MY.UAНовини
Участь НАБУ може покласти край схемі розкрадання коштів через банківські гарантії Банку Альянс
Участь НАБУ може покласти край схемі розкрадання коштів через банківські гарантії Банку Альянс

Участь НАБУ може покласти край схемі розкрадання коштів через банківські гарантії Банку Альянс

Оприлюднені дані розслідування НАБУ щодо розкрадання коштів "НЕК "Укренерго" та відмову Банку Альянс сплачувати за виданою державній компанії гарантією вже викликало "виправдання" від головного акціонера банку Олександра Сосіса, який заявив і про "перекручування та спекуляції правоохоронців", і про "тиск НАБУ на банк та на суди", і про "розвал ринку банківських гарантій".

Така бурхлива реакція пояснюється, очевидно, не лише повідомленням про підозру і оголошенням в розшук голови правління банку Юлії Фролової, але й тим, що правоохоронні органи можуть звернути більш ретельну увагу на "ринок" банківських гарантій саме від Банку Альянс і зламати роками відпрацьовану схему розкрадання коштів державних установ та підприємств за участю цієї банківської установи. Про це йдеться у матеріалі KP.UA,

У яких скандальних справах фігурує Банк Альянс

У судових реєстрах журналісти знайшли сотні, якщо не тисячі справ про неповернення Банком Альянс банківських гарантій. Серед них – і резонансна справа про несплату банком за гарантіями. виданими Міністерству оборони за контрактами на постачання пального для армії на суму в 24,5 мільйона гривень в 2018 році, і доволі "свіжі" вже періоду воєнного стану: за контрактами Національної служби здоров'я України на 2 мільйони 327 тисяч гривень та "Оператора газотранспортної системи України" на 1 мільйон 350 тисяч гривень.

В усіх цих справах Банк Альянс або сам оскаржує виконання банківської гарантії, або підтримує контрагента державної установи, який вимагає визнати банківську гарантію недійсною і заборонити Банку Альянс її оплату. В кожній справі банк доводить, що факт настання гарантійного випадку може бути підтверджений чи спростований виключно за рішенням суду. Тим самим банк порушує вимоги гарантії та чинного законодавства, за яким обов’язок гаранта є безумовним.

Це так, якби кожен, хто застрахував своє життя, одночасно підписувався на ведення довічних судових процесів зі страховою компанією. Саме така позиція Банку Альянс, а не дії НАБУ руйнують ринок банківських гарантій для державних установ і підприємств, особливо в умовах війни,
– йдеться у матеріалі.

Питання про контрагентів, яким Банк Альянс видавав банківські гарантії, слід ставити окремо

Чи є збігом, що постачальники державних установ, яким Банк Альянс видає банківську гарантію, в більшості своїй виявляються недобросовісними і не виконують умов договору? Чи не вбачається тут закономірність? Так, зокрема, в справі з Міністерством оборони України Банк Альянс видав банківські гарантії на мільйони гривень компанії "Фідея" зі статутним капіталом в 1 тисячу гривень і яка входила в пул іншої компанії "Трейд Коммодіті", що була фігурантом справи з розкрадання коштів для армії, а її засновник та керівник перебували в розшуку. В справі "НЕК "Укренерго" клієнтом банку стала компанія "Юнайтед Енерджі", афілійована з Ігорем Коломойським.

Потенційна участь державних чиновників у схемі розкрадання коштів не лише не доводить непричетність Банку Альянс, навпаки приводить до висновку, що лише тісний зв’язок із посадовцями дозволив банку роками безперешкодно реалізовувати схему: видача гарантій, багаторічні суди, рішення на користь Банку Альянс щодо недійсності гарантій та як результат – розкрадання коштів державних компаній.

