MY.UAНовини
Паливні оборудки на мільярди: розкрито схему навколо скандального постачальника для армії часів Порошенка
Паливні оборудки на мільярди: розкрито схему навколо скандального постачальника для армії часів Порошенка

Паливні оборудки на мільярди: розкрито схему навколо скандального постачальника для армії часів Порошенка

Одіозний постачальник часів Порошенка досі заробляє на ЗСУ

Сумнозвісна група "Трейд коммодіті" змінює структуру. Це почалось після викриття БЕБ зухвалої схеми постачання палива для ЗСУ на 3 млрд грн. Старі компанії, які є фігурантами кримінальних проваджень, ліквідуються. А новим "фронтменом" групи стає маловідомий житель Дніпра Валентин Матвієць. Сліди ведуть в напрямку засновників "Трейд коммодіті".

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) не "відпускає" групу "Трейд коммодіті". 4 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за 3 дні до повномасштабного нападу на Україну — 21 лютого 2022 року. В цій справі БЕБ розплутує клубок навколо одного з найскандальніших паливних трейдерів України.

Розквіт так званих "комодів" припав на президентство Петра Порошенка. Група у 2015—2019 роках отримала понад 15 млрд грн від постачання палива "Укрзалізниці" та Міноборони. І це не дивно, зважаючи на те, що її "інвесторами" були Андрій Адамовський та Володимир Трофименко. Перший був відомий як старший партнер тодішнього впливового нардепа від БПП Олександра Грановського, якого називали "смотрящим" від Порошенка за судами. А другий мав прямий зв’язок з блоком Порошенка.

БЕБ вже вручило дві підозри: ексдиректору ТОВ "Торум" Димитрію Медвєдєву та директору ТОВ "Бром-КОР" Миколі Резуненку. Обидві компанії входили до групи "Трейд коммодіті". За даними слідства, вони розробили схему ухиляння від сплати акцизного податку із використанням близьких до них підприємств та державного ПАТ "НТК "Електронприлад".

Цю схему "Телеграф" вже описував. При ввезенні в Україну палива для реактивних двигунів "Торум" та "Бром-КОР" декларували його як товар, що начебто йде підприємству літакобудівельної галузі — ПАТ "НТК "Електронприлад". Ним керує Фонд держмайна. Це дозволяло сплачувати акцизний податок за пільговою ставкою 21 євро за 1000 літрів (звичайна ставка — в 10 разів вища). Далі вони імітували постачання палива "Електронприладу", менеджери якого (очевидно, не безкоштовно) звітували про начебто перероблення вищевказаного палива у розчинник. А по факту пальне транзитом йшло до головного трейдера групи "Трейд коммодіті" на той момент — ТОВ "Ексон ЮК". Він продавав авіаційне пальне пов’язаному з ним ТОВ "Енергомед+", а останнє вже постачало його військовим.

У 2022 році "Енергомед+" уклав з Міноборони договори на постачання авіаційного палива JET А-1 на 735,6 млн грн та бензину А-80 на 2 млрд грн для потреб Збройних сил України. Підписував контракти сумнозвісний підполковник Богдан Хмельницький. За іншим епізодом (справа про закупку неякісних бронежилетів більш ніж на 100 млн грн) ще на початку 2023 року йому було оголошено підозру. Саме він купляв "славетні" яйця по 17 грн за штуку.

Слідчі встановили, що лише в другому півріччі 2022 року Міноборони перерахувало ТОВ "Енергомед+" 2,5 млрд грн. "Що призвело до заниження податкових зобов`язань з ПДВ при реалізації Міністерству оборони України пального в період з липня 2022-го по січень 2023-го на загальну суму 238 875 362 грн", — цитує суд висновки слідчих у ще одному кримінальному провадженні БЕБ.

Паливний кінець "Трейд коммодіті" неминучий? Реальність виявилась іншою. Більшість компаній, які фігурують у матеріалах справи "БЕБ проти "Трейд коммодіті", вже припинили діяльність або готуються до цього.

