Латвия разворачивает финансовые инструменты для борьбы с обходом санкций против РФ

Латвия хочет улучшить реализацию санкций ЕС против России с помощью инструментов, которые она использует для борьбы с незаконным финансированием. Об этом сообщает Bloomberg.

Балтийские члены ЕС были одними из самых активных в критике вторжения РФ в Украину. Но им сложно контролировать торговые потоки из остальных государств Союза в страны Центральной Азии, товары из которых в конце концов попадают в Россию для поддержки ее военной машины.

Теперь эта задача ляжет на плечи латвийского подразделения финансовой разведки, мандат которого расширится от расследования финансовых преступлений до контроля торговых санкций. Агентство будет замораживать активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, создавать пулы санкционных данных, публиковать списки замороженных активов и вести публичную поисковую систему организаций и лиц, на которых распространяются ограничения ЕС.

Заместитель директора подразделения финансовой разведки Паулис Иленковс сказал, что инструменты, введенные в финансовом секторе страны, могут быть использованы для надлежащего применения санкций.

Подразделение получило новые инструменты после ряда финансовых скандалов, в том числе банкротства второго по величине банка Латвии, который Министерство финансов США обвинило в отмывании денег в 2018 году.

По словам представителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана, введенные ограничения уже стоили России около 400 миллиардов долларов потерянного дохода.

Тем не менее, санкционные товары из Европы попадают в Россию, часто через третьи страны. Около четверти из 450 миллионов евро (488 миллионов долларов) так называемых приоритетных товаров, попавших в РФ из стран ЕС за первые девять месяцев 2023 года, были отправлены непосредственно из Европы.

Страны Балтии занимают одно из самых уязвимых мест в ЕС: порты, железнодорожное и автомобильное сообщение делают их территорию естественным местом остановки для транспортируемых в Россию товаров. Замдиректора подразделения финансовой разведки Латвии сообщил, что расследования в первую очередь направлены на тех, кто управляет транспортировкой за пределами страны.

"Большинство уголовных производств, возбужденных нашей налоговой и таможенной службами, направлены не против латвийских компаний, а против других компаний, зарегистрированных в ЕС, которые используют Латвию как транзитную страну", - сказал Иленковс.

В последнее время в центре внимания находились призывы запретить транзит российского зерна, а также марганцевой руды, которую РФ может использовать в производстве товаров военного назначения.

Это может наконец привести к тому, что Латвия вообще прекратит торговлю. Остановка экспорта будет стоить экономике около двух процентных пунктов производства, заявил глава центрального банка страны Мартинс Казакс.

"Это будет означать отсутствие роста или неглубокую рецессию - не безболезненную, но и не безумную. Необходимо уйти с рынка страны-агрессора", - добавил он.

Страны Запада ввели против России ряд санкций с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако РФ ищет лазейки, позволяющие обходить введенные ограничения. О том, как работает российский "параллельный импорт", благодаря которому РФ покупает оборудование для производства оружия, рассказывал Александр Леменов.