Так, зокрема, відбулось в ще одній справі з відмовою Банку Альянс сплачувати банківську гарантію ДП "Адміністрація морських портів України" за невиконання ТОВ "Гідробуд Україна"договору підряду на будівництво причалу. В кримінальному провадженні № 62019100000000715, яке розслідується ГУ Нацполіції України, в справі дуже схожій за обставинами за нещодавно завершене НАБУ розслідування кейсу з "НЕК "Укренерго", Банк Альянс не лише відмовився від сплати за гарантіями державному підприємству, але й достроково повернув ТОВ "Гідробуд Україна" кошти, надані в забезпечення договору банківської гарантії. Правоохоронці наразі розслідують зловживання чиновників в цій справі, але після резонансу "НЕК "Укренерго", можливо, регулярна участь в таких протиправних діях Банку Альянс також стане предметом розгляду.

Справа Банку Альянс "блукає" судами

До речі, мільярд гривень мав би бути вже сплачений "НЕК "Укренерго", адже ще в грудні 2022 року Господарський суд виніс рішення на користь державного підприємства. Втім, Північний апеляційний господарський суд, порушуючи всі процесуальні строки, досі не дійшов до розгляду справи по суті. Тут, слід винести окрему "подяку" адвокатам Банку Альянс, "віртуозам" затягування процесу винесення рішення. Закидаючи суд заявами про відвід суддів та зустрічними позовами, вони вже півтора року залишають стратегічно важливу зруйновану війною галузь без необхідних фінансових ресурсів. Що заважає Банку Альянс виконати свої зобов'язання перед державною компанією і використати майстерність своїх адвокатів для повернення коштів як регресу від недобросовісних клієнтів, яким ця гарантія була видана, – питання риторичне.

Нещодавно адвокати Банку Альянс здобули чергову "перемогу" над державою – Господарський суд міста Києва у справі за позовом Банку Альянс ухвалив "визнати банківську гарантію такою, що не підлягає виконанню". Cуд не зупинило навіть те, що таке рішення суперечить вимогам Нацбанку. У постанові НБУ чітко визначено перелік випадків, в яких припиняються зобов'язання банку-гаранта, і випадок Банку Альянс, цілком очевидно, не підпадає під дію цієї постанови.

Тепер ще одна справа буде "блукати" апеляційним судом. Наразі, схоже, лише участь НАБУ у судовому розгляді справи дає надію, що Північний апеляційний суд буде змушений нарешті дотримуватись всіх процесуальних строків розгляду справ, та сподіватись, що суд наважиться прийняти дійсно правосудне рішення на користь держави під час війни.

