MY.UAНовини
P2B Exchange у руках аферистів? Що відбувається з криптобіржею з топ-30
P2B Exchange у руках аферистів? Що відбувається з криптобіржею з топ-30

P2B Exchange у руках аферистів? Що відбувається з криптобіржею з топ-30

Криптобіржа P2B Exchange, що входить до ТОП-30 згідно з рейтингом CoinMarketCap, почала викликати занепокоєння у учасників ринку, пише портал Акценти.

Першим приводом стали заяви клієнтів про труднощі з виведенням коштів, після чого на P2B Exchange звернули увагу аналітики, знизивши рейтинг відповідності з Помаранчевого до Червоного.

Редакція нашого видання розбиралася, чому криптобіржа P2B Exchange може впасти за турецькою Thodex і американською FTX, а кошти інвесторів можуть бути безповоротно втрачені.

Основна проблема P2B Exchange - це непрозора структура власності, адже ви ніде не зможете знайти повну інформацію про її власників. Згідно з відкритими даними – єдиним відомим власником P2B Exchange є Солодовник Валерій Васильович (Valerii Solodovnyk).

Солодовник Валерій Васильович (Valerii Solodovnyk)

Втім, Валерію Солодовнику офіційно належить лише 0.00%, решта структури власників залишається прихована.

Другою проблемою, яка допомагає криптобіржі P2B Exchange залучати нових інвесторів, приховуючи реальний стан справ, це використання махінацій за участю торгових ботів, які досягають 60% від загального обсягу торгів. Такі махінації на думку фахівців дозволяють P2B Exchange займати високі місця у рейтингу на CoinMarketCap. Факт входження до ТОП-30 активно використовується маркетологами P2B Exchange для залучення потенційних жертв.

Третя проблема, з якою стикаються клієнти P2B Exchange, і про що є свідчення на багатьох форумах, це неможливість виведення власних коштів з низки надуманих причин, таких як необґрунтовані підозри у зв'язках із РФ, або блокування виведення коштів без зазначення причини. Наприклад, зафіксовані випадки, коли для виведення власних коштів клієнти мали місяцями письмово пояснювати юридичному відділу P2B Exchange причини, з яких вони хочуть залишити біржу.

Скриншот повідомлень про блокування та не повернення коштів клієнтів P2B Exchange

Також, згідно з даними FinTelegram, криптобіржа P2B Exchange, через відсутність реальних механізмів контролю та звітності є майданчиком для поширення безлічі скам проектів, таких як REAL-TOK, які знаходяться в їх Black Compliance List.

Разом з тим, засновники P2B Exchange продовжують свою шахрайську діяльність, оскільки впевнені у своїй безкарності. Уникати відповідальності перед законом відомим нам особам, пов'язаним з P2B Exchange, допомагає той факт, що дана криптобіржа спочатку була зареєстрована вихідцями з міста Харків, Україна, де зараз відбуваються військові дії.

Єдиний відомий нам міноритарний власник заснованої у Литві P2B Exchange Валерій Солодовник, пов'язаний з українським бізнесменом із дуже сумнівною репутацією Геннадієм Балашовим. За інформацією джерел журналістів, P2B Exchange (раніше P2PB2B) була заснована в Литві в 2018 році з метою відмивання коштів та уникнення оподаткування групою осіб афілійованої з Балашовим.

Нагадуємо, саме у 2018 році українські правоохоронці порушили кримінальні справи проти Геннадія Балашова, у тому числі через несплату податків.

Сторінка Фейсбук Валерія Солодовника

Варто зазначити, що окрім Валерія Солодовника у P2B Exchange працюють й інші вихідці з України із сумнівною репутацією та відсутністю досвіду у криптовалютних та блокчейн проектах.

Йдеться про Анастасію Маніну та Ігоря Глущенка. Приміром, харків'янин Ігор Глущенко прийшов у проект з позиції “продавця телефонних карток” Vodafone.

Глущенко Ігор В'ячеславович

Ігор Глущенко

Анастасія Маніна

Анастасія Маніна

Щодо Анастасії Маніни, згідно з даними мережі Linkedin сфера її компетенцій виключно маркетинг, тобто залучення нових клієнтів.

Варто зазначити, що окрім P2B Exchange на Валерія Солодовника зареєстровано ФОП, що говорить про те, що Солодовник є представником малого бізнесу.

