MY.UAНовини
Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі
Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі

Кейс «Дар’ї Кушнір»: як українські корупціонери легалізують свої капітали в Європі

Дар’я Кушнір – дочка екс-голови “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, наприкінці 2023 року стала співвласницею компанії зареєстрованої в Лондоні. Про те, чому Дар’ї Кушнір буде важко пройти комплаєнс та чи конфіскують британці отримані корупційним шляхом активи у нашому журналістському розслідуванні.

Дар’я Кушнір проживає в Лондоні та багато подорожує

Дочка Ігоря Кушніра Дар’я, як багато хто з дітей української еліти навчається та проживає в Лондоні. Даша була студенткою Вестмінстерського університету Великої Британії, де вартість навчання складає близько $60 000 на рік. І, в кращих традиціях сімей українських корупціонерів, проживає Дар’я не в студентському гуртожитку, а в розкішних, навіть по мірках Лондона, апартаментах за адресою Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Phase 2 Block E.

ЖК Embassy Gardens, де за кошти українського корупціонера Ігоря Кушніра влаштувалась Дар’я, являє собою розкішний будинок з видом на Темзу, недалеко від посольства США. Ціна на апартаменти в елітному житловому комплексі стартує від 600 тисяч фунтів стерлінгів. Адреса проживання Дар’ї Кушнір стала відома журналістам, завдяки кіпрським реєстрам, де Дар’я виступає як засновниця ARMIKS DK ESTATE LTD. Сума внеску 25-річної Дар’ї Кушнір до статутного фонду кіпрської компанії ARMIKS DK ESTATE LTD при реєстрації склала 457 тисяч Євро.

Через ARMIKS DK ESTATE LTD Дар’я Кушнір являється одним із кінцевих бенефіціарів британської Alliance 1903 LTD, зареєстрованої в Лондоні. За даними з британського реєстру, компанія також займається розвитком нерухомості. Що цікаво, згідно даних британських реєстрів партнером Дар’ї по Alliance 1903 LTD є відомий київський забудовник Владислава Молчанова.

Але повернемось до питання проходження процедури комплаєнсу Дашою Кушнір. У Великій Британії існує закон Criminal Finances Act, який значно ускладнює процес легалізації корупційних доходів. Закон був розроблений та направлений в першу чергу проти російських олігархів, але є багато кейсів його примінення проти вихідців з інших країн, які не можуть пояснити як набули такі значні багатства.

Положеннями цього закону вводиться поняття “Unexplained wealth orders”, тобто майно, походження якого фігуранти розслідувань не можуть пояснити. Таке майно правоохоронці мають право вилучати без суду, “якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що будь-яка особа володіє активами, невідповідними її відомому доходу”. При цьому мінімальна сума “непоясненного багатства”, яка потрапляє під дію закону – 50 тисяч фунтів. Конфіскувати можуть не лише маєтки й машини, а й у принципі будь-яке дороге майно, наприклад, діаманти, золото в злитках чи картини.

В контексті даного закону, потрібно пригадати історію збагачення сім’ї Кушнір, яка стала відома широкому загалу після викриття корупційних схем українськими журналистами. Що показово, Дар’я Кушнір має пряме відношення до тих самих “сімейних курупційніх схем”, неспростовним доказом чого являється спільна зареєстрована компанія з Владиславою Мовчановою.

Нагадаємо, 19 лютого проєкт Bihus.Info випустив чергове розслідування про корупцію у «Київміськбуд» за часів управління комунальним підприємством Ігорем Кушніром, який у грудні 2023 року заявив, що йде з посади голови після 12 років роботи. 9 лютого президентом «Київміськбуду» став Василь Олійник. Раніше в компанії, за дорученням мера Києва Віталія Кличка, почався аудит.

Втім, за даними журналістів, зміна керівництва може бути формальністю, адже в останні роки Олійник як генпідрядник працював на об’єктах компанії Stolitsa Group з орбіти відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Молчанова ж, в свою чергу, є давнім бізнес-партнером родини Ігоря Кушніра.

Також Кушнір потрапив до розслідування Bihus.info, в якому йшлося про те, що виведену землю компанії «Київміськбуд», яка на 80% належить територіальній громаді Києва, тобто є комунальною, у Козині, де раніше була база відпочинку, забудували розкішними котеджами його родичі.

