MY.UAНовости
«Черные» нотариусы на страже подсанкционных интересов
«Черные» нотариусы на страже подсанкционных интересов

«Черные» нотариусы на страже подсанкционных интересов

«Черные» нотариусы на страже подсанкционных интересов

Противодействие санкционному процессу огромно. На защиту активов и вывод их из-под санкций бросают все возможные ресурсы. Мы уже рассказывали и о «почтовом терроре» от бывших собственников, и о подменеуставных документов, и даже о сомнительнойэмиссииакций. На этот раз мы вместе с Trap Aggressor на примере покажем, как «черные» нотариусы помогают противодействовать санкционному процессу, а Высшая квалификационная комиссия нотариата покрывает коллег вместо того, чтобы контролировать их добропорядочность.

В свое время в Украине функционировали десятки букмекерских контор, в том числе с материнскими компаниями в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны часть из них самостоятельно прекратили свое функционирование. Некоторые получили санкции со стороны украинского государства. Однако поскольку индустрия давно ушла в онлайн, для функционирования букмекерских контор нужны не только вебсайты, где игроки размещают ставки, но и финансовая инфраструктура, предоставляющая инструменты для денежного обращения между игроком и букмекером.

Так вот, под санкциями в Украине после 24.02.2022 года оказывались как конторы (например «ПариМатч»), так и причастные к ним финкомпании (например Royal Pay Europe). О последних речь пойдет ниже.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ с горем пополам функционировал такой себе Мегабанк. Думаю, подавляющему большинству из вас это название ничего не говорит, ведь банк был, скорее, региональным, чем общенациональным. В конце 2021 года у Мегабанка были четко очерченные финансовые трудности, поэтому в начале февраля 2022-го он передал недвижимость в Харькове в ипотеку двум иностранным компаниям — латвийской SIA Royal Pay Europe (собственник — гражданин России Сергей Кондратенко) и кипрской Startling Limited (собственник — гражданка России Галина Кондратенко). Произошел обмен: супруги Кондратенко банку — кредиты, банк супругам Кондратенкозалог в несколько зданий.

В июле 2022 года НБУ, учитывая жалкое состояние ликвидности финучреждения и несоответствие обязательным критериям, отозвал лицензию Мегабанка и запустил процедуру его ликвидации. Судебное обжалование от Мегабанка при участии Фонда гарантирования вкладов физических лиц по двум упомянутым выше компаниям было не особенно успешным.

Разбирать в деталях сложные отношения супругов Кондратенко с банком не будем, но они очевидно не чужие друг другу.

В частности, по условиям первичного депозита в 1,5 млн евро имущество не должно было обеспечиваться банком. К тому же банк переуступил свои имущественные права некому ООО «Опцион-Трейд», принадлежащему Виктору Субботину (был основным акционером Мегабанка) и его жене Елене Субботиной (гендиректору на 75% государственного «Турбоатома»). А уже позже банк передал часть помещений в ипотеку супругам Кондратенко, которые помогли «вывести».

Именно таким образом в итоге фирмы супругов Кондратенко таки смогли перепродать на 361 млн грн недвижимости, которая принадлежала банку и которую он отдавал в залог. При этом понятно, что государство планировало с помощью этой недвижимости рассчитаться по долгам Мегабанка. А перебрасывание от одного юрлица на другое, которые контролируют супруги Кондратенко, имело целью избежать дальнейшего взыскания в доход государства, и сейчас объясню, почему.

12 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции и ограничительные меры в отношении латвийской компании Royal Pay Europe на пять лет. Согласно этим мерам Советом национальной безопасности и обороны для этой фирмы предусмотрено в Украине блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Как следствие, продажа имущества, находившегося в ипотеке у иностранной фирмы, является прямым нарушением норм действующего, включая его санкционную часть, законодательства. Уже 10 марта того же 2023 года на 50 лет введены аналогичные санкции и в отношении кипрской компании Startling Limited. И тут же — персональные санкции для супругов Кондратенко и директора одной из их компаний гражданина Кипра Аарона Мхитаряна.