Наприклад, ТОВ "Торум" ліквідується з вересня 2023 року, а саму компанію нещодавно переписали на жителя Запоріжжя Олександра Кадирова. Як свідчать судові матеріали, його повний тезка неодноразово був судимий та проходив курс лікування від наркоманії.

"Ексон ЮК", який ще два роки тому був головним трейдером групи (в 2022 році виручка цієї компанії склала 9,3 млрд грн), в жовтні 2023 року змінив назву на ТОВ "Альтаір" і адресу (за новою, як вказують податківці, він фактично не перебуває). А в грудні 2023 року залишився без ліцензії на торгівлю пальним, яка була анульована. Скоріш за все, ця компанія приєднається до своїх збанкрутілих колег.

До цього переліку може потрапити також і ТОВ "Енергомед+", яке в лютому цього року також змінило адресу. Цікаво, що це було зроблено після того, як Господарський суд Кіровоградської області в листопаді 2023 року за позовом Офісу генерального прокурора стягнув з компанії на користь Міноборони майже 233 млн грн.

Реструктурізація Трейд Коммодіті

Хто ж буде головним паливним трейдером у складі групи "Трейд коммодіті"? За даними "Телеграфу", кандидат був визначений заздалегідь. Це ТОВ "Єксон ЮК" (так, назва відрізняється від попередньої на одну літеру), яке зареєстровано в Києві в січні минулого року.

"Нова" компанія за підсумками 2023 року вже наторгувала пальним (здебільшого дизелем) на 4 млрд грн. Її власником та директором на папері є маловідомий житель Дніпра Валентин Матвієць. У 2022 році він керував компанією "Нафта Кепітал Груп". До 2022 року вона належала венчурному фонду "Національний Капітал", бенефіціаром якого значилася Інна Свиридовська. І от вона більш відома як членкиня ревізійної комісії компанії "НЕСТ" інвестора "Трейд коммодіті" Володимира Трофименка.

