Схема з крадіжкою 32 барж на 80 млн грн: розслідування у масштабній справі завершено

В Україні завершили досудове розслідування в справі про заволодіння майном підприємства "Українське Дунайське пароплавство" ("УДП"). Йдеться про крадіжку 32 ліхтерів (несамохідних барж) на 80 млн грн. У справі фігурував одеський ОПЗЖшник Віктор Баранський, а також його колега партії Віталій Саутенков. Усього підозрюваних – шестеро людей.

За даними слідства, вони заволоділи 32 суднами, переробили їх у 12 барж та незаконно привласнили. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Серед фігурантів:

• два організатори, які є екс-депутатами Одеської облради (відповідає біографіям Баранського та Саутенкова);
• колишній керівник "УДП";
• три співробітники підконтрольних депутатам компаній.

"За дорученням прокурора детективами НАБУ відкрито стороні захисту матеріали справи для ознайомлення... Враховуючи, що 4 підозрювані перебувають у розшуку, стосовно них здійснювалося спеціальне досудове розслідування (in absentia)", – зазначили у САП.

При цьому 12 барж вже знайдено та вилучено. Вони передані в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Крадіжка барж "Дунайського пароплавства": як провернули схему

Досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ під час оперативного супроводу СБУ, встановило, що на початку серпня 2017 року депутат Одеської облради задумав схему заволодіння майном "УДП". Йшлося про ліхтери, які передбачалося використовувати для будівництва великих за розміром та ємністю барж. Судна були необхідні депутату для використання у діяльності підконтрольних йому компаній.

За даними слідства, для здійснення свого плану депутат залучив колегу, ще одного депутата облради. Також він вступив у змову із головою правління "УДП".

"Діючи відповідно до схеми, зловмисники забезпечили укладання договорів фрахтування з визначеною компанією, яка не пов'язана особисто ні з організаторами злочину, ні з підконтрольними ним товариствами. У листопаді 2017 року згідно з договором цієї компанії було передано 18 ліхтерів вартістю понад 44,3 млн грн. Наступного року, ошукавши нове керівництво "УДП", зловмисники уклали додаткові угоди про передачу ще 14 ліхтарів на суму 38,35 млн грн", – розповіли у САП.

Надалі всі 32 ліхтери перегнали до Туреччини, де з них збудували 12 барж більшої місткості. Після цього баржі відбуксували в Україну та оформили на підконтрольні депутату компанії.

Вкрадене у "УДП" майно в НАБУ оцінили у суму понад 80 млн грн. Раніше "УДП" повідомляло про втрати внаслідок зазначеної схеми на 5 млн доларів. Також там зазначали, що угоди було укладено з компанією "Олтекс-Од".

Вона, за даними Youcontrol, була зареєстрована в Одесі в травні 2017-го Оленою Кудрявцевою. У вересні цього року фірма отримала у фрахт першу групу ліхтерів "УДП" (18 штук). За даними ЗМІ, після укладання двох угод з "УДП" контрагент перестав виходити на зв'язок, ліхтери не повернув, а про їхнє місцезнаходження не повідомив.

Після проведення аудиту "УДП", який ініціював Міністерство інфраструктури України, було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання державного майна в особливо великих розмірах. Розслідування велося з листопада 2019 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у справі масштабних розкрадань на Чернівецькій митниці – на 290 млн грн, ВАКС узяв під варту колишнього керівника Чернівецької митниці Миколу Салагора із альтернативою 60 млн грн застави. Також заарештовано ще одного фігуранта справи – Ігоря Савка, для нього встановлено суму застави у 6 млн грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!