У 2021 році РНБО ввела санкції проти компанії дружини президента «Київміськбуду» Олени Кушнір. Тоді Кушнір заявив, що санкції найімовірніше були накладені помилково.

Але журналісти знайшли зв’язок її компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, з «газовою трубою» Медведчука.

Теги за темою
СШАЛондон
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Європейці змінюють стратегію військової допомоги Україні – WP
Факти ICTV
2025-04-20T21:57:59Z
4 кг золотих монет, портсигари та браслети: мандрівники знайшли незвичайний скарб
Gazeta UA
2025-04-30T22:39:47Z
Державні і міжнародні свята та пам'ятні дати в травні 2025 року
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T22:00:37Z
Італія тестуватиме передові технології військового спостереження на новому літаку G550
Хвиля
2025-04-30T21:45:37Z
1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T21:33:39Z
День ангела 1 травня: кого та як вітати з іменинами
TSN
2025-04-30T21:21:51Z
Ми непереборні завдяки цьому, – лейтенант ДПСУ сказав, що допоможе Україні перемогти
24tv
2025-04-30T20:00:36Z
Така воля Папи Франциска: кардинала з кримінальним минулим не допустили до конклаву
24tv
2025-04-30T19:51:31Z
Високоточна зброя чи дешеві дрони: Залужний назвав, що ефективніше
TSN
2025-04-30T19:51:30Z
Меган Маркл розкрила значення дивного прізвиська, яке дала принцу Гаррі
GlavRed
2025-04-30T22:33:41Z
«Як у нас на Україні»: гурт KOLABA і Катерина Бужинська презентують нову версію легендарного хіта
Storyboom
2025-04-30T21:28:31Z
Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур
GlavRed
2025-04-30T21:27:29Z
Сіла у «Таксі» і поїхала у «Київ»: співачка Liya Li запрем’єрила новий трек
Storyboom
2025-04-30T21:09:18Z
TAYANNA – "До води" – 8 місце чарту FM-TV минулого тижня.
FM-TV
2025-04-30T21:07:20Z
Неможливо відірватися: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців
24tv
2025-04-30T21:00:15Z
Злата Огнєвіч різко висловилася про "артистів-одноденок"
GlavRed
2025-04-30T20:27:06Z
Вибуховий трилер з Томом Гарді: новий фільм-бойовик став найпопулярнішим на Netflix
24tv
2025-04-30T19:30:44Z
"Подібний на Захура": Камалія відкрила таємницю свого особистого життя
GlavRed
2025-04-30T19:27:55Z
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-20T19:57:49Z
Україна готова сьогодні підписати угоду про копалини зі США — Bloomberg
ZN UA
2025-04-30T22:45:57Z
Росія не виграє цю війну — Келлог жорстко поставив росіян на місце
ТСН
2025-04-30T22:33:30Z
ОБСЄ засудила жорстоке вбивство української журналістки в російському полоні
iPress
2025-04-30T22:07:52Z
Бессент: Підписання угоди про надра відкладається через нові пропозиції України
iPress
2025-04-30T22:07:03Z
Війна, день 1162. Україна та США підписали угоду про корисні копалини , контракти із ЗСУ для 60-річних
Football.ua
2025-04-30T22:01:56Z
Експосадовця Бориспільської РВА, який обіцяв за $80 тис. вплинути на СБУ, покарали умовно
Украина Криминальная
2025-04-30T21:58:07Z
Як Україна вистояла у війні з Росією: Залужний назвав 7 ключових аспектів
ТСН
2025-04-30T21:54:51Z
Тепер буде інакше: угода про надра передбачає нову модель військової допомоги Україні від США
24tv
2025-04-30T21:33:25Z
Юань проти долара: нова валютна стратегія Китаю у світі тарифних воєн
Хвиля
2025-04-30T20:06:33Z
З продажу вживаних речей українцям доведеться платити податки: як це буде працювати
Telegraf
2025-04-30T19:57:51Z
Виплати зросли, але не у всіх: хто став отримувати більші пенсії у квітні
Фокус
2025-04-30T19:51:16Z
Західні компанії готуються до можливого послаблення санкцій США і відновлення торгівлі з росією – FT
iPress
2025-04-30T19:45:28Z