Валері Солодовник, разом із ще одним вихідцем із Харкова Максимом Туровським (Max Turovsky) має відношення до зареєстрованої компанії Partida Services, але якщо подивитися фінансові результати її діяльності, можна зробити висновки про те, що вона також відноситься до категорії малого бізнесу.

Разом з тим Максим Туровський позиціонує себе як експерта та учасника ринку нерухомості Іспанії. Тут ми можемо провести паралель із шахрайським проектом REAL-TOK (THE REAL ESTATE CRYPTO CURRENCY) листинг якого провела P2B Exchange.

Як бачимо, криптобіржею P2B Exchange керують вихідці з України, які мали раніше проблеми із законом, а сам проект має ознаки скаму і з великою ймовірністю може впасти в будь-який момент.

Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
"Будапешт" номер два? Гарантії безпеки Україні не передбачають жодних прямих зобов'язань, пишуть ЗМІ
Telegraf
2025-08-20T23:03:09Z
Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:54:37Z
Європарламент позивається до Ради ЄС через гроші на оборону
УкраинФорм
2025-08-20T22:51:10Z
США наклали санкції на чотирьох посадовців Міжнародного кримінального суду
Европейская правда
2025-08-20T22:27:54Z
У Казахстані спростували чутки про заборону WhatsApp і Telegram
УкраинФорм
2025-08-20T22:06:16Z
Президент Фінляндії назвав країну, куди точно зміг би приїхати Путін на зустріч з Зеленським
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:03:16Z
Британія вдарила по криптомережах і схемах обходу санкцій РФ
Украина Криминальная
2025-08-20T21:57:56Z
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа
УкраинФорм
2025-08-20T21:57:05Z
Литва дискутує про можливість відправки військових до України: згодні не всі
ZN UA
2025-08-20T21:12:45Z
Оголосили конкурс на щорічні гранти Президента для молодих митців
УкраинФорм
2025-08-20T23:15:02Z
"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга
GlavRed
2025-08-20T22:33:41Z
Знайшли одне одного попри війну, – Камалія видала заміж сестру-військову
24tv
2025-08-20T22:03:02Z
У Музеї війни презентують виставковий проєкт «Монумент»
УкраинФорм
2025-08-20T21:30:52Z
Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T21:06:08Z
Що подивитися, коли хочеться плакати: 2 щемливі фільми, які розіб'ють серце
24tv
2025-08-20T20:57:20Z
3 українські романтичні комедії, що підкорюють з перших хвилин
24tv
2025-08-20T20:21:29Z
«Це визнання не тільки моєї заслуги»: Вакарчук про відзнаку від президента
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T19:57:53Z
В стилі етно і бохо: Белла Хадід вийшла у світ в модній сукні з унікальною вишивкою
24tv
2025-08-20T19:06:17Z
На Дніпропетровщині дрони спричинили потужну пожежу, ймовірно, горить газова підстанція
ZN UA
2025-08-20T23:19:39Z
Ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон: серед 34 підозрюваних – адвокатка і ексголова міжрайонної МСЕК
Украина Криминальная
2025-08-20T22:45:29Z
Онлайн-шахраї «продавали» дрова: тернополянка втратила понад 15 тисяч гривень
InternetUA
2025-08-20T21:36:42Z
На Волині правоохоронець переправив ухилянта за $8 тисяч — ДБР
ZN UA
2025-08-20T21:07:25Z
Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм
GlavRed
2025-08-20T20:27:21Z
Убивство підлітка на фунікулері в Києві: стали відомі нові деталі із зали суду
24tv
2025-08-20T19:00:26Z
Трьох посадовців Уманської міськради відповідатимуть за збитки бюджету на суму понад ₴7,3 млн
Украина Криминальная
2025-08-20T18:45:14Z
Викрито 34 людей причетних до ухилення від мобілізації
1News
2025-08-20T18:39:21Z
В Італії 60-річна провідниця померла від спеки
Европейская правда
2025-08-20T18:39:17Z
Дрони атакували Новошахтинський НПЗ
