Матеріали передано правоохоронцям: Держфінмоніторинг показав, скільки підозрілих операцій виявлено

MY.UA Новини

Матеріали передано правоохоронцям: Держфінмоніторинг показав, скільки підозрілих операцій виявлено

Новина російською

Станом на 22 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 176,4 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.

Заблоковано рахунки 2847 колаборантів та інших.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.

Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 22 березня:

Поділитися

Поділитися сюжетом

Джерело матеріала

Оригінальна версія

На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки

2024-11-11T21:51:15Z

В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

2024-11-16T14:42:23Z

Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице

2024-11-14T17:06:51Z

"От греха подальше...": беременная жена Остапчука разделась, и заявила, что делает "заначки"

2024-11-16T18:51:26Z

Джиллиан Андерсон и Питер Динклэйдж могут сняться в продолжении "Декстера"

2024-11-17T22:42:43Z

Женя Галич рассекретил свой годовой заработок и рассказал, на что тратит деньги

2024-11-17T20:51:50Z

"Думал, погибну много раз": американский стендап-комик побывал в Харькове во время обстрела

Апостроф

2024-11-14T10:15:39Z

Медиум, говорящая с мертвыми, утверждает, что ее преследовал дух актера Пола Уокера

2024-11-16T13:21:07Z

Моника Беллуччи снялась для китайского глянца

2024-11-06T13:45:09Z

Зеленский встревожил планами РФ на ближайшее время: к чему призывает всех украинцев

2024-11-16T18:36:48Z

Савченко написала на Безуглую заявление в Госбюро расследований и СБУ: в чем обвиняет

Апостроф

2024-11-13T12:36:30Z

Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне

2024-11-12T14:09:13Z

Назван план прекращения огня в Украине, который рассматривает Трамп

2024-11-13T07:33:34Z

Перестаньте звонить Путину: в Европе намекнули на фатальной ошибке Шольца

2024-11-18T05:33:16Z

Почему Путину глубоко наплевать на мнение Трампа

2024-11-18T05:27:30Z

«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом

2024-11-14T22:02:11Z

Дочь Илона Маска объявила об отъезде из США после победы Трампа

Корреспондент

2024-11-08T10:42:30Z

NYT: Спецпосланником Трампа по Украине может стать уроженец РФ

Европейская правда

2024-11-17T07:21:17Z

Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно

2024-11-16T20:00:53Z

Блэкаут в Одессе: в городе не могут заживить критическую инфраструктуру, закрывают школы

2024-11-17T22:57:29Z

Россияне топчутся на собственных труппах: что происходит под Купянском

2024-11-12T14:21:04Z

Кличко сообщил подробные последствия атаки по Киеву

2024-11-17T08:54:06Z

РФ срочно меняет план своего наступления в Украине: что произошло

2024-11-18T05:18:57Z

Россияне смогли продвинуться в Часовом Яру ‒ DeepState

2024-11-18T04:51:51Z

Оккупанты нанесли удар по жилому дому в Харькове: есть разрушения и пострадавшие

2024-11-08T06:21:31Z

В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил

2024-11-13T11:27:00Z

Ракетная атака: в Одессе уже раздаются взрывы

2024-11-17T06:06:49Z

Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз

2024-11-11T09:51:52Z

Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок

2024-11-16T15:00:35Z

Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна

2024-11-13T10:36:35Z

Госпитализации упали на 63%: ученые узнали новый метод борьбы с COVID-19

2024-11-07T16:51:30Z

Они засели в листьях: чем нужно обязательно обработать деревья восенью, чтоб их не "сожрали" за зиму

2024-11-18T03:51:04Z

Больничный в Украине: может ли работодатель отказать работнику, если в нем не указан код болезни

2024-11-18T02:04:04Z

Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон

2024-11-16T19:30:52Z

Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны

2024-11-15T19:51:31Z

Наперегонки со смертью: ученые представили новый метод спасения жизни при нападении акулы

2024-11-16T19:36:35Z

Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом

2024-11-12T15:18:16Z

Отключение света и графики поставки газа: что ждет украинцев этой зимой

2024-11-08T04:36:37Z

Минимальный взнос при полученных пенсиях возрос: что ждать украинцам с ноября

2024-11-04T20:12:39Z

Присвоили 5,8 млрд грн: менеджеры нефтеперерабатывающей компании получили подозрения

Апостроф

2024-11-07T21:45:13Z

В Украине вырастут цены на мясо: эксперты назвали будущую стоимость

Политека

2024-11-18T05:31:30Z

Никакие из выплат не вырастут в 2025 году: правительство не может себе этого позволить

2024-11-18T03:30:37Z

Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие

2024-11-16T20:12:25Z

Объединит солнце и волны: новый генератор сделает "зеленую" электроэнергию дешевле

2024-11-08T10:12:14Z

Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям

Апостроф

2024-11-12T14:04:44Z

В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории

Корреспондент

2024-11-12T17:58:17Z

На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты

2024-11-15T04:21:06Z

Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах

2024-11-16T19:15:52Z

В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ

2024-11-15T18:54:19Z

Учителя чувствуют себя незащищенными, обиженными и бесправными – юрист и психолог о настроениях педагогов

Комсомольская правда

2024-11-18T05:04:16Z

18 ноября: церковный праздник сегодня, запреты и традиции для достатка в семье

2024-11-18T05:00:47Z

В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми

Апостроф

2024-11-14T13:54:53Z

Григорий Решетник, Надежда Матвеева и другие рассказали, какой была их студенческая жизнь