Теги за темою
Минобороны
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Експерт Олександр Мусієнко розповів, про що путін домовився із Сі на зустрічі
Политека
2024-05-17T13:13:56Z
Армія РФ просунулася в районах 10 населених пунктів - DeepState
Хвиля
2024-05-20T06:37:29Z
РФ сконцентрувала третину боєздатної стратегічної авіації в "Оленьї": що задумав ворог
Фокус
2024-05-19T23:06:25Z
"Щуру звернуть голову": розкрито несподіваний сценарій ліквідації Путіна
GlavRed
2024-05-18T18:27:25Z
Репресії, співпраця з Путіним та спад економіки — західні ЗМІ про "заслуги" президента Ірану
Telegraf
2024-05-20T10:00:30Z
О 13:00 - презентація дослідження про мирний план України та пропозиції інших держав
УкраинФорм
2024-05-20T09:57:47Z
Михайло Ходорковський про можливий “програш” Заходу у війні Путіна та страшний сценарій для України”
360ua.news
2024-05-19T14:54:40Z
Джуліані під час святкування ювілею вручили обвинувачення у фальсифікації виборів у США
УкраинФорм
2024-05-19T01:03:35Z
Росія не хоче замороження війни: який насправді задум Кремля
24tv
2024-05-19T01:45:31Z
Стало відомо, чому вершкове масло у Європі можна купити вдвічі дешевше, ніж в Україні
AgroNews
2024-05-18T12:13:23Z
"ПриватБанк" дав пораду українцям: як зняти готівку та переказати гроші, якщо відключили світло
Политека
2024-05-19T15:04:55Z
Андрій Табалов: Найсильніший інвестор в Україні — це український бізнес
Telegraf
2024-05-20T10:03:26Z
Тарифи на комуналку в Україні: яка послуга подорожчала найбільше
Фокус
2024-05-20T10:03:17Z
Біткойн впевнено наближається до відмітки у 70 тисяч доларів
24tv
2024-05-20T09:54:58Z
Бензин по 60: скільки коштує пальне на київських АЗС
Telegraf
2024-05-20T09:48:14Z
Як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком
24tv
2024-05-20T09:39:58Z
Саудівська Аравія та Іран спровокували істотне зростання цін на нафту
24tv
2024-05-20T09:33:37Z
НПЗ у Краснодарському краї РФ зазнав значних пошкоджень після атаки українских БПЛА
InternetUA
2024-05-20T09:28:11Z
СБУ та ГУР атакували обʼєкт, який "перевершує Кримський міст": військове зведення від Світана
24tv
2024-05-17T17:03:50Z
ЗС РФ націлені на створення "сірої зони": які великі міста України під загрозою
Фокус
2024-05-19T19:57:38Z
У Харкові пролунали потужні вибухи
TSN
2024-05-19T09:03:38Z
Подарована княгинею Ольгою та була частиною Чернігівщини: київська Дарниця на початку 1900-х. Фото
Обозреватель
2024-05-19T03:25:54Z
Дуже дивне співпадіння: куди окупанти почали тягнути техніку через Маріуполь
24tv
2024-05-20T10:03:27Z
ЗСУ контролюють 60% Вовчанська: окупанти продовжують штурмувати українські позиції на півночі Харківщини
TSN
2024-05-20T10:03:16Z
"Страшний сон для ворогів!" Генштаб показав, як працюють у парі танк Leopard та гармата Rheinmetall
Обозреватель
2024-05-19T12:13:43Z
В яблучко: у Виборгу та Слов'янську-на-Кубані безпілотники влучили у нафтопереробні заводи
Telegraf
2024-05-19T02:12:21Z
Росіяни обстріляли Вовчанську громаду: одна людина загинула і п'ятеро поранені
УкраинФорм
2024-05-18T16:43:13Z
Церковне свято 19 травня: що заборонено робити у другу неділю після Великодня
GlavRed
2024-05-18T08:27:00Z
Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу
GlavRed
2024-05-19T03:27:27Z
Не продати, не переписати, не вивезти: у новому законі про мобілізацію запровадили жорсткі обмеження для власників авто
Telegraf
2024-05-18T11:03:19Z
Популярна помилка: Авраменко розкрив слово, яке багато українців говорять суржиком
Telegraf
2024-05-19T13:15:19Z
"Попереду важке літо": у 3-й ОШБр пояснили, чи зможуть ЗС РФ захопити Харків
Фокус
2024-05-20T10:03:31Z