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T23:18:17Z
Родина письменника Валерія Шевчука подарувала ноутбуки дітям загиблих військових
УкраинФорм
2025-08-20T22:36:21Z
В Україні запрацювала електронна черга до ТЦК: як тепер працює сервіс
InternetUA
2025-08-20T22:21:39Z
Китайський блогер-інженер побудував метро для котів
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:18:50Z
Українцям готують нові правила працевлаштування – освіта не потрібна
Знай
2025-08-20T22:15:44Z
Помер «найдобріший суддя» Френк Капріо
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T21:51:59Z
Ніч буде важкою — військовий оглядач попередив про засилля дронів та загрозу ракет
TSN
2025-08-20T21:51:53Z
Антарктичний центр отримав рекордну кількість заявок на участь у 31-й науковій експедиції
УкраинФорм
2025-08-20T21:42:44Z
Цілий рік не буде щастити: суворі заборони 21 серпня
Telegraf
2025-08-20T21:21:31Z
Уряд розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава
УкраинФорм
2025-08-20T21:09:44Z
У міжнародний день медичного транспорту лікар отримав цікавий автомобіль
AutoCentre
2025-08-20T18:45:52Z
Як за останні 50 років змінилась тривалість життя людей з раком
24tv
2025-08-20T18:45:07Z
Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену страву
GlavRed
2025-08-20T18:27:23Z
Україна восени отримає COVID-вакцину для дітей від шести місяців - МОЗ
УкраинФорм
2025-08-20T17:48:03Z
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T17:24:21Z
У Британії запропонували революційну техніку виявлення раку за допомогою алмазів
УкраинФорм
2025-08-20T16:42:10Z
Невакциновані діти в школі: коли можуть не допустити до занять — пояснення МОЗ
Фокус
2025-08-20T16:30:39Z
Їжа, ліки та гроші: через що затримають на кордоні з Польщею
Знай
2025-08-20T16:21:54Z
Потяг чи автобус: як швидше перетнути кордон влітку
Знай
2025-08-20T23:15:55Z
Китай купив 15 партій російської нафти, від якої відмовилася Індія – Reuters
iPress
2025-08-20T20:04:52Z
Тіньові танкери Ірану та росії забезпечили багатомільярдні поставки нафти до Китаю – FT
iPress
2025-08-20T20:04:02Z
Після 20 серпня українцям почнуть виплачувати до 3000 гривень: хто отримає гроші на картку
Хвиля
2025-08-20T19:36:02Z
Україна увійшла до трійки лідерів світового експорту: який продукт має попит
Хвиля
2025-08-20T19:12:27Z
Виробництво агропродукції в Україні у 2025 році сильно впало: що на це вплинуло
24tv
2025-08-20T19:06:07Z
Сонячні панелі та вітряки стануть головним джерелом енергії до 2026 року: чому
Фокус
2025-08-20T18:30:21Z
Майбутні пенсії українців під загрозою: що планують зробити із заощадженнями громадян
Хвиля
2025-08-20T18:21:22Z
Сонячні панелі врятують ізольований острів від енергетичної кризи: як
Фокус
2025-08-20T18:06:16Z
Продажі Hyundai стрімко зростають у цьому близькосхідному оазі на тлі підготовки до запуску місцевого заводу
Топ Жир
2025-08-20T22:36:40Z
Найбільше задоволення від покупки може принести несподіваний бренд
Топ Жир
2025-08-20T21:51:35Z
Хто б міг подумати: експерти розкрили, наскільки електромобілі дешевші за «звичайні»
GlavRed
2025-08-20T21:27:16Z
Відкритий позашляховик Ford нагадає про часи, коли все було простіше
Топ Жир
2025-08-20T20:51:08Z
Тисячі джипів Wrangler відкликають через проблеми на складальній лінії
Топ Жир
2025-08-20T20:21:17Z
З’явилися перші зображення наступника культового суперкара 90-х McLaren F1
Топ Жир
2025-08-20T19:33:10Z
Rimac сумнівається в реальній потужності YangWang U9 Track Edition
Топ Жир
2025-08-20T19:27:42Z
Ferrari Daytona SP3 став найдорожчим у світі
Топ Жир
2025-08-20T19:24:19Z
Hertz долучається до Amazon: купуйте вживані авто так само легко, як кавоварку