Теги за темою
БанкНАБУ
Поділитися
Поділитися сюжетом
Джерело матеріала
Згадувані персони
Украинские военные начали массово сдаваться в плен: что известно
Comments UA
2024-11-16T20:00:53Z
Военных КНДР перебросили под Харьков - СМИ
Корреспондент
2024-11-22T22:22:27Z
Ситуация резко изменилась: что происходит в Купянске после визита Зеленского
Comments UA
2024-11-19T15:18:34Z
В Киеве пробки на дорогах и коллапс в метро
Апостроф
2024-11-21T07:00:32Z
Бои за Курахово ведутся уже в самом городе, обозреватель говорит, при каких условиях из него придется отойти
ZN UA
2024-11-23T01:10:17Z
В Курахово враг движется двумя основными путями – военный обозреватель
TSN
2024-11-23T01:09:34Z
Минус около $200 млн: «Червона Калина» и «Тайфун» уничтожили комплекс «Борисоглебск 2»
Апостроф
2024-11-18T11:30:35Z
На 12 часов тысячи одесситов останутся без воды: полный список адресов
Comments UA
2024-11-18T09:06:29Z
В Севастополе подорвали авто капитана первого ранга Черноморского флота РФ. Тот не выжил
ZN UA
2024-11-13T11:27:00Z
Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России
Comments UA
2024-11-21T19:57:44Z
Китай отреагировал на удар баллистической ракетой России по Украине
Comments UA
2024-11-22T13:57:41Z
«Не дай Бог» — Лукашенка рассказал, кого нельзя избирать президентом
ZN UA
2024-11-14T22:02:11Z
Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет за мужем в Белый дом
Фокус
2024-11-13T14:35:03Z
ВРУ приняла закон о возвращении на службу после СЗЧ или дезертирства
Хвиля
2024-11-23T01:12:49Z
Лукашенко рассказал о демократии в Беларуси и пригрозил отрубить интернет
Новости Украины
2024-11-23T01:00:20Z
Названы три кандидатуры на должность посла Украины в США
Апостроф
2024-11-12T16:48:41Z
Украинка сорвала выступление Навальной на конференции в Лиссабоне
Comments UA
2024-11-12T14:09:13Z
Усиление кровавого террора: сколько еще времени Путин будет устраивать украинцам ад
Comments UA
2024-11-18T12:39:58Z
На фоне слухов о проблемах в браке одинокую Пугачеву поймали во время прогулки
Comments UA
2024-11-11T21:51:15Z
Врачи не давали сроков: любимица публики Ада Роговцева оказалась в больнице
GlavRed
2024-11-14T17:06:51Z
В России умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"
Comments UA
2024-11-16T14:42:23Z
"Такой п**дец, а ты чипсики рекламируешь": ведущий "Орла и решки" рассказал о разговоре с Ивлеевой после вторжения РФ
Апостроф
2024-11-19T09:48:42Z
В России публично унизили известную певицу
Comments UA
2024-11-22T21:21:33Z
Российский певец оказался в клинике: что произошло
Comments UA
2024-11-22T20:51:02Z
Тринчер сравнили с россиянкой Бузовой из-за поведения на интервью/Певица ответила на вопросы интервьюера после своего выступления
Апостроф
2024-11-19T10:39:25Z
В Facebook сообщили о смерти Виктора Павлика: жена выдала гневную тираду
GlavRed
2024-11-19T16:45:44Z
"Очень хороший муж": Ева Лонгория раскрыла секреты счастливого брака с Хосе Бастоном
Фокус
2024-11-18T11:07:17Z
Найден самый ранний признак деменции: многие с ним сталкиваются, и не один раз
Фокус
2024-11-11T09:51:52Z
Женщины, которые стареют медленнее всех: 6 здоровых привычек датчанок
Фокус
2024-11-16T15:00:35Z
Формула "10-3-2-1-0": ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна
Фокус
2024-11-13T10:36:35Z
Ночная стража: 5 комнатных растений, которые улучшают сон
Marie Claire
2024-11-16T19:30:52Z
Распространенные продукты, которые "убивают" печень
Comments UA
2024-11-23T01:06:15Z
Не понадобится ни капли: 5 способов вкусно приготовить еду без масла
Фокус