Причина настолько радикального разворота государственной машины против перечисленных выше лицсвязь с российской букмекерской компанией 1хВet. На рынке даже ходили слухи, что Сергей Кондратенко имел или имеет долю с указанной букмекеркой, но доказать это пока не удалось.

Теперь ключевое — в латвийской Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited залоговую недвижимость, предоставленную Мегабанком, выкупила некая Наталия Джунь. Однако по состоянию на дату приобретения, а именно 16 февраля 2023 года, та же латвийская фирма уже находилась под санкциями. Почему нотариус Николай Журавель не проверил в реестре пребывание продавца под ограничениями, несмотря на то, что без этого не мог бы согласовать эту операцию? Забыл, наверное...

Зачем это супругам Кондратенко? Чтобы вывести и эти несколько объектов недвижимости из-под прицела Минюста и избежать их взыскания в доход государства. Вот и распродают разное имущество. Вероятно, по предварительному сговору с покупателями и недобросовестными нотариусами.

Дальше еще интереснее. Мегабанк обращается в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, утверждая, что такое отчуждение произошло незаконно и с целью избежать санкций. После этого указанная комиссия принимает решение о направлении представления на лишение свидетельства этого нотариуса. Справедливо, ведь нотариус действительно должен был проверить, что материнская компания находится под санкциями, и отказать в проведении нотариальных действий.

Но, как оказалось, Минюст сейчас не может лишить этого нотариуса свидетельства, ведь Высшая квалификационная комиссия нотариата, которая в основном состоит именно из нотариусов, затянула рассмотрение настолько, что уже решать нечего и некому.

Пока квалификационная комиссия тянула время, нотариус, который провел эти действия о перерегистрации, обратился в суд и получил решение об обеспечении иска по запрету Минюсту и комиссии рассматривать представление о лишении свидетельства. А еще квалификационная комиссия дотянула время до того, что у ее членов закончилась каденция. Чистое совпадение? А для того чтобы собрать новый состав комиссии, надо провести съезд всех нотариусов Украины. А это непросто, потому что президент нотариальной палаты (собрания всех нотариусов. — А.Л.) не хочет этот съезд проводить (потому что на самом деле ни один нотариус не в восторге, что квалификационная комиссия вообще существует). А значит, комиссия сейчас не полномочна, поэтому ни нашего конкретного нотариуса, ни какого-либо другого не могут привлечь к ответственности.

***

Вырисовывается не очень презентабельная картинка: часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции. А судебная система помогает, обеспечивая их определениями о запрете лишения нотариуса лицензии. Очень широкое окно возможностей для всех, кто планирует вывести свои активы из-под санкций государства, созданное отдельными представителями этого же государства.