Сексі-пексі. Телеведучий Джеремі Кларксон визнаний найсексуальнішим в Британії
Детектор М
2024-05-20T10:01:59Z
"Мені не подобаються п**ари": на відомого блогера напали прямо в центрі Львова
Telegraf
2024-05-19T13:51:20Z
В Україні обмежили діяльність онлайн-казино
Украина Криминальная
2024-05-20T10:04:31Z
Жінка прийшла знайомитися із сім'єю нового хлопця і зрозуміла, що його тато – її колишній
TSN
2024-05-20T10:03:50Z
Гелікоптер із президентом Ірану на борту зазнав аварії, тривають пошуки – ЗМІ
ZN UA
2024-05-19T21:33:32Z
В Україні затримали американського добровольця, якого у США підозрюють у подвійному вбивстві
24tv
2024-05-18T06:22:07Z
У Росії горять нафтобази та НПЗ після атаки дронів
TSN
2024-05-19T02:33:12Z
26 тис. росіян залишилися без світла: у Новоросійську горить підстанція
ГЛАВКОМ NET
2024-05-18T11:28:30Z
Підприємець з Дніпропетровщини ошукав батька загиблого військового на суму понад ₴2,5 млн
Украина Криминальная
2024-05-20T09:18:54Z
Приліт по Слов'янському НПЗ в Краснодарському краю: на підприємстві підтвердили ушкодження
24tv
2024-05-20T09:18:18Z
У Кропивницькому районі пролунали вибухи
УкраинФорм
2024-05-20T10:04:59Z
Водія «BMW», за вини якого загинула півторарічна дитина – поміщено під варту, без права внесення застави
Украина Криминальная
2024-05-20T09:42:06Z
Суд заарештував прикордонника, який застрелив порушника кордону на Закарпатті
УкраинФорм
2024-05-20T09:37:50Z
Усик потрапив у лікарню після перемоги над Ф'юрі: що сталось із абсолютним чемпіоном
24tv
2024-05-19T01:18:21Z
Катерина Усик — жінка, без якої Олександр Усик не може ні дихати, ні перемагати
Фокус
2024-05-19T06:12:30Z
Дідик: Рух має показати все, на що здатний
Football.ua
2024-05-19T05:43:41Z
Син Ф'юрі сфотографувався із Усиком перед битвою за абсолют: несподіване фото
24tv
2024-05-18T18:21:27Z
Боротьба за Лігу конференцій та виживання в еліті: огляд туру УПЛ
Telegraf
2024-05-20T09:27:56Z
Проти кого збірна України зіграє на Євро-2024: календар матчів
GlavRed
2024-05-20T09:27:18Z
Пономарьов: Рух не буде спеціально налаштовуватись на гру проти Динамо Київ
Football.ua
2024-05-20T10:01:59Z
Я не суддя, – Ф'юрі назвав винних у поразці від Усика в "бою століття"
24tv
2024-05-20T09:30:16Z
Рух — Чорноморець 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Football.ua
2024-05-20T09:28:51Z
Автомобілі бренду Maxus на конкурсі Авто 2024 року в Україні
Топ Жир
2024-05-20T10:06:49Z
Квадрокоптер нового покоління Peregreen-2 встановив рекорд Гіннеса зі швидкості польоту
InternetUA
2024-05-20T10:01:02Z
Автопілот і запас ходу 640 км: Volvo готує нового конкурента Tesla Model Y і Audi Q6
Фокус
2024-05-20T09:21:31Z
1000 км запасу ходу: новий кросовер Renault отримав найпотужнішу версію
ЗаРулем
2024-05-20T09:21:26Z
Не до розваг: Tesla забрала з електромобілів застосунок для онлайн-ігор Steam
AutoGeek
2024-05-20T09:12:23Z
В Україні стрімко зріс попит на автівки з бензиновими двигунами: топ-10 популярний марок
Обозреватель
2024-05-20T08:52:12Z
Переговори зірвано: Volkswagen і Renault не співпрацюватимуть над електрокаром за €20 тисяч
ЗаРулем
2024-05-20T08:12:08Z
Замість дизельного мотора: Honda показала водневу вантажівку з великою батареєю
AutoGeek
2024-05-20T07:27:49Z
Навіщо в деяких авто другий заправний бак: що таке AdBlue і чи всім він потрібен
Telegraf
2024-05-20T07:09:28Z
Чи зможете знайти людину на цій оптичній ілюзії
TSN
2024-05-19T12:03:46Z
Населених планет набагато більше, ніж вважалося раніше: нове дослідження вчених
TSN
2024-05-19T12:03:59Z
Ядерна зброя РФ у космосі — вчені попередили про апокаліпсис у разі вибуху
InternetUA
2024-05-18T08:28:10Z