2024-11-22T22:06:56Z
Состарит, убьет потомство и разовьет рак: ученые раскрыли новые опасности курения марихуаны
Фокус
2024-11-15T19:51:31Z
«Они совсем не темнеют»: простой лайфхак, чтобы хранить авокадо неделями
Marie Claire
2024-11-21T03:04:10Z
Что предлагают вместо МСЭК: от анонимности пациента до видеофиксации и индивидуальных экспертов
Комсомольская правда
2024-11-19T06:02:12Z
"Боже, какой я была глупой": Ярослава Магучих изменила свои планы по рождению ребенка
Апостроф
2024-11-12T19:06:04Z
Находился в коме: стали известны подробности смерти боксера Вячеслава Узелкова
Комсомольская правда
2024-11-12T10:12:13Z
"Им запретили делать это": раскрыто скандальное условие боя Тайсон - Пол
Корреспондент
2024-11-19T15:36:14Z
Макгрегор признан виновным в изнасиловании
UAToday
2024-11-23T00:54:17Z
Тренер Жироны рассказал, когда Цыганков сможет вернуться на поле
Корреспондент
2024-11-22T19:52:44Z
Звездный боец UFC Макгрегор признан виновным по делу об изнасиловании
ZN UA
2024-11-22T19:22:46Z
Конор Макгрегор проиграл дело об изнасиловании и должен выплатить жертве 250 тысяч евро
Фокус
2024-11-22T19:15:55Z
"Что мы можем сделать?": в Федерации волейбола Украины прокомментировали побег игроков "Решетиловки" за границу
TSN
2024-11-22T14:54:17Z
Украинский боксер Захожий проведет дебютную защиту евротитула: бой покажут на Киевстар ТВ
TSN
2024-11-22T13:12:22Z
Почему в Украине стремительно растут цены: банкир Фурса ошарашил ответом
Comments UA
2024-11-12T15:18:16Z
В Украине могут установить ветряные турбины общей мощностью 800 МВт: что известно
Фокус
2024-11-18T17:23:42Z
Отменены графики отключений света в некоторых регионах
Известия Киев
2024-11-19T18:33:42Z
Платежка может вырасти: сколько придется платить за газ в декабре
Знай
2024-11-18T08:07:12Z
С 23 ноября отключений света станет меньше - Укрэнерго
UAToday
2024-11-23T00:54:46Z
Инвестиции в "зеленую" энергетику усиливают украинскую энергобезопасность - ДТЭК
Хвиля
2024-11-23T00:12:16Z
Цитрусовый ценопад: мандарины, апельсины и лимоны становятся доступнее
Знай
2024-11-18T11:12:37Z
Украинцы могут платить за тепло по "копеечному" тарифу: но есть условие
Знай
2024-11-16T20:12:25Z
Кабмин в очередной раз перенес повышение зарплат учителям
Апостроф
2024-11-12T14:04:44Z
Украинцы в Норвегии лишатся приюта и защиты: что известно о новых правилах
Comments UA
2024-11-16T19:15:52Z
В Ассоциации городов заявили об оттоке украинцев на оккупированные территории
Корреспондент
2024-11-12T17:58:17Z
На семью - 18 500 гривен: украинцев регистрируют на новые "зимние" выплаты
Знай
2024-11-15T04:21:06Z
Украинцам могут аннулировать субсидии и льготы: специалисты разъяснили детали
Политека
2024-11-16T19:00:33Z
Зимние праздники: какие из них отмечают верующие в декабре
ZN UA
2024-11-23T01:04:10Z
ВСУ переведут на систему "корпус-бригада" - СМИ
UAToday
2024-11-23T00:54:30Z
В Курской области удалось вырвать из окружения 16 бойцов ВСУ
ZN UA
2024-11-15T18:54:19Z
В Кривом Роге прощаются с погибшей семьей - Еленой Кулик и ее детьми
Апостроф
2024-11-14T13:54:53Z
Российская ракета, которая упала на дома в Одессе, была сбита ПВО, — Воздушные силы
Комсомольская правда
2024-11-18T14:40:19Z
Срочно делайте, иначе останетесь без винограда: бюджетные средства обработки лозы
Знай
2024-11-12T16:51:31Z
Голубцы с булгуром, вкуснее обычных: судья "Мастер Шеф" дала простой рецепт
Политека
2024-11-19T04:00:53Z
Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года
Фокус
2024-11-17T23:15:40Z
Гороскоп на завтра 14 ноября: Львам - сюрпризы, Весам - большая удача