Поделиться
Поделиться сюжетом
Источник материала
Упоминаемые персоны
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
Новий завод з виробництва боєприпасів у Латвії має запрацювати наступного року
Европейская правда
2025-04-28T10:49:27Z
Росія готує нову армію біля кордонів із НАТО – WSJ
ZN UA
2025-04-28T10:48:59Z
Повітряні сили ЗСУ втратили Су-27 під час вильоту, пілот врятувався
Лига
2025-04-28T10:48:02Z
Мобілізація в Україні з 1 травня: кому потрібно йти до ТЦК без повістки і хто їх вручає
24tv
2025-04-28T10:39:39Z
Календар вихідних і свят на травень 2025: чи будуть українці відпочивати на День матері
24tv
2025-04-28T10:36:41Z
Чи можна з неохрещеною дитиною гуляти на людях: священик дав відповідь
GlavRed
2025-04-28T10:27:34Z
Для водіїв вигадали новий штраф: за що доведеться заплатити 34 тисяч гривень
Telegraf
2025-04-28T10:27:03Z
Зарплата залежить від ваших зусиль: пенсіонерам пропонують нескладну роботу
Telegraf
2025-04-28T10:18:50Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Депутат Євросолідарності Леонід Глиняний незаконно переоформив на себе цінні активи іноземних інвесторів
360ua.news
2025-04-28T10:48:53Z
Росіяни перейшли від точкових ракетних ударів до закидання України дешевими засобами ураження: експерт пояснив логіку
ZN UA
2025-04-28T10:46:31Z
Угорщина не відмовиться від зв’язків з Китаєм попри відносини зі США
Европейская правда
2025-04-28T10:43:19Z
Латвія з 2016 року затримала 32 осіб за підозрою у шпигунстві на Росію чи Білорусь
Европейская правда
2025-04-28T10:37:42Z
Сікорський відповів Трампу щодо Криму: Саме США переконували Україну не боротися за нього
Лига
2025-04-28T10:36:56Z
Незаконно ув’язнена в Росії журналістка Ірина Данилович не може отримати необхідні ліки
Детектор М
2025-04-28T10:34:00Z
Викликав питання: стилістка оцінила образи перших леді на похороні Папи Римського
GlavRed
2025-04-28T10:27:56Z
Кремль чекає від України сигнал про відновлення прямих перемовин
ZN UA
2025-04-28T10:27:54Z
Засновник українського бренду Kompozit Дмитро Остапенко: запуск на американську ринку та тренди індустрії
Фокус
2025-04-28T10:45:43Z
Як Україна рухається до "фінансового безвізу" і чому він важливий
Европейская правда
2025-04-28T10:43:59Z
Україна у 2024 році спрямувала понад 2 мільярди гривень у підтримку Чорнобильської зони
24tv
2025-04-28T10:39:10Z
«Укрзалізниця» знову намагається підняти тарифи
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:33:15Z
Ілон Маск планує залучити $20 млрд для новоствореної xAI Holdings: деталі інвестиційного раунду
AIN
2025-04-28T10:31:25Z
Мільйони, які могли б залишитися в Україні: чому треба стимулювати переробку олійних
AgroPortal
2025-04-28T10:30:08Z
Курс валют на 28 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий
Комсомольская правда
2025-04-28T10:27:46Z
Скакатиме напруга, але є шанс уникнути відключень: Олександр Харченко - про літо 2025
GlavRed
2025-04-28T10:27:09Z
Оціночна вартість виробника "Моршинської" за півтора року подвоїлась та сягнула майже 6 млрд грн
Telegraf
2025-04-28T10:21:29Z
Диван зачекає: куди піти у Києві на цьому тижні, 28 квітня – 2 травня
VGorode
2025-04-28T10:43:45Z
Тіна Кароль: «Я стала вдовою в 28, а у 40 готова зазирнути в очі іншого чоловіка»
Вива
2025-04-28T10:36:59Z
Що не можна одягати на хрестини: названо недоречний образ
24tv
2025-04-28T10:36:24Z
Меган Маркл знову публікує фото своїх дітей, незважаючи на критику
360ua.news
2025-04-28T10:34:52Z
Народний артист Бенюк став на захист колег, обвинувачених у домаганнях
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:27:59Z
