:23Z
В Google Картах появилась одна очень полезная функция: как ее включить и использовать
Фокус
2025-10-05T05:00:59Z
Спали тысячи лет: микробы из вечной мерзлоты «проснулись»
ZN UA
2025-10-05T04:48:37Z
Урожайная луна: приближается суперлуние в окружении «падающих звезд»
ZN UA
2025-10-05T03:33:54Z
Непревзойденный стиль: стрелок-легенда Юсуф Дикеч на ЧЕ добыл для Турции тройное золото. ВИДЕО
Новости Украины
2025-10-05T12:33:49Z
Украинский футболист отметился дебютным голом в США
ZN UA
2025-10-05T09:45:31Z
Названы возможные соперники Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Корреспондент
2025-10-05T09:15:02Z
Стали известны сроки возвращения Пакьяо на ринг
Корреспондент
2025-10-05T08:42:23Z
Сборная Украины сыграет в новом хоккейном турнире
ZN UA
2025-10-05T08:27:04Z
Бразильский футболист Шахтера вновь тренируется вместе с партнерами
Корреспондент
2025-10-05T07:57:48Z
Штрафной удар и добивание стали определяющими в игре Арсенала с Вест Хэмом
Корреспондент
2025-10-04T19:12:48Z
"Переезжаю обратно": Оксана Баюл продает любимый дом в США
Фокус
2025-10-04T18:51:24Z
Старался не привлекать внимания: Усик с сыном посетил концерт Лободы
Фокус
2025-10-04T17:21:36Z