2024-11-17T07:12:43Z

ЦПД: Солдаты КНДР попали под обстрел в Курской области

Корреспондент

2024-11-04T11:46:11Z

Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года

2024-11-17T23:15:40Z

Психотерапевт - о разговорах с бойцами на "нуле": Лучше молчать в трубку, чем не звонить вообще

Комсомольская правда

2024-11-08T05:03:43Z

Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы

2024-11-12T16:51:31Z

Идеальный хруст: здоровый способ вкусно приготовить бекон от шеф-повара

2024-11-08T03:00:33Z

Гороскоп на неделю 18-24 ноября для всех знаков Зодиака: трудности Овнов, бессилие Раков и игнор Скорпионов

2024-11-18T02:30:45Z

Быстрый рецепт маринованной скумбрии от судьи "Мастер Шеф": гораздо вкуснее магазинной

Политека

2024-11-18T02:04:02Z

Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача

2024-11-13T07:28:09Z

Как распознать настоящего мужчину: главные принципы и привычки

2024-11-08T04:12:42Z

Диетические котлеты из индейки в духовке: получается некалорийно и очень вкусно

2024-11-08T05:06:37Z

"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка

Апостроф

2024-11-12T19:06:04Z

Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова

Комсомольская правда

2024-11-12T10:12:13Z

Украина добыла разгромную победу в отборе на женский Евробаскет

Корреспондент

2024-11-08T10:04:17Z

Пол вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА

2024-11-17T21:21:54Z

"Все равно победил": Майк Тайсон прокомментировал свое поражение и рассказал о здоровье

2024-11-17T17:27:01Z

Албания – Украина: анонс, где и когда смотреть решающий матч в Лиге наций

2024-11-17T16:30:37Z

Владелец именитого французского клуба высказался о вероятном понижении в классе

Корреспондент

2024-11-17T16:15:33Z

Тренер сборной Аргентины U-20 отметился необычным поступком в спарринге про

Корреспондент

2024-11-17T14:57:55Z

"Динамо" и "Шахтер" интересуются талантом "Ворсклы"

2024-11-17T14:39:26Z

Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия

Апостроф

2024-11-17T07:15:11Z

Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину

Европейская правда

2024-11-15T12:58:02Z

Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении

2024-11-16T19:54:36Z

Что известно о зверском ударе РФ по многоэтажке в Сумах: много погибших, среди которых дети

2024-11-18T04:51:20Z

Россия повторно ударила по Сумам, количество погибших увеличилось до 10

Комсомольская правда

2024-11-18T04:34:56Z

Хомяки устроили массовый побег из клеток и заставили пилота идти на посадку

Новости Украины

2024-11-17T21:30:04Z

РФ ударила баллистикой по многоэтажке в Сумах: есть жертвы, среди них дети

2024-11-17T21:15:49Z

Удар баллистикой по Сумам: среди погибших есть дети, из девятиэтажки эвакуируют людей

2024-11-17T20:27:42Z

Часть Украины охватила воздушная тревога: где опасно

2024-11-17T16:16:43Z

"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю

2024-11-14T15:06:56Z

Киевстар обещает безлимитный интернет за 1 гривну: как получить

2024-11-04T18:06:55Z

Как разблокировать телефон, если вы забыли PIN-код: есть простой способ

Политека

2024-11-18T05:03:52Z

Ученые залезли в голову мумии, открытие и правда уникальное: вставляли дополнительные глаза

2024-11-18T04:51:49Z

Microsoft позволит купить Avowed за золото World of Warcraft — понадобится 1,4 миллиона

2024-11-17T22:48:21Z

В хабе Assassin's Creed: Animus не будет доната и платных боевых пропусков — Ubisoft обещает сделать все награды бесплатными

2024-11-17T22:42:46Z

В WhatsApp появилась новая функция – пользователи ждали ее много лет

2024-11-17T19:42:23Z

Ліга націй. Норвегія розгромила Казахстан із хет-триком Голанда, Австрія та Словенія переможця не виявили

2024-11-17T19:24:40Z

Ремейк культовой JRPG Dragon Quest III показал в Steam лучший старт среди всех одиночных игр Square Enix

2024-11-17T17:36:32Z

Владельцем Mercedes-AMG можно стать без огромных затрат: ТОП-10 б/у вариантов

2024-11-17T16:51:04Z

Новый электромобиль Nissan станет недорогой альтернативой Tesla Model S

2024-11-17T11:15:04Z

Шик за $600 000: в Киеве заметили новый электрокар Rolls-Royce в интересных цветах

2024-11-17T09:45:35Z

В Запорожье из "Славуты" сделали элитное купе: не ври, ты тоже всегда хотел себе такую

2024-11-15T18:51:47Z

Механики молчат об этом: эксперт рассказал о секретном пространстве в автомобиле

2024-11-15T15:57:20Z

Штраф за превышение скорости можно отменить: какими лазейками пользуются водители

2024-11-15T12:51:27Z

Водители попадут в новое налоговое ярмо: кто заплатит за свой автомобиль сумасшедшие деньги

2024-11-15T07:21:09Z

Отец купил любимой 6-летней дочери уникальное авто - повзрослев, девушка выручила 1,2 млн грн

2024-11-15T05:51:16Z

Подробности гибели легендарного пилота F-16: что известно сейчас

Политека

2024-11-14T08:43:37Z