Сербію на Євробаченні 2025 представить чемпіон з карате: що відомо про Princ
Факти ICTV
2025-04-28T10:10:02Z
Успадкували від батька руде волосся: Меган Маркл показала нові фото сина та доньки
24tv
2025-04-28T10:09:51Z
Це просто якийсь сюр, – відомий актор-військовий різко висловився про "Холостяк" з Цимбалюком
24tv
2025-04-28T09:51:49Z
Прожив рік в Австралії, – Фагот вперше розповів, чому його син повернувся в Україну
24tv
2025-04-28T09:39:53Z
Атака на Київ 24 квітня: кількість жертв зросла до 13
Факти ICTV
2025-04-28T10:48:01Z
На Одещині молодик відповідатиме за неправдиве повідомлення про вчинення відносно нього грабежу
Украина Криминальная
2025-04-28T10:39:20Z
На Харківщині 10 російських безпілотників атакували ферму: загинули корови
AgroPortal
2025-04-28T10:31:44Z
На Ізюмщині двоє чоловіків загинули через детонацію снаряда
Мій Харків
2025-04-28T10:13:29Z
43-річна одеситка набрала кредитів і вдавала жертву шахраїв
Украина Криминальная
2025-04-28T10:12:10Z
В горах Румунії врятували чотирьох українців
Европейская правда
2025-04-28T10:06:31Z
Правоохоронці затримали підозрюваного у викраденні 180 метрів телекомунікаційного кабелю
InternetUA
2025-04-28T09:54:31Z
За доказами поліцейських сім років за ґратами проведе чоловік, який пограбував 71-річного пенсіонера
Украина Криминальная
2025-04-28T09:39:14Z
В іранському порту знову зросла кількість загиблих та поранених внаслідок вибуху
iPress
2025-04-28T09:33:16Z
Кого можуть мобілізувати з 3 групою інвалідності у 2025 році: пояснення
Лига
2025-04-28T09:24:51Z
Швидко, дешево і смертельно небезпечно: вчені розповіли про небезпеку ультрапереробленої їжі
Фокус
2025-04-28T08:57:36Z
Як втрата емпатії може свідчити про лобово-скроневу деменцію
24tv
2025-04-28T08:18:42Z
Встановлення інвалідності: що змінилося для пацієнтів
Украина Криминальная
2025-04-28T08:12:09Z
Чому у людей з віком зʼявляється живіт: вчені пояснили складний механізм
24tv
2025-04-28T07:48:55Z
Урожаю заздритимуть усі сусіди: елементарне підживлення для полуниці
24tv
2025-04-28T07:30:47Z
До 20 годин поза тілом: новий метод зберігання донорських легень перед пересадкою
Факти ICTV
2025-04-28T06:03:01Z
Моніторинговий візит до Івано-Франківської установи виконання покарань №12: неналежні умови утримання, недоступність медичної допомоги, зловживання у сфері праці засуджених
Украина Криминальная
2025-04-28T06:01:35Z
Мʼясо птиці виявилось небезпечнішим, ніж вважалось
24tv
2025-04-28T05:33:22Z
Кінець заморозкам: синоптикиня здивувала прогнозом на вівторок
Gazeta UA
2025-04-28T10:48:28Z
Російські БпЛА атакували ферму на Харківщині
Мій Харків
2025-04-28T10:46:24Z
29 квітня у Києві та області очікуються заморозки на поверхні ґрунту
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:39:22Z
Брудне море, порожні вулиці і дорога риба: на окупований Генічеськ без сліз не глянеш
Telegraf
2025-04-28T10:33:04Z
Відключення газу у Львівській області 29 квітня: кому треба підготуватися до незручностей
Политека
2025-04-28T10:31:37Z
Кримський міст стає непотрібним: росіяни змогли налагодити логістику на окупованих територіях
24tv
2025-04-28T10:30:03Z
Полонених визволили за допомогою дронів: неймовірна спецоперація на фронті
24tv
2025-04-28T10:18:56Z
Крим – наріжний камінь світової безпеки
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:12:09Z
Росіяни вже на Сумщині? Ситуація в областіСюжет
1News
2025-04-28T10:09:19Z
Туреччина збирається запропонувати туристам безалкогольний all inclusive
ГЛАВКОМ NET
2025-04-28T10:15:01Z
Як позбутися птахів біля дому: полетять самі вже за день
24tv
2025-04-28T09:48:20Z
Як в McDonald's: готуємо вдома камамбер фрі, який ідеально тягнеться