Угода щодо рідкоземельних металів: Україна запропонувала правки в останню хвилину, — Бессент
Фокус
2025-04-30T19:27:02Z
Попри складу ситуацію з Пакистаном: індійська рупія злетіла до максимуму за кілька місяців
24tv
2025-04-30T19:09:48Z
Що зміниться від 1 травня для українців: пальне, "Резерв+" та інші нововведеня
ТСН
2025-04-30T19:06:55Z
Хто може розраховувати на компенсації до 120 000 гривень
24tv
2025-04-30T19:03:45Z
В Україні почала дешевшати капуста: чому падають ціни
24tv
2025-04-30T19:03:40Z
У Харкові чоловік погрожував ножем військовослужбовцям ТЦК
Украина Криминальная
2025-04-30T22:45:40Z
На Київщині внаслідок атаки російських дронів спалахнула пожежа
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T22:21:16Z
У Польщі незадоволений пацієнт вбив лікаря - йому не сподобалося лікування
ZN UA
2025-04-30T22:19:52Z
На Київщині директора підприємства судитимуть за збитки громаді майже на ₴500 тис. під час ремонту доріг
Украина Криминальная
2025-04-30T21:09:58Z
Украина предложила Израилю помощь в борьбе с лесными пожарами
Лига
2025-04-30T20:54:45Z
У Харкові внаслідок вибуху вибухонебезпечного пристрою травмувались двоє осіб
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T20:48:57Z
В Івано-Франківську чоловік підпалив себе і пішов вулицею
TSN
2025-04-30T20:18:51Z
У Івано-Франківську чоловік підпалив себе на очах перехожих: що відомо про його стан
Telegraf
2025-04-30T20:06:01Z
У Харкові під час перевірки документів чоловік погрожував ножем співробітнику ТЦК
Мій Харків
2025-04-30T19:09:20Z
Від плям не залишиться і сліду: як очистити подушку без пральної машини
GlavRed
2025-04-30T21:27:20Z
Виноград буде як з картинки: чим обробити його від хвороб у травні
24tv
2025-04-30T20:30:46Z
Хвороба боляче вдарить по гаманцю: від чого залежить розмір лікарняних у 2025 році
Знай
2025-04-30T20:12:39Z
Випадок ботулізму після ботоксу в Запоріжжі: лікар розповіла про симптоми та ускладнення
Факти ICTV
2025-04-30T18:37:31Z
Як прибрати суперклей з рук: ефективні домашні методи
GlavRed
2025-04-30T18:27:26Z
Не з'являться ніколи: як обробити подвір'я від кліщів
24tv
2025-04-30T18:12:17Z
Чому у міністра – міністерка, а в педіатра – педіатриня? Мовознавиця пояснила закономірності творення фемінітивів
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T17:15:52Z
Не лише біль у шлунку: що таке гастрит, чому виникає та як лікувати
24tv
2025-04-30T17:15:22Z
Елегантна вечеря без зайвих зусиль: як правильно запікати спаржу – рецепт без турбот
24tv
2025-04-30T17:06:59Z
Ворог масовано атакував Одесу БпЛА: влада розповіла про наслідки
TSN
2025-04-30T22:33:26Z
Російські дрони влучили по АЗС у Харкові
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T21:45:16Z
Одеса перебуває під атакою «шахедів»: вибухи не вщухають, виникли пожежі
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T21:39:05Z
Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху
ТСН
2025-04-30T21:33:30Z
Хронологія війни – день 1163: бої на фронті загострилися, а росіяни знову обстріляли Харків
Telegraf
2025-04-30T21:00:01Z
У які дні тижня не можна прибирати: будуть фінансові втрати
GlavRed
2025-04-30T20:27:41Z
Тут був яр, у якому збиралися безхатьки, а тепер "оселилися" посольства: де в Києві ця вулиця
Telegraf
2025-04-30T20:24:27Z
Погода в Україні 1 травня: вдень буде тепло, але місцями дощитиме
Комсомольская правда
2025-04-30T19:31:53Z
Лінія фронту станом на 30 квітня. Зведення Генштабу
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T19:24:04Z
Чому коти обожнюють спати на грудях свого господаря: чотири причини
Gazeta UA
2025-04-30T21:39:06Z