GlavRed
2024-11-13T07:28:09Z
Главные изменники по знаку Зодиака: кто чаще всего заводит отношения "на стороне"
Comments UA
2024-11-22T23:36:22Z
Нужно найти настоящего убийцу: тест-головоломка на логику и внимательность
TSN
2024-11-22T19:06:49Z
Как спасти пересоленное блюдо – помогут бабушкины советы/Ситуацию можно исправить!
Апостроф
2024-11-18T11:12:39Z
20 лучших тушей для ресниц 2024: выбор редакции Marieclaire.ru
Marie Claire
2024-11-22T19:00:10Z
Телефон в кровати - прямая дорога в могилу: чем опасен смартфон рядом с вами во время сна
Знай
2024-11-22T18:51:10Z
Норвежские рыбаки "поймали" в свои сети американскую атомную субмарину
Европейская правда
2024-11-15T12:58:02Z
Российский удар по Киеву: спасатели показали последствия
Апостроф
2024-11-17T07:15:11Z
Среди жертв российского удара по Сумам – 14-летняя Анастасия Боровик
Комсомольская правда
2024-11-18T10:52:24Z
Очевидец о ракетном ударе в Одессе: взрыв был в 15 метрах от нас
Comments UA
2024-11-18T11:15:47Z
В Виннице мужчина хотел взорвать себя гранатой: подробности
TSN
2024-11-22T21:51:43Z
Сначала предлагал $200: уклонист задул баллончиком сотрудников ТЦК и скрылся
TSN
2024-11-22T20:06:30Z
Дания задержала китайское судно по подозрению в повреждении кабелей
Корреспондент
2024-11-20T19:00:44Z
Под Парижем владелец ресторана захватил заложников в своем заведении
Фокус
2024-11-16T19:54:36Z
В Харькове мужчина "заминировал" облэнерго из-за отключения света
Корреспондент
2024-11-22T18:24:51Z
"Пожалуйста, умри": искусственный интеллект устал от вопросов и нахамил пользователю
Фокус
2024-11-14T15:06:56Z
Семейная традиция Комонов: ученые обнаружили следы бальзамирования на телах французских аристократов
Фокус
2024-11-18T11:45:32Z
Гигантские цыплята и боевая система как в Ведьмаке: что известно о возвращении культовой RPG Fable
Знай
2024-11-22T20:51:32Z
"Будет "Фукусима" искусственного интеллекта": какие опасности и проблемы ожидают человечество
Фокус
2024-11-22T20:51:04Z
Для "зеленой" энергии: передовая батарея преобразит старую угольную электростанцию
Фокус
2024-11-22T20:37:33Z
Найти колыбель человечества: почему ученые так и не могут обнаружить отправную точку
Фокус
2024-11-22T20:36:57Z
Hubble зафиксировал уникальную спиральную галактику в созвездии Золотой Рыбы
Известия Киев
2024-11-22T20:13:56Z
Президент FromSoftware подтвердил работу над несколькими новыми проектами
GameMag
2024-11-22T19:52:24Z
Аудитория Helldivers 2 от Sony достигла 15 миллионов человек
GameMag
2024-11-22T19:01:39Z
Лайфхаки для зимы: как быстро очистить лобовое стекло от льда
Comments UA
2024-11-19T01:00:21Z
За американский автомобиль могут отобрать права: на что обратить внимание
Знай
2024-11-22T17:21:14Z
В Японии запускают в производство необычный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger
Фокус
2024-11-22T11:15:38Z
Альтернатива Wrangler: электрический внедорожник Jeep впервые заметили на дорогах
Фокус
2024-11-22T08:36:02Z
Увеличат запас хода до 1000 км: Honda готовит инновационные батареи для электрокаров
Фокус
2024-11-21T17:57:23Z
Новые машины, трассы с "Софией" и коллекция Ferrari: Gran Turismo 7 от Sony получила ноябрьское обновление
GameMag
2024-11-21T13:58:37Z
Гость из 60-х: обнаружен редкий 58-летний спорткар Chevrolet в новом состоянии
Фокус
2024-11-21T13:45:35Z
Премиальный французский электромобиль с запасом хода 750 км показали до премьеры
Фокус
2024-11-21T12:06:21Z
Старый 88-летний мотоцикл продают по цене нового Ferrari
Фокус
2024-11-21T10:06:53Z