Нарешті інновації: iPhone 17 Slim може бути геть не тим, про що ми весь час думали
24tv
2024-05-20T10:03:26Z
NASA розпочне проектування більш стійкого ядра реактивного двигуна
Portaltele
2024-05-20T09:16:35Z
Феномен однакових авто у GTA – розробник пояснив чому виникає відомий баг
24tv
2024-05-20T09:48:28Z
Як дізнатися, що ваш номер телефону у "чорному списку": є кілька варіантів
Политека
2024-05-20T09:46:33Z
Туринська плащаниця і камені колонії Роанок: найгучніші підробки історичних артефактів
Фокус
2024-05-20T09:30:09Z
Huawei випустить HarmonyOS NEXT без Android у вересні
Portaltele
2024-05-20T09:16:51Z
Як правильно – "згУщене" чи "згущЕне молоко": якої поширеної помилки треба уникати
GlavRed
2024-05-19T13:27:56Z
Має знати кожен турист: 5 лайфхаків, якщо збираєшся у мандрівку без туроператора
24tv
2024-05-20T09:33:29Z
Ательє не знадобиться: як вкоротити штани в домашніх умовах
Telegraf
2024-05-20T09:30:16Z
"Справжнє зло": гурмани дізналися, як насправді роблять сир пармезан
Фокус
2024-05-20T09:21:29Z
Яскраві, смачні та корисні: шпинатно-бананові мафіни сподобаються навіть дітям
Telegraf
2024-05-20T09:18:23Z
Гроші допомагають схуднути – і не в такий спосіб, про який ти подумав
24tv
2024-05-20T09:15:08Z
Вчені нарешті назвали найкращий спосіб розірвати стосунки
24tv
2024-05-20T08:57:27Z
Вже дуже скоро: три знаки Зодіаку до кінця травня зустрінуть кохання всього життя
Telegraf
2024-05-20T08:39:32Z
Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тигри - врятують близьку людину, Свиням - важкий день
GlavRed
2024-05-20T08:27:36Z
Настя Каменських дала інтерв'ю найвпливовішому іспанськомовному журналісту в США. Тепер Америка нам допоможе
Детектор М
2024-05-17T13:31:31Z
Венсан Кассель показав романтику з молодшою на 30 років коханою і злився з нею в пікантних обіймах
TSN
2024-05-20T10:03:42Z
Кевін Костнер розплакався в Каннах
Фокус
2024-05-20T09:51:06Z
Герой України Резнікович набалакав собі на посаду. «Колишній Лесі Українки» всплив в московському ГІТІСі
Детектор М
2024-05-20T09:49:48Z
Вєрка Сердючка заспівала "Teresa & Maria" та нарвалася на хейт через російський репертуар
Фокус
2024-05-20T09:45:40Z
Тривають зйомки другого сезону серіалу "Венздей": коли прем'єра в Україні
24tv
2024-05-20T09:45:32Z
Забудьте про нюд: яскраві ідеї манікюру на червень 2024
Telegraf
2024-05-20T09:45:29Z
Йост Кляйн вперше з'явився на публіці після дискваліфікації з Євробачення і зі сцени прокоментував скандал. Фото та відео
Обозреватель
2024-05-20T09:40:04Z
Ще один зрадник: український співак виступив з путіністами і розважав росіян у Німеччині
24tv
2024-05-20T09:27:33Z
В Києві проведуть безкоштовні обстеження шкіри щодо виявлення меланоми та інших видів раку шкіри
Известия Киев
2024-05-20T09:52:51Z
Сталась помилка: працівник роками отримував гроші за догляд за людиною, яка виявилась мертвою
Фокус
2024-05-20T09:12:48Z
Називають "медичним дивом": бабуся п'ять разів хворіла на рак і втратила 11 органів
TSN
2024-05-20T09:03:38Z
Коли краще займатися спортом, щоб знизити тиск – зранку чи ввечері
24tv
2024-05-20T08:57:12Z
Знайдено спосіб передбачити розвиток раку за роки до діагнозу
Обозреватель
2024-05-20T08:52:56Z
За епідсезон на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 4,5 мільйона українців
УкраинФорм
2024-05-20T08:40:50Z
Чи можна цукор замінить медом: як цей продукт впливає на організм людини
Обозреватель
2024-05-20T08:31:32Z
5 ранкових звичок, які допоможуть скинути вагу
Обозреватель
2024-05-20T08:07:01Z
Безпека споживачів - пріоритет державного регулювання онлайн-торгівлі ліками, запевняє директорка АПАУ
TSN
2024-05-20T08:06:07Z