24tv
2025-04-28T09:39:28Z
Як приготувати ідеальний гарячий шоколад вдома: прості рецепти для затишних вечорів
Gazeta UA
2025-04-28T09:39:13Z
Не лише плиткою чи шпалерами: чим покрити стіни в кухні
24tv
2025-04-28T09:30:12Z
Напередодні сезону: один з найпопулярніших островів Хорватії запровадив дрес-код для туристів
24tv
2025-04-28T09:30:07Z
Сезон півоній в Україні 2025: коли розквітнуть та куди поїхати за враженнями
Факти ICTV
2025-04-28T08:58:41Z
Запечений лосось з соусом Dorblu: мінімалізм і вишуканість смаку
Вива
2025-04-28T08:51:37Z
Як зберігати полуницю, щоб вона залишалася свіжою довше: лайфхак від фермерів
GlavRed
2025-04-28T08:27:59Z
Михайленко: Нічия з Шахтарем залишила подвійні емоції
Football.ua
2025-04-28T10:40:30Z
Усик зустрівся з легендарним футболістом: відео теплої зустрічі
24tv
2025-04-28T10:36:32Z
Промоутер Усика відреагував на офіційну дату реваншу проти Дюбуа
24tv
2025-04-28T10:27:01Z
PUMA UKRAINE разом з RUN UKRAINE офіційно відкрили біговий сезон 2025 на "Десятці Незламності" та "Київському півмарафоні Незламності"
Корреспондент
2025-04-28T10:24:38Z
Арсенал та ПСЖ зійдуться у битві за фінал Ліги чемпіонів: хто фаворит у суперматчі
24tv
2025-04-28T10:09:36Z
Українська команда виграла чемпіонат Європи з гри го
Gazeta UA
2025-04-28T09:57:35Z
Слот увійшов в історію АПЛ, здобувши чемпіонство з Ліверпулем у дебютному сезоні
Football.ua
2025-04-28T09:52:03Z
Усик одіозно звернувся до Дюбуа після офіційного оголошення про реванш
24tv
2025-04-28T09:48:55Z
"Зберігає статус": стало відомо, з ким битиметься переможець реваншу Усик – Дюбуа
24tv
2025-04-28T09:48:31Z
У польському місті залишають "острівець" на будівництві для покинутого BMW
Европейская правда
2025-04-28T10:46:00Z
На 2026 рік у Chevrolet Corvette з’явиться два нових кольори кузова, проте ми все ще чекаємо на оновлення інтер’єру
Топ Жир
2025-04-28T10:30:15Z
З електромоторами на майже 900 сил: кросовер Zeekr 9X розкрив технічні характеристики
AutoGeek
2025-04-28T10:12:32Z
Mercedes опублікував перше фото нового конкурента Porsche Taycan
AutoCentre
2025-04-28T10:04:09Z
Tesla нібито «накручує» одометри, щоб уникати гарантійних ремонтів — позов у США
ITC
2025-04-28T09:49:45Z
В Україні виготовили самоскид із цікавинкою
AutoCentre
2025-04-28T09:46:05Z
Новий кросовер Jetour X50 дебютує в Україні: старт продажів за привабливими цінами
AutoGeek
2025-04-28T09:42:41Z
Китайці в захваті від електричного позашляховика Mazda з додатковим діапазоном EZ-60
Топ Жир
2025-04-28T09:30:37Z
Xiaomi виводить на ринок швидкісний електричний спорткар за ціною Toyota Camry
Фокус
2025-04-28T09:30:12Z
«Мова — не трафік, а політика, позиція і сила». Vector ініціював медіаманіфест проти російськомовних версій сайтів
Детектор М
2025-04-28T10:46:57Z
Японські вчені створили дешевий каталізатор для водню
InternetUA
2025-04-28T10:46:54Z
Смартфон-проектор замість телевізора: як можна використовувати Unihertz Tank 3 Pro
Фокус
2025-04-28T10:42:37Z
З чого роблять таба лапки: чи безпечні популярні в Україні іграшки
GlavRed
2025-04-28T10:36:52Z
Microsoft убиває чергову програму, яка виявилась нікому непотрібною
24tv
2025-04-28T10:36:38Z
Удесятеро більший за інших: у Фінляндії вперше в історії знайдено гігантський вірус
Фокус
2025-04-28T10:36:19Z
Японська компанія розробила самохідну застібку-блискавку
InternetUA
2025-04-28T10:31:33Z
Apple готує власні розумні окуляри: що відомо
InternetUA
2025-04-28T10:16:35Z
Виробник YKK анонсував першу у світі «самозастібну» блискавку для одягу — має вбудований двигун і пульт керування
ITC
2025-04-28T10:16:27Z