Топ Жир
2025-08-20T19:21:29Z
У Карпатах заборонили джипінг на відомій туристичній вершині
24tv
2025-08-20T20:30:55Z
Ви точно памʼятаєте їх з дитинства: готуємо манзарі – домашні пиріжки з сиром та зеленню
24tv
2025-08-20T19:36:37Z
Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку
GlavRed
2025-08-20T19:27:57Z
Речі, які варто робити регулярно, щоб полегшити прибирання будинку
24tv
2025-08-20T19:00:45Z
Що садити восени, щоб був хороший врожай: перелік найкращих рослин
24tv
2025-08-20T19:00:10Z
Справжня перлина Карпат: де шукати своєрідне гуцульське село з традиційною архітектурою
24tv
2025-08-20T18:51:44Z
Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захваті
GlavRed
2025-08-20T18:27:14Z
Астрологи рекомендують 3 знакам зодіаку завтра побути наодинці
24tv
2025-08-20T18:15:43Z
Нове диво архітектури: найнедоступніша бібліотека у світі висічена у скелі
Фокус
2025-08-20T16:48:07Z
Окупанти просунулись поблизу п'яти сіл – DeepState
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T23:00:05Z
Росіяни знову просунулися
Gazeta UA
2025-08-20T22:54:21Z
У Сумах з’явилися “Стінописи опору” — ЦНС
ZN UA
2025-08-20T22:30:49Z
На Краматорському напрямку Сили оборони уразили танк і знищили гармату росіян
УкраинФорм
2025-08-20T22:30:44Z
Не ведіться, – Олександр Терен різко відреагував на чутки про його поранення на передовій
24tv
2025-08-20T22:00:39Z
Війна: день 1274. Вибух російського дрона в Польщі та можливе відсторонення Безуглої
Football.ua
2025-08-20T22:00:26Z
У Києві пролунали вибухи, столицю атакували російські ударні дрони
ZN UA
2025-08-20T21:39:21Z
Покровський напрямок: командири армії РФ обманювали підлеглих щодо ситуації на полі бою
Хвиля
2025-08-20T21:27:53Z
"Елітні" російські солдати та офіцери стріляли один в одного заради грошей
TSN
2025-08-20T21:27:42Z
Оновлення Diablo 4 вже доступне для тестування: які пригоди чекають
Знай
2025-08-20T22:45:34Z
Польські археологи знайшли палеолітичну майстерню неандертальців
Gazeta UA
2025-08-20T22:42:16Z
У Китаї науковці розробили робота для виношування дитини
ГЛАВКОМ NET
2025-08-20T22:42:12Z
Google представив лінійку нових смартфонів серії Pixel 10 з функціями ШІ
УкраинФорм
2025-08-20T21:21:06Z
Як спостерігати за дебютом Google Pixel 10, Pixel Watch 4 та інших
InternetUA
2025-08-20T21:12:24Z
Google представила Pixel Watch 4 із ШІ-тренером та Pixel Buds 2a з ANC
ITC
2025-08-20T20:51:21Z
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL за ціною від $799 та бездротову зарядку Pixelsnap Qi2
ITC
2025-08-20T20:04:59Z
Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але доступний у жовтні
ITC
2025-08-20T20:04:35Z
Фахівець пояснив, чи потрібно заряджати телефон лише до 80%, щоб він служив довше
InternetUA
2025-08-20T18:12:44Z
Наполі активізував переговори з Манчестер Юнайтед щодо Гойлунна
Football.ua
2025-08-20T21:45:49Z
Шахтар — Серветт: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій
Football.ua
2025-08-20T21:30:21Z
Гюндоган може залишити Манчестер Сіті до закриття трансферного вікна
Football.ua
2025-08-20T21:12:24Z
Плейоф відбору до ЛЧ: Бенфіка з Трубіним у меншості втримала нічию з Фенербахче та інші матчі
Football.ua
2025-08-20T21:00:48Z
Збірна України з баскетболу вийшла до основого раунду відбору ЧС-2027
УкраинФорм
2025-08-20T20:48:07Z
Кохана футболіста Динамо поділилась гарячими фото з відпочинку
24tv
2025-08-20T20:42:53Z
Усик вперше оцінив готовність Ітауми до очної битви
24tv
2025-08-20T20:27:34Z
Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося
GlavRed
2025-08-20T20:27:04Z
Ювентус зацікавився Чукуемекою
Football.ua
2025-08-20T20:24:50Z