Що робити, якщо чухається ліва рука: прості дії, які притягнуть більше грошей
GlavRed
2025-04-30T21:27:10Z
Ви негайно захочете їх приготувати: популярні страви з 90-х, смак яких ви ніколи не забудете
24tv
2025-04-30T21:00:20Z
Геній, що підкорив парфумерний світ: які парфуми створив Квентін Біш
24tv
2025-04-30T20:36:02Z
Бруд сам злітає за секунди: чим відмити пальці після молодої картоплі
GlavRed
2025-04-30T20:27:53Z
Часник приголомшить урожаєм: це добриво потрібно використати в травні
24tv
2025-04-30T19:51:40Z
Чи можна садити плющ біля дому: одиниці знають про значення рослини
24tv
2025-04-30T19:30:42Z
Про нього знають одиниці: рецепт млинців, за яким вони виходять ледь не прозорими
24tv
2025-04-30T19:30:13Z
Мікрозрада у стосунках: що це таке і 5 тонких ознак, на які варто звернути увагу
24tv
2025-04-30T19:24:43Z
Чемпіонат світу з хокею: Україна розгромила Румунію
ГЛАВКОМ NET
2025-04-30T22:28:39Z
Лідер "Реала" отримав тривалу дискваліфікацію за спробу напасти на арбітра
ZN UA
2025-04-30T21:52:26Z
Марта Костюк дала топовий бій першій ракетці світу з Білорусі, але вилетіла з турніру в Мадриді
24tv
2025-04-30T21:33:14Z
Палладіно: Наша мрія пройти весь шлях у Лізі конференцій
Football.ua
2025-04-30T21:01:29Z
Злива голів-красенів: Барселона у видовищному півфіналі ЛЧ зіграла внічию з Інтером
24tv
2025-04-30T20:57:03Z
Аморім: Дьокереш? Якщо гравець хоче лише Лігу чемпіонів — він не прийде в Манчестер Юнайтед
Football.ua
2025-04-30T20:52:56Z
ПСЖ може продати Маркіньйоса влітку
Football.ua
2025-04-30T20:36:28Z
Пеллегріні: Фіорентина грає у хороший футбол
Football.ua
2025-04-30T20:11:49Z
Світоліна оновила особистий рекорд за кількістю перемог
24tv
2025-04-30T19:39:35Z
Toyota може впровадити автономні технології Waymo у моделі Camry
Топ Жир
2025-04-30T22:00:00Z
Депутати пропонують ввести збори за використання авто: 20$ для звичайних машин і 200$ для електромобілів
Топ Жир
2025-04-30T21:30:49Z
Наступна M3 від BMW отримає електричну версію та оновлений шестициліндровий двигун
Топ Жир
2025-04-30T20:45:30Z
iPhone у світі авто: експерти назвали машини, які найменше втрачають у ціні з роками
24tv
2025-04-30T20:15:39Z
Цей Scion отримав нотки Aston Martin
Топ Жир
2025-04-30T19:15:12Z
Volkswagen відзначив мільйонний електромобіль, але це призводить до фінансових втрат
Топ Жир
2025-04-30T18:45:13Z
Як обрати оливу для гібридного авто
AutoCentre
2025-04-30T18:33:00Z
Власник проїхав на цьому Porsche два роки та продав його дорожче за новий майже на $2000
Топ Жир
2025-04-30T18:00:05Z
Рідкісні кадри: "український "Шахед" запустили з легкового автомобіля
Фокус
2025-04-30T17:22:48Z
Працівники часто видають роботу штучного інтелекту за свою власну – опитування
InternetUA
2025-04-30T21:16:29Z
Google видалила з Google Play майже половину всіх програм
InternetUA
2025-04-30T20:16:04Z
Соцмережа X втратила понад 11 мільйонів користувачів у Європі за пів року
iPress
2025-04-30T18:46:06Z
Смартфони Samsung отримають унікальний чип, який усе змінить: що відомо
InternetUA
2025-04-30T18:15:06Z
Власники цих тварин набагато рідше страждають на деменцію: перевірте, чи є ви серед них
Telegraf
2025-04-30T18:06:39Z
Electronic Arts скасувала шутер у всесвіті Titanfall та скоротила працівників Respawn Entertainm
24tv
2025-04-30T18:03:41Z
One UI 7 дісталася найстаріших флагманів Samsung раніше терміну
InternetUA
2025-04-30T17:43:59Z
Для Kingdom Come Deliverance 2 найняли групу «моральних» консультантів — аби гра нікого не образила
ITC
2025-04-30T17:25:13Z
DOOM: The Dark Ages у подарунок до відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 ─ в Україні стартувала акція
ITC
2025-04-30